Владелец криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов, арестованный в США в январе 2023, предстал перед судом Восточного окружного суда Нью-Йорка и признал себя виновным в ведении бизнеса по оказанию денежных услуг без лицензии и частично признал вину в "отмывании средств".
Писали об этом тут: https://t.iss.one/pro_investment_ru/3823

По данным ФБР США, через Bitzlato проходили средства, полученные от мошенничества, взломов, вирусов-вымогателей и т.п.
Всего, по данным американских спецслужб, через площадку прошло «грязных» криптомонет на сумму не менее $715 млн.

Также А.Легкодымов согласился распустить Bitzlato, с конфискацией средств, в размере $23 млн в криптовалюте.

#корпоративныеновости #этопростобизнес #преступлениеинаказание

Основателя американского стартапа электро-грузовиков Nikola, Тревора Милтона - приговорили к 4 годам тюрьмы за обман инвесторов.

Компания занимается производством электрических грузовиков.
Мы писали об этом тут: https://t.iss.one/pro_investment_ru/2468

В октябре 2022 года компания решила обмануть инвесторов и представила якобы функционирующие собственные прототипы машин на водородном топливе.
На деле инвесторам показали фуфло нерабочие модели собранные из частей других автомобилей.
В итоге Тревор Милтон, приговорен к четырём годам тюрьмы за предоставление ложной информации инвесторам.

Еще хорошо отделался.
Изначально обвинение требовало 11 лет заключения, а вообще он мог получить ~34 года тюрьмы.
...нечего инвесторов обманывать!

#инфо #инвестиции #преступлениеинаказание #авто

Банк России отозвал лицензию у банка «Гефест».

По величине активов Гефест занимал 336-е место в банковской системе, по данным ЦБ.

Отмечается, что банк формально соблюдал требования к капиталу, нарушал федеральные законы, а также нормативные акты Банка России.
Также организация систематически игнорировала предписания регулятора об устранении нарушений в области информационной безопасности и в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма,подчеркивает ЦБ.

#банки #инфо #ЦБ #безопасность #преступлениеинаказание

⚡️Коллекторов в РФ начнут штрафовать за навязчивость и звонки должникам.

Минюст подготовил законопроект, устанавливающий систему штрафов для коллекторов за за нарушение правил общения с должниками при попытках взыскания долгов.

- Для физлиц размер штрафа может составить от 50 тысяч до 500 тысяч рублей;
- Для должностных лиц — от 100 тысяч до 1 млн рублей (возможна дисквалификация на срок до 1 года);
- Для юридических лиц — штраф до 2 млн рублей (вплоть до "сворачивания" деятельности);

В Госдуме заявили, что штрафы для коллекторов нужны, так как «порой они переходят все границы».

Да неужели?? Тогда неплохо бы и уголовную ответственность, для самых отмороженных рьяных предусмотреть!

#инфо #полезнознать #преступлениеинаказание #мнение

Основателю рухнувшей криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду - "светит" от 40 до 50 лет лишения свободы, пишет Reuters.
Такое наказание потребовали назначить американские прокуроры. По мнению одного из них, Дамиана Уильямса, такой длительный срок «...позволит обвиняемому выйти на свободу, когда общество будет уверено, что он больше не станет мошенничать и обманывать...».

В ноябре 2023 года суд присяжных признал Бэнкмана-Фрида виновным в мошенничестве на общую сумму $8 млрд, обмане клиентов и кредиторов и сговоре с целью отмывания денег.
Установленный законом максимальный срок заключения по обвинению основателя FTX составляет 110 лет.

Сейчас, Бэнкману-Фриду 32 года, отмечает Reuters.
Окончательный приговор должны вынести 28 марта.

#новости #крипто #биржа #преступлениеинаказание

Вчера, Федеральный суд Манхэттена, признал Сэма Бэнкман-Фрида, основателя крипто-биржи FTX и компании Alameda Research, виновным в мошенничестве, которое привело к краху криптобиржи и приговорил его к 25 годам лишения свободы.
Он будет отбывать срок в тюрьме общей юрисдикции.

Обвинение просило для бизнесмена до 50 лет лишения свободы.

#инфо #преступлениеинаказание #разное

Стало известно, что один из крупнейших американских банков Wells Fargo, уволил в мае этого года более десятка сотрудников, после внутреннего расследования, которое выявило, что они имитировали (!!!) свою работу.

Увольнение коснулось сотрудников, работающих в подразделении по управлению капиталом и инвестициями компании.
По сообщению банка, некоторые сотрудники "...были уволены после рассмотрения заявлений об имитации работы с клавиатурой, создающей впечатление активной работы...".
Отчет с такой формулировкой подан в Управление по регулированию финансовой индустрии США.

Играешь себе в GTA работаешь, работаешь и на тебе....

#разное #корпоративныеновости #преступлениеинаказание

Производитель мотоциклов Harley Davidson отказался от продвижения инициатив в области равенства, равноправия и инклюзивности.
Не так давно компания открыто выступила в поддержку американского проекта «закона о равенстве», мы писали об этом ранее.

Однако, данная политика, обернулась для компании значительным падением продаж, выручки и бойкотом клиентов.
А после того как американский режиссёр, продюсер и видный политический активист Робби Старбак - призвал вообще отказаться от всей продукции бренда (одежда, экипировка, сувениры и т.д.), капитализация Harley Davidson стала таять на глазах.

Эй Harley, не стоит поддерживать ценности, которые полностью противоположны ценностям твоих главных потребителей!!

