FINcen FAQs по отчетности о бенефициарах компаний

FinCen обновил раздел FAQs об информации о бенефициарном владельце, внеся поправки в два раздела:

Обновлен раздел часто задаваемых вопросов

📌C. 14, в котором говорится, что компания по-прежнему обязана подавать свой первоначальный отчет в FinCen, даже если она прекратила свое существование до наступления срока подачи отчета;

📌 C. 15, в котором говорится о том, кто может подавать отчет от имени отчитывающейся компании, которая больше не существует;

📌 C. 16, в котором разъясняется, что иностранной компании, прекратившей вести бизнес в США до вступления в силу требований по отчетности (1 января 2024 г.), не нужно подавать отчет;

📌G. 4, в котором подробно описывается, когда отчитывающейся компании необходимо включать в свой отчет исторических бенефициарных владельцев.

#FinCen #sanction #FAQs #beneficiary #reports

Важные разъяснения FinCen по поводу beneficiary reporting

📌 компании, созданные или зарегистрированные до 1 января 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN. (В противном случае эти компании должны были бы подать отчет до 1 января 2025 года.)

📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 4 сентября 2024 года или позже, у которых крайний срок подачи отчетности был между 3 декабря 2024 года и 23 декабря 2024 года, должны до 13 января 2025 года подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.

📌 компании, созданные или зарегистрированные в США 3 декабря 2024 года или позже и 23 декабря 2024 года или раньше, должны в течение 21 дня с момента их первоначального крайнего срока подачи отчетности подать свои первоначальные отчеты с информацией о бенефициарном владении в FinCEN.

📌Компании, подающие отчетность, которые имеют право на помощь при стихийных бедствиях, могут иметь продленные сроки, которые выходят за рамки 13 января 2025 года. Эти компании должны соблюдать любой срок, который наступит позже.

📌Компании, подающие отчетность, которые были созданы или зарегистрированы в США 1 января 2025 года или после этой даты, имеют 30 дней для подачи своих первоначальных отчетов о бенефициарной собственности в FinCEN после получения фактического или публичного уведомления о том, что их создание или регистрация вступили в силу.

‼️если учесть что, сейчас Christmas holiday до 31.12, то у компаний остаются 2 недели на подачу.

#beneficiary #FinCen #compliancepractice #комплаенс