В Петрозаводске задержан владелец многопрофильного холдинга "Лотос" Леонид Белуга по подозрению в даче взятки
#бизнес #ритейл #недвижимость #Карелия

СМИ Новосибирской области сообщают, что по делу экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца также задержаны бывшая руководительница управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры региона Александра Аверина и директор новосибирского ООО "ГУМ" Дмитрий Куклин.
#силовики #прокуратура #бизнес #ритейл

В Екатеринбурге задержан директор по эксплуатации ООО "Элемент-Трейд" (торговая сеть "Монетка") Ильяс Вакказов при получении коммерческого подкупа в размере 500 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя за заключение договора подряда. О сделке, на которой задержали Вакказова, правоохранителям сообщили сотрудники службы безопасности торговой сети
#бизнес #ритейл #Екатеринбург

Федеральная таможенная служба возбудила против крупнейшей мировой розничной сети торговли одеждой H&M (Hennes & Mauritz) уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных пошлин, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документы, оказавшиеся в его распоряжении.

Российское подразделение H&M c 2016 по 2019 год не включило в декларации часть лицензионных сборов, которые платит шведской материнской компании при импорте товаров.
#бизнес #ритейл

В Петрозаводске арестован совладелец недавно построенного ТЦ "Ягуар" Гусейн Мамедов за попытку дать взятку в 200 тыс. руб. председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову. По информации издания "Столица на Онего", Мамедов на допросе заявил, что средства предназначались в благодарность за открытие "Ягуара". Чиновник после передачи средств обратился в правоохранительные органы. При этом разрешение на строительство данного торгового центра получалось, как под спортивно-оздоровительный объект. Однако после открытия, площади здания используются исключительно, как торговые.
#бизнес #ритейл #недвижимость #Карелия #Петрозаводск

Глава Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко задержан на отдыхе в Кисловодске по подозрению в махинациях с шестью земельными участками общей площадью 19 Га. Вместе с ним по делу проходят братья Карим, Вадим и Эдуард Бабаевы, владеющие рядом предприятий и торговых точек региона, крупнейшими из которых являются рынки Алмаз и Атлант.
#чиновники #бизнес #землепользование #ритейл #Ростовская_обл

Вчера более трех тысяч сотрудников полиции проводили обыски на рынках Аксайского района Ростовской области: "Атлант", "Классик", "Алмаз" и "Овощной". Полицейские оцепили территорию рынков, не впускали покупателей и не выпускали продавцов. Документы проверили более чем у 1600 сотрудников рынка, 470 предпринимателей обязали закрыть павильоны.
"Ъ" считает, что спецоперация была связана с делом главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Чиновник был задержан 12 апреля по подозрению в организации нелегальных рынков на незаконно присвоенной земле вместе с братьями Бабаевыми.
#бизнес #ритейл #Ростовская_обл

В Красноярске возбуждено уголовное дело против руководства ООО "Версия-3", владеющего рынком "Восточный", по подозрению в нанесении мэрии города ущерба на сумму в 2,5 млн руб. "Версия-3" брала в аренду у города земельные участки, возводила на них временные сооружения и переводило землю под ними в частную собственность. Подозреваемым инкриминируется ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения"). Ранее в декабре 2020 года в связи с продажей муниципальной земли под рынком "Восточный" проходили обыски в мэрии Красноярска.
#бизнес #ритейл #Красноярск

Громкий арест главы Аксайского района Ростовской области Виталия Борзенко, закрытие местного «черкизона» (агломерации из 4-х ростовских рынков) и массовые волнения предпринимателей в апреле этого года могли случиться после безуспешной попытки одной из московских финансово-промышленных группировок получить долю в высокодоходном, но нелегальном бизнесе местных элит.

По информации источника "Посадок" в правоохранительных органах, одному из бенефициаров «черкизона» — Кариму Бабаеву поступило предложение из Москвы, от которого не стоило отказываться. Однако авторитетный бизнесмен, посчитавший, что у него достаточно ресурсов, чтобы послать потенциальных партнеров, невежливо отказался.

Вероятно, в обмен на долю московские предприниматели предложили легализовать расположенные на территории в 15 гектар земель сельскохозяйственного назначения рынки «Антлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной». Более-менее легально здесь работал только «Классик», остальные площадки возникли в результате самозахвата как минимум при молчаливом согласии как Борзенко, так и губернатора Голубева.

Невзирая на нелегальный статус, за десятилетия многие предприниматели для себя выстроили здесь капитальные строения с коммуникациями стоимостью в десятки миллионов рублей. Рынок приобрел репутацию бесконтрольной территории, на которой процветали наркоторговля, проституция, игорный бизнес, работали майнинговые фермы и жили тысячи нелегалов. Как считают правоохранители, все они регулярно оплачивали свои места. Черный нал от сборов отправлялся семьям Бабаева и Борзенко.

В итоге, Борзенко и сыновья Бабаева арестованы, сам глава семейства, предположительно, сбежал в Азербайджан, а 27 апреля больше трех тысяч оперативников начали зачистку рынков. Для местных происходящее оказалось полной неожиданностью.

Эффектная акция, с одной стороны, создала впечатление наведения порядка в насквозь коррумпированном регионе, с другой — грозит обрушением вертикали власти, созданной губернатором региона Василием Голубевым, а заодно и его карьеры. И рынки еще вполне могут снова заработать. Возможно, арест Борзенко и розыск Бабаева являются лишь аргументом торга.

Посадка главы Аксайского района невыгодна многим. Если он пойдет на сотрудничество со следствием, область, известная кумовством и круговой порукой, рискует остаться без значительной части управленческого аппарата. В свою очередь в преддверии осенних думских выборов Москва получает 9 тысяч безработных коммерсантов и неспокойный регион.
#чиновники #бизнес #ритейл #Ростовская_обл

ФСБ проводит обыски у директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой и ряда ее подчиненных. Действия силовиков связанны с нелегальными аксайскими рынками, закрытыми в апреле после масштабной спецоперации. Ранее по уголовному делу, связанному с данными торговыми площадями, был помещен в СИЗО глава Аксайского района Ростовской области Виталий Борзенко.

Недавно «Посадки» рассказывали, что силовая зачистка незаконного бизнеса ростовских элит началась после отказа передать долю в нем «москвичам».
#чиновники #ритейл #Ростовская_обл

Объявлен в международный розыск Карим Бабаев, являвшийся одним из владельцев нелегальных аксайских рынков, из-за которых арестовали главу Аксайского района
#бизнес #ритейл #Ростовская_обл

Совладелец ростовского аквапарка "Осьминожек" Тураб Исаев арестован по делу о нелегальных аксайских рынках.

Параллельно с привлечением Исаева к громкому уголовному делу, Департамент имущественно-земельных отношений Ростова пытается вернуть земельный участок, на котором находится аквапарк "Осьминожек", на баланс города из-за его нецелевого использования.
#бизнес #развлечения #ритейл #Ростовская_обл

В деле о нелегальных рынках в Аксайском районе Ростовской области появился новый фигурант – экс-зампрокурора данного района, правая рука бизнесмена Карима Бабаева Татьяна Васильева.
#бизнес #ритейл #Ростовская_обл

В Ингушетии задержан глава ООО "Строймаркет" Багаудин Дахкильгов, компания которого владеет крупнейшим в СКФО гипермаркетом стройматериалов (площадь свыше 25 тыс. кв. м.). Источники "Интерфакс" предполагают, что задержание связанно с обналичиванием средств.
#бизнес #ритейл #Ингушетия

В Ростовской области задержан один из владельцев нелегальных аксайских рынков Карим Бабаев, объявленный в розыск в июле.

Ранее по данному делу был задержан глава Аксайского района, двое заместителей главы и экс-зампрокурора района и еще ряд крупных фигурантов.
#бизнес #ритейл #Ростовская_обл

В деле о нелегальных рынках в Аксайском районе появился 17-ый задержанный – экс-директор рынка "Атлант" Александр Карпенко. Ему вменяют участие в ОПГ и незаконное предпринимательство.
#бизнес #ритейл #Ростовская_обл

Задержан бизнесмен и глава одного из крупнейших ритейлеров Сибири ГК «Лама» Владислав Левчугов. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергею Арефьеву.
#бизнес #ритейл #Томская_обл

Соучредитель компании "Перловы и Ко", которой принадлежит "Чайный дом" на Мясницкой улице, Леонид Венжик и следователь ГУ МВД по Москве Магомед Тагиров арестованы по делу о взятке. Тагиров подозревается в получении взятки, Вежник в посредничестве.
#силовики #бизнес #МВД #ритейл #Москва

Представитель управляющей компании крупнейшего иркутского ТРЦ "Сильвермолл" в конце прошлой недели был задержан с поличным при попытке дать взятку в 1,5 млн руб. замначальнику начальника одного из отделов регионального главка МЧС за непередачу в суд материалов о более 30 нарушениях противопожарной безопасности. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом, центр закрыт с понедельника.
#бизнес #недвижимость #ритейл #Иркутск

Замначальника ОНДиПР МЧС по Оренбургу стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в 900 тыс. руб. от директора ООО "Петровский рынок" за непринятие мер в связи с нарушением правил пожарной безопасности на рынке. Также по делу проходит посредник, забравший себе половину взятки.
#силовики #бизнес #МЧС #ритейл #Оренбург