💶 ЯК ВИВЕЗТИ 1,64М€ ЗА КОРДОН: ДОСВІД ГОЛОВИ ДМСУ
▪️НАБУ і САП розслідують факт легалізації коштів, набутих колишнім заступником голови Державної митної служби України Русланом Черкаським. За даними слідства, співмешканка митника Марія Трифонова вивезла без декларування 1,64 млн євро через кордон. До того ж, офіційно Черкаський і Трифонова не мали такої кількості офіційно зароблених коштів.
▪️ У подальшому, Трифонова розпочала переказувати вказані кошти на рахунки литовської компанії «UAB Medium group» в якості акціонерних внесків, всього переказавши цій компанії кошти в сумі приблизно 1,13 млн євро. Пізніше вона стала власницею 33,7% акцій вказаної литовської компанії, яка володіє 100% акцій литовських компаній UAB Medihub, UAB Medihub services та UAB Innovatum. З огляду на зазначене, існує ймовірність того, що придбання вищевказаних акцій було здійснено з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі вивезених Трифоновою в першій половині 2022 року в сумі 1 645 551 євро.
▪️ Співмешканка Черкаського стверджувала, що з 2016 року отримала наступні позики: 1 млн доларів з датою повернення у 2025 році; ще 550 тис. дол. з такою ж датою повернення та ще 600 тис. євро з датою повернення у 2023 році. За її словами, ці кошти позичалися для розвитку бізнесу та використані для такого розвитку, в тому числі шляхом інвестування в бізнес за кордоном. Вона відкрила три клініки естетичної медицини в Україні, а також відкрито чотири клініки у Литві та одну в Латвії.
▪️ Однак, як встановлено слідство, позика в 550 тис. дол. була отримана від громадянина Сирії, який коли перетинав кордон у бік України задекларував усього 60 тис. дол. Він ці гроші задекларував як позику на купівлю автівки. 600 тис. євро співмешканка Черкаського отримала від особи, яка працювала як найманий працівник на низці підприємств, у тому числі під керівництвом самої Трифонової. Тому відомості про її офіційні доходи не підтверджують можливість надання позики в такому розмірі.
🔹Джерело
#ДМСУ #Черкаський
🇺🇦 ПІДПИСАТИСЯ
▪️НАБУ і САП розслідують факт легалізації коштів, набутих колишнім заступником голови Державної митної служби України Русланом Черкаським. За даними слідства, співмешканка митника Марія Трифонова вивезла без декларування 1,64 млн євро через кордон. До того ж, офіційно Черкаський і Трифонова не мали такої кількості офіційно зароблених коштів.
▪️ У подальшому, Трифонова розпочала переказувати вказані кошти на рахунки литовської компанії «UAB Medium group» в якості акціонерних внесків, всього переказавши цій компанії кошти в сумі приблизно 1,13 млн євро. Пізніше вона стала власницею 33,7% акцій вказаної литовської компанії, яка володіє 100% акцій литовських компаній UAB Medihub, UAB Medihub services та UAB Innovatum. З огляду на зазначене, існує ймовірність того, що придбання вищевказаних акцій було здійснено з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, в тому числі вивезених Трифоновою в першій половині 2022 року в сумі 1 645 551 євро.
▪️ Співмешканка Черкаського стверджувала, що з 2016 року отримала наступні позики: 1 млн доларів з датою повернення у 2025 році; ще 550 тис. дол. з такою ж датою повернення та ще 600 тис. євро з датою повернення у 2023 році. За її словами, ці кошти позичалися для розвитку бізнесу та використані для такого розвитку, в тому числі шляхом інвестування в бізнес за кордоном. Вона відкрила три клініки естетичної медицини в Україні, а також відкрито чотири клініки у Литві та одну в Латвії.
▪️ Однак, як встановлено слідство, позика в 550 тис. дол. була отримана від громадянина Сирії, який коли перетинав кордон у бік України задекларував усього 60 тис. дол. Він ці гроші задекларував як позику на купівлю автівки. 600 тис. євро співмешканка Черкаського отримала від особи, яка працювала як найманий працівник на низці підприємств, у тому числі під керівництвом самої Трифонової. Тому відомості про її офіційні доходи не підтверджують можливість надання позики в такому розмірі.
🔹Джерело
#ДМСУ #Черкаський
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM