👮‍♂️Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.

Установлено, что в октябре 2022 года житель областного центра незаконно образовал юридическую фирму ООО «М». При этом мужчина осознавал, что от имени данного юридического лица осуществлять предпринимательскую деятельность он не будет, а будет являться лишь «номинальным» её руководителем.

Результаты проверки #прокуратура города Кирова направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.

По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Ход расследования контролируется.

#Уголовнодело #легализация #преступныеДоходы #Фирма #юридическоеЛицо #проверка #прокуратура #серыеСхемы #обнал #прокуратураГорода #Киров #Вятка #ПрокуратураКировскойОбласти #НаКонтролеПрокуратуры #прокурорскийНадзор #НадзорЗаСледствиемДознанием

👮‍♂️Первомайский районный суд города Кирова Кировской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 40 — летнего местного жителя. Он осужден за совершение 18 преступлений по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и 13 преступлений по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В суде установлено, что в 2020-2021 гг. подсудимый, действуя в составе преступной группы, принял участие в незаконном образовании 18 «фирм – однодневок», передав соучастникам сведения об открытых банковских счетах организаций. В дальнейшем эти сведения были использованы при неправомерном обороте денежных средств.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры Первомайского района города Кирова и назначил мужчине #наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

📌Ранее сообщалось, что в 1 полугодии 2023 г. государственные обвинители прокуратуры Кировской области приняли участие в рассмотрении судами первой инстанции более 3,4 тыс. уголовных дел (АППГ - 3,7 тыс.) в отношении 3655 подвергнутых уголовному преследованию лиц (АППГ - 4017)👉 https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_43/mass-media/news?item=89071084

#Уголовнодело #легализация #преступныеДоходы #Фирма #юридическоеЛицо #проверка #прокуратура #серыеСхемы #обнал #прокуратура #Киров #Вятка #ПрокуратураКировскойОбласти #НаКонтролеПрокуратуры #прокурорскийНадзор #НадзорЗаСледствиемДознанием

👮Прокуратура Кировской области на основании информации территориальных органов Росфинмониторинга провела проверку исполнения федерального законодательства.

🤜🤛Установлен факт наличия между хозяйствующими субъектами спора в арбитражном суде при рассмотрении заявления кредитной организации о включении в реестр требований кредиторов финансовой задолженности.

В свою очередь прокуратура нашла подтверждение обстоятельствам, указывающим на то, что #спор, являющийся предметом судебного разбирательства, возник из фиктивной сделки❗, совершенной в отсутствие каких-либо правовых последствий. В случае удовлетворения доводов заявителя за кредитной организацией признавалось бы #право на включение в реестр требований кредиторов задолженности в размере, превышающем 947 млн рублей❗

При наличии законных оснований, предусмотренных ст. 52 Арбитражного процессуального кодекс Российской Федерации (участие в деле прокурора), действуя в интересах общества и государства, #прокуратура вступила в указанное дело.

Арбитражный суд, исследовав доказательства сторон, согласился с выводами надзорного ведомства о недействительности фиктивной сделки,⛔ отказал в удовлетворении заявления кредитной организации, резидента иностранного государства.

📌📌Ранее сообщалось, что итоги работы прокуратуры Кировской области в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не позволили причинить #имущественныйвред интересам государства путем незаконного получения налогового вычета по #НДС на сумму более 1,2 млрд рублей❗

#резидент #иностраннаяОрганизация #банк #банкрот #долг #выводАктивов #обнал #Легализация #противодействие #фиктивнаяСделка #реестрКредиторов #прокуратура

👮Прокуратура Ленинского района города Кирова провела проверку исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в ходе которой выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.

Установлено, что в феврале 2022 года 46-летний житель областного центра незаконно образовал юридическую фирму на имя своего знакомого, используя паспортные данные и иные документы. При этом мужчины осознавали, что от имени данного юридического лица осуществлять предпринимательскую деятельность они не будут, а приятель будет являться лишь «номинальным» ее руководителем.

Результаты проверки прокуратура Ленинского района города Кирова направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленному факту.

По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица).

Ход расследования контролируется.

#проверка #прокуратура #серыеСхемы #обнал #прокуратура #Киров #Вятка #ПрокуратураКировскойОбласти #НаКонтролеПрокуратуры #прокурорскийНадзор #НадзорЗаСледствиемДознанием

👮Первомайский районный суд г. Кирова Кировской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя Московской области. Он признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В суде установлено, что в период с 2020 года по 2021 год подсудимый, действуя в составе преступной группы, принял участие в незаконном образовании 6 фирм-однодневок❗, передав соучастникам сведения об открытых банковских счетах организаций.