Дисней на очереди....

#корпоративныеновости #рынок #товар #разное #преступлениеинаказание

🟢Российские банки, совместно, разработали комплекс мер, направленных против вовлечения подростков в мошеннические операции и дропперство.
Вместо запрета на открытие счета без согласия родителей (что по нашему мнению, крайне спорно), они предлагают привлекать родителей к верификации совершаемых их детьми транзакций.
Родители смогут подтверждать или отклонять операции не только в рамках классических переводов, но и операции через СБП, с использованием платежных карт или электронных денежных средств.

Также банкиры предложили ужесточить наказание за вовлечение подростков в дропперство и ввести ответственность для несовершеннолетних за передачу электронных средств платежа или реквизитов счета третьим лицам с целью «легкого заработка».

По нашему мнению:
1. Открытие персонального счета ребенка должно быть ТОЛЬКО с разрешения его родителей! Все остальное (предложенное банками) - должно быть опцией.
Но как тогда банки будут зарабатывать сверхприбыль получать свои комиссии за переводы???
2. Наказание за вовлечение подростков в дропперство, конечно правильно, но как это юридически доказать?
А ввести ответственность для несовершеннолетних?? Как это с точки зрения закона?? БРЕДИТЕ??? Подумайте еще раз....

#инфо #банки #мнение #преступлениеинаказание #этоинтересно

⚡️Президент РФ Путин подписал закон, который вводит штрафы до 1 млн рублей за незаконное привлечение инвестиций от физических лиц.
Наказывать будут тех, кто занимается привлечением инвестиций физических лиц, но не имеет права на такую деятельность.

Для граждан, штраф составит до 30 тыс. рублей;
- для должностных лиц - до 50 тыс. рублей;
- для индивидуальных предпринимателей - до 50 тыс. рублей. В качестве альтернативного наказания может быть применено административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.
- Юрлицам грозит административное приостановление деятельности на срок до 60 суток или штраф до 1 млн рублей.

Любителям размещать "инвест-предложения" в рилсах в мессенджерах и видео в соцсетях, стоит поумерить свой пыл или задуматься о лицензировании своей деятельности.

#новости #важно #события #инвестиции #преступлениеинаказание

Финансовые пирамиды - это международная проблема, а "разводить" доверчивых граждан умеют не только в нашей стране (хотя казалось бы, у нас давно уже должен быть выработан иммунитет. Но нет....)

Парень из Турции создал пирамиду, под видом онлайн игры. Отметим, что "история" была выдумана специально под местное население (не очень богатое), а пирамида маскировалась под онлайн-игру с фермой.
Жертвы Игроки, за реальные деньги покупали виртуальных кур и коров, а создатель обещал вложить их в реальный агросектор и вернуть деньги с прибылью.
На старте проекта, мошенники даже открыли несколько небольших ферм и магазинов с продукцией...

По итогу "финансист" собрал $280 миллионов, и сбежал с ними в Уругвай.
Там его задержали и передали на родину. Парню грозит 45 376 лет тюрьмы.

#инфо #разное #безопасность #преступлениеинаказание #осторожно

Профессионал своего дела...

Житель Пензы пошёл в реабилитационный центр лечиться от игровой зависимости, поскольку сам справиться с недугом уже не мог.
Но в центре его видимо лечили не совсем правильно...
И он украл из его кассы 250 тыс. рублей.... которые тут же и проиграл....

Теперь пензюку пензенцу грозит 5 лет колонии.
Не долечили...

#инфо #исмехигрех #преступлениеинаказание #бывает

На любого хитреца, найдется свой хитрец.

Мошенник Выходец из Нигерии решил заработать не тривиальным способом.
Он заказал через интернет книгу - "Как обманывать людей в Интернете" и сразу оплатил ее стоимость и доставку, но.... ее не прислали.
Вот прошло уже 6 месяцев с момента заказа... Он все ещё ждет...

Когда хотел стать мошенником, но ты слишком тупой тебя опередили.

#инфо #исмехигрех #разное #безопасность #преступлениеинаказание

Крипто-биржа Bybit объявила награду в $140 млн за помощь в поимке организаторов крупнейшего крипто-валютного ограбления в истории.

Напомним, неизвестные хакеры украли с Bybit активов на 1,4 млрд долларов. Холодный кошелёк с ETH («эфиром») был взломан неизвестными хакерами, с помощью подмены пользовательского интерфейса.

Биржа обещает Вознаграждение в размере 10 % от суммы, которую удастся вернуть. В случае полного восстановления активов, размер выплаты может составить 140 миллионов долларов США.

Представители биржи утверждают, что пострадали только собственные средства Bybit и все «...остальные кошельки надёжно защищены».

#инфо #крипто #безопасность #события #преступлениеинаказание

⚡️Жертвам мошенников разрешат не выплачивать кредиты, рассказали в Госдуме.

Банки и МФО будут обязаны улучшить свои антифрод-системы и перед выдачей займа должны будут еще тщательнее проверять заёмщика.
Если выяснится, что необходимых проверок не было, паузы перед выдачей тоже, а по факту мошенничества возбудили уголовное дело о хищении — то заёмщику разрешат не выплачивать кредит, пояснил глава комитета Госдумы по фин.рынку Аксаков.

Поправки в закон заработают с первого сентября текущего года.

Горячо поддерживаем!!

Жаль, что распространяться на уже обманутых людей они не будут.

#инфо #закон #мнение #важно #преступлениеинаказание