Forwarded from Дерибасівська
⚖️
▪️Продовжуємо про 1 млрд 100 млн грн, які привласнив менеджмент “Платінум Банк” одеського ділка Бориса Кауфмана.
▪️…Попри призначення, частина кредитів спрямовувалась на погашення боргів підприємств перед ВАТ «ФІНБАНК» (теж належав Кауфману Б.Р.), а частина керувалася рахунками нерезидента “Carosan Trading LTD” (Рига, Латвія), що не передбачено умовами кредитів.
▪️Після закінчення угод, які укладалися на рік, керівники ПАТ «Платинум Банк» приймали рішення про: продовження терміну користування кредитними коштами, реструктуризації боргів, перенесення дат погашення відсотків, збільшення ліміту, незастосування штрафів за порушення зобов'язань, зміни відсоткових ставок з 10% до 5% та з 5% до 1%, що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності…
▪️2015 р. між посадовими особами ПАТ «Платінум Банк» та ТОВ «Тітан Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ТОВ «Логістік Транс», ТОВ «Стратагема Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» укладено договір про зміну предмета застави на цінні папери емітентів ПАТ «Страхова компанія «Стандарт РЕ» та ПАТ «Глобал Транспорт Логістик»…
🔹Початок у частині 1
🔹Закінчення у частині 3
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана і Грановського
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»…
#Одеса #Кауфман #Платінумбанк #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
ЩЕ ОДНА АФЕРА КАУФМАНА: «ПЛАТІНУМ БАНК». Частина 2
▪️Продовжуємо про 1 млрд 100 млн грн, які привласнив менеджмент “Платінум Банк” одеського ділка Бориса Кауфмана.
▪️…Попри призначення, частина кредитів спрямовувалась на погашення боргів підприємств перед ВАТ «ФІНБАНК» (теж належав Кауфману Б.Р.), а частина керувалася рахунками нерезидента “Carosan Trading LTD” (Рига, Латвія), що не передбачено умовами кредитів.
▪️Після закінчення угод, які укладалися на рік, керівники ПАТ «Платинум Банк» приймали рішення про: продовження терміну користування кредитними коштами, реструктуризації боргів, перенесення дат погашення відсотків, збільшення ліміту, незастосування штрафів за порушення зобов'язань, зміни відсоткових ставок з 10% до 5% та з 5% до 1%, що свідчить про відсутність очевидної економічної доцільності…
▪️2015 р. між посадовими особами ПАТ «Платінум Банк» та ТОВ «Тітан Південь», ТОВ «Кодос Інвест», ТОВ «Логістік Транс», ТОВ «Стратагема Інвест», ТОВ «Ошер», ТОВ «ФК «Реал-Інвест» укладено договір про зміну предмета застави на цінні папери емітентів ПАТ «Страхова компанія «Стандарт РЕ» та ПАТ «Глобал Транспорт Логістик»…
🔹Початок у частині 1
🔹Закінчення у частині 3
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана і Грановського
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»…
#Одеса #Кауфман #Платінумбанк #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
November 21, 2023
Forwarded from Дерибасівська
⚖️
▪️Продовжуємо про 1 млрд 100 млн грн, які привласнив менеджмент “Платінум Банк” одеського ділка Бориса Кауфмана.
▪️…Враховуючи низькі фінансово-господарські показники, низький рівень прибутку та відсутність об'єктивних причин для зростання ціни на акцій ВАТ «Глобал Транспорт Логістик» та ВАТ «Страхова компанія «Стандарт Ре», у 2015 р. Націкомісією з цінних паперів та фондового ринку зупинено торгівлю цінними паперами цих суб'єктів.
▪️Унаслідок ризикових дій ухвалою Правління НБУ банку перевели стабілізаційний кредит 240 млн грн. Вже у квітні цього року «Платінум Банк» уклав договір застави на 385 млн. грн з фірмою «Таргар» з метою забезпечення кредитних зобов'язань «Стратагеми-Інвест» та інших компаній. Під час перевірки виявилось, що «Таргар» є фіктивним підприємством, а майновий комплекс, що забезпечує заставу, раніше неодноразово перезакладався.
