Ревізор
4.19K subscribers
2.2K photos
635 videos
3 files
1.67K links
Телеграм-канал Міжнародного детективного бюро з розшуку корупційних активів

📩 [email protected]
Download Telegram
⁉️ НАБУ ЧИ ОФІС КОМПРОМІСІВ?.. Частина 9.

🔹«Оптимізація» та загроза звільнення керівника детективів Калужинського

▪️Олена Щербан з Центру протидії корупції розповіла NV: керівники НАБУ виношують плани подальшої реорганізації. А детективи вказують, що реорганізація може зачепити їхні підрозділи. Найбільш загрозливим виглядає те, що Андрію Калужинському, як керівнику усіх підрозділів детективів, можуть не знайти місця в новій структурі. Адже його посада виявиться зайвою ланкою між детективами та першим заступником директора Г.Углавою.

▪️На запит NV щодо подальшої реорганізації в НАБУ зазначили: планів щодо трансформації немає, Калужинський вже напряму підпорядкований Г.Углаві на підставі наказу № 34 від 07.03.2023 р.

▪️ «Керівництво проблеми [у звільненнях людей] не бачить. Роблять одне, кажуть працівникам друге, на публіку - третє», - пояснив NV один ексспівробітник.

▪️ Марк Савчук, голова Громадської ради НАБУ, відзначив: С.Кривоносу ще слід заслужити довіру колективу. По-перше, ухваленням політичних рішень: продемонструвати команді, що він зацікавлений «копати найбільшу корупцію». І тим самим сигналізуючи детективам, що НАБУ залишається на попередніх позиціях. По-друге, це стосується внутрішньої кухні: директор мусить бути суб'єктним та зупиняти «відверто вигадані з повітря справи внутрішніх розслідувань, які продукувало управління внутрішнього контролю».

▪️Наразі у Бюро майже 40 вакансій на посаду детективів та керівників. Конкурси тривають.

▪️Артем Ситник одразу після завершення свого семирічного терміну порадив громадськості слідкувати за двома маркерами, які вкажуть, що НАБУ втрачає незалежність у своїй діяльності.

▪️Перший - намагання зруйнувати кадровий кістяк шляхом зміни структури Бюро. Це вже відбувається.


▪️Другим маркером може служити призначення більше двох заступників директора НАБУ. Наразі їх вже три: Гізо Углава, Поліна Лисенко та Тетяна Варварська.

🔹Джерело
🔸Початок у ч.1; ч.2; ч.3; ч.4; ч.5; ч.6; ч.7; ч.8.

#НАБУ #ОПУ #Кривонос #Углава

👉 Підписатися | Поштова скринька
⁉️ НАБУ ЧИ ОФІС КОМПРОМІСІВ? Всі частини

🔹Ми опублікували важливий матеріал наших колег з NV, в якому робиться публічна спроба піддати аналізу внутрішню обстановку в головному антикорупційному органі країни - НАБУ.

▪️ Ефективність роботи НАБУ не відповідає запитам суспільства на боротьбу із корупцією, яка має в Україні системний характер. Антикорупційний орган поки не здатен дотягнутися до центрів управління корупцією, задовольняючись епізодичними успіхами. Гучні кримінальні провадження тягнуться роками, їхні фігуранти легко тікають за кордон, пошук та екстрадиція здійснюються формально, у справі повернення державі вкрадених грошей успіхи менш ніж скромні.

🔺У звʼязку з цим постає питання чи відпрацьовує НАБУ 1,2 млрд грн з бюджету, які щорічно витрачаються на його утримання? Хто і що заважає НАБУ стати справді грізним незалежним органом по боротьбі з корупцією?

❗️Перші відповіді знаходимо в опублікованій NV статті: у справи НАБУ втручається владна верхівка, намагаючись поставити орган під свій контроль, внутрішня атмосфера органу не сприяє ефективності слідства - всередині відбувається боротьба за важелі впливу і управління.

❗️Громадянському суспільству і західним партнерам слід приділити цьому увагу щоб часом НАБУ не стало інструментом політичної волі у чиїхось руках.


🔹Джерело
🔸Частина 1; 🔸Частина 2; 🔸Частина 3; 🔸Частина 4; 🔸Частина 5; 🔸Частина 6;
🔸
Частина 7; 🔸Частина 8;
🔸
Частина 9.

#НАБУ #ОПУ #Кривонос #Углава

👉 Підписатися | Поштова скринька
⚖️ ВАКС: ЩЕ ОДИН АРЕШТ У СПРАВІ СТЕПАНОВА

🔹 Ми писали, як Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заочно взяв під варту колишнього міністра охорони здоровʼя та колишнього голову Одеської ОДА Степанова М.В., якого НАБУ і САП підозрюють у заволодінні 450 млн грн, коли він очолював Державне підприємство «Поліграфкомбінат «Україна».

