В Анапе при реализации нацпроекта в ходе ремонта школы похитили более 35 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества.

Госконтракт на 320 млн рублей заключили с гендиректором ООО «ТСК АртСтрой» на реконструкцию школы в станице Анапской в рамках нацпроекта «Развитие образования» и госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». После этого гендиректор компании вступил в сговор с человеком, которого сделал номинальным директором стройки с правом подписи документов.

Преступники в сентябре-декабре 2022 г. внесли в документацию ложные сведения о выполненных работах на сумму свыше 35 млн рублей, полученные подобным образом деньги присвоили себе.
#бизнес #строительство #нацпроекты #Краснодарский_край

В Татарстане директора компании «МР Чек» Владислава Косинцева подозревают в хищении 7 млн рублей, выделенных по нацпроекту «Цифровые технологии». После проверки прокуратуры возбуждены дела о невыплате зарплаты в «МР Чеке» более 1 млн рублей и мошенничестве в крупном размере. Сама организация зарегистрирована в Иннополисе и занимается консультациями в области компьютерных технологий.
#бизнес #нацпроекты #Татарстан

Следком по Липецкой области инициировал уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере против компании по оптовой торговле (название ее пока не раскрывается). По данным следствия, директор оптовой фирмы создал формальный документооборот, умышленно завысив расходы над доходами, а также суммы налоговых вычетов на сумму сделок с фиктивными контрагентами. По оценке следователей, по данной схеме в 2017-2018 гг. компания уклонилась от уплаты НДС и налога на прибыль в размере более 98,5 млн рублей.
#бизнес #Липецкая_обл

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «ТД «Олимп». Один из руководителей этой компании уклонился от уплаты налогов на 51 млн рублей через внесение ложных сведений о фиктивных контрактах в налоговые декларации в 2017-2019 годах.
#бизнес #Татарстан

В СМИ появились подробности о стрельбе, произошедшей 20 апреля во время обыска в доме гендиректора «Новокузнецкого ДРСУ» Григория Макаревича. Гендиректор выстрелил около 12 раз и один раз попал в ногу сотрудника ОМОНа. Свои действия гендиректор объяснил тем, что принял приехавших с обыском правоохранителей за грабителей. Обыск в доме Макаревича связан с расследованием уголовного дела экс-начальника управления капстроительства Новокузнецка Татьяны Сумаковой.

#бизнес #дороги #Кемеровская_обл

В Самарской области подрядчика ООО ПФК «Роспромстрой» заподозрили в хищении более 12 млн рублей при выполнении муниципального контракта. Компания заключила контракт с администрацией Тольятти, в рамках которого должна была рекультивировать производственную свалку инертных отходов. Произведя работы с июля по сентябрь 2022 года, подрядчик внес ложные сведения в отчетную документация, получив незаконную прибыль.
#бизнес #Самарская_обл

Сразу два уголовных дела возбуждены по фактам хищений на строительстве гражданских объектов для нужд Минобороны РФ:

Хабаровский край. Против руководителей двух стройкомпаний возбудили уголовное дело за хищения около 48 млн рублей на реконструкции Дома офицеров в Хабаровске. По данным прокуратуры, в 2020 г. в качестве аванса первая компания получила 27,4 млн рублей, а второй перечислили 20,5 млн рублей. Получив деньги, обе компании так и не приступили к работам, потратив полученные средства на другие цели.

Мордовия и Саратовская область. Согласно другому уголовному делу, в 2015 г. московская стройфирма стала субподрядчиком на строительстве для военных двух общежитий в Энгельсе Саратовской области и многоквартирного дома в Ковылкино в Мордовии. На эти цели фирме перечислили аванс - свыше 256 млн рублей. Гендиректор компании, не начав работы, обналичил полученные деньги разными способами – перевод на счета аффилированных структур, заключение фиктивных договоров на выполнение работ, поставку материалов и пр.