🔺Продовжуємо стежити за розслідуванням кримінальних проваджень щодо злочинної організації Кауфмана-Грановського в Одесі та інформуватимемо читача про перебіг слідства і судового розгляду.
🔹Початок у частині 1 та частині 2
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана і Грановського
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»…
#Одеса #Кауфман #Платінумбанк #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
ЩЕ ОДНА АФЕРА КАУФМАНА: «ПЛАТІНУМ БАНК». Частина 3
▪️Продовжуємо про 1 млрд 100 млн грн, які привласнив менеджмент “Платінум Банк” одеського ділка Бориса Кауфмана.
▪️…Враховуючи низькі фінансово-господарські показники, низький рівень прибутку та відсутність об'єктивних причин для зростання ціни на акцій ВАТ «Глобал Транспорт Логістик» та ВАТ «Страхова компанія «Стандарт Ре», у 2015 р. Націкомісією з цінних паперів та фондового ринку зупинено торгівлю цінними паперами цих суб'єктів.
▪️Унаслідок ризикових дій ухвалою Правління НБУ банку перевели стабілізаційний кредит 240 млн грн. Вже у квітні цього року «Платінум Банк» уклав договір застави на 385 млн. грн з фірмою «Таргар» з метою забезпечення кредитних зобов'язань «Стратагеми-Інвест» та інших компаній. Під час перевірки виявилось, що «Таргар» є фіктивним підприємством, а майновий комплекс, що забезпечує заставу, раніше неодноразово перезакладався.
🔺Продовжуємо стежити за розслідуванням кримінальних проваджень щодо злочинної організації Кауфмана-Грановського в Одесі та інформуватимемо читача про перебіг слідства і судового розгляду.
🔹Початок у частині 1 та частині 2
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана і Грановського
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»…
#Одеса #Кауфман #Платінумбанк #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
November 21, 2023
⚖️ КАУФМАНУ ЗБІЛЬШЕНО ЗАСТАВУ…
…у кримінальному провадженні про незаконне заволодіння активами на 118 млн грн і прибутком від діяльності за 2012-2022 рр. у розмірі 2,5 млрд грн Міжнародного аеропорту «Одеса».
▪️Раніше у цій справі Кауману Б.Р. було вручено підозру, він був затриманий і взятий під варту. Згодом ВАКС дивним чином змінив йому запобіжний захід з арешту на фінансову заставу 155 млн грн, яку було внесено і затриманий вийшов на волю. Але САП оскаржила і новим рішенням ВАКС постановив збільшити заставу зі 155 до 180 млн грн.
▪️Подільники Кауфмана Б.Р. у цій справі, серед яких шахрай Борухович А. (раніше відомий під прізвищами Грановський О.Г. і Бандюк О.Г.), колишній мер Одеси Костусєв О.О., колишній перший віце-мер Одеси Орловський А.Й. та інші особи, також отримали підозри, декого розшукують.
🔺Отже, Кауфман Б.Р. уже разом вніс до бюджету фінансових застав і штрафів у всіх кримінальних провадженнях майже на 360 млн грн або майже $9,5 млн. Це значно менше украденого, але й матеріалів на нові кримінальні провадження у НАБУ та САБ таж є чимало.
⁉️ Поза увагою слідства поки знаходиться чинний мер Одеси Труханов Г.Л., участь якого у крадіжці аеропорту відома і була вагомою, та депутати Одеської міської ради, які голосували за злочинне рішення на шкоду міській громаді.
🧰 Кейс злочинної організації бенефіціарів одеської мерії Кауфмана Б.Р. і Грановського О.Г.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…
#Одеса #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ #САП #ВАКС
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
…у кримінальному провадженні про незаконне заволодіння активами на 118 млн грн і прибутком від діяльності за 2012-2022 рр. у розмірі 2,5 млрд грн Міжнародного аеропорту «Одеса».