▪️ Справа має продовження: ВАКС заочно взяв під варту Пилипко Юлію Олександрівну - керівницю «Благодійного фонду Максима Степанова» та юридичною власницею естонської компанії OÜ Feature, яка фігурує у розслідуванні НАБУ і САП про заволодіння понад 450 млн грн ДП «Поліграфічний комбінат «Україна».

#корупція #Степанов #НАБУ #розшук

👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
📥 Телеграма - @ABleaks_bot
☝️ МАРОДЕР БОРИСОВ МОЖЕ ВИЙТИ НА СВОБОДУ ЧЕРЕЗ НЕПРОДОВЖЕННЯ АРЕШТУ

🔍 Ми писали, що взяли на контроль розслідування кримінального провадження корупції колишнього військового комісара Одеського обласного ТЦК та СП полковника Євгена Борисова, котрого підозрюють у незаконному збагаченні та ухиленні від несення військової служби.

❗️23 вересня корупціонер може вийти на волю, адже термін тримання під вартою спливає за день до цього.

👮‍♂️ Нагадаємо: мародера заарештували ухвалою Печерського суду Києва з заставою у 150 000 000₴

✒️ Матеріали засідання щодо розгляду справи Борисова Є.М. 757/31679/23-к на порталі судової влади відсутні.

✒️ Можливо розгляд мають ще призначити, проте 23 та 24 вересня – вихідні дні, отже у Борисова Є.М. буде дві доби, аби утекти з країни.

😧 У спецпрокуратурі у сфері оборони Південного регіону цю ситуацію поки не коментують. Закликаємо громадськість до активних дій аби спільники мародера Борислав Є.М. тихо не випустили його з-під варти.

👀 Читайте також:
🧰 Судовий кейс Борисова
🔺Рейтинг військових мародерів
⚖️ Костянтин Шпильовий. Кейс мародера Борисова

#борисов #суд #одеса #тцк #міноборони #гпу

Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☝️ СКАНДАЛИ З ПРИМУСОВОЮ МОБІЛІЗАЦІЄЮ

…знову ширяться соцмережами.
Цього разу тричі (!) за тиждень відзначилися воєнкоми Львівщини:

▪️хапають чоловіків на вулицях і зупинках громадського транспорту,
▪️застосовують грубу фізичну силу,
▪️доставлених до приміщень ТЦК та СП по кілька днів тримають під замком, знущаються, погрожують зброєю та бʼють…

🔺Така поведінка воєнкомів, яких Президент, міністр оборони та Головнокомандувач ЗСУ вже давно обіцяли відправити на фронт, точно не піднімає бойовий дух призовників, викликає відразу до ЗСУ, спонукає ухилятися від служби, народжує злість і ненависть до держави, представники якої вчиняють насилля. Крім іншого, це злочин, який в жодному разі не виправданий військовою необхідністю - хіба що корупційною.

▪️Відео, на якому двоє вгодованих військових із чималими животами (фронтовики? - Ред.) зухвало знущаються з чоловіка, погрожують йому зброєю, з’явилося сьогодні на одному з telegram-каналів і неабияк збурило суспільство.

🔹ДБР оперативно відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у Самбірському РТЦК та СП Львівської обл. і порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї - ч. 3 ст. 406 КК України. Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту.

👉 Деталі за посиланням

#Львівщина #мобілізація #корупція #ТЦК

👉 Підписатися | Поштова скринька
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ЗЕРНО РОЗБРАТУ. Частина 1: Де гроші?

🔹Ми писали про схематоз під назвою «зернова угода». Тепер через чийсь корупційний інтерес у поставках зерна за кордон виникла загроза єдності держав-учасниць антиросійської коаліції. Розбираємо цей кейс.

🔺Де гроші від зернової угоди?

▪️За час дії т.зв. «зернового коридору» Україна експортувала багато мільйонів тон пшениці і кукурудзи на понад мільярд доларів, тоді як за доступними нам офіційними даними до бюджету повернулась ледь десята частина від прибутку. Де решта?

❗️Схоже на масштабний «схематоз». Жодних угод по зерновому коридору Україна, як ми знаємо, не підписувала - підписанти: ООН, Туреччина і РФ, Україна - учасник. Українським аграріям запропонували схему - коридор і вони змушені були продавати за низькою внутрішньою ціною, бо не було інших варіантів вийти на ринок і вивезти збіжжя для продажу.

