В Швейцарии больше не будет банковской и адвокатской тайны, пишет Bloomberg.
Власти страны хотят закрыть налоговые лазейки и пресечь поток "грязных денег" в страну.
Сейчас они разрабатывают законопроект, который заставит все фирмы раскрывать своих истинных владельцев, а юристов – докладывать о подозрительных сделках, особенно в сфере недвижимости или при регистрации новых компаний.

Согласно исследованию компании Public Eye, проведенному еще в 2021 году, в Швейцарии базируется около 33 000 подставных компаний, сообщает Bloomberg.
Лидирует в списке, город Женева.

#инфо #события #тенденции #преступление

Австралийская крипто-биржа "OTC-Pro" по ошибке перечислила своему пользователю $653 000, вместо $65 300.
Заметили ошибку не сразу, и в течение десяти дней (!!!) клиент вывел всю сумму целиком, а потом перестал выходить на связь, отвечать на электронные письма и звонки.
Биржа подала на него в суд, но на судебное заседание никто не явился.
В итоге суд заморозил активы пользователя биржи и выдал судебный запрет на выезд из Австралии...

По слухам, судебные меры воздействия оказались безрезультатными.
На счете заморожено ноль активов, а страну крипто-энтузиаст покинул еще до начала рассмотрения дела в суде.

#инфо #крипто #этоинтересно #преступление

Мошеннические схемы с кредитами «невозможны без соучастия банковских служащих», считает глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Мошеннические кредиты берут неплатёжеспособные граждане, в подавляющей массе это люди пенсионного и предпенсионного возраста. Поэтому сотрудник банка, который принимает решение о выдаче таких кредитов, «...либо безумный — и тогда, очевидно, должен работать в другом месте, — либо он соучастник, но доказать сам факт соучастия невозможно...», добавил А.Хинштейн.

Да что вы??? Не может такого быть!!!

- Вы когда ни будь оформляли кредит в банке (микрофинансовые организации не в счет) ?
- Вы проходили эти круги ада собирали все необходимые документы, проходили собеседование, получали одобрение?
- И главное! Вы хоть раз получали кредит (деньги) В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ??

Тогда КАК? с такой легкостью получают кредиты самые слабозащищенные слои граждан???
- Как мошенники получают доступ к кредитам без предоставления оригинала паспорта?
- Как оформляются кредиты на чужие документы?
- Это возможно сделать без участия сотрудников банка?

От сюда возникает еще один ряд вопросов:
- Когда на это безобразие обратят внимание должностные лица и правоохранительные органы?
- Когда начнут получать реальные сроки ответственные за подобную практику сотрудники?
- Кому надо дать пинка под... поручение, взять ситуацию под особый контроль?
- Когда закончится демагогия и начнутся реальные шаги к исправлению ситуации??

#важно #экспертноемнение #преступление #банки

Жулики из Великобритании смогли выручить около £1 млн (~$1,2 млн), представляясь продавцами билетов на концерты популярной певицы Тейлор Свифт.
Мошенники предлагали фанатам не дорогие билеты, но просили предоплату, а получив деньги исчезали.
Жулики работали с размахом, по данным полиции общее число пострадавших составляет не менее 3 тыс. человек.

Граждане Великобритании и других европейских стран, будьте бдительны!
...это вы еще (пока) других схем обмана не видели.

#инфо #разное #преступление #полезнознать

Ни дня без жуликов....

МВД РФ по Мособласти сообщает, что в Подмосковье активизировались мошенники, которые звонят пожилым людям и сообщают, что "дети войны" и "несовершеннолетние узники концлагерей ВОВ" могут получить выплату в размере от 400 до 800 рублей в администрации своего города.
Для получения выплаты необходимо оставить согласие и ответить на несколько вопросов.
Таким образом жулики выманивают у пожилых людей личные данные, банковские реквизиты и деньги.

Предупреждаем!
Таких или подобных выплат нет.
О всех выплатах положенных данной категории граждан, уведомляют официальном письмом через службы соцобеспечения и деньги приходят вместе с ежемесячной пенсионной выплатой.

Будьте предельно бдительны!
Не дайте обмануть себя и ваших близких!
Предупредите друзей!
По возможности сделайте репост этого поста.

#важно #безопасность
#инфо #полезнознать #преступление

❗️Очередная, новая схема мошенников, но принцип старый — давить на эмоции граждан, вынуждая перевести деньги.
Теперь жулики представляются сотрудниками ФССП и заявляют, что на гражданина в производстве находится дело и чтобы не усугублять ситуацию необходимо срочно погасить задолженность. Своим напором мошенники, как правило, пытаются "выбить почву из под ног" жертвы и дезориентировать ее.
Кроме того, злоумышленники настаивают, якобы на месте перепроверить информацию и просят предоставить персональные данные (получая доступ к Госуслугам и онлайн ресурсам).

ЗАПОМНИТЕ!
Приставы звонить и пугать не будут!
Сразу бросайте трубку и прерывайте контакт.
Если переживаете, проверьте информацию на официальном сайте ФССП РФ.
Не дайте себя обмануть!
Предупредите своих друзей и близких!
По возможности сделайте репост этого поста.

#важно #безопасность #преступление
#инфо #полезнознать

В первом полугодии 2024 года хакеры укали в два раза больше криптовалюты, чем годом ранее, говорится в отчете аналитической компании TRM Labs.

Размер хищений в январе-июне 2024 составил не менее $1,38 млрд, против $657 млн за аналогичный период прошлого года.
Основной объем средств был украден за сравнительно небольшое число кибер-атак.
Всего пять взломов позволили хакерам похитить 70% всего полугодового объема.
Крупнейшей атакой, с хищением средств, стал взлом японской крипто-биржи DMM Bitcoin.
У них злоумышленники украли Биткойнов более чем на $300 млн.

#события #крипто #преступление #безопасность

⚡️Американская фарм-компания Moderna, выросшая в 10 раз в разгар пандемии COVID-19, признала, что ее вакцина вызывает - онкологию!!

Напомним, Moderna - один из ключевых поставщиков вакцин на американском и европейском рынках, вместе с Pfizer/BionTech и AstraZeneca.
Компания, которая заработала на своей вакцине десятки миллиардов долларов (и в моменте вырастала в 25 (!!) раз), признала, что ее препарат вызывает онкологические заболевания, а миллионы жизней были поставлены под угрозу.

Ранее мы писали, что у вакцинировавшихся выявили повышенные риски неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний: https://t.iss.one/pro_investment_ru/5229

Ждем комментариев от ответственных служб, которые дали "зеленый свет" вакцине от Moderna и миллиардные судебные иски (и уголовные преследования) от вакцинировавшихся, к обеим сторонам.
А ведь их номинировали на Нобелевскую премию...
https://t.iss.one/pro_investment_ru/4880

#новости #здоровье #события #преступление

🪪 Финансовая разведка Швеции (FIU) квалифицирует все крипто-валютные биржи - как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».
В частности развед-ведомство сообщило, что его эксперты пришли к таким выводам после глубокого структурного анализа деятельности длинного ряда нелицензированных и нелегальных провайдеров криптовалютных услуг.

По данным FIU, все нелегальные криптопровайдеры оказались тесно связаны с преступной деятельностью и системно помогали мошенникам отмывать незаконные доходы через операции с цифровыми активами.
Со ссылкой Шведское налоговое агентство были приведены данные о расследовании деятельности 21 национальной майнинговой компании (отдельно было отмечена высокая криминализованность майнинга Биткоинов).
В FIU завили, что с 2020 по 2023 годы эти компании систематически подавали в фискальные ведомства вводящую в заблуждение или неполную информацию, чтобы уклониться от уплаты налогов на сумму более $90 млн.

💡Откроем Финансовой разведке Швеции стрААААшную тайну...
Криптовалюты ИЗНАЧАЛЬНО были созданы с целью перевода и отмывания незаконных средств, оплаты запрещенных товаров и услуг, и финансирования различных незаконных и криминальных организаций.

#инфо #безопасность #крипто #преступление #экспертноемнение