#бизнес #строительство #Хабаровский_край #Мордовия #Саратовская_обл

26 апреля в мэрии Омска прошли обыски по уголовному делу о взятке. Дело возбудили в отношении Евгения Кондратьева, заместителя директора департамента имущественных отношений администрации города. Взятку в 970 тыс. рублей Кондратьеву передал омский бизнесмен Геннадий Ушаков, который действовал в интересах петербургской компании – ООО «Пинотаж». Взятка предназначалась за аренду помещений на Центральном рыке Омска по заведомо заниженной цене.

#чиновники #бизнес #Омск

В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту крупной контрабанды лесоматериалов. Задержана подозреваемая, финансово и юридически сопровождавшая деятельность контрабандистов. По данным правоохранителей, коммерческая фирма в 2016-2017 гг. заключила ряд сделок с номинальными руководителями подставных фирм по приобретению древесины. В итоге через таможенную границу РФ незаконно экспортировали более 77,5 тыс. кубометров древесины стоимостью свыше 426 млн рублей.
#бизнес #Иркутская_обл

В Ярославской области раскрыли махинации на нацпроекте «Экология». В рамках возбужденного уголовного дела под домашний арест отправили предпринимателя Олега Кузьминцева, директора ООО НПФ «Экосервис». Кузьминцев, используя фиктивную документацию, поставил подрядчику оборудование более низкого качества, чем предусмотрено проектной документацией, причинив ущерб на сумму более 12 млн рублей.

#бизнес #нацпроекты #Ярославская_обл

В Махачкале за систематическое получение взяток задержали сотрудницу отдела кадров охранного предприятия на железной дороге. Подозреваемая с мая 2019 г. по июль 2022 г. получила взятки на общую сумму более 550 тыс. рублей. За эти деньги она формировала пакеты документов при приеме претендентов на работу, к которым прилагала поддельные справки об отсутствии судимости и административных наказаний у кандидатов. Фальшивые справки на цветном принтере распечатывала ее знакомая. Подобным образом она трудоустроила более 160 человек.

#бизнес #Дагестан

Сотрудники полиции задержали конкурсного управляющего из Татарстана Эмиля Халимова в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе. По данным следствия, подозреваемый вымогал 2 млн рублей у бывшего учредителя компании, в которой он вёл конкурсное производство. Часть из этой суммы он хотел получить переводом на криптокошелек. Халимов отправлен под домашний арест.

#бизнес #Татарстан

В Воронежской области главбух сельхозпредприятия подозревается в присвоении 14 млн рублей, возбуждено уголовное дело. По информации следствия, 29-летний главбух, имея доступ к вверенному ему сертификату электронной цифровой печати, с 2019 г. по февраль 2023 г. перечислял на свою банковскую карту деньги, принадлежащие компании. Пользуясь тем, что его деятельность практически никем не контролируется, он начислял себе не одну зарплату в месяц, а целых две.

#бизнес #Воронежская_обл

В Красноярске возбудили дело по факту мошенничества при строительстве более 30 квартир в коттеджном поселке «Новалэнд». К правоохранителям с заявлением обратился местный предприниматель, которой в 2016 г. заключил с компанией-застройщиком «Фанкроф» договор долевого участия на покупку 32 квартир стоимостью 38 млн рублей. Однако дом до конца не построен, возведены только каркас и наружные стены с крышей, инженерные коммуникации и внутренние перекрытия отсутствуют. При этом имеются подписанные документы о приемке объекта в эксплуатацию.

#бизнес #строительство #недвижимость #Красноярск

В Екатеринбурге по подозрению в мошенничестве задержали Сергея Цапикова, начальника дирекции вокзалов Свердловской железной дороги. В его задержании участвовали сотрудники Свердловского УФСБ. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Цапиков заключал фиктивные договора на оказание услуг, полученные деньги (более 500 тыс. рублей) по которым он присвоил себе.

