В РФ в I полугодии зафиксировано более 1,6 тыс. обращений в отношении "черных" кредиторов. Это касается МФО, мошенничества с материнским капиталом и финансовых пирамид.

Более 1650 обращений в отношении "черных" кредиторов и субъектов с признаками финансовых пирамид было зафиксировано в России в I полугодии 2019 года, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"В отношении "черных" кредиторов, в отношении финансовых пирамид в прошлом году было направлено порядка 2800 писем в разные органы, в том числе в ФНС РФ, в органы прокуратуры, в МВД, в ФАС. В этом году за первое полугодие - 1657 писем, по ряду из которых действительно приняты меры В большей степени это административные дела, которые возбуждались в отношении организаций и лиц", - сказал он.

Из материалов к выступлению следует, что больше всего писем в первом полугодии 2019 года было направлено в органы прокуратуры (787 писем), ФАС России (358 писем), МВД России (205 писем).

В 2018 году было принято 755 мер в отношении "черных" кредиторов и субъектов с признаками финансовых пирамид, в первом полугодии этого года принято 732 таких меры, говорится в материалах к выступлению.

Ранее в ЦБ отмечали, что "черные" кредиторы, составляют основную часть выявленных с начала 2019 года регулятором нелегальных игроков на финансовом рынке. Из 1393 нелегально работавших организаций в РФ 1024 занимались незаконной выдачей займов в первом полугодии этого года. При этом 186 таких организаций незаконно использовали в своих названиях слова "микрофинансовая" или "микрокредитная" компания, 688 - маскировались под таких легальных участников рынка, как ломбарды, лизинговые компании, организации, действующие на основе агентских договоров.

Случаев мошенничества с погашением микрокредитов с помощью материнского капитала в 2019 году не зафиксировано, добавил Лях в рамках выступления в Госдуме.

"В прошлом году достаточно сильно проявилась проблематика материнского капитала, когда "черные" кредиторы, возмещая материнским капиталом кредиты, которые выдавали, тем самым осуществляли такую нелегальную деятельность на микрофинансовом рынке. При этом проблема, на мой взгляд, была в прошлом году устранена. В этом году уже подобных случаев мы не фиксируем, инцидентов таких нет", - сказал он.

Лях пояснил, что сейчас проводится большая работа на территории РФ по не только выявлению, но и по пресечению мошенничества в сфере микрофинансирования, а также по информированию граждан. "Банк России активно реализует две программы в отношении финансовой грамотности населения и финансовой доступности. Финансовая доступность позволяет выявлять и предлагать нашим гражданам альтернативные законные инструменты и микрофинансирования, и инвестирования, на что в первую очередь [ориентированы] нелегалы", - отметил представитель ЦБ.

Ранее в Пенсионном фонде России отмечали, что с 2016 года было возбуждено почти 230 уголовных дел из-за мошенничества со средствами материнского капитала. В ПФР сообщали, что случаи мошенничества фиксировались не только в отношении конкретных людей, но и в отношении непроверенных организаций, в которых граждане получают кредиты.

Информация из источника: https://tass.ru/ekonomika/6689508

#1 #крашенникова #союз #общество #власть #народ #закон #инициатива #крашенникова #президент #государство #указпрезидента #черныекредиторы #материнскийкапитал #мфо #микрокредиты #мошенники #общество #безопасность #москва #один #номеродин #первый

Банки предлагают блокировать карты при зачислении подозрительных средств. Карта получателя может быть заблокирована на два дня.

Ассоциация банков России (АБР) предлагает внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при подозрительных транзакциях для борьбы с мошенниками. Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.

Банковское сообщество предлагает дать возможность кредитным организациям "приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа" до подтверждения операции отправителем, сказал газете Войлуков.

В настоящее время подозрительная транзакция может быть остановлена только в момент списания средств со счета. "И даже если лишившийся денег клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, то юридических оснований для возврата средств у банка-отправителя уже нет", - поясняет Войлуков.

Согласно предложению банкиров, карта получателя может быть заблокирована на два дня, а в случае обращения отправителя в полицию - на 30 рабочих дней.

Материал из источника: https://tass.ru/ekonomika/6777637

#1 #крашенникова #союз #общество #власть #народ #закон #инициатива #крашенникова #президент #государство #указпрезидента #абр #мошенники #блокировкакарт #карты #переводы #банк #безопасность #Москва #один #номеродин #первый

Сбер запустит проект по возврату клиентам денег, переведенных мошенникам

Сбербанк пилотирует проект по возврату клиентам денежных средств, переведенных мошенникам

Подробнее: https://voicedaily.ru/sberbank-v-mae-zapustit-proekt-po-vozvratu-klientam-deneg-perevedennyh-moshennikam/

#крашенникова #voicedaily #россия #сбербанк #деньги #мошенники

В Ростове задержаны организаторы фиктивных ДТП с участием иномарок премиум-класса

Участники преступной группы выбирали участки автодорог, где отсутствовали камеры видеонаблюдения, и устраивали столкновение автомобилей, которые были застрахованы в обанкротившихся компаниях

Подробнее: https://voicedaily.ru/v-rostove-zaderzhany-organizatory-fiktivnyh-dtp-s-uchastiem-inomarok-premium-klassa/

#крашенникова #voicedaily #ростов #дтп #мошенники #мвд

В Ростове мошенники подделывают QR-коды на самокатах для кражи денег с карт

Злоумышленники таким образом начали списывать деньги с карты ростовчан, пытающихся оплатить аренду самокатов

Подробнее: https://voicedaily.ru/v-rostove-moshenniki-poddelyvajut-qr-kody-na-samokatah-dlja-krazhi-deneg-s-kart/

#крашенникова #voicedaily #ростов #гибдд #мошенники #общество

По квартирам жителей Ростова начали ходить аферисты под видом сотрудников водоканала

Аферисты срывают контрольные пломбы, ставят новые счетчики, берут за это от 5 до 10 тысяч рублей, а потом уходят, а обманутые владельцы квартир потом платят штрафы за срыв пломб

Подробнее: https://voicedaily.ru/po-kvartiram-zhitelej-rostova-nachali-hodit-aferisty-pod-vidom-sotrudnikov-vodokanala/

#крашенникова #voicedaily #ростов #ростовводоканал #мошенники #общество

Роскомнадзор зафиксировал рассылку фейковых писем от имени ведомства

Рассылку фейковых электронных писем якобы уведомляет о нарушении компаниями законодательства и наложении административного штрафа

Подробнее: https://voicedaily.ru/roskomnadzor-zafiksiroval-rassylku-fejkovyh-pisem-ot-imeni-vedomstva/

#крашенникова #voicedaily #россия #роскомнадзор #мошенники #власть #бизнес

СК проверит информацию о призывах к отказу от пенсий в Ростовской области

Следователи начали проверку после сообщения о секте в Ростовской области

Подробнее: https://voicedaily.ru/sk-proverit-informaciju-o-prizyvah-k-otkazu-ot-pensij-v-rostovskoj-oblasti/

#крашенникова #voicedaily #секта #ростовскаяобласть #следком #общество #мошенники