🇪🇨 Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо отрицает, что у него есть счета в офшорах, о которых сообщается в "Документах Пандоры". Мол, он один из немногих мировых лидеров, который честно выполнил требования национального законодательства – закрыл офшорные счета и теперь не имеет никакого отношения к зарубежным компаниям. Это он утверждал ещё перед выборами президента Эквадора в 2021 году.

Что же обнаружилось в "Документах Пандоры".

Лассо имел связи с 10 офшорными компаниями, расположенными в Панаме, а также в штатах Южная Дакота и Делавер, США. В 2017 году в Ю-Дакоте были созданы компании Bretten Trust и Liberty US Trust с помощью Trident Trust, действовавшего как доверитель. Именно туда были переведены активы и капитал, которые принадлежали Лассо и его семье.

Их он заработал будучи в течение 20 лет директором, а после акционером Банка Гуаякиль. Нажитое богатство после выводилось в фирмы Brother's Investment Ltd. и Andean Investment Ltd. (офшор на Каймановых островах), а также в банки и компании, располагавшиеся в панамских офшорах. Реальный объём выведенных средств не известен.

Однако, флоридские экперты по рынку недвижимости посчитали, что сын Лассо и ряд панамских банкиров управляли флоридской недвижимостью семьи президента стоимостью $33 млн. И это только один из активов президентской семьи. В настоящий момент панамских доверителей, очевидно, поменяли на американских.

Это если верить Лассо, что он полностью оборвал все связи с панамцами.

Но вот эквадорские парламентарии не верят заверениям своего El Presidente и собираются устроить полномасштабную ревизию его активов.

#Эквадор #политика #коррупция

@pinochet_echo – всё будет в диктатуре, ещё и бомбы добавим

🇺🇸 Действительно, почему же на карте фигурантов "Документов Пандоры" не указаны США? Там не воруют, не пытаются уйти от налогов? Нет, конечно же, нет. И дело не только в финансировании американскими фондами такого рода расследований, о которых написал канал "Ночь на земле".

Давайте вспомним, куда президент Эквадора Гильермо Лассо переводил свои капиталы – в компании, зарегистрированные в штатах Южная Дакота и Делавер.

В 1986 году в штате Южная Дакота был принят закон, который позволял создавать многопоколенческие трастовые фонды. Средства помещенные в такого рода фонды не облагались налогами. Это была просто идеальная налоговая гавань, позволявшая крупнейшим семьям американской финансовой аристократии скрывать и копить свои состояния. Если в 1980 году в США было около 1000 семейных фондов, то к 2021 году их стало более 10 тысяч.

🚨 В 2020 году в Южной Дакоте действовало 100 таких фондов с активами $367 млрд (!!!).

Чувствуете размах? Подход Южной Дакоты оценили и другие штаты. Популярными местами организации семейных трастов американских (и иностранных миллиардеров) стали штаты Иллинойс, Вайоминг, Невада, Делавер, Флорида, Аляска и другие. В 2010-х годах многие штаты США начали менять акты финансового регулирования, чтобы привлечь миллиардеров.

Вот как юристы в штате Коннектикут, работая совместно с местными банкирами, объясняли, почему нужно ослабить регулирование трастовых фондов:
"Трастовые активы покидают такие штаты, как Коннектикут, из-за наших устаревших законов о трастах и мигрируют в Нью-Гэмпшир и другие современные трастовые юрисдикции. Этот исход существенно и отрицательно сказывается на индустрии финансовых услуг Коннектикута и, как следствие, на экономике Коннектикута в целом".

🚨 В 2019 году в штат одобрил создание семейных трастовых фондов на срок до 800 лет (!!!)

❗️ США занимает второе место по защищенности среди финансовых юрисдикций, лучше только Швейцария. Так что американские офшоры, простите – трастовые фонды для семей миллиардеров гораздо выгодней, чем какие-то там Каймановые или Виргинские острова.

Лично я бы не удивился, если в результате всех этих расследований, дискредитирующих разнообразные офшоры, американские фонды начнут разбухать от иностранных средств.

И, конечно же, финансовая система США не замедлит этим воспользоваться, используя всё это к своей пользе. А там и политики подтянутся. Удобней контролировать клиентов, даже строптивых, когда их деньги находятся в твоей юрисдикции.

#США #экономика #коррупция

@pinochet_echo – всё будет в диктатуре, ещё и бомбы добавим

🇨🇴 Губернатора Арауки Хосе Факундо Кастильо арестовали в Боготе за коррупцию и связи с ELN. С коррупцией всё понятно – Кастильо сдавал самолет медавиации частной конторе, деньги делили по-братски.

А с боевиками ELN всё ещё веселей. Губернатор два срока (2012-2015 и 2020-настоящее время) мутил серые финансовые схемы с фронтом Доминго Лаина Саенса. Партизанам доставались госконтракты и финансирование по правительственным грантам в таких областях, как исследования и проектирование дорог, проектов общественных пространств, образовательной инфраструктуры.

Слушайте, прямо хипстеры какие-то!

На самом деле, департамент Араука славится слабым контролем за своей территорией. Нападения ELN на солдат, взрывы полицейских. Вот теперь губернатор из казны щедро пополнял счета партизан. Коррупция, она вот так и выглядит. В 80-х сеньор Кастильо работал бы на Пабло Эскобара.