▪️Контрактів не було, жоден в Україні не реєструвався - українська митниця випускала зерно за «рамочним контрактом» зерновий коридор! Далі скуплене трейдерами зерно надходило до Туреччини. Контракти укладалися у Стамбулі, тепер ніхто не дізнається хто там був кінцевий бенефіціар. Збіжжя продавалося оптом вже за зовсім іншою ціною (всі бачили ціну на американській та інших світових біржах - Ред.).

▪️ В Україні залишились гроші, які отримали аграрії - з них держава візьме податки. Вивозили збіжжя і кукурудзу за індикативними цінами, за зовнішніми торговельними контрактами належного контролю не було. Таким чином, в Україну гроші майже не повертались і осіли на закордонних рахунках учасників зовнішньої оборудки. Якщо серед них є бенефіціари з українською реєстрацією - до бюджету щось впаде. Але ж на те вона і оборудка, щоб уникнути оподаткування!

❗️«Зерновий коридор» справді виглядає вигідним проектом, але не для держави, а для безпосередніх учасників-бенефіціарів. Ми хотіли б помилитися, але занадто добре знаємо українські реалії…

🔹 Продовження у частині 2.

🧰 Кейс «Зерновий коридор»

#збіжжя #схематоз #корупція

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ЗЕРНО РОЗБРАТУ. Частина 2: Чий інтерес?

🔹У частині 1 ми показали, що «зернова угода» - оборудка, з якої заробляють наближені до влади ділки, а не держава. Корупційний інтерес певного кола осіб у поставках зерна за кордон став причиною кризи у відносинах держав-учасниць антиросійської коаліції.

🔺 Схема заробітку ціною втрати міжнародної підтримки

▪️Війна зупинила вільний експорт зерна. В українських трейдерів накопичились значні запаси. І хтось дуже розумний у владі зрозумів - на цьому можна заробити: варіантів вивозу зерна обмаль, тож запропонуємо їм шпарину зі своїми логістичними можливостями і фірмами-прокладками, змусимо дешево продати зерно і перепродамо за ринковими.

▪️За час дії «зернової угоди» з українських портів вивезено ~33 млн тонн збіжжя – 17 млн тонн кукурудзи, 9 млн тонн зерна, 1,86 млн тонн соняшникового шроту, 1,65 млн тонн соняшникової олії, 1,27 млн тонн ячменю, а ще соя, насіння ріпака, соняшника та інше.

▪️«Зерновим коридором» прогнали щонайменше половину. На різниці цін українські ділки та їхні «зарубіжні партнери» заробили сотні мільйонів доларів часто без повернення валюти в Україну, без сплати податків та зі скрутками ПДВ.

▪️Далі заробляють всі: зерно потрапляє до країн ЄС з потужними можливостями переробки сировини, далі у вигляді готової продукції на полиці магазинів найбідніших країн Африки та Азії, які не мають можливостей переробки.

▪️Маючи велику дельту між закупівельними цінами на збіжжя і цінами продажу, українські ділки від влади можуть дозволити собі демпінгували. Такої широти можливостей фермери з інших країн-партнерів не мають, тож змушені захищати своїх виробників і свій ринок від дешевого українського збіжжя.

❗️З цієї та інших причин країни ЄС вводять обмеження на експорт українського зерна. А замість грати за правилами, Україна вдається до політичного шантажу. До чого це призводить - у наступній частині.

🔹 Початок у частині 1.
🔹 Продовження у частині 3.

🧰 Кейс «Зерновий коридор»

#збіжжя #схематоз #корупція

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ МАРОДЕР БОРИСОВ ЗАЛИШАЄТЬСЯ ПІД ВАРТОЮ!

🔹Ми попереджали, що через можливі маніпуляції з вчасним внесенням подання на продовження тримання під вартою колишній військовий комісар Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов може опинитись на свободі і втекти за кордон. Громадський контроль щодо термінів спрацював.

🔺Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону продовжила строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо військкома до трьох місяців (до 22.10.2023 р).

❗️19 вересня Печерський районний суд Києва 19 вересня продовжив строк тримання під вартою Борисову Є.М. до 22 жовтня з альтернативою внесення застави у розмірі 149 998 024 гривень. 

▪️
Мародер Борисов Є.М. знаходиться під вартою за рішенням Печерського райсуду Києва з 25 липня. Протягом двох місяців підозрюваний у незаконному збагаченні та умисному ухиленні від служби колишній одеський військком перебуває в СІЗО, заставу в 150 мільйонів гривень ні він сам, ніхто за нього не вносив.

▪️Нагадаємо, що попри заяви воєнкома Борисова Є.М. що його родичі легко позичають гроші на придбання елітної зарубіжної нерухомості, вони чомусь виявились не здатними зібрати потрібну суму на значно важливішу річ - фінансову заставу. При цьому суд наклав арешт на численні активи колишнього військового комісара.

