👮‍♂️Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.

Установлено, что в октябре 2022 года житель областного центра незаконно образовал юридическую фирму ООО «М». При этом мужчина осознавал, что от имени данного юридического лица осуществлять предпринимательскую деятельность он не будет, а будет являться лишь «номинальным» её руководителем.

Результаты проверки #прокуратура города Кирова направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.

По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Ход расследования контролируется.

#Уголовнодело #легализация #преступныеДоходы #Фирма #юридическоеЛицо #проверка #прокуратура #серыеСхемы #обнал #прокуратураГорода #Киров #Вятка #ПрокуратураКировскойОбласти #НаКонтролеПрокуратуры #прокурорскийНадзор #НадзорЗаСледствиемДознанием

👮‍♂️Первомайский районный суд города Кирова Кировской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 40 — летнего местного жителя. Он осужден за совершение 18 преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и 13 преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В суде установлено, что в 2020-2021 гг. подсудимый, действуя в составе преступной группы, принял участие в незаконном образовании 18 «фирм – однодневок», передав соучастникам сведения об открытых банковских счетах организаций. В дальнейшем эти сведения были использованы при неправомерном обороте денежных средств.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Первомайского района города Кирова и назначил мужчине #наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

📌Ранее сообщалось, что в 1 полугодии 2023 г. государственные обвинители прокуратуры Кировской области приняли участие в рассмотрении судами первой инстанции более 3,4 тыс. уголовных дел (АППГ - 3,7 тыс.) в отношении 3655 подвергнутых уголовному преследованию лиц (АППГ - 4017)👉 https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_43/mass-media/news?item=89071084

#Уголовнодело #легализация #преступныеДоходы #Фирма #юридическоеЛицо #проверка #прокуратура #серыеСхемы #обнал #прокуратура #Киров #Вятка #ПрокуратураКировскойОбласти #НаКонтролеПрокуратуры #прокурорскийНадзор #НадзорЗаСледствиемДознанием

#Уголовнодело #легализация #преступныеДоходы #Фирма #юридическоеЛицо
⛔В Кирове прокуратура выявила факт незаконной регистрации «фирмы— однодневки»

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_43/mass-media/news?item=90814515

Октябрьский районный суд города Кирова вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летней местной жительницы. Она признана виновной по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах, с использованием сети «Интернет», организованной группой). Она также осуждена по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).

Установлено, что в середине 2022 года подсудимая, действуя в составе организованной преступной группы, занималась сбытом наркотических средств синтетического происхождения на территории Кировской области. Распространение наркотических средств осуществлялось дистанционным способом через тайники после оплаты потребителями наркотиков посредством электронных платежных систем в сети Интернет.

Получив #незаконныйдоход от сбыта наркотических средств в сумме, превышающей 270 тыс. рублей, подсудимая легализовала его путем обналичивания и дальнейшего использования в качестве собственных денежных средств.

4 июля 2022 г. её противоправные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. При обследовании тайников часть наркотического средства, массой около 200 гр., приготовленного к сбыту, изъята.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры о доказанности вины и назначил подсудимой #наказание по совокупности содеянного в виде 5 лет лишения свободы.

Помимо этого суд применил положения ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества), обратив в собственность государства на основании обвинительного приговора имущество подсудимой, приобретенное за счет преступного дохода (4 мобильных смартфона, телевизор, комплектующие компьютера и др.).

Девушка и ее защитник обжаловали приговор в суд апелляционной инстанции, заявили о суровости назначенного наказания, однако решением Судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда состоявшийся обвинительный приговор оставлен в законной силе.

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

#КировскаяОбласть #Киров #Вятка #прокуратура #прокуратраКировскойобласти #преступныеДоходы #криминал #деньги

⚖️В Кирове вынесен приговор по уголовному делу о незаконном образовании двух кредитно-потребительских кооперативов

В суде установлено, что в марте 2021 г. подсудимая уговорила своих знакомых за денежное вознаграждение предоставить ей паспорта для регистрации фиктивных кредитно-потребительских кооперативов. При этом и подсудимая, и ее знакомые осознавали, что от имени указанных юридических лиц они осуществлять предпринимательскую деятельность не будут, а будут являться лишь «номинальными» их руководителями.

👮Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры и, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, назначил наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей.

🖥️Подробнее на нашем сайте

#легализация #преступныеДоходы #Фирма #юридическоеЛицо

👮Прокуратура Орловского района Кировской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия преступлениям с использованием современных IT-технологий.

Установлено, что 59-летний житель Орловского района пострадал от противоправных действий мошенников, которые обманным путем завладели принадлежащими ему деньгами в сумме 527 тыс. рублей.

При взаимодействии с оперативными службами полиции выявлено, что похищенные денежные средства были перечислены для последующего обналичивания на расчетные счета подставного лица (дроппера), проживающего в Новосибирской области.

Защищая права пострадавшего, прокурор Орловского района обратился с иском в Купинский районный суд Новосибирской области с требованием о взыскании с собственника банковского счета суммы необоснованного обогащения, а также процентов за использование чужих денежных средств.

Иск рассмотрен, требования признаны законными и обоснованными.

⚔️По ходатайству прокурора приняты обеспечительные меры, банковский счет ответчика арестован.

#легализация #преступныеДоходы

Прокуратура Омутнинского района Кировской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 18-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

В суде установлено, что в феврале 2024 года за денежное вознаграждение в сумме 5 тыс. рублей студентка средне-специального образовательного учреждения предоставила свой паспорт для регистрации фиктивной коммерческой организации. При этом девушка осознавала, что от имени юридического лица она осуществлять предпринимательскую деятельность не будет, а будут являться лишь «номинальными» руководителем общества.

Вину в содеянном подсудимая полностью признала.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры и, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, назначил наказание в виде 180 часов обязательных работ.

#прокурорскийНадзор #НадзорЗаСледствиемДознанием #Уголовнодело #легализация #преступныеДоходы