▪️Раніше у цій справі Кауману Б.Р. було вручено підозру, він був затриманий і взятий під варту. Згодом ВАКС дивним чином змінив йому запобіжний захід з арешту на фінансову заставу 155 млн грн, яку було внесено і затриманий вийшов на волю. Але САП оскаржила і новим рішенням ВАКС постановив збільшити заставу зі 155 до 180 млн грн.
▪️Подільники Кауфмана Б.Р. у цій справі, серед яких шахрай Борухович А. (раніше відомий під прізвищами Грановський О.Г. і Бандюк О.Г.), колишній мер Одеси Костусєв О.О., колишній перший віце-мер Одеси Орловський А.Й. та інші особи, також отримали підозри, декого розшукують.
🔺Отже, Кауфман Б.Р. уже разом вніс до бюджету фінансових застав і штрафів у всіх кримінальних провадженнях майже на 360 млн грн або майже $9,5 млн. Це значно менше украденого, але й матеріалів на нові кримінальні провадження у НАБУ та САБ таж є чимало.
⁉️ Поза увагою слідства поки знаходиться чинний мер Одеси Труханов Г.Л., участь якого у крадіжці аеропорту відома і була вагомою, та депутати Одеської міської ради, які голосували за злочинне рішення на шкоду міській громаді.
🧰 Кейс злочинної організації бенефіціарів одеської мерії Кауфмана Б.Р. і Грановського О.Г.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…
#Одеса #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ #САП #ВАКС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
November 23, 2023
☝️НБУ ВИЗНАВ ЗЕРНОВИЙ КОРИДОР АФЕРОЮ…
…на підтвердження наших численних публікацій на цю тему.
▪️Експортери сховали за кордоном і не повертають в Україну $8 млрд,- інформує голова Національного банку України Андрій Пишний. Відповідно з цієї суми не сплачені податки до бюджету України, а самі гроші не надійшли до фінансового обігу в країні, яка воює.
▪️Постанови НБУ про скорочення термінів повернення валютної виручки в Україну не виконуються, тому що експорт здійснюється фірмами-одноденками. Кримінальні провадження не порушуються тому, що схема здійснюється наближеними до влади ділками.
🔺Виходить, що ЗСУ для прикриття чиїхось комерційних інтересів відволікає засоби ППО, а припортові міста та їхні мешканці зазнають уражень і гинуть аби хтось набив кишені, не заплатив податки і не повернув валютну виручку в Україну.
🔺Під час війни такі дії звуться мародерством. За нормальної влади ділки вже давно гнили б у вʼязниці або були розстріляні. Але не в Україні, де влада і мародери - це одне ціле.
🧰 Кейс «Зерновий коридор»:
▪️Де гроші від зернової угоди?
▪️Зерно розбрату: ч.1; ч.2; ч.3;
ч.4, ч.5; -> всі частини;
▪️Гроші від експорту зерна не
повертаються в Україну…
▪️Зернова угода з дияволом…
▪️Чому ракети оминають «ТІС»?
▪️Кому вигідне влучання ракет в
Одеський порт, ч.1; ч.2…
▪️Ставніцер: портрет лицеміра,
ч.1; ч.2.
▪️Незерновий коридор…
▪️Обмовились за Фрейдом…
▪️МВФ: де валютна виручка?
▪️Зерновий коридор: чия вигода?
▪️НБУ: гроші не повертаються!
▪️Вкрасти землю у селян;
▪️Зерно: прибуток без податків!
▪️Земля і воля: ч.1; ч.2.
#зерно #корупція #НАБУ #САП #ВАКС
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
…на підтвердження наших численних публікацій на цю тему.
▪️Експортери сховали за кордоном і не повертають в Україну $8 млрд,- інформує голова Національного банку України Андрій Пишний. Відповідно з цієї суми не сплачені податки до бюджету України, а самі гроші не надійшли до фінансового обігу в країні, яка воює.
▪️Постанови НБУ про скорочення термінів повернення валютної виручки в Україну не виконуються, тому що експорт здійснюється фірмами-одноденками. Кримінальні провадження не порушуються тому, що схема здійснюється наближеними до влади ділками.
🔺Виходить, що ЗСУ для прикриття чиїхось комерційних інтересів відволікає засоби ППО, а припортові міста та їхні мешканці зазнають уражень і гинуть аби хтось набив кишені, не заплатив податки і не повернув валютну виручку в Україну.
🔺Під час війни такі дії звуться мародерством. За нормальної влади ділки вже давно гнили б у вʼязниці або були розстріляні. Але не в Україні, де влада і мародери - це одне ціле.
🧰 Кейс «Зерновий коридор»:
▪️Де гроші від зернової угоди?
▪️Зерно розбрату: ч.1; ч.2; ч.3;
ч.4, ч.5; -> всі частини;
▪️Гроші від експорту зерна не
повертаються в Україну…
▪️Зернова угода з дияволом…
▪️Чому ракети оминають «ТІС»?
▪️Кому вигідне влучання ракет в
Одеський порт, ч.1; ч.2…
▪️Ставніцер: портрет лицеміра,
ч.1; ч.2.
▪️Незерновий коридор…
▪️Обмовились за Фрейдом…
▪️МВФ: де валютна виручка?
▪️Зерновий коридор: чия вигода?
▪️НБУ: гроші не повертаються!
▪️Вкрасти землю у селян;
▪️Зерно: прибуток без податків!
▪️Земля і воля: ч.1; ч.2.
#зерно #корупція #НАБУ #САП #ВАКС
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
December 9, 2023
Forwarded from Дерибасівська
⚓️
…дякуючи Борису Кауфману, щоправда поки що за сумами фінансових застав, які внесені корупціонером аби вийти на свободу до судового розгляду двох гучних кримінальних проваджень:
▪️про незаконне заволодіння майном і прибутком від господарської діяльності «Міжнародного аеропорту «Одеса»: ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України;
▪️про створення в Одесі злочинної організації «бенефіціарів мерії», яка взяла під контроль всю економічну життєдіяльність міста: ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
🔺На цей час Кауфман Б.Р. сплатив зазначені кошти в якості фінансової застави і до суду перебуває на свободі. Проте це не всі кримінальні провадження, які розслідуються правоохоронними органами, тож ситуація може змінитися.
#Одеса #Кауфман #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
ОДЕСА ВИРИВАЄТЬСЯ У ЛІДЕРИ……дякуючи Борису Кауфману, щоправда поки що за сумами фінансових застав, які внесені корупціонером аби вийти на свободу до судового розгляду двох гучних кримінальних проваджень:
▪️про незаконне заволодіння майном і прибутком від господарської діяльності «Міжнародного аеропорту «Одеса»: ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України;
▪️про створення в Одесі злочинної організації «бенефіціарів мерії», яка взяла під контроль всю економічну життєдіяльність міста: ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
🔺На цей час Кауфман Б.Р. сплатив зазначені кошти в якості фінансової застави і до суду перебуває на свободі. Проте це не всі кримінальні провадження, які розслідуються правоохоронними органами, тож ситуація може змінитися.
#Одеса #Кауфман #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
December 12, 2023
Forwarded from Дерибасівська
🤝
▪️Колеги з Bihus.інфо опублікували цікаве розслідування про дружбу і безкорисливі послуги, які надає фігурант численних кримінальних проваджень НАБУ Борис Кауфман очільнику президентської фракції «Слуга народу» у парламенті Давиду Арахамії. Про це і не тільки дивіться за посиланням.
——
🧰 КЕЙС КАУФМАНА І ГРАНОВСЬКОГО
🔺Кваліфікація злочинів у справі про заволодіння «Міжнародним аеропортом «Одеса»:
▪️Кауфман Б.Р. та Борухович О.Г. (Грановский) - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
▪️Костусєв О.О. – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;
▪️Орловський А.Й. – ч. 5 ст. 191 КК України;
▪️Кочанов О. – ч. 5 ст. 191 КК України.
