В Казани задержаны шестеро "теневых банкиров", по данным следствия, обналичивших 384 млн руб. Сначала года это уже восьмая крупная группировка обнальщиков, раскрытая правоохранителями.
#бизнес #обнал #Татарстан

Обнальщиков взяли не только в Казани, но и в Уфе. Общий оборот уфимской группы с 2015 по 2022 год оценивается в 90 млн руб., задержаны семеро человек.
#бизнес #обнал #Башкирия

Замначальника ОВД по Сармановскому району Татарстана Рамиль Халиков отправлен под домашний арест по делу о взятке и превышении полномочий. Показания на Халикова дал его подчиненный оперативник. Последнего задержали при получении 25 тыс. руб. от фигуранта дела о мошенничестве и он сообщил, что часть взятки он должен был отдать начальнику.
#силовики #МВД #Татарстан

Руководитель Закамского территориального органа Госстройнадзора Республики Татарстан Юрий Кулаков был задержан в своем кабинете по подозрению в получении взятки в размере 250 тыс. рублей. В октябре его подчиненные, проверяя здание молочно-товарной фермы в селе Мокрые Курнали Алексеевского района, обнаружили много несоответствий капитальной постройки проекту, по которому она строилась, тем не менее, ферма получила положительное заключение территориального органа.
#чиновники #Госстройнадзор #строительство #Татарстан

В Татарстане 7 октября арестовали военного комиссара Арского и Атнинского районов Татарстана Алмаза Бурганова по подозрению в получении в 2016 году 130 тыс. руб. от призывника за "откос" от срочной службы. Сам Бурганов вины не признал и в подтверждение своей честности указывал, что отправил на СВО своего сына.

С начала СВО под уголовные дела попали военкомы в Уфе, Петербурге, Якутске, Крыму, Казани.
#ВС #Татарстан

Начальник ОЭБиПК челнинского ОП "Автозаводский" Денис Еремасов задержан по подозрению в получении 50 тыс. руб. за крышевание игорного бизнеса. До того, как возглавить данное отделение, Еремасов курировал оборонно-промышленный комплекс в УВД Набережных Челнов. В конце ноября под дело о получении взятки от организаторов подпольного казино попал бывший начальник ОЭБиПК по Уфе.
#силовики #МВД #азартныеигры #НабережныеЧелны #Татарстан

Бывший председатель Пестречинского и Менделеевского райсудов Татарстана Ирек Набиев объявлен в международный розыск по обвинению в похищении предпринимателя и в мошенническом выводе со счета его компании 76,8 млн рублей.
#судьи #Татарстан

СМИ сообщают, что замруководителя исполкома Бугульмы по инфраструктурному развитию Вахит Гарафутдинов 23 декабря арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
#чиновники #Татарстан

Председатель общественной организации инвалидов войны в Афганистане "Булат" и депутат совета Мамадышского района Татарстана Булат Ахметгаянов арестован по подозрению в мошенничестве. Следствие полагает, что он предложил жене бывшего директора ОГКУ "Челябоблинвестсрой" посредничество в передаче взятки в 2 млн руб. для решения вопроса об изменении обвиняемому меры пресечения на домашний арест.
#НКО #депутаты #Татарстан #Челябинск

По делу о вымогательстве откатов у "Татэнерго" бывшим замруководителя приволжского управления Ростехнадзора Александром Игоновым 29 декабря был арестован бенефициар казанского застройщика ООО "Винстрой" Валерий Никитенко. До этого Никитин фигурировал в деле, как свидетель.

Еще одним фигурантом дела является директор по стратегическому планированию АО "Казанский вертолетный завод" Ильдар Мустафин.
#бизнес #строительство #Татарстан

В Казани задержали директора ФГАУ "Учебно-методический центр" ФАС России Булата Салимзянова за получение 104 тыс. руб. от предпринимательницы за лоббирование ее интересов при заключении договоров на рекламу.
#чиновники #ФАС #Татарстан

В Татарстане задержан чиновник Госстройнадзора РТ Ильнур Самигуллин по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По информации сотрудников ФСБ, чиновник «закрыл глаза» на многочисленные нарушения при строительстве многоквартирных домов в одном из ЖК в Усадах. За это его родственник получил квартиру в том же ЖК.
#чиновники #строительство #Татарстан

В Татарстане силовики пришли с обысками в исполкомы двух муниципальных районов республики.

- В Альметьевском районе задержан замглавы Андрей Подовалов за взятку в рамезере 4,8 млн рублей.

- В Тукаевском районе арестован первый зам Ильмир Яббаров по делу о мошенничестве с получением субсидий за строительство дома в сельской местности. Кроме того, сотрудники МВД изучают документы, связанные с уголовным делом о незаконном выделении земли сотрудникам исполкома.

#чиновники #Татарстан

В Татарстане директора компании «МР Чек» Владислава Косинцева подозревают в хищении 7 млн рублей, выделенных по нацпроекту «Цифровые технологии». После проверки прокуратуры возбуждены дела о невыплате зарплаты в «МР Чеке» более 1 млн рублей и мошенничестве в крупном размере. Сама организация зарегистрирована в Иннополисе и занимается консультациями в области компьютерных технологий.
#бизнес #нацпроекты #Татарстан

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «ТД «Олимп». Один из руководителей этой компании уклонился от уплаты налогов на 51 млн рублей через внесение ложных сведений о фиктивных контрактах в налоговые декларации в 2017-2019 годах.
#бизнес #Татарстан

Сотрудники полиции задержали конкурсного управляющего из Татарстана Эмиля Халимова в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе. По данным следствия, подозреваемый вымогал 2 млн рублей у бывшего учредителя компании, в которой он вёл конкурсное производство. Часть из этой суммы он хотел получить переводом на криптокошелек. Халимов отправлен под домашний арест.

#бизнес #Татарстан