В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту деятельности инвестиционной площадки ООО "Золотой запас", из-за которой пострадало около 4 тысяч вкладчиков
#бизнес #финансы #Башкирия

Польша экстрадировала в Россию Юрия Перевязкина, одного из организаторов финансовой пирамиды на территории Краснодарского края. По версии следствия, он похитил у граждан более 220 млн рублей.
#бизнес #финансы #Краснодарский_край

Арестован замначальника отдела №1 управления Федерального казначейства по Дагестану Магомед Ашаханов за вымогательство взятки в размере 280 тысяч рублей. По версии следствия, Ашаханов требовал у подрядчика по муниципальному контракту «комиссию» в 1% за перечисление оплаты за выполненные работ
#чиновники #финансы #Дагестан

Арестован руководитель Центра по обеспечению деятельности Казначейства России в г. Петропавловск-Камчатский по подозрению в получении взятки в 800 тыс. руб. от предпринимателя за общее покровительство при выполнении госконтрактов
#чиновники #финансы #Камчатка

Гендиректор ростовского ООО "Агентство развития платежных систем" Александр Раков подозревается в хищении более 3,5 млн рублей у муниципальной компании "Ростовпассажиртранс". По версии следствия, компания присваивала средства, поступавшие от пассажиров, расплачивавшихся в общественном транспорте через платежные терминалы.
#бизнес #транспорт #финансы #Ростов

Сотрудники УЭБиПК и ФСБ задержали бывшего руководителя микрокредитной компании "Фонд поддержки предпринимателей Республики Тыва", подозреваемого в хищении 1 млн руб., выделенного в рамках госпрограммы "Создание благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Тыва на 2017-2024 годы"
#бизнес #финансы #Тыва

Арестован директор по инвестициям финансовой компании "Фонтвьель" Олег Покровский. Уголовное дело было возбуждено по заявлению основателя компании "Вимм-Билль-Данн" Давида Якобашвили, которому Покровский якобы предложил за $3 млн закрыть уголовное дела о мошенничестве, связанное с компанией "Квартал"
#бизнес #финансы

Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень подал заявление
об отставке. В середине мая суд за истечением срока давности закрыл уголовное дело Меня и экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозревавшихся в причастности к хищению 700 млн руб.
#чиновники #финансы

Заочно арестован бенефициар компании "Финансовый брокеръ" Александр Дрибенц по подозрению в хищении средств нескольких тысяч вкладчиков на сумму более 2,5 млрд руб.
#бизнес #финансы

Франция выдала РФ Ярослава Иванцова, который в ноябре 2014 года под предлогом привлечения инвестиций в компанию "АрдеККа Финанс Инк" похитил более $2,714 млн и €293,1 тыс. у потерпевших
#бизнес #финансы #экстрадиция

В Красноярске задержан один из руководителей кредитного потребительского кооператива "Совет" с 2016-2021 похитившего 15 млн руб. средств пайщиков
#бизнес #финансы #Красноярский_край

В Москве задержан организатор финансовой пирамиды, обманувший более 100 человек на 30 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.
#бизнес #финансы #Москва

Владельцы петербургских микрозаймов МКК "ББ ФИНАНС" стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве из-за того, что скрывали от клиентов невыгодные условия займа. Компания работает в разных регионах. В частности, ей принадлежат бренды Guru Cash и "Мишка Мани". В ноябре СМИ сообщали, что коллекторы компании угрожали расправой должнице из Башкирии и ее родственникам.
#бизнес #финансы #Петербург

В Петербурге задержано руководство межрегиональной финансовой пирамиды КПО "Юнион Финанс", действовавшей под видом кооператива и нанесшей вкладчикам ущерб на сумму 18,5 млн руб.
#бизнес #финансы #Петербург

Создатель финансовой пирамиды, состоявшей из ПК "Бест вей" и холдинга Life is good, Роман Василенко и его жена объявлены в федеральный розыск по делу о многомиллиардных хищениях средств пайщиков.
#бизнес #финансы

Руководитель красноярского кредитного кооператива "Совет" Максим Куликов задержан за хищение 340 млн руб. средств пайщиков. Также Куликов является гендиректором ООО "Национальная космическая компания", в заявленных планах которого была организация космического туризма.
#бизнес #финансы #Красноярск

Сотрудников кредитно-потребительского кооператива в Красноярском крае задержали за обналичивание средств маткапитала под видом займов. Предварительный размер ущерба составил свыше 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
#бизнес #финансы #Красноярский_край