Монако: раскрытие активов
Княжество Монако ввело обязанность для лиц, находящихся под европейскими санкциями, раскрыть свои активы на территории государства до 1 декабря 2022 г. или в течение 6 недель с момента введения санкций, какая дата наступит позднее. Требование распространяется только на лиц, санкции против которых введены в связи с ситуацией на Украине (то есть в рамках Регламента ЕС 269/2014).
Регулирование Монако определяет активы аналогично ЕС, то есть:
➡️Средства – деньги, депозиты, ценные бумаги, денежные требования, дивиденды и т.д.
➡️Экономические ресурсы – активы любого рода, которые можно использовать для получения средств, товаров и услуг.
📃Форма для отчета опубликована здесь. Ее необходимо заполнить и направить по указанному в ней адресу электронной почты. За невыполнение обязанности, как и за любое другое нарушение санкционного регулирования, предусмотрена уголовная ответственность (штраф от 18 тыс. до 90 тыс. евро). В случае заведения уголовного дела, вероятнее всего, нераскрытые активы будут конфискованы.
Одновременно с нововведением, Монако запустило платформу «Gel des Fonds» (в переводе – заморозка активов), где отражена вся информация по санкциям: поиск санкционных лиц, собрание министерских решений, разъяснение порядка получения лицензий и оспаривания заморозки активов. Монако полностью присоединяется ко всем санкциям ЕС, но не автоматически (в отличие от Норвегии, которая просто сделала в своем Регламенте гиперссылку на санкционный список ЕС), а путем принятия отдельных министерских решений.
P.S. За наводку спасибо Ольге Цветковой
#Монако #раскрытие
Княжество Монако ввело обязанность для лиц, находящихся под европейскими санкциями, раскрыть свои активы на территории государства до 1 декабря 2022 г. или в течение 6 недель с момента введения санкций, какая дата наступит позднее. Требование распространяется только на лиц, санкции против которых введены в связи с ситуацией на Украине (то есть в рамках Регламента ЕС 269/2014).
Регулирование Монако определяет активы аналогично ЕС, то есть:
➡️Средства – деньги, депозиты, ценные бумаги, денежные требования, дивиденды и т.д.
➡️Экономические ресурсы – активы любого рода, которые можно использовать для получения средств, товаров и услуг.
📃Форма для отчета опубликована здесь. Ее необходимо заполнить и направить по указанному в ней адресу электронной почты. За невыполнение обязанности, как и за любое другое нарушение санкционного регулирования, предусмотрена уголовная ответственность (штраф от 18 тыс. до 90 тыс. евро). В случае заведения уголовного дела, вероятнее всего, нераскрытые активы будут конфискованы.
Одновременно с нововведением, Монако запустило платформу «Gel des Fonds» (в переводе – заморозка активов), где отражена вся информация по санкциям: поиск санкционных лиц, собрание министерских решений, разъяснение порядка получения лицензий и оспаривания заморозки активов. Монако полностью присоединяется ко всем санкциям ЕС, но не автоматически (в отличие от Норвегии, которая просто сделала в своем Регламенте гиперссылку на санкционный список ЕС), а путем принятия отдельных министерских решений.
P.S. За наводку спасибо Ольге Цветковой
#Монако #раскрытие