В ХМАО задержана группа, создавшая в Нижневартовске и Радужном более 100 фирм по отмыванию средств. Клиенты ОПГ – крупные предприятия региона смогли уйти от уплаты налогов на сумму более 100 млн руб.
#бизнес #обнал #ХМАО

В Петербурге и Ростове пресечена деятельность обнальных площадок

Петербург. Задержано восемь членов группы "теневых банкиров", обналичившей более 1 млрд руб. Незаконные операции проводились через компании, торговавшие табачной продукцией, напитками и морепродуктами. Платежи проводились через автосалоны и агентства недвижимости.

Ростов. Задержано девять подозреваемых, обналичивших более 80 млн руб. В качестве прикрытия своей деятельности группа преимущественно использовала сделки по покупке стройматериалов.
#бизнес #обнал #ретейл #строительство #недвижимость #Петербург #Ростов

В Нижнем Новгороде раскрыли группировку из пяти обнальщиков, работавшую с 2017 года. Следствие полагает, что только доход группы за этот период составил 11,5 млн руб.

Это уже третий регион, в котором за август задержали "теневых банкиров". До этого аналогичные операции проводились в Ростове и Петербурге.
#бизнес #обнал #НижнийНовгород

В Нижнем Новгороде задержана группировка из троих обнальщиков, доход которых с 2018 по 2021 составил более 50 млн руб.
#бизнес #обнал #НижнийНовгород

В Удмуртии задержана группировка из десяти обнальщиков, среди которых был сотрудник полиции, пользовавший служебным положением для прикрытия незаконного бизнеса. Только установленный оборот "черных банкиров" составил более 200 млн руб.
#обнал #силовики #МВД #Удмуртия

В Москве полиция пресекла деятельность группы обнальщиков, в схеме которых было задействовано свыше 200 фирм-однодневок. По предварительным подсчетам, эти "теневые банкиры" более успели обналичить более 150 млн руб.
#бизнес #обнал #Москва

На Урале раскрыта группировка обнальщиков маткапитала, ущерб от действий которой оценивается на сумму более 250 млн руб. Группировка действовала с 2015 года на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Всего задержано пять фигурантов, двое из них помещены под домашний арест, трое попали под подписку о невыезде.
#обнал #Свердловская_обл #Курганская_обл #Челябинская_обл

В Москве задержаны трое участников группировки обнальщиков, оборот которой составлял около 2 млрд рублей.
#бизнес #обнал #Москва

В Москве пресечена деятельность группы теневых банкиров, обналичивших 132 млн руб. через табачные и строительные фирмы-однодневки.
#бизнес #обнал #Москва

В Липецке пресечена деятельность группы из пятерых обнальщиков, доход которой в 2020-2021 годах составил более 32 млн руб. Организатором следствие называет 46-летнюю женщину.

До этого две группы обнальщиков с оборотом в 2 млрд и 132 млн руб. были задержаны в Москве.
#бизнес #обнал #Липецк

Прошли обыски в Межрегиональном торгово-инвестиционном банке по делу о нелегальном обналичивании 9 млн руб.
#бизнес #банки #обнал #Москва

В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании 99 млн руб. через подрядчика регионального Минспорта – застройщика ООО "Металлторг".
#бизнес #строительство #обнал #Чечня

В Москве задержаны пятеро членов группировки обнальщиков, оборот которой за полтора года составил 4,5 млрд руб.
#обнал #Москва

Во Владимирской области задержаны трое теневых банкиров, за время своей деятельности обналичивших более 145 млн руб.
#бизнес #обнал #Владимирская_обл

ФСБ задержала троих членов крупнейшей в Ростовской области группировки "теневых банкиров", успевших обналичить более 10 млн руб. Организатор Максим Алексеев, главбух Лилия Гречина и главный операционист группы Елена Балюк помещены под домашний арест. Еще один организатор Александр Бархоянц находится в розыске.

Сначала года задержания крупных обнальщиков прошли в Москве (суммы обналиченных средств: 4,5 млрд, 2 млрд и 132 млн руб.), Владимирской области (145 млн руб.), Чечне (99 млн руб.) и Липецке (32 млн руб.)
#бизнес #обнал #Ростовская_обл

В Казани задержаны шестеро "теневых банкиров", по данным следствия, обналичивших 384 млн руб. Сначала года это уже восьмая крупная группировка обнальщиков, раскрытая правоохранителями.
#бизнес #обнал #Татарстан

Обнальщиков взяли не только в Казани, но и в Уфе. Общий оборот уфимской группы с 2015 по 2022 год оценивается в 90 млн руб., задержаны семеро человек.
#бизнес #обнал #Башкирия

В Петербурге возбужденно уголовное дело об обналичивании не менее 354 млн руб. в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 год. По данным правоохранителей, группа "теневых банкиров" работала в офисе на улице Заставской. Подозреваемые пока не задержаны.
Это уже одиннадцатая крупная группировка обнальщиков раскрытая с начала 2022 года.
#обнал #Петербург

В г. Энгельс Саратовской области выявлена группа "теневых банкиров", работавшая на базе ООО "Термит", зарегистрированного, как строительная компания. Через данное ООО провели более 100 млн руб. под видом выплаты долгов по зарплате. Гендиректора компании следствие считает подставным лицом и ищет реального организатора схемы в Челябинской области.
#бизнес #обнал #строительство #Саратовская_обл #Челябинская_обл

Группировки "теневых банкиров" вскрыты в Петербурге и Чечне

В Петербурге задержано двое членов группировки, за пять лет обналичившей не менее 2 млрд руб. через счета подконтрольных фирм. Продолжается поиск еще около 20 подельников.

В Чечне выявлена группа, подозреваемая в обналичивании 37 млн руб. через ООО "ВХ Источник" под видом погашения задолженностей по зарплате.

#бизнес #обнал #Петербург #Чечня