💳В дальнейшем эти сведения были использованы при неправомерном обороте денежных средств, размер которых превысил несколько миллионов рублей.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил мужчине #наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ему также назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

До вступления приговора суда в законную силу подсудимый останется под стражей.

📌Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по материалам прокуратуры по факту незаконной регистрации «фирмы— однодневки» в Кирове👉👉 https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_43/mass-media/news?item=90814515

#юридическоеЛицо #проверка #прокуратура #серыеСхемы #обнал #прокуратура #Киров #Вятка #ПрокуратураКировскойОбласти #НаКонтролеПрокуратуры #прокурорскийНадзор #НадзорЗаСледствиемДознанием

👮Прокуратура Ленинского района города Кирова поддержала #государственноеобвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего жителя города Кирова. Он признан виновным по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица).

В суде установлено, что в 2021-2022 гг. подсудимый за денежное #вознаграждение предоставил знакомому свой #паспорт для регистрации на его имя юридической фирмы. При этом молодой человек осознавал, что от имени данного юридического лица осуществлять предпринимательскую деятельность не будет, а будет являться лишь «номинальным» её руководителем.

Вину в содеянном подсудимый полностью признал.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя прокуратуры и, с учетом совокупности смягчающих #наказание обстоятельств, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

#проверка #прокуратура #серыеСхемы #обнал #прокуратура #Киров #Вятка #ПрокуратураКировскойОбласти #НаКонтролеПрокуратуры #прокурорскийНадзор #НадзорЗаСледствиемДознанием

Прокуратура Кировской области совместно со специалистами регионального управления федеральной налоговой службы России провела проверку исполнения законодательства о налогах и сборах, а также в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что юридическим лицом в налоговые органы представлена первичная налоговая декларация с указанием данных о заключении сделки на сумму 7,8 млрд рублей, в том числе о налоге на добавленную стоимость в размере 1,3 млрд рублей.

Эти сведения являлись недостоверными, поскольку анализ счетов контрагентов, якобы участвовавших в указанной сделке, свидетельствовал об отсутствии активной финансово-хозяйственной деятельности в отчетный период на территории региона. Размер оборотных активов общества за предыдущие периоды не превышал 22 тыс. рублей, материальная база и трудовые ресурсы, как и расчеты по страховым взносам отсутствовали.

Прокуратура Кировской области оспорила сделку.

Арбитражный суд удовлетворил требования прокуратуры, признав сделку хозяйствующих субъектов недействительной.

👍Оперативное вмешательство прокуратуры Кировской области воспрепятствовало причинению имущественного вреда в виде незаконного получения налогового вычета по НДС на сумму более 1,3 млрд рублей.

#прокуратураКировскойОбласти #проверка #прокуратура #серыеСхемы #обнал #прокуратура #Киров #Вятка #НаКонтролеПрокуратуры #прокурорскийНадзор

👮Прокуратура Кировской области провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что житель города Кирова признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). В результате совершения инкриминируемых преступлений он незаконно получил доход в сумме, превышающей 20 млн рублей❗ Его размер вознаграждения от фиктивных сделок составил 6 % от общего объема перемещенных денежных средств.

После вступления приговора суда в законную силу #прокурор обратился с иском в суд о применении последствий недействительности ничтожных сделок.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства, денежные средства, полученные преступным путем, обращены в доход Российской Федерации.

#Обнал #ФирмаОднодневка #ПреступныйДоход #Легализация #иск #прокурор

👮Прокуратура Даровского района Кировской области провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия преступлениям с использованием современных IT-технологий.

Установлено, что 59-летняя #пенсионерка пострадала от противоправных действий мошенников, которые обманным путем завладели принадлежащими ей 524 тыс. рублей.

🤝При взаимодействии с оперативными службами полиции выявлено, что похищенные денежные средства были перечислены для последующего обналичивания на расчетные счета подставных лиц (дропперов), 18 и 22 лет соответственно, проживающих в городе Хабаровске.

⚖️Защищая права пострадавшей пенсионерки, #прокурор Даровского района обратился с исками в Индустриальный районный суд города Хабаровска с требованием о взыскании с молодых людей суммы необоснованного обогащения, а также процентов за использование чужих денежных средств.

Один из исков рассмотрен, требования признаны законными и обоснованными. С 22-летнего ответчика взыскано 289 тыс. рублей.

Второй #иск находится в стадии рассмотрения.

🚫Ранее, по ходатайству прокурора банковские счета ответчиков были арестованы.

#дропперы #обнал #дистанционноеМошенничество #Интернет #Кредит #ПомощьЛюдям #прокурор

#Фирма #юридическоеЛицо #серыеСхемы #обнал #прокуратура
⚖️В Омутнинске вынесен приговор по уголовному делу о незаконном образовании «фирмы-однодневки»

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_43/mass-media/news?item=98348926