В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании 99 млн руб. через подрядчика регионального Минспорта – застройщика ООО "Металлторг".
#бизнес #строительство #обнал #Чечня

В Москве задержаны пятеро членов группировки обнальщиков, оборот которой за полтора года составил 4,5 млрд руб.
#обнал #Москва

Во Владимирской области задержаны трое теневых банкиров, за время своей деятельности обналичивших более 145 млн руб.
#бизнес #обнал #Владимирская_обл

ФСБ задержала троих членов крупнейшей в Ростовской области группировки "теневых банкиров", успевших обналичить более 10 млн руб. Организатор Максим Алексеев, главбух Лилия Гречина и главный операционист группы Елена Балюк помещены под домашний арест. Еще один организатор Александр Бархоянц находится в розыске.

Сначала года задержания крупных обнальщиков прошли в Москве (суммы обналиченных средств: 4,5 млрд, 2 млрд и 132 млн руб.), Владимирской области (145 млн руб.), Чечне (99 млн руб.) и Липецке (32 млн руб.)
#бизнес #обнал #Ростовская_обл

В Казани задержаны шестеро "теневых банкиров", по данным следствия, обналичивших 384 млн руб. Сначала года это уже восьмая крупная группировка обнальщиков, раскрытая правоохранителями.
#бизнес #обнал #Татарстан

Обнальщиков взяли не только в Казани, но и в Уфе. Общий оборот уфимской группы с 2015 по 2022 год оценивается в 90 млн руб., задержаны семеро человек.
#бизнес #обнал #Башкирия

В Петербурге возбужденно уголовное дело об обналичивании не менее 354 млн руб. в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 год. По данным правоохранителей, группа "теневых банкиров" работала в офисе на улице Заставской. Подозреваемые пока не задержаны.
Это уже одиннадцатая крупная группировка обнальщиков раскрытая с начала 2022 года.
#обнал #Петербург

В г. Энгельс Саратовской области выявлена группа "теневых банкиров", работавшая на базе ООО "Термит", зарегистрированного, как строительная компания. Через данное ООО провели более 100 млн руб. под видом выплаты долгов по зарплате. Гендиректора компании следствие считает подставным лицом и ищет реального организатора схемы в Челябинской области.
#бизнес #обнал #строительство #Саратовская_обл #Челябинская_обл

Группировки "теневых банкиров" вскрыты в Петербурге и Чечне

В Петербурге задержано двое членов группировки, за пять лет обналичившей не менее 2 млрд руб. через счета подконтрольных фирм. Продолжается поиск еще около 20 подельников.

В Чечне выявлена группа, подозреваемая в обналичивании 37 млн руб. через ООО "ВХ Источник" под видом погашения задолженностей по зарплате.

#бизнес #обнал #Петербург #Чечня

В Красноярске задержали группу из семи "теневых банкиров", с 2021 года успевших обналичить более 1 млрд руб.
#обнал #Красноярск