📣 Исследование «Портрет комплаенс специалиста в странах Центральной Азии и Кавказа»
Ассоциация комплаенс и деловой этики продолжает сбор ответов для составления среднестатистического портрета комплаенс специалиста в странах Центральной Азии и Кавказа.
Анкета состоит из 26 вопросов, заполнение займет у Вас не более 7-10 минут.
Опрос проводится анонимно, все данные будут представлены в итоговом отчете в обобщенном, деперсонифицированном виде.
➡️ Успейте пройти опрос по ссылке: https://forms.gle/iDuoFjATthyuqqvB9
Ассоциация комплаенс и деловой этики продолжает сбор ответов для составления среднестатистического портрета комплаенс специалиста в странах Центральной Азии и Кавказа.
Анкета состоит из 26 вопросов, заполнение займет у Вас не более 7-10 минут.
Опрос проводится анонимно, все данные будут представлены в итоговом отчете в обобщенном, деперсонифицированном виде.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Центр цифрового права совместно с Ассоциацией комплаенс и деловой этики приглашают принять участие в семинаре «Актуальные вопросы реализации AML регулирования при работе с криптовалютами»
Когда: 11 апреля 2024, 9:30 – 13:00
Формат: оффлайн, г. Алматы (участие после подтверждения регистрации).
Количество мест для участия ограничено.
Спикеры:
▪️Ермек Рустембек-улы, основатель Центра цифрового права, международный эксперт, первый блокчейн-юрист в Центральной Азии. Рейтинг Legal-500.
▪️Даурен Акшалов, Председатель наблюдательного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики, Советник министра энергетики Республики Казахстан по комплаенс;
▪️Тимур Мусин, CEO Compliance Hub, член Совета директоров ACFE Chapter KZ;
▪️Элисар Нурмагамбетов, Сооснователь Black Ice AI, Специалист по AML;
▪️Дмитрий Мачихин, руководитель AML-сервиса BitOK, международный эксперт КУ ООН. Спикер международных конференций и форумов по WEB 3.0.-экономике. ТOP-3 рейтинга Chambers.
‼️Семинар организован для работников и руководителей/кураторов служб комплаенса банков и криптовалютных бирж и платформ, работающих с виртуальными активами.
В программе семинара:
▪️Текущее состояние рынка криптовалют (аналитика, динамика, тренды)
▪️Вопросы регулирования отрасли виртуальных активов
▪️Особенности ПОД/ФТ (AML) процедур для бирж и обменников (VASP)
▪️Специфика ПОД/ФТ (AML) процедур - взгляд регулятора и банков
▪️Международный опыт мониторинга и контроля
▪️Решения для реализации AML-регулирования для финансовых институтов и криптоплатформ
▪️Расследования в сфере оборота криптовалют
▪️Подготовка кадров, повышение квалификации сотрудников комплаенс-служб и др.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Средства были предназначены на ремонт и содержание Балхашской ТЭЦ.
Уголовное дело возбуждено по ст.190 ч.4 п.2 УК РК «Мошенничество» и ст.218 ч.2 п.1 «Легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путем». Уголовное дело направили в суд по делу о хищении бюджетных средств руководством ТОО «Балхаш Жылу» более 700 млн тенге, ожидается вынесение приговора суда.
Следствием установлено, что с июня 2020 по январь 2023 года сбыло совершено хищение бюджетных средств, предназначенных для ремонта и содержания объектов критической инфраструктуры, а именно Балхашской ТЭЦ и сетей теплоснабжения путем необоснованного перечисления денежных средств в размере 708 287 864 тенге на счета лжепредприятий, с которыми каких-либо гражданско-правовых сделок не было зарегистрировано.
Напомним, в прошлом году Балхашская ТЭЦ отключилась из-за аварии.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰Карты МИР перестают работать в ряде стран СНГ
Решения связаны с тем, что 23 февраля OFAC ввело санкции против НСПК, оператора российской платежной системы (оператор карт "Мир").