#бизнес #РЖД

В Норильске задержали трех фигурантов уголовного дела по поводу сжигания отходов в поселке Снежногорск (входит в Норильск). Дело о мошенничестве возбудили еще в апреле 2023 г. Задержанные - руководитель ООО «Стройбытсервис», его заместитель, а также сотрудник городского «Управления экологии». «Стройбытсервис» получил контракт на 61,1 млн рублей на очистку территории и перевозку отходов на полигоны Красноярска. По факту работы не выполнили, а мусор сожгли в вырытой яме. Однако заказчик работы принял. Ущерб по делу оценивается в 46 млн рублей.

#чиновники #бизнес #Красноярский_край

Следком в Приморье возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО «Набо» и ООО «Массис» Самвела Аветисяна. Он подозревается в уклонение от уплаты налогов и даче взятки. По версии следствия, в 2017-2019 гг. фигурант совместно с сообщницей уклонились от уплаты налогов в сумме свыше 144 млн рублей. В 2021 г. Аветисян передал взятку начальнику отдела техконтроля качества стройматериалов «Управление автодорог Приморского края» для фальсификации актов испытаний о плотности дорожного покрытия, сделанного ООО «Массис». Взятка предназначалась для приемки проведенных дорожных работ.

#бизнес #дороги #Приморский_край

Директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных задержана по подозрению в получении взятки. Следком по материалам ФСБ возбудил уголовное дело. Губернатор региона с 24 мая уволил Черемных с госслужбы. По данным следствия, в период с февраля по май 2023 г. Черемных и трое других фигурантов получили взятки от частных предпринимателей за общее покровительство по службе. Размер взяток следствие не разглашает. По информации СМИ, в деле могут быть замешаны компании «Мовиста регионы Ярославль» (имеет концессионное соглашение с регионом по модернизации трамвайного движения) и «Транспорт Ярославии» (оператор автобусных перевозок).

#чиновники #бизнес #Ярославская_обл

ФСБ задержала в Москве Сослана Урумова, бывшего исполнительного директора батайского Авиаприборного ремзавода (входит в «Роствертол»). Урумов с ноября 2022 г. скрывался от следствия на Донбассе, так как его подозревают в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на почти 4 млн рублей. На заводе в Батайске Урумов за деньги формально зачислял в штат оборонного предприятия лиц, скрывающихся от частичной мобилизации, для получения ими «брони». Помимо схемы с «мертвыми душами» оперативники выявили махинации по ремонту военных вертолетов в период 2019-2020 гг. (подлог, некачественный ремонт и пр.) с ущербом на 3,8 млн рублей. После возбуждения уголовных дел (на данный момент их количество выросло до 7) Урумов скрылся на территории ДНР и ЛНР, где жил под фальшивым именем. Оперативникам удалось выманить его в Москву и арестовать.

#бизнес #оборонка #Ростовская_обл

В Башкирии заведено уголовное дело о моженничестве в отношении должностных лиц ООО ПЖКХ «Мишкинское», занимавшегося ремонтом котельной в Марийской гимназии в Мишкинском районе республики. По данным следствия, компания заключила контракт на 1,4 млн рублей со школой в мае 2022 г. После выполнения работ подрядчик внес в акт ложные сведения с целью хищения 492 тыс. рублей.

#бизнес #Башкирия

В Ярославле возбудили уголовное дело о мошенничестве при ремонте дорог. В октябре 2022 г. МКУ «Агентство по муниципальному заказу» заключило с компанией «Ремстрой» контракт на работы по текущему содержанию ряда автодорог в Ярославле. После подписания актов подрядчику выплатили 1,9 млн рублей. Проверка прокуратуры показала, что на ряде улиц треть работ «Ремстрой» не выполнил, а на некоторых отремонтированных участках толщину асфальта занизил в 2 раза. Фактическая стоимость выполненных работ составила около 900 тыс. рублей.

#бизнес #дороги #Ярославская_обл