🧰 Корупційний кейс військома Борисова Є.М.
🧰 Судовий кейс військома Борисова Є.М.

#корупція #Борисов #арешт

👉 Підписатися | Поштова скринька
❗️ЗЕРНО РОЗБРАТУ. Частина 3: Торговельна війна

🔹У частині 1 ми показали, що «зернова угода» - оборудка, з якої заробляють наближені до влади ділки, а не держава. У частині 2 розповіли про схему заробітку ціною ризику втрати міжнародної підтримки. Тепер про тонкощі української «дипломатії».

🔺 Торговельна війна

▪️Корупційний інтерес зацікавлених у поставках зерна за кордон провладних ділків переважив державні інтереси і викликав кризу у відносинах держав-учасниць антиросійської коаліції.

▪️Захищаючи свій ринок від українського демпінгу країни ЄС одна за одною вводять обмеження на імпорт українського зерна. Замість грати за правилами і вести дипломатичний діалог, повністю залежна від західної підтримки українська влада навіщось вдалася до політичного шантажу.

▪️ Наші урядовці так звикли до дармових західних траншів, що напевне вже подумали диктували ЄС свої умови. Україна подала позов до Світової організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини через односторонню заборону ними імпорту української агропродукції.

▪️У відповідь Польща, Словаччина та Угорщина заявили про готовність після скарги Києва до СОТ припинити участь у Координаційній платформі з питань української агропродукції.

▪️Польща цим не обмежилась цим і заявила, що може блокувати вступ України до ЄС - на цьому наголосив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Адже коли Польща приєднувалась до ЄС, їй довелося погодитися з умовами, які сьогодні ігнорує Україна.

▪️За умови особливих преференцій для України у зовнішній торгівлі збіжжям, польське сільське господарство не буде конкурентно здатним, тому наші сусіди очікувано жорстко ставлять питання обмежень.

▪️Українська влада не хоче цього чути, зухвало наполягає на особливому статусі для своїх зернотрейдерів і у випадку незгоди погрожує заборонити ввезення польських овочів та фруктів, що вже зовсім нерозумно…

🔹 Початок у частині 1 та частині 2.
🔹 Продовження у
частині 4.

🧰 Кейс «Зерновий коридор»

#збіжжя #схематоз #корупція

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❗️ЗЕРНО РОЗБРАТУ. Частина 4: Дипломатична криза

🔹У частині 1 ми показали, що «зернова угода» - оборудка, з якої заробляють наближені до влади ділки, а не держава. У частині 2 розповіли про схему заробітку ціною ризику втрати міжнародної підтримки. У частині 3 - про торговельну війну з союзниками. Тепер про тонкощі української «дипломатії».

🔺 Дипломатична криза

▪️Корупційний інтерес зацікавлених у поставках зерна за кордон українських провладних ділків виявився сильнішим за державні інтереси і викликав кризу у відносинах держав-учасниць антиросійської коаліції. Скарга Києва до Світової організації торгівлі отримала жорстку реакцію партнерів.

▪️Позицію Польщі та інших країн ЄС підтримали США, які вважають можливість заборони на ввезення зерна їхнім суверенним правом.

▪️ Тим часом Румунія продовжила заборону на ввезення української агропродукції на 30 днів.

▪️ У Болгарії на знак протесту проти скасування ембарго на ввезення українського збіжжя фермери блокували дороги і очевидно, що уряд піде їм на поступки.

▪️ Польща, Угорщина і Словакія припиняють участь у роботі координаційної платформи Єврокомісії з українського зерна.

▪️ Прем’єр-міністр Польщі погрожує розширити заборону на імпорт товарів з України.

▪️З 2024 року Польща готова припинити надавати допомогу українським біженцям.

▪️"Україна напевно занадто добре справляється у війні з Росією, якщо хоче зараз розпочати торговельну війну з Польщею. Якщо Україна хоче заборонити імпорт польських фруктів та овочів, варто запитати, що вона думає про польську заборону експорту зброї та боєприпасів в Україну" - підкреслює польський правий політик.

❗️У звʼязку з цим постає питання: яку таку вигоду втрачає Україна, що дозволяє собі під час великої війни чвари з партнерами, які допомагають нам зброєю і грішми? Щось підказує нам, що тут йдеться про чиїсь особисті зернові шкурняки, а зовсім не державні інтереси…

🔹 Початок у частині 1, частині 2 та частині 3.
🔹 Закінчення у
частині 5.

🧰 Кейс «Зерновий коридор»

#збіжжя #схематоз #корупція

🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM