Forwarded from DOFA
«Левак» в Одесском терминале
Сбежавший от израильского правосудия в Россию Лев Леваев оказался замешан в махинациях в Одесском зерновом терминале. Лондонский суд буквально этой ночью арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном.
В Редакцию The Moscow Post поступила информация о том, что именно Леваев стоит за офшорами, которые управляют портом. Связь прослеживается через гражданку Кипра по имени ELENA FOTIOY. Она же управляет связанным с Леваевым офшором SECUNDUM LIMITED.
Проживающего в РФ Леваева называют алмазным королём. Он создал сеть по контрабанде алмазов, за что его и поймали в Израиле, и отчего он сбежал. Кроме того, он разграбил активы «АЛРОСы», а сейчас выясняется, что ещё и причастен к налоговым махинациям в Одесском зерновом терминале.
Мало того, что в этом случае именно он стоит за хищениями внутри организации, так ещё и занимается бизнесом на территории недружественного государства в период СВО.
#ЛевЛеваев
Сбежавший от израильского правосудия в Россию Лев Леваев оказался замешан в махинациях в Одесском зерновом терминале. Лондонский суд буквально этой ночью арестовал активы компаний GNT Group и Olimpex Coupe International, владеющих Одесским зерновым терминалом, за махинации с зерном.
В Редакцию The Moscow Post поступила информация о том, что именно Леваев стоит за офшорами, которые управляют портом. Связь прослеживается через гражданку Кипра по имени ELENA FOTIOY. Она же управляет связанным с Леваевым офшором SECUNDUM LIMITED.
Проживающего в РФ Леваева называют алмазным королём. Он создал сеть по контрабанде алмазов, за что его и поймали в Израиле, и отчего он сбежал. Кроме того, он разграбил активы «АЛРОСы», а сейчас выясняется, что ещё и причастен к налоговым махинациям в Одесском зерновом терминале.
Мало того, что в этом случае именно он стоит за хищениями внутри организации, так ещё и занимается бизнесом на территории недружественного государства в период СВО.
#ЛевЛеваев
👍21💩11👎1👏1