🔺Кваліфікація у справі про злочинну організацію в Одесі:
▪️Кауфман Б.Р. - ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 ККУ;
▪️Борухович А. (Грановський О.Г.) - ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 ККУ;
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3; ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»;
▪️Вручено уточнені підозри;
▪️Бенефіціари мерії в суді, ч.1; ч.2
▪️Кауфману збільшено заставу;
▪️Щедрий друг депутата…
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…
#Одеса #Кауфман #Грановський #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
КАУФМАН І АРАХАМІЯ: ДРУЖБА І ПОСЛУГИ▪️Колеги з Bihus.інфо опублікували цікаве розслідування про дружбу і безкорисливі послуги, які надає фігурант численних кримінальних проваджень НАБУ Борис Кауфман очільнику президентської фракції «Слуга народу» у парламенті Давиду Арахамії. Про це і не тільки дивіться за посиланням.
——
🧰 КЕЙС КАУФМАНА І ГРАНОВСЬКОГО
🔺Кваліфікація злочинів у справі про заволодіння «Міжнародним аеропортом «Одеса»:
▪️Кауфман Б.Р. та Борухович О.Г. (Грановский) - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України;
▪️Костусєв О.О. – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України;
▪️Орловський А.Й. – ч. 5 ст. 191 КК України;
▪️Кочанов О. – ч. 5 ст. 191 КК України.
🔺Кваліфікація у справі про злочинну організацію в Одесі:
▪️Кауфман Б.Р. - ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 ККУ;
▪️Борухович А. (Грановський О.Г.) - ч. 1. ст. 255, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 369-2 ККУ;
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3; ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»;
▪️Вручено уточнені підозри;
▪️Бенефіціари мерії в суді, ч.1; ч.2
▪️Кауфману збільшено заставу;
▪️Щедрий друг депутата…
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…
#Одеса #Кауфман #Грановський #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
December 19, 2023
Forwarded from Дерибасівська
🤝
▪️Не тільки Давид Арахамія підтримує дружні і не тільки звʼязки з одеським ділком та отримує від нього різного роду послуги, які можуть зацікавити НАБУ, адже свідчать про наявність конфлікту інтересів.
▪️Відомий провладний Telegram-канал опублікував інформацію, що великі гроші в обмін на послуги з комунікації у судах отримує від Кауфмана Б.Р. заступник голови Офісу Президента України Андрій Смирнов, який сам є фігурантом кримінального провадження НАБУ №42023000000000436 за ст.368-5 ККУкраїни (незаконне збагачення), що було розпочато за викритими журналістами фактами набуття транспортних засобів та нерухомості по заниженим цінам на ім’я рідного брата чиновника.
🧰 КЕЙС КАУФМАНА І ГРАНОВСЬКОГО
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3; ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»;
▪️Вручено уточнені підозри;
▪️Бенефіціари мерії в суді, ч.1; ч.2
▪️Кауфману збільшено заставу;
▪️Щедрий друг депутата;
▪️Звʼязковий Кауфмана в ОПУ.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…
#Одеса #Кауфман #Грановський #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
ЗВʼЯЗКОВИЙ КАУФМАНА В ОФІСІ ПРЕЗИДЕНТА▪️Не тільки Давид Арахамія підтримує дружні і не тільки звʼязки з одеським ділком та отримує від нього різного роду послуги, які можуть зацікавити НАБУ, адже свідчать про наявність конфлікту інтересів.
▪️Відомий провладний Telegram-канал опублікував інформацію, що великі гроші в обмін на послуги з комунікації у судах отримує від Кауфмана Б.Р. заступник голови Офісу Президента України Андрій Смирнов, який сам є фігурантом кримінального провадження НАБУ №42023000000000436 за ст.368-5 ККУкраїни (незаконне збагачення), що було розпочато за викритими журналістами фактами набуття транспортних засобів та нерухомості по заниженим цінам на ім’я рідного брата чиновника.
🧰 КЕЙС КАУФМАНА І ГРАНОВСЬКОГО
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3; ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»;
▪️Вручено уточнені підозри;
▪️Бенефіціари мерії в суді, ч.1; ч.2
▪️Кауфману збільшено заставу;
▪️Щедрий друг депутата;
▪️Звʼязковий Кауфмана в ОПУ.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…
#Одеса #Кауфман #Грановський #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
December 23, 2023
Forwarded from Дерибасівська
⚖️ ВАКС ПОЧАВ РОЗГЛЯД ПО СУТІ «СПРАВИ «КРАЯНУ»
▪️Минуло три роки і ось Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочав розгляд по суті справ одеського “Краяну”, в якій серед інших обвинуваченим проходить Одеський міський голова Генадій Труханов.
▪️Крім мера у цій справі фігурують: заступник мера Одеси Павло Вугельман, ексголова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай, ексдиректор департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор та його ексзаступник Володимир Радіонов. Також окремим провадженням розглядають справи щодо директора ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петра Загодиренко, директора ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка та директорку підприємства "Брокбізнесконсалт" Галину Богданову (оцінювач).
▪️Нагадаємо: Одеський міський голова та інші особи звинувачуються у заволодінні коштами бюджету на суму понад 92 млн грн у результаті реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу “Краян” за вдвічі завищеною ціною.
▪️03.10.2018 р. ця справа розглядалася Маліновським районним судом міста Одеси, який 04.07.2019 р. оголосив виправдувальний вирок Одеському міському голові та іншим особам.
▪️Однак у лютому 2021 р. Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційні скарги САП про скасування виправдувального вироку та направлення справи на новий розгляд до ВАКС. Підготовче засідання тривало 2,5 роки.
▪️Перше засідання відбулося 10.01.2024 р., прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) оголосив короткий виклад обвинувального акту. Наступне засідання, на якому заплановані виступи сторін із вступними промовами, наче подарунок призначено на день народження мера - 17.01.2024 р.
❗️Розгляд ВАКС цієї справи стане випробуванням української антикорупційної вертикалі на дієздатність і продемонструє готовність принципово боротися з корупцією в Україні.
🧰 Матеріали по темі:
▪️ОЗУ Одеської мерії: «Справа «Краяну»
▪️ВАКС: розгляд по суті
#ВАКС #Труханов
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
▪️Минуло три роки і ось Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочав розгляд по суті справ одеського “Краяну”, в якій серед інших обвинуваченим проходить Одеський міський голова Генадій Труханов.
▪️Крім мера у цій справі фігурують: заступник мера Одеси Павло Вугельман, ексголова постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради Василь Шкрябай, ексдиректор департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор та його ексзаступник Володимир Радіонов. Також окремим провадженням розглядають справи щодо директора ТОВ "Девелопмент еліт" (продавець адмінбудівлі) Петра Загодиренко, директора ТОВ Valton Group Ігоря Кравченка та директорку підприємства "Брокбізнесконсалт" Галину Богданову (оцінювач).
▪️Нагадаємо: Одеський міський голова та інші особи звинувачуються у заволодінні коштами бюджету на суму понад 92 млн грн у результаті реалізації схеми придбання у комунальну власність приміщення адміністративного корпусу колишнього заводу “Краян” за вдвічі завищеною ціною.
▪️03.10.2018 р. ця справа розглядалася Маліновським районним судом міста Одеси, який 04.07.2019 р. оголосив виправдувальний вирок Одеському міському голові та іншим особам.
▪️Однак у лютому 2021 р. Апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляційні скарги САП про скасування виправдувального вироку та направлення справи на новий розгляд до ВАКС. Підготовче засідання тривало 2,5 роки.
▪️Перше засідання відбулося 10.01.2024 р., прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) оголосив короткий виклад обвинувального акту. Наступне засідання, на якому заплановані виступи сторін із вступними промовами, наче подарунок призначено на день народження мера - 17.01.2024 р.
❗️Розгляд ВАКС цієї справи стане випробуванням української антикорупційної вертикалі на дієздатність і продемонструє готовність принципово боротися з корупцією в Україні.