#криминал #партизаны #коррупция #Колумбия

@pinochet_echo — все будет в диктатуре, ещё и бомбы добавим

🇨🇴 Тут на днях выяснилось, что колумбийский военный госконцерн Indumil продает гражданским образцы военного вооружения. Что строго запрещено законом, но всем пофигу, включая контролирующие структуры. Речь идёт об израильских автоматах Galil ACE-23, которые уже лет 10 производятся в Колумбии по лицензии. Причем потребность в этих видах стрелкового оружия растет каждый год. В 2021 году их собирались произвести 3800 штук.

Обнаружившему это журналисту издания La Nueva Prensa один из чиновников госконцерна заявил, что на 2022 год запланировано 120 стрелковых "подарков". Каждый из них, вместе с лицензией и 350 патронов, обойдется примерно в $2300. Это примерно 6% от общей стоимости госзаказа на этот тип стрелкового оружия.

И да, как выясняется, это всё — взятки колумбийским чиновникам за то, что они поддерживают курс действующей администрации Ивана Дуке.

#Колумбия #коррупция #криминал

@pinochet_echo — всё будет в диктатуре, ещё и бомбы добавим

🇮🇱 🌎 Израильские военные концерны очень успешны в Латинской Америке. Стрелковое оружие у них закупают, или производят по их лицензии, половина континента.

Но только Колумбия, как верный союзник США в регионе, рассматривается ими как особый, стратегический клиент. Фактически, Израиль снабжает стрелковым оружием всех силовиков страны. Приезжают инструктора, налажены экономические и военные связи. Не стоит удивляться тому, что Колумбия чуть ли не самый последовательный сторонник Израиля в регионе. Последний для этого приложил все силы.

#Колумбия #коррупция #криминал

@pinochet_echo — всё будет в диктатуре, ещё и бомбы добавим

🇵🇪 Кейко Фухимори и руководство ультраправой партии "Народная сила" могут сесть в тюрьму за взятки и отмывание средств во время президентских кампаний 2011 и 2016 годов. Всего обвинения предъявлены 42 подсудимым. Подробностями поделилось перуанская La Republica.

Хуан Расмуссен, владелец Sudamericana de Fibras, и Дионисио Паолетти, Cridicorp, на двоих передали в избирательные фонды Кейко Фухимори более $11 млн. Чтобы переводы не фиксировались на их счетах, деньги передавались наличными на фабриках, которыми владели Расмуссен и Паолетти.

Больше всего это напоминало какой-то дешёвый политический триллер. Вы себе просто представьте, в заводские цеха, вечером приезжают джипы и дорогие машины. Оттуда, озираясь по сторонам, выходят депутаты перуанского Конгресса, известные политтехнологи, банкиры и другие обитатели политического Олимпа. Все они быстро заходят в здание. И уже оттуда выходят с чемоданами, конвертами, саквояжами, сумками забитыми долларами.

В деле челночных рейсов на заводы были и свои чемпионы.
🔹 Хорхе Йошияма сделал 11 подходов, вывезя на себе $1,465 млн.
🔹 Кейко Фухимори, ее муж Марк Вильянелья и Хайме Йошияма (дядя Хорхе) 5 раз лично съездили к Расмуссену и вывезли $700 тысяч.
🔹 Аугусто Бедойя за 11 поездок вывез $210 тысяч.

Дальше начинается самое интересное. Было опасно сразу же класть на депозит сотни тысяч долларов — фининспекция могла взять ситуацию под свой контроль и начать задавать неприятные вопросы. Нужно было разделить большую сумму на сотни и тысячи небольших частей, которые потом класть на депозиты реально (или не очень) существующих людей ("смурфинг"). Опять же, не на одного человека, так как и тут могли появиться вопросы у фининспекции на тему "а кто это у нас такой богатый и почему?"

Отсюда следует, что нам нужен свой банкир или любой бизнесмен, с доступом к банковским счетам. Ну, если вы дочь экс-президента-диктатора и у вас связи с финэлитой страны, очевидно, что это не проблема.

Наиболее подробно прокуратурой был рассмотрен случай с Хорхе Йошиямой. Он охотно шел на сделку со следствием. Согласно его признанию, он обратился к своему другу, бизнесмену Джанкарло Бертини Виванко. Тот убедил своих сотрудников посодействовать "смурфингу" денег на предвыборные кампании фухимористов. Например, один из них — Даниэль Мельядо — ради этого провел 91 банковскую операцию.

Сеньор Бертини, который до этого 3 года бегал от перуанского правосудия, сдался в феврале этого года и полностью подтвердил слова Йошиямы. Банк Scotiabank, через который шел "смурфинг" предоставил документы, которые также подтвердили версию Бертини и Йошиямы.

Теперь у обвиняемых фухимористов в руках осталось одно оружие — затягивать дело, придираться к процедурам и надеяться, что их враг — президент Педро Кастильо — как-нибудь слетит со своего поста. А ведь ещё недавно СМИ, включая мировые, писали, что под последним качается кресло. Росла волна забастовок против "тирана". И такой поворот.

Вот как опасно быть не в меру шустрым, как говорил товарищ Шекспир.

#Перу #коррупция #политика

@pinochet_echo — всё будет в диктатуре, ещё и бомбы добавим