🇲🇹 #Мальта стало известно имя россиянки, которая может быть лишена гражданства Мальты

Официально Мальта не приводит информацию, является ли именно это лицо тем лицом, в отношении которого начат процесс отзыва гражданства.

Также власти не указывают на каких основаниях это лицо было натурализовано как гражданин Мальты.

Известно, что отзыв производится на основании помещения в санкционный список управление по контролю за иностранными активами (OFAC) 🇺🇸 #США

⚡️🇲🇹 #Мальта Зеленский потребовал лишить россиян мальтийских преимуществ для «злоупотреблений»

Он также попросил прекратить все банковские операции с Россией.

🇲🇹 #Мальта россияне заняли первое место в 2020 году по получению гражданства

🇷🇺 175 россиян получили гражданство Мальты в 2020 году.

🇱🇾 54 ливийца заняли 2 место.

🇵🇭 3 место получили филиппинцы в количестве 52 человек.

Всего гражданство Мальты получил 1181 заявитель.

🇲🇹 #Мальта к 2025 году откажется от импутационной системы налога на прибыль

Ставку могут снизить с 35% (эффективная ставка после возмещения до 5%) до 25%.

⚡️🌐 #ОЭСР 28 юрисдикций подписали два новых соглашения по обмену налоговой информацией: (1) в отношении дохода на цифровых платформах, и (2) в отношении офшорных финансовых активов

23 юрисдикции подписали Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией в соответствии с модельными правилами ОЭСР для отчетности цифровых платформ (the multilateral competent authority agreement (MCAA) for the automatic exchange of information under the OECD Model Rules for Reporting by Digital Platforms):

🇦🇷 #Аргентина
🇧🇪 #Бельгия
🇧🇬 #Болгария
🇬🇧 #Великобритания
🇮🇪 #Ирландия
🇮🇸 #Исландия
🇪🇸 #Испания
🇨🇦 #Канада
🇨🇾 #Кипр
🇨🇴 #Колумбия
🇨🇷 #Коста_Рика
🇱🇻 #Латвия
🇱🇺 #Люксембург
🇲🇹 #Мальта
🇳🇱 #Нидерланды
🇳🇿 #Новая_Зеландия
🇳🇴 #Норвегия
🇵🇱 #Польша
🇵🇹 #Португалия
🇸🇰 #Словакия
🇸🇮 #Словения
🇫🇮 #Финляндия
🇪🇪 #Эстония

🔬16 юрисдикций подписали отдельное Многостороннее соглашение компетентных органов для реализации модельных правил обязательного раскрытия по CRS для схем уклонения и непрозрачных офшорных структур (the Model Mandatory Disclosure Rules on Common Reporting Standard Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures (CRS Mandatory Disclosure Rules).

🇧🇪 #Бельгия
🇧🇲 #Бермуды
🇬🇧 #Великобритания
🇬🇬 #Гернси
🇯🇪 #Джерси
🇮🇸 #Исландия
🇪🇸 #Испания
🇰🇾 #Каймановы_острова
🇨🇾 #Кипр
🇨🇴 #Колумбия
🇨🇷 #Коста_Рика
🇮🇲 #Остров_Мэн
🇵🇹 #Португалия
🇸🇮 #Словения
🇫🇮 #Финляндия
🇿🇦 #ЮАР

🇲🇹 #Мальта выдала 339 гражданств в 2022 году

Ни одного гражданства в 2022 году не было отозвано ⚠️ В апреле 2022 года прогнозировали отзыв у 2 россиян: Берновой Евгении Владимировны и Соболева Никиты Александровича, которые попали под санкции США.

С 2012 по 2018 году не было отозвано ни одного гражданства. В 2019 году было отозвано 4 гражданства у 3 египтян, и одного сирийца.

В 2020 году было отозвано рекордное количество гражданств у 7 человек: у 4 с Сент-Киттс и Невис, у алжирца, тунисца и гражданина КНР.

В 2021 году 3 гражданства были отозваны у тунисца, сирийца и россиянина.

В 2022 году 339 человек получили гражданство Мальты через натурализацию, из которых 284 мужчины

В 2021 году гражданство через натурализацию получил 421 человек .

⛔️ 1372 заявителям было ОТКАЗАНО в гражданстве в 2022 году. Это не влияет на их резидентный статус.

