⚖️В Кирове вынесен приговор по уголовному делу о незаконном образовании двух кредитно-потребительских кооперативов

В суде установлено, что в марте 2021 г. подсудимая уговорила своих знакомых за денежное вознаграждение предоставить ей паспорта для регистрации фиктивных кредитно-потребительских кооперативов. При этом и подсудимая, и ее знакомые осознавали, что от имени указанных юридических лиц они осуществлять предпринимательскую деятельность не будут, а будут являться лишь «номинальными» их руководителями.

👮Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры и, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, назначил наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей.

🖥️Подробнее на нашем сайте

#легализация #преступныеДоходы #Фирма #юридическоеЛицо

👮Прокуратура Яранского района провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия преступлениям с использованием современных IT-технологий.

Установлено, что 89-летняя пенсионерка пострадала от противоправных действий мошенников, которые обманным путем завладели принадлежащими ей деньгами в сумме 195 тыс. рублей.

🤝При взаимодействии с оперативными службами полиции выявлено, что похищенные деньги были перечислены для последующего обналичивания на расчетные счета подставного лица (дроппера), проживающего в Ивановской области.

⚖️Защищая права пострадавшей пенсионерки, прокурор Яранского района обратился с иском в Тейковский районный суд Ивановской области с требованием о взыскании с собственника банковского счета суммы необоснованного обогащения, а также процентов за использование чужих денежных средств.

Иск рассмотрен, требования признаны законными и обоснованными.

#КировскаяОбласть #Киров #Вятка #прокуратура #прокуратраКировскойобласти #дроп #дропперы #Иск #легализация #деньги

👮Прокуратура Кикнурского района Кировской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия преступлениям с использованием современных IT-технологий.

Установлено, что 86-летняя пенсионерка пострадала от противоправных действий мошенников, которые обманным путем завладели принадлежащими ей 20 тыс. рублей. При аналогичных обстоятельствах злоумышленники обманным путем завладели деньгами 48-летней местной жительницы в сумме 440 тыс. рублей.

При взаимодействии с оперативными службами полиции выявлено, что похищенные денежные средства были перечислены для последующего обналичивания на расчетные счета подставных лиц (дропперов), 59 и 19 лет соответственно, проживающих в Иркутской области и в Новосибирске.

⚖️Защищая права пострадавших, которые в силу возраста, а также тяжелых жизненных обстоятельств не могут самостоятельно отставить свои интересы в рамках гражданского судопроизводства, #прокурор обратился с исками в суд с требованием о взыскании сумм необоснованного обогащения, а также процентов за использование чужих денежных средств.

Исковые требования надзорного ведомства находятся в стадии рассмотрения. Результат контролируется.

#дроп #дистанционноеХищение #легализация #мошенничество

👮Прокуратура Орловского района Кировской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия преступлениям с использованием современных IT-технологий.

Установлено, что 59-летний житель Орловского района пострадал от противоправных действий мошенников, которые обманным путем завладели принадлежащими ему деньгами в сумме 527 тыс. рублей.

При взаимодействии с оперативными службами полиции выявлено, что похищенные денежные средства были перечислены для последующего обналичивания на расчетные счета подставного лица (дроппера), проживающего в Новосибирской области.

Защищая права пострадавшего, прокурор Орловского района обратился с иском в Купинский районный суд Новосибирской области с требованием о взыскании с собственника банковского счета суммы необоснованного обогащения, а также процентов за использование чужих денежных средств.

Иск рассмотрен, требования признаны законными и обоснованными.

⚔️По ходатайству прокурора приняты обеспечительные меры, банковский счет ответчика арестован.

#легализация #преступныеДоходы

👮В прокуратуре Кировской области утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении 5 участников организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия кировчане обвиняются по ч. 3 ст. 30 УК РФ, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт и незаконный сбыт наркотических средств), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), ч. 2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное приобретение прекурсоров наркотических средств). Организатору преступной группы также предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (#легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

По версии следствия, в период с 2019 года по 2023 год обвиняемые, действуя в сговоре, незаконно производили наркотическое средство «#мефедрон», используя при этом несколько помещений домовладения на территории Оричевского района Кировской области. В последующем соучастники намеревались сбывать изготовленный наркотик дистанционным способом.

⚔Преступная деятельность была пресечена в мае 2023 года сотрудниками правоохранительных органов. Из незаконного оборота изъято более 30 кг наркотических средств и их прекурсоров.

🤝В период предварительного расследования организатор преступных действий дал показания, изобличающие деятельность иных участников преступной группы, в связи с чем #прокурор заключил с ним #досудебноесоглашение о сотрудничестве.

⚖Его уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении остальных участников организованной преступной группы будет рассмотрено Кировским областным судом.

#дропперы #легализация #дистанционноеХищение
⚖️В Яранске прокуратура приняла меры противодействия обналичиванию денежных средств, (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_43/mass-media/news?item=94702564

Прокуратура Омутнинского района Кировской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

В суде установлено, что в феврале 2024 года за денежное вознаграждение в сумме 5 тыс. рублей студентка средне-специального образовательного учреждения предоставила свой паспорт для регистрации фиктивной коммерческой организации. При этом девушка осознавала, что от имени юридического лица она осуществлять предпринимательскую деятельность не будет, а будут являться лишь «номинальными» руководителем общества.

Вину в содеянном подсудимая полностью признала.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры и, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.

#прокурорскийНадзор #НадзорЗаСледствиемДознанием #Уголовнодело #легализация #преступныеДоходы

#иск #прокуратураПомогает #дропперы #мошенничество
⚖️В Кирове прокуратура приняла меры противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, приобретенных преступным путем

Прокуратура Первомайского района г.Кирова установила, что 70-летний кировчанин пострадал от противоправных действий мошенников, которые обманным путем завладели принадлежащими ему деньгами в сумме, превышающей 340 тыс. рублей.

При взаимодействии с оперативными службами полиции выявлено, что похищенные денежные средства были перечислены для последующего обналичивания на расчетный счет подставного лица (дроппера), проживающего в Республике Марий Эл.

Защищая права пенсионера, прокурор обратился с иском в Йошкар-Олинский городской суд с требованием о взыскании с собственника банковского счета суммы необоснованного обогащения, а также процентов за использование чужих денежных средств.

👍Иск удовлетворен. По ходатайству прокурора банковский счет ответчика арестован.

#легализация #преступныйДоход #прокурор #ЗащитаПравГраждан