🔍 РОЗШУК АКТИВІВ КОРУПЦІОНЕРА СТЕПАНОВА

​​НАБУ, САП, Генпрокуратура та кримінальна поліція Естонії, а також Національна фінансова прокуратура та Служба фінансових судових розслідувань Франції викрили схему заволодіння та легалізації 450 млн грн.

📌 Підозрювані: колишній директор ДП «Поліграфкомбінат «Україна», екс-міністр охорони здоровʼя і екс-голова Одеської ОДА Максим Степанов і ще шестеро подільників.

🔍 Колишній директор ДП «ПК «Україна» М.Степанов у 2013-2016 рр. організував схему заволодіння 450 млн грн. У 2013 р. він придбав на підставних осіб естонську компанію «Inte Graph International FZE», власники якої Ігор та Олександр Іллєнки (батько та син) давні бізнес-партнери Степанова.

👉 Естонська фірма постачала для комбінату бланки документів (паспорти України, ID-карти, посвідки водія тощо) і водночас була посередником, оскільки виробником були інші фірми. Естонське підприємство продавало поліграфкомбінату бланки за завищеною у 4-6 разів вартістю. За 2013-2016 рр. схема завдала близько 450 млн грн збитків.

📌 Також Степанову інкримінують відмивання коштів: він замаскував як продаж 45% своїх акцій у офшорній компанії (фактично не працювала), куди виводила кошти естонська фірма, іншій підконтрольній компанії за $1,35 млн . Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі $150 тис. переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб М.Степанова.

📌 Крім того, М.Степанов запатентував на підконтрольну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й доплачував чиновнику за його «інтелектуальний внесок».

❗️М.Степанов виїхав за кордон. Місце його перебування, закордонні рахунки та інші активи встановлюються для накладення арешту з метою конфіскації і компенсації завданих збитків.

🧰 Кейс Степанова М.В.

#Степанов #НАБУ #САП #ВАКС #ГПУ #розшук

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ

⚖️ ВІЙСЬКОМ-МАРОДЕР БОРИСОВ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПІД ВАРТОЮ

▪️Про це, нарешті, офіційно повідомила Спеціалізована прокуратура у справах оборони Південного регіону після публікацій, де відзначалося намагання приховати перебіг розслідування справи колишнього начальника Одеського ОТЦК і СП Борисова Є.М.

🔺Досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за підозрою колишнього воєнкома Одеської обл. полковника запасу Борисова Є.М. (виявляється, мародер перебуває у запасі! - Ред.) у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409, а також ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 та ч. 5 ст. 426-1 КК України, триває.

❗️20.10.2023 р. Печерський райсуд м.Києва продовжив термін досудового розслідування та запобіжного заходу в порядку, передбаченому ст. 295-1 та ст. 199 КПК України - до 22.12.2023 р.

▪️Продовження терміну у прокуратурі пояснюють значним обсягом слідчих дій та потребою отримання матеріалів з-за кордону у порядку міжнародної правової допомоги (насправді всі матеріали знайдені і надані громадськістю, просто прокурори неохоче розслідують справу мародера, на корупцію якого весь 2022 р. закривали очі - Ред.).

▪️Ми писали, як суд зменшив заставу скандальному начальнику Одеського ОТЦК і СП Борисову Є.М. Адвокати планували підкупити слідство і суд за $300 тис. Після чого справу корупціонера зробили непублічною. І це при тому, що Президент України В.Зеленський тримає гучну справу одеських військкомів на контролі.

🔻Нижче матеріали корупційних кейсів одеських військкомів, які чекають на судові вироки:

🧰 Кейс Борисова Є.М.
🧰 Суд над Борисовим Є.М.
🧰 Кейс спільників Борисова
🧰 Кейс покровителів Борисова

🧰 Кейс ТЦК - ВЛК:
▪️Корупційні схеми військомів
▪️Схематоз ТЦК: ч.1, ч.2, ч.3,
ч.4, ч.5, ч.6; -> всі частини;
▪️Президент звільнив ОТЦК

#Одеса #ТЦК #Борисов #ДБР #НАЗК #НАБУ #САП #ГПУ

🇺🇦 РЕВІЗОР: ПІДПИСАТИСЯ