@CitizenshipMaster 🛂 в сотрудничестве с @OffshoreChannel 🌐

🇲🇹 #Мальта привлечена 🇪🇺 #ЕС Еврокомиссией за нарушение требований к уровню знания мальтийского языка для #ПМЖ

Еврокомиссия требует от Мальты чтобы она (INFR(2020)2123) привела свое национальное законодательство в соответствии с директивой «О долгосрочном резидентстве» (ПМЖ) (2003/109/EC). Комиссия считает, что языковые требования к заявителям на ПМЖ не соответствуют требованиям для получения гражданства.

В соответствии с действующим законодательством Мальты владение мальтийским языком является обязательным для получения ПМЖ (долгосрочного резидентства), в то время как для получения гражданства знание английского языка является достаточным.

2 июля 2020 года Комиссия отправила письмо формального уведомления Мальте с указанием причин, а также 9 июня 2021 года дополнительное письмо к формальному уведомлению letter of formal notice.

Принимая во внимание, что ответ Мальты показал отсутствие понимания адресата озабоченности Комиссии, Комиссия решила направить Мальте мотивированное мнение. После чего у Мальты остаётся 2 месяца для ответа и принятия соответствующих мер. В противном случае Еврокомиссия может передать дело по данному основанию в Суд ЕС.

Ранее 29 сентября 2022 года Суд ЕС начал дело Еврокомиссия против Мальты (схема инвесторского гражданства). Будут рассматриваться обе схемы (ранее выведенная из действия, и новая действующая). Партнер Paragon Advice Group, к.ю.н. Александр Захаров @zakharovlaw считает, что решение Суда ЕС по делу может не только поставить вне закона все нормативно-правовые акты Мальты по гражданству за инвестиции, но и в самом радикальном раскладе создать обязательство Мальты по отзыву выданных на таких основаниях гражданств.

🇨🇾 #Кипр и 🇲🇹 #Мальта лишили «золотых паспортов» россиян и белорусов попавших под санкции

🇪🇺 #ЕС против 🇲🇹 #Мальта спор о «золотых паспортах» - появился номер дела ⚠️

Судебное разбирательство начато 21 марта 2023 года - Европейская комиссия против Республики Мальта

(Дело C-181/23)
(2023/C 173/37)

Язык судопроизводства: английский

Стороны:

Истец: Европейская комиссия (представители: C. Ladenburger, E. Montaguti, J. Tomkin, Agents)

Ответчик: Республика Мальта

Истец требует, чтобы Суд:

— признал, что приняв и реализуя институционализированную программу, такую как, Мальтийское гражданство путем натурализации за исключительные заслуги в виде прямых инвестиций (the Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment) на основании статьи 10(9) Закона Мальты «О гражданстве» (the Maltese Citizenship Act) в редакции Закона Мальты «О гражданстве» 2020 года (Изменения No. 2), и постановления «О предоставлении гражданства за исключительные заслуги» 2020 года (the Granting of citizenship for Exceptional Services Regulations), которое предусматривает натурализацию в отсутствии реальной связи заявителей со страной в обмен на предопределенные инвестиции, Республика Мальта нарушила свои обязательства в соответствии со статьей 20 Договора о функционировании Европейского Союза, и статьей 4(3) Договора о Европейском Союзе;

— обязал Республику Мальта оплатить судебные издержки.

Основания иска и основные аргументы

Вследствие изменения Закона Мальты «О гражданстве» в ноябре 2013 года, Мальта ввела в действие свою первую программу гражданства для инвесторов в 2014 году.

Схема 2014 года была впоследствие замена в 2020 году программой «Мальтийского гражданства через натурализацию за исключительные заслуги [англ. - «услуги» 😎] в форме прямых инвестиций».

Новая схема была установлена Законом 2020 года «О гражданстве» (Изменения No. 2), и постановлением «О предоставлении гражданства за особые заслуги (the Granting of Citizenship for Exceptional Services Regulations, 2020).

Право Союза запрещает национальные схемы гражданства инвесторам, которые предусматривают систематическое предоставление гражданства государства-члена в обмен на предопределенные инвестиции в отсутствие требования к реальной связи между государством и заинтересованными физическими лицами.

Комиссия находит, что Схема предоставления мальтийского гражданства через натурализацию за исключительные заслуги в виде прямых инвестиций (2020 года) представляет собой именно такую незаконную схему гражданства для инвесторов; а Мальта компрометирует и подрывает существо и целостность гражданства Союза в нарушение статьи 20 Договора о функционировании Европейского Союза, и в нарушение принципа добросовестного сотрудничества, установленного в статье 4(3) Договора о Европейском Союзе.

Юридический перевод официальной публикации с английского языка на русский Александра Захарова @zakharovlaw

🇲🇹 #Мальта опубликовала новый список натурализованных граждан

Славянских имен и фамилий очень немного. Но встречаются совпадения фамилий с известными в СМИ.

Интересно, что натурализованные граждане идут в списке по имени, а не по фамилии.

⚖️ Мальту в ближайшее время ожидает прецедентное решение Суда ЕС за «золотые паспорта».

🇲🇹 #Мальта проведена совместная операция против отмывальщиков

Правоохранительные органы Франции, Германии, Италии, Латвии, Эстонии и Мальты при поддержке Европола и Евроюста провели более 100 обысков, а также произвели четыре ареста в рамках расследования дела о крупном отмывании денег

Крупномасштабная полицейская операция была проведена против российско-евразийской преступной сети и базирующегося на Мальте финансового учреждения, предположительно занимающегося услугами по отмыванию денег. Четверо подозреваемых были задержаны в ходе акции, проведенной при поддержке Европола и Евроюста.

По данным пресс-центра Европола, возможные подозреваемые и свидетели также были допрошены в Эстонии, Германии, Латвии и на Мальте.

В международной операции было задействовано более 460 сотрудников полиции. В Латвию и на Мальту для поддержки расследования и обысков направили четырех сотрудников полиции ФРГ. Помимо физических арестов, были арестованы различные банковские счета и имущество подозреваемых.

По предположению следствия, с конца 2015 года финансовое учреждение, базирующиеся на Мальте, могло отмыть около 4,5 млн евро, проходящих по уголовным делам. Общая же сумма отмытых денег могла составить десятки миллионов евро.

Финансовое учреждение и стоящая за ним организованная преступная группа (ОПГ) предлагали услуги по отмыванию денег через сеть фиктивных предприятий и частных лиц, которые числились там директорами, не осуществляя при этом никакой реальной предпринимательской деятельности.

Группировка действовала, в основном, в Риге и Берлине. Расследование было инициировано в 2021 году латвийскими правоохранительными органами после того, как они заметили подозрительные денежные переводы из Латвии в мальтийское финансовое учреждение.

Расследование подозрительных денежных потоков с участием того же финансового учреждения одновременно начали и правоохранительные органы Германии.

По данным немецких СМИ, обыскам предшествовали обширные расследования, включавшие наблюдение и прослушивание телефонных разговоров.

Согласно информации, в Германии обыскали 58 квартир и коммерческих помещений — 51 в Берлине, больше всего в районе Вильмерсдорф.

В Германии на данный момент по этому делу проходят одиннадцать подозреваемых в возрасте от 31 до 58 лет. Все они подозреваются в отмывании средств в группе.

Дальнейшие рейды также были проведены в Баден-Вюртемберге (Констанц) и Саксонии (Лейпциг), в бранденбургских городах Нойруппин, Людвигсфельде и Рульсдорф.

Обыск провели и в банке на Мальте, где арестовали средства на восьми мальтийских счетах.
В рамках расследования и для поддержки международной операции Евроюст направил в Латвию эксперта по отмыванию денег и открыл мобильный офис в координационном центре Евроюста.

Европол поддерживал расследование с декабря 2021 года, предоставляя оперативный и финансовый анализ, а также экспертизу. Кроме того, Евроюст поддержал совместную следственную группу, создав координационный центр, а также создав и профинансировав совместную следственную группу, состоящую из латвийских и немецких специалистов.

⚡️🇲🇹 #Мальта начала отзыв гражданства у бывшего офицера разведки 🇮🇱 Израиля после его попадания под санкции 🇺🇸 #США

Официально об этом объявил министр внутренних дел Мальты https://www.independent.com.mt/articles/2024-03-06/local-news/Government-starts-process-to-deprive-man-of-Maltese-citizenship-after-he-appears-on-US-sanction-list-6736259177

США ввели санкции в отношении Таля Дилиана, полковника запаса АМАН (военная разведка), его жены Сары Хемо и принадлежащей им компании Intellexa, специализирующейся на шпионских компьютерных программах. Санкции введены из-за того, что компания продавала шпионское приложение Predator, которое использовалось против высокопоставленных чиновников правительства США.

О мальтийской перспективе для таких иностранцев стало известно еще летом 2023 года https://europeanconservative.com/articles/news/spyware-could-end-maltas-golden-passports/

По закону «О гражданстве» Мальты министр может лишить гражданства полученного по специальным программам индивидуальных инвесторов («золотой паспорт») в течение 10 лет с момента его получения, в случае если такой натурализованный за инвестиции гражданин вовлечен в действия «противные интересам публичной политики, или публичной безопасности».

