Задержана совладелица банка БКФ и компании "Русский продукт" Ольга Миримская и следователь СКР Юрий Носов. По данным источников РБК, Миримская подарила следователю автомобили Mitsubishi Outlander и Honda CRV за фальсификацию уголовного дела в отношении своего бывшего сожителя – одного из руководителей платежной системы "Золотая корона" Николая Смирнова. Против последнего было возбуждено уголовное дело о похищении их общей с Миримской дочери, но в 2020 дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

В 2015 году Ольга Миримская занимала 22-е место в рейтинге «Богатейшие женщины России» по версии журнала Forbes Women. Ее состояние тогда оценивали в $100 млн. Также одно время она вела передачу "Спокойной ночи, малыши".
#бизнес #банки #пищеваяпромышленность #Москва

Бывший глава департамента развития регионов и природно-сырьевых ресурсов ВЭБа Ильгиз Валитов объявлен в международный розыск по делу о хищении 10 млрд руб. из кредита, выделенного на спасение от банкротства лесоперерабатывающего предприятия "Аркаим". По данному делу также проходят находящиеся в СИЗО экс-зампред ВЭБа Анатолий Балло и основатель "Аркаима" Александр Лепихов.

Ранее Валитов уже был осужден на 4 года колонии за попытку рейдерского захвата крупнейшего в России производителя индейки "Евродон".
#бизнес #банки

В Петербурге задержан один из руководителей "Булгар Банка", с 2018 года разыскивавшийся за хищение более 1,8 млрд руб. у вкладчиков. Данные средства подозреваемый привлек с ноября по декабрь 2016 года и скрылся накануне отзыва лицензии у банка в январе 2017.
#бизнес #банки

Начальник управления корпоративного бизнеса АБ ЗАО "Интерпрогрессбанк" Андрей Ларичев заочно арестован по делу о растрате. Ранее СМИ ошиблись с фигурантом и сообщили о задержании однофамильца банкира – замдекана ВШЭ Александра Ларичева.
#бизнес #банки #Москва

Бывший вице-президент Московского индустриального банка Адам Арсамаков заочно арестован по делу о растрате в особо крупном размере.
#бизнес #банки #Москва

Заочно арестованы бывшие руководители ООО "УМ-Банк" Андрей Шляховой и Яков Гембух по подозрению в присвоении выручки от продажи облигаций ООО "Спектр", приобретенных на средства банка на сумму 134 млн руб.
#бизнес #банки

Прошли обыски в Межрегиональном торгово-инвестиционном банке по делу о нелегальном обналичивании 9 млн руб.
#бизнес #банки #обнал #Москва

Черногория выдала РФ начальника управления внедрения и сопровождения банковских продуктов департамента информационных Банк "Агентство расчетно-кредитная система" (Арксбанк) Сергея Ипатова, обвиняемого в хищении более 1 млн руб. средств вкладчиков. Общая сумма ущерба по делу, фигурантом которого является Ипатов – 35 млрд руб.
#бизнес #банки #экстрадиция

Бывший топ-менеджер Центрального банка Дмитрий Рубинов объявлен в международный розыск по делу о вымогательстве 100 % долей московской компании со взятием в заложники жены и двухлетней дочери своей жертвы. До этого в июле по делу о махинациях на 9 млрд руб. был заочно арестован председатель правления банка "Стратегия", бенефициаром которого называли Рубинова.
#бизнес #банки

По подозрению в особо крупной растрате задержаны бывшие топ-менеджеры Бинбанка – Кирилл Любенцов и Александр Лукин. Следствие считает, что подозреваемые причастны к растрате части из 107 млрд рублей в ходе санации Рост-банка, которая с 2014 года проводилась Бинбанком.
#бизнес #банки #Москва

Арестована бывший председатель костромского ООО "КБ "Конфидэнс Банк" Светлана Гермогенова по делу о выводе из него средств. Лицензия у "Конфидэнс Банка" была отозвана в 2018 году, сейчас банк находится в процедуре конкурсного производства.
#бизнес #банки #Кострома

Подтвердилась информация о задержании экс-депутата Госдумы Евгения Трепова по делу о выводе средств из принадлежавшего ему ООО "КБ "Конфидэнс Банк" в аэропорту Адлера при попытке бегства в Грузию. Трепов помещен под домашний арест. До этого по вышеуказанному делу в СИЗО отправили бывшего председателя "Конфидэнс Банка" Светлану Гермогенову.
#бизнес #депутаты #банки #Кострома

Возбуждено уголовное дело о выводе более 100 млн руб. из "АвтоВАЗбанка", который c 2019 года входит в банк непрофильных активов ЦБ РФ, созданный на базе "Траст".
#бизнес #банки #Самарская_обл

В деле о выводе более полумиллиарда рублей из Московского вексельного банка (МВБ), расследуемого уже более двух лет, появился и арестован первый фигурант – бывший председатель правления этого кредитного учреждения Лариса Самарова.
#бизнес #банки #Москва

Бывший исполнительный директор операционного офиса Ставропольского регионального филиала АО "Россельхозбанк" в г. Владикавказе на прошлой неделе был задержан по подозрению в хищении кредитных средств банка на сумму 4,8 млн руб.
#бизнес #банки #СевернаяОсетия

Бывшего директора департамента финансового анализа "Нота-банка" Галину Марчукову объявили в розыск в России и заочно арестовали. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере. Ранее вместе с сестрой Ларисой она уже проходила по уголовному делу о растрате денег вкладчиков «Нота Банка». Было установлено, что сестры Марчуковы под влиянием гадалки Ноны Михай присвоили себе 350 млн рублей.

Лариса и Галина Марчуковы были ключевыми свидетелями в деле бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. По данным следствия, именно их Захарченко предупредил об обысках.

Сам Захарченко был задержан в сентябре 2016 года, его обвинили в нескольких эпизодах взяток на общую сумму 1,4 млрд рублей и воспрепятствовании следствию. В мае 2022 он был приговорен к 16 годам колонии строгого режима.
#бизнес #банки #Москва

Экс-руководству чебоксарского банка "Мегаполис" предъявлено обвинение в превышении полномочий и растрате средств. Банк обанкротился летом прошлого года, а этой весной Агентство по страхованию вкладов направило в арбитраж ходатайство о взыскании с бывших владельцев банка убытков в размере 704,5 млн рублей.
#бизнес #банки #Чувашия

ФСБ задержала польского дипломата Эву Малгожату Бокшнайдер, работающую в Международном банке экономического сотрудничества при получении взятки в 20 тысяч евро от контрабандистов за оформление фиктивных документов на провоз алкоголя.
МИД объявил задержанную "неприемлемым лицом" и дал ей неделю на то, чтобы покинуть страну.
#дипломаты #банки

Экс-председатель правления банка "Метрополь" Денис Долотов арестован по подозрению в растрате более 400 млн руб. Банк занимал 377-ое место в банковской системе России и был лишен лицензии в 2016 году из-за проведения сомнительных транзитных операций.
#бизнес #банки #Москва