🧰 Матеріали по темі:
▪️ОЗУ Одеської мерії: «Справа «Краяну»
▪️ВАКС: розгляд по суті
#ВАКС #Труханов
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
January 10, 2024
⚖️ ТРУБІЦИНА ЗНАЙДЕНО У ХАЙФІ
▪️Ми писали про депутата Київради від партії Президента України «Слуга Народу» Владислава Трубіцина, який отримав хабаря 1,39 млн грн за організацію торгівлі у столиці, завдяки махінації з листом ГУР МО зміг виїхати за кордон, був оголошений у міжнародний розшук після чого ВАКС заочно оголосив про його арешт.
▪️Спочатку нами було отримано інформацію про перебування Трубіцина В.С. у Королівстві Іспанія. Але після оголошення у міжнародний розшук Трубіцин В.С. зник. Колеги повідомляють, що він знайшовся у Хайфі де працевлаштування ріелтором.
🧰 Кейс Трубіцина В.С.:
▪️Трубіцина оголосять у розшук
▪️Хабарник утік завдяки ГУР?
▪️Трубіцин у розшуку
▪️ВАКС: заочний арешт
▪️Трубіцина знайдено у Хайфі
#корупція #Трубіцин #ВАКС #НАБУ #розшук
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
▪️Ми писали про депутата Київради від партії Президента України «Слуга Народу» Владислава Трубіцина, який отримав хабаря 1,39 млн грн за організацію торгівлі у столиці, завдяки махінації з листом ГУР МО зміг виїхати за кордон, був оголошений у міжнародний розшук після чого ВАКС заочно оголосив про його арешт.
▪️Спочатку нами було отримано інформацію про перебування Трубіцина В.С. у Королівстві Іспанія. Але після оголошення у міжнародний розшук Трубіцин В.С. зник. Колеги повідомляють, що він знайшовся у Хайфі де працевлаштування ріелтором.
🧰 Кейс Трубіцина В.С.:
▪️Трубіцина оголосять у розшук
▪️Хабарник утік завдяки ГУР?
▪️Трубіцин у розшуку
▪️ВАКС: заочний арешт
▪️Трубіцина знайдено у Хайфі
#корупція #Трубіцин #ВАКС #НАБУ #розшук
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
February 27, 2024
Forwarded from Дерибасівська
❗️ЗВІЛЬНЕНО ЗВʼЯЗКОВОГО КАУФМАНА В ОФІСІ ПРЕЗИДЕНТА▪️Вже друга погана новина для Кауфмана Б.Р. за сьогодні. ВАКС оголосив вирок колишньому першому віце-меру Одеси Орловському А.Й. (пішов на угоду зі слідством) у справі про заволодіння Кауфманом і Грановським майном та прибутком Міжнародного аеропорту “Одеса”. А голова держави звільнив з посади заступника очільника Офісу Президента Андрія Смирнова.
▪️Ми писали: не тільки Арахамія Д. має звʼязки з одеським ділком та отримує від нього послуги, які можуть зацікавити НАБУ, адже свідчать про конфлікт інтересів. Грубі гроші в обмін на послуги з комунікації у судах отримував від Кауфмана Б.Р. заступник голови ОПУ Андрій Смирнов. Він сам фігурує у кримінальному провадженні НАБУ №42023000000000436 за ст.368-5 КК України (незаконне збагачення), що було розпочато за фактами набуття транспортних засобів та нерухомості за заниженими цінами на ім’я рідного брата чиновника.
▪️Світ стає тіснішим для одеського пройдисвіта, який марив себе тіньовим господарем міста…
🧰 КЕЙС КАУФМАНА І ГРАНОВСЬКОГО
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3; ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману;
▪️Афера «Платінум банку»;
▪️Вручено уточнені підозри;
▪️Бенефіціари мерії в суді, ч.1; ч.2
▪️Кауфману збільшено заставу;
▪️Щедрий друг депутата;
▪️Звʼязковий Кауфмана в ОПУ.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…
#Одеса #Кауфман #Грановський #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Зв'язатися з нами
March 29, 2024