Опасаясь риска вторичных санкций, страны прекращают работу с картами "Мир":
🇰🇿 Большинство банков в Казахстане отказались от обслуживания российских карт "Мир". Крупнейший в Казахстане Halyk Bank с 27 февраля приостановил обслуживание карт "Мир". Частично продолжают работать с с картой МИР "ВТБ банк" и "Береке банк".
🇦🇲 В Армении карты «Мир» были отключены 30 марта 2024 года.
🇰🇬 В Кыргызстане обслуживание карт "Мир" прекратят полностью с 5 апреля 2024 года.
🇺🇿 В Узбекистане карты НСПК перестали принимать с 23 сентября 2022 года. Об этом объявил процессинговый центр UZCARD.
🇹🇷 Также, Турция также прекратила принимать карты «Мир» в сентябре 2022-го, когда об этом заявил ряд крупных турецких банков, в том числе Isbank и Denizbank.
#санкционный_комплаенс
Решения связаны с тем, что 23 февраля OFAC ввело санкции против НСПК, оператора российской платежной системы (оператор карт "Мир").
Опасаясь риска вторичных санкций, страны прекращают работу с картами "Мир":
🇰🇿 Большинство банков в Казахстане отказались от обслуживания российских карт "Мир". Крупнейший в Казахстане Halyk Bank с 27 февраля приостановил обслуживание карт "Мир". Частично продолжают работать с с картой МИР "ВТБ банк" и "Береке банк".
🇦🇲 В Армении карты «Мир» были отключены 30 марта 2024 года.
🇰🇬 В Кыргызстане обслуживание карт "Мир" прекратят полностью с 5 апреля 2024 года.
🇺🇿 В Узбекистане карты НСПК перестали принимать с 23 сентября 2022 года. Об этом объявил процессинговый центр UZCARD.
🇹🇷 Также, Турция также прекратила принимать карты «Мир» в сентябре 2022-го, когда об этом заявил ряд крупных турецких банков, в том числе Isbank и Denizbank.
#санкционный_комплаенс
Из перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, исключены штат Делавэр и Княжество Лихтенштейн.
Данное решение принято с учетом принятых стандартов и мер для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег.
📎Подробнее в Постановлении Правления АРРФР РК от 29 марта 2024 года № 18. Вводится в действие с 15.04.2024г.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Депутаты парламента разработали законопроект, согласно которому в Казахстане предлагается ввести обязательное киберстрахование операторов, хранящих более 1 млн персональных данных, сообщает председатель Комитета по информационной безопасности министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов.
Данное предложение поступило на фоне недавних случаев с утечками персональных данных казахстанцев.
После получения заключения правительства законопроект официально поступит на рассмотрение парламента. Предполагается, что он может быть принят уже до конца текущего года.
До введения обязательного киберстрахования регулятор в лице Минцифры должен будет создать Реестр операторов, имеющих у себя персональные данные более 1 млн человек. Пока же в ведомстве не знают, сколько точно таких компаний и банков в стране.
#персональные_данные
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Центр цифрового права совместно с Ассоциацией комплаенс и деловой этики приглашают принять участие в семинаре «Актуальные вопросы реализации AML регулирования при работе с криптовалютами».
Когда: 11 апреля 2024, 9:30 – 13:00
Формат: оффлайн, г. Алматы (место проведения будет анонсировано за день до мероприятия)
Спикеры:
▪️Ермек Рустембек-улы, основатель Центра цифрового права, международный эксперт, первый блокчейн-юрист в Центральной Азии. Рейтинг Legal-500.
▪️Даурен Акшалов, Председатель наблюдательного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики, Советник министра энергетики Республики Казахстан по комплаенс;
▪️Тимур Мусин, CEO Compliance Hub, член Совета директоров ACFE Chapter KZ;
▪️Дмитрий Мачихин, руководитель AML-сервиса BitOK, международный эксперт КУ ООН. Спикер международных конференций и форумов по WEB 3.0.-экономике. ТOP-3 рейтинга Chambers.
‼️Семинар организован для работников и руководителей/кураторов служб комплаенса банков и криптовалютных бирж и платформ, работающих с виртуальными активами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌍 В Панаме начался суд по делу о "панамских досье"
В Панаме судят 27 человек по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Основой для процесса стали опубликованные в 2016 году "панамские досье".
Среди них - адвокаты Юрген Моссак и Рамон Фонсека, чья юридическая фирма Mossack Fonseca была в центре утечки данных о сомнительных офшорных счетах. На заседании суда Моссак отрицал свою вину. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.
📎 Что такое "панамские досье"?
В апреле 2016 года ряд крупных СМИ по всему миру опубликовали расследование, основанное на анализе внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки млрд долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тыс. офшорных компаний из 200 стран.
В 2019 году немецкие общественно-правовые медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung подсчитали, что офшорный скандал, вызванный публикацией "панамских досье", повлек за собой выплату в общей сложности 1,07 млрд евро - как штрафов, так и доплаты налогов.
В Панаме судят 27 человек по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Основой для процесса стали опубликованные в 2016 году "панамские досье".
Среди них - адвокаты Юрген Моссак и Рамон Фонсека, чья юридическая фирма Mossack Fonseca была в центре утечки данных о сомнительных офшорных счетах. На заседании суда Моссак отрицал свою вину. Обвиняемым может грозить до 20 лет лишения свободы.
📎 Что такое "панамские досье"?
В апреле 2016 года ряд крупных СМИ по всему миру опубликовали расследование, основанное на анализе внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимавшейся регистрацией офшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки млрд долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тыс. офшорных компаний из 200 стран.
В 2019 году немецкие общественно-правовые медиакомпании NDR, WDR и газета Süddeutsche Zeitung подсчитали, что офшорный скандал, вызванный публикацией "панамских досье", повлек за собой выплату в общей сложности 1,07 млрд евро - как штрафов, так и доплаты налогов.
💰Банки Казахстана начали отказываться принимать платежи из России
Российские компании все чаще сталкиваются с отказом казахстанских банков принимать платежи в рублях. Сроки обработки платежей стали достигать двух-трех недель.
Эксперты связывают рост таких случаев с опасением финансовых организаций попасть под вторичные американские санкции.
#санкционный_комплаенс
Российские компании все чаще сталкиваются с отказом казахстанских банков принимать платежи в рублях. Сроки обработки платежей стали достигать двух-трех недель.
Эксперты связывают рост таких случаев с опасением финансовых организаций попасть под вторичные американские санкции.
#санкционный_комплаенс
Когда: 11 апреля 2024, 9:30 – 13:00
Спикеры:
▪️Ермек Рустембек-улы, основатель Центра цифрового права, международный эксперт, первый блокчейн-юрист в Центральной Азии. Рейтинг Legal-500.
▪️Даурен Акшалов, Председатель наблюдательного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики, Советник министра энергетики Республики Казахстан по комплаенс;
▪️Тимур Мусин, CEO Compliance Hub, член Совета директоров ACFE Chapter KZ;
▪️Дмитрий Мачихин, руководитель AML-сервиса BitOK, международный эксперт КУ ООН. Спикер международных конференций и форумов по WEB 3.0.-экономике. ТOP-3 рейтинга Chambers.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️США ввели ограничения против компаний из России, Китая и ОАЭ за пособничество в производстве БПЛА для РФ и хуситов
Министерство торговли ввело ограничения на торговлю с 5 компаниями, причастными к производству и приобретению беспилотников для российской армии и хуситов, поддерживаемых Ираном.
Теперь поставщики должны получать лицензии, прежде чем поставлять товары и технологии включенным в список компаниям, в который на этот раз включены бизнес-структуры из России, ОАЭ и Китая.
Министерство торговли добавило в список китайскую компанию Jiangxi Xintuo Enterprise Co за поддержку российских войск путем закупок, разработки и распространения российских беспилотников.
Китайская компания Shenzhen Jiasibo Technology Co включена в перечень за причастность к сети, закупающей аэрокосмические компоненты, в том числе для беспилотников, для авиационной компании в Иране.
Три российские компании – ООО ЦТО «Дельта-Аэро», ПАО «Аэросила» и предприятие АО «ОДК-СТАР» – также включены в список за причастность к этой сети.
Две компании из ОАЭ, Khalaj Trading LLC и Mahdi Khalaj Amirhosseini, подвергнуты ограничениям за нарушение санкций в отношении Ирана путем экспорта или попыток экспорта товаров из США в Иран через ОАЭ.
Ограничения по отношению к 4 компаниям введены за приобретение американских товаров с целью поддержки усилий Китая по военной модернизации. Это компании LINKZOL (Beijing) Technology Co, Xi'an Like Innovative Information Technology Co, Beijing Anwise Technology Co и SITONHOLY (Tianjin) Co.
#санкционный_комплаенс
Министерство торговли ввело ограничения на торговлю с 5 компаниями, причастными к производству и приобретению беспилотников для российской армии и хуситов, поддерживаемых Ираном.
Теперь поставщики должны получать лицензии, прежде чем поставлять товары и технологии включенным в список компаниям, в который на этот раз включены бизнес-структуры из России, ОАЭ и Китая.
Министерство торговли добавило в список китайскую компанию Jiangxi Xintuo Enterprise Co за поддержку российских войск путем закупок, разработки и распространения российских беспилотников.
Китайская компания Shenzhen Jiasibo Technology Co включена в перечень за причастность к сети, закупающей аэрокосмические компоненты, в том числе для беспилотников, для авиационной компании в Иране.
Три российские компании – ООО ЦТО «Дельта-Аэро», ПАО «Аэросила» и предприятие АО «ОДК-СТАР» – также включены в список за причастность к этой сети.
Две компании из ОАЭ, Khalaj Trading LLC и Mahdi Khalaj Amirhosseini, подвергнуты ограничениям за нарушение санкций в отношении Ирана путем экспорта или попыток экспорта товаров из США в Иран через ОАЭ.
Ограничения по отношению к 4 компаниям введены за приобретение американских товаров с целью поддержки усилий Китая по военной модернизации. Это компании LINKZOL (Beijing) Technology Co, Xi'an Like Innovative Information Technology Co, Beijing Anwise Technology Co и SITONHOLY (Tianjin) Co.
#санкционный_комплаенс
🇪🇺 Евросоюз утвердил наказания за обход санкций
Евросоюз (ЕС) утвердил директиву о наказании за нарушение или обход санкций ЕС странами-членами ЕС. Нарушение санкций грозит тюремным заключением или штрафами.
Некоторые действия станут уголовными преступлениями во всех странах ЕС. Так, помощь в обходе запрета на поездки в ЕС, торговля санкционными товарами, ведение запрещенной финансовой деятельности, подстрекательство и пособничество этим преступлениям теперь уголовно наказуемы.
Юридическое лицо понесет ответственность, если преступление совершило лицо, занимающее руководящую должность в организации. Наказание может включать отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.
После публикации Директивы в "Официальном журнале ЕС" страны Евросоюза получат 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.
#санкционный_комплаенс
Евросоюз (ЕС) утвердил директиву о наказании за нарушение или обход санкций ЕС странами-членами ЕС. Нарушение санкций грозит тюремным заключением или штрафами.
Некоторые действия станут уголовными преступлениями во всех странах ЕС. Так, помощь в обходе запрета на поездки в ЕС, торговля санкционными товарами, ведение запрещенной финансовой деятельности, подстрекательство и пособничество этим преступлениям теперь уголовно наказуемы.
Юридическое лицо понесет ответственность, если преступление совершило лицо, занимающее руководящую должность в организации. Наказание может включать отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.
После публикации Директивы в "Официальном журнале ЕС" страны Евросоюза получат 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.
#санкционный_комплаенс
🇹🇷 Meta объявила о временном приостановлении работы сервиса Threads в Турции с 29 апреля в соответствии с решением турецкого антимонопольного регулятора
В марте антимонопольный регулятор Турции ввел ограничения и оштрафовал компанию Meta за «злоупотребления доминирующим положением на рынке».
Threads (аналог Twitter) - сервис микроблогинга и социальная сеть, принадлежащая компании Meta.
#антимонопольный_комплаенс
В марте антимонопольный регулятор Турции ввел ограничения и оштрафовал компанию Meta за «злоупотребления доминирующим положением на рынке».
Threads (аналог Twitter) - сервис микроблогинга и социальная сеть, принадлежащая компании Meta.
#антимонопольный_комплаенс
💰IRS ожидает в этом году всплеска уклонения от налогов в сфере криптовалют
Налоговая служба США (IRS) готовится к значительному росту количества криптовалютных налоговых преступлений. Об этом в интервью CNBC заявил глава департамента уголовных расследований ведомства Гай Фикко.
Заявления прозвучали накануне истечения срока подачи налоговых деклараций гражданами США - 15 апреля.
По словам чиновника, IRS увеличила свои возможности в борьбе со случаями налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов с участием цифровых активов. Фикко указал на сотрудничество с Chainalysis и рядом других схожих по профилю организаций.
Глава департамента отметил, что раньше цифровые активы использовались в основном как инструмент для совершения финансовых правонарушений вроде мошенничества, аферы и отмывания денег. В последнее время ведомство отмечает резкий рост «криптоналоговых преступлений». Чиновник ожидает, что тренд на увеличение их доли сохранится в ближайшем будущем.
«Это может быть просто отказ от декларации полученных от продажи цифровых активов доходов. Это может быть сокрытие истинной основы криптовалют. В последней области мы ожидаем роста числа случаев», — сказал он.
#cryptocompliance
Налоговая служба США (IRS) готовится к значительному росту количества криптовалютных налоговых преступлений. Об этом в интервью CNBC заявил глава департамента уголовных расследований ведомства Гай Фикко.
Заявления прозвучали накануне истечения срока подачи налоговых деклараций гражданами США - 15 апреля.
По словам чиновника, IRS увеличила свои возможности в борьбе со случаями налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов с участием цифровых активов. Фикко указал на сотрудничество с Chainalysis и рядом других схожих по профилю организаций.
Глава департамента отметил, что раньше цифровые активы использовались в основном как инструмент для совершения финансовых правонарушений вроде мошенничества, аферы и отмывания денег. В последнее время ведомство отмечает резкий рост «криптоналоговых преступлений». Чиновник ожидает, что тренд на увеличение их доли сохранится в ближайшем будущем.
«Это может быть просто отказ от декларации полученных от продажи цифровых активов доходов. Это может быть сокрытие истинной основы криптовалют. В последней области мы ожидаем роста числа случаев», — сказал он.
#cryptocompliance
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В новом выпуске подкаста COMPLIANCE TALKS Асемгуль Кангереева, член Экспертного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики, Sanctions Compliance Project Manager, тренер обучающих программ.
О смене карьеры юриста на комплаенс, качественном казахстанском и зарубежном образовании, рисках попадания под вторичные санкции для Казахстана, а также нюансах работы специалиста по санкциям.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Данная пятиэтапная программа будет продолжаться в течение года.
Первым спикером серии вебинаров 29 апреля станет доктор Мекала Кришнан, которая расскажет о трудностях и возможностях на пути к достижению нулевых выбросов, а также о требованиях для решения уравнения Net Zero.
McKinsey признана консалтинговой фирмой #1 по стратегии и устойчивому развитию согласно рейтингу Vault.
В декабре 2023 года, на COP28, McKinsey провела программу «Трансформация Net Zero», которую Chapter Zero также желает рассмотреть в своих встречах с советами директоров.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
https://meetoecd1.zoom.us/j/97182667000?pwd=ekQyaCsvenQwekVlM1htZnpCZm1vdz09
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM