⚡⚡В Кировской области вынесен приговор по уголовному делу по фактам похищения руководителя бумаго-перерабатывающих предприятий, вымогательства, хищения имущества, в том числе путем незаконного возмещения НДС с причинением ущерба на общую сумму более 700 млн рублей 

Прокуратура Юрьянского района Кировской области поддержала #государственноеобвинение по уголовному делу в отношении 4 жителей г. Москвы и Московской области. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по п.п.  «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (#похищение человека) и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (#вымогательство), а также 2 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (#мошенничество).

В суде установлено, что инкриминируемые #преступления были совершены в 2011-2012 г.г. 

#Соучастники, действуя в сговоре, выполняя указание одного из подсудимых Л., с целью получения имущественной выгоды, за денежное вознаграждение, похитили директора бумаго-перерабатывающих предприятий, производства которых расположены в пгт. Мурыгино Юрьянского района и п. Косино Зуевского района, а после под угрозой применения насилия и убийства вымогали у потерпевшего принадлежащее ему #имущество, стоимостью около 660 млн рублей❗ (железнодорожные подъездные пути, технические здания и жилые помещения, газо-тепло сети, транспортные средства, предметы мебели и бытовой техники).

Продолжая свои преступные намерения, с целью хищения подсудимые подготовили подложные учредительные #документы о переходе права собственности на имущество коммерческой организации.

Один из них, преследуя корыстную цель, путем обмана сотрудников налогового органа, совершил хищение денежных средств из бюджета под видом возмещения #НДС по мнимым сделкам, причинив материальный #ущерб на сумму более 38 млн рублей❗

#Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры о доказанности вины подсудимых, признал их виновными.

Принимая во внимание данные о времени совершения инкриминируемых преступлений, истечении сроков давности уголовного преследования по фактам совершения мошенничеств (ст.ст. 159 УК РФ), основному соучастнику Л. за содеянное  (ст.ст. 126, 163 УК РФ) назначено окончательное #наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Другие фигуранты приговорены  к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца и 8 лет соответственно.

Отбывать наказания они будут в колонии строгого режима. 

В целях возмещения причиненного материального ущерба суд по ходатайству государственного обвинителя сохранил #арест на имущество подсудимых (автомобили, недвижимость) до полного обеспечения исполнения приговора в части заявленного потерпевшим гражданского иска.

#Материальныйущерб, причиненный в результате хищения бюджетных денежных средств под видом возмещения НДС на сумму более 38 млн рублей, #возмещен❗

#Гособвинитель #приговор #суд #мошенники #наказание #прокуратураКировскойобласти 

👮‍♂️Прокуратура Кировской области совместно со специалистами регионального управления федеральной налоговой службы России провела проверку исполнения законодательства о налогах и сборах, при противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что юридическое лицо, зарегистрированное в Кировской области, представило в налоговые органы первичную налоговую декларацию с указанием данных о заключении сделки на сумму 7,2 млрд рублей, в том числе  о налоге на добавленную стоимость в размере 1,2 млрд рублей❗❗

Вместе с тем эти #сведения являлись недостоверными, поскольку анализ счетов контрагентов, якобы участвовавших в указанной сделке, свидетельствовал об отсутствии активной финансово-хозяйственной деятельности в отчетный период на территории региона.

👉Размер оборотных активов общества за предыдущие периоды не превышал 50 тыс. рублей, материальная база и трудовые ресурсы, как и расчеты по страховым взносам отсутствовали.

Все это указывало на мнимость сделки и на отсутствие каких-либо правовых последствий от ее заключения.

📌Пресекая попытку необоснованного получения налогового вычета по #НДС, прокуратура Кировской области оспорила сделку в Арбитражный суд.

Суд признал требования прокуратуры законными и обоснованными, а сделку хозяйствующих субъектов недействительной.

❗❗Оперативное вмешательство прокуратуры Кировской области воспрепятствовало причинению имущественного вреда в виде незаконного получения налогового вычета по НДС на сумму более 1,2 млрд рублей.

#налоги #проверка #пресеченийНарушений #наКонтролеПрокуратуры #прокуратураКировскойобласти

👮Прокуратура Кировской области на основании информации территориальных органов Росфинмониторинга провела проверку исполнения федерального законодательства.

🤜🤛Установлен факт наличия между хозяйствующими субъектами спора в арбитражном суде при рассмотрении заявления кредитной организации о включении в реестр требований кредиторов финансовой задолженности.

В свою очередь прокуратура нашла подтверждение обстоятельствам, указывающим на то, что #спор, являющийся предметом судебного разбирательства, возник из фиктивной сделки❗, совершенной в отсутствие каких-либо правовых последствий. В случае удовлетворения доводов заявителя за кредитной организацией признавалось бы #право на включение в реестр требований кредиторов задолженности в размере, превышающем 947 млн рублей❗

При наличии законных оснований, предусмотренных ст. 52 Арбитражного процессуального кодекс Российской Федерации (участие в деле прокурора), действуя в интересах общества и государства, #прокуратура вступила в указанное дело.

Арбитражный суд, исследовав доказательства сторон, согласился с выводами надзорного ведомства о недействительности фиктивной сделки,⛔ отказал в удовлетворении заявления кредитной организации, резидента иностранного государства.

📌📌Ранее сообщалось, что итоги работы прокуратуры Кировской области в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не позволили причинить #имущественныйвред интересам государства путем незаконного получения налогового вычета по #НДС на сумму более 1,2 млрд рублей❗

#резидент #иностраннаяОрганизация #банк #банкрот #долг #выводАктивов #обнал #Легализация #противодействие #фиктивнаяСделка #реестрКредиторов #прокуратура