Ранее отзывы гражданства осуществлял 🇨🇾 #Кипр, а в 2018 году у 18 своих натурализованных граждан «золотые паспорта» отозвала 🇱🇨 #Сент_Люсия

Кстати, 🇰🇳 Сент-Киттс и Невис не отзывает гражданство у таких натурализованных за инвестиции граждан, когда они становятся проблемными, а попросту не выдает новые документы при истечении срока действия ранее выданных.

🇲🇹 #Мальта рассматривает возможность отзыва гражданства у россиянина, которого приговорили к тюремному заключению на срок более 5 лет в 🇬🇧 Великобританиии

Семен Куксов, 24-летний сын бизнесмена Владимира Анатольевича Куксова был приговорен в Великобритании в феврале к тюремному сроку 5 лет и 7 месяцев после признания в соучастии в отмывании денежных средств на сумму более 14 миллионов евро 💶 наличными.

Он получил гражданство Мальты вместе с отцом в 2022 году. Заявление на гражданство было подано в 2019 году.

Закон Мальты разрешает министру внутренних дел отозвать гражданство у участника схемы инвестиционного гражданства, в случае если в течение 7 лет с момента предоставления гражданства заявитель был приговорен к тюремному заключению на срок 12 месяцев или более.

📢 🇪🇺 #ЕС комментарий к.ю.н. Александра Захарова @zakharovlaw по решению Суда ЕС по делу «Комиссия против Apple»

Можно констатировать, что практика радикально сместилась в сторону федерализации и ограничения суверенных компетенций государств-членов. Известно, что государства-члены не передавали, и не согласовывали передачу своего суверенного права в сфере прямого налогообложения (за исключением незначительной гармонизации прямого налогообложения и сотрудничества по противодействию налоговым уклонениям на уровне первичного права ЕС (учредительные договоры). Именно поэтому у Комиссии 8 лет не было перспектив, зайдя через запрет на налоговую конкуренцию по налоговым льготам, требовать признания налоговых льгот незаконными.

⚠️ Теперь можно еще в большей степени также ожидать решение Суда ЕС в пользу Комиссии против Мальты за продажу «золотых паспортов» (дело С-181/23).

🇲🇹 #Мальта объявила, что не лишит гражданства приобретших его за инвестиции до решения Суда ЕС 🇪🇺

Правительство заявило, что Мальта будет уважать решение суда ЕС о признании схемы золотого паспорта нарушающей законодательство ЕС и немедленно начнет изучения акта, чтобы обновить свои правила получения гражданства в соответствии с выводами суда.

Правительство отреагировало на решение Суда ЕС, который установил, что получение гражданства ЕС не может быть результатом коммерческой сделки. Мальта нарушила законодательство ЕС, создав и запустив схему гражданства для инвесторов 2020 года, что равносильно коммерциализации предоставления гражданства ЕС, постановил суд.

Признавая, что государства-члены могут свободно устанавливать условия предоставления гражданства, суд постановил, что это должно быть сделано в соответствии с законодательством ЕС.

В своем заявлении правительство заявило: «Как всегда, правительство Мальты уважает решения судов. В настоящий момент правовые последствия этого решения подробно изучаются, чтобы затем привести нормативную базу по гражданству в соответствие с принципами, изложенными в решении».

В нем подчеркивается, что те, кто получил гражданство по этой схеме, не будут затронуты.

«Решения, принятые в рамках как текущей, так и предыдущей законодательной базы, остаются в силе», — говорится в нем.

В своем сообщении на Facebook премьер-министр Роберт Абела заявил, что схема была создана на благо мальтийцев и гозитанцев, и за эти годы в людей было инвестировано около 1,4 млрд евро.

Правительство продолжит работать на благо людей и, уважая решения судов, оно немедленно начнет работать над тем, чтобы обеспечить соответствие структуры судебным решениям, чтобы люди продолжали получать выгоду от созданного богатства, сказал Абела.

🇲🇹 #Мальта Армянский Ardshinbank подал заявку на приобретение HSBC Malta

Армянский «Ардшинбанк» подал заявку на покупку мальтийского подразделения банка HSBC, сообщает Times of Malta. В прошлом году «Ардшинбанк» уже приобрёл армянский филиал HSBC.

🇲🇹 #Мальта официально перешла от гражданства за инвестиции к австрийской модели - гражданству за заслуги

16 июля Мальта официально объявила о завершении своей широко известной программы гражданства за инвестиции («золотого паспорта»).

Теперь механизм предоставления гражданства Мальтой будет полностью закрыт и субъективен на основании национальной оценки каждого достойного кандидата по установленному в законе перечню критериев.

