Подтвердилась информация о задержании экс-депутата Госдумы Евгения Трепова по делу о выводе средств из принадлежавшего ему ООО "КБ "Конфидэнс Банк" в аэропорту Адлера при попытке бегства в Грузию. Трепов помещен под домашний арест. До этого по вышеуказанному делу в СИЗО отправили бывшего председателя "Конфидэнс Банка" Светлану Гермогенову.
#бизнес #депутаты #банки #Кострома

Возбуждено уголовное дело о выводе более 100 млн руб. из "АвтоВАЗбанка", который c 2019 года входит в банк непрофильных активов ЦБ РФ, созданный на базе "Траст".
#бизнес #банки #Самарская_обл

В деле о выводе более полумиллиарда рублей из Московского вексельного банка (МВБ), расследуемого уже более двух лет, появился и арестован первый фигурант – бывший председатель правления этого кредитного учреждения Лариса Самарова.
#бизнес #банки #Москва

Бывший исполнительный директор операционного офиса Ставропольского регионального филиала АО "Россельхозбанк" в г. Владикавказе на прошлой неделе был задержан по подозрению в хищении кредитных средств банка на сумму 4,8 млн руб.
#бизнес #банки #СевернаяОсетия

Бывшего директора департамента финансового анализа "Нота-банка" Галину Марчукову объявили в розыск в России и заочно арестовали. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Ранее вместе с сестрой Ларисой она уже проходила по уголовному делу о растрате денег вкладчиков «Нота Банка». Было установлено, что сестры Марчуковы под влиянием гадалки Ноны Михай присвоили себе 350 млн рублей.

Лариса и Галина Марчуковы были ключевыми свидетелями в деле бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. По данным следствия, именно их Захарченко предупредил об обысках.

Сам Захарченко был задержан в сентябре 2016 года, его обвинили в нескольких эпизодах взяток на общую сумму 1,4 млрд рублей и воспрепятствовании следствию. В мае 2022 он был приговорен к 16 годам колонии строгого режима.
#бизнес #банки #Москва

Экс-руководству чебоксарского банка "Мегаполис" предъявлено обвинение в превышении полномочий и растрате средств. Банк обанкротился летом прошлого года, а этой весной Агентство по страхованию вкладов направило в арбитраж ходатайство о взыскании с бывших владельцев банка убытков в размере 704,5 млн рублей.
#бизнес #банки #Чувашия

ФСБ задержала польского дипломата Эву Малгожату Бокшнайдер, работающую в Международном банке экономического сотрудничества при получении взятки в 20 тысяч евро от контрабандистов за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя.
МИД объявил задержанную "неприемлемым лицом" и дал ей неделю на то, чтобы покинуть страну.
#дипломаты #банки

Экс-председатель правления банка "Метрополь" Денис Долотов арестован по подозрению в растрате более 400 млн руб. Банк занимал 377-ое место в банковской системе России и был лишен лицензии в 2016 году из-за проведения сомнительных транзитных операций.
#бизнес #банки #Москва

По подозрению в полумиллиардной афере в отношении бывшего зятя Мишустина в федеральном розыске находится Александр Пархоменко, контролирующий АО "Тройка-Д Банк", работавший под брендом "АЛМА банк".
#бизнес #банки

Арестован бывший и.о. председателя правления лопнувшего в 2016 году Международного банка финансов и инвестиций (МБФИ) Михаил Федоров. По версии следствия, накануне отзыва у банка лицензии Федоров выдал заведомо невозвратные кредиты на сумму 350 млн руб. В настоящий момент он является единственным фигурантом дела, расследуемого почти шесть лет.
#бизнес #банки

Заочно арестован экс-председатель правления банка "Метрополь" Айдар Котюжанский по делу о растрате. В конце прошлого года за растрату арестовали другого экс-председателя правления "Метрополя" Дениса Долотова, тогда в деле фигурировал ущерб в 400 млн руб.
#бизнес #банки

Экс-заместитель главы правления АКБ "Держава" Тимур Назыров заочно арестован и объявлен в международный розыск по статье "мошенничество в особо крупном размере".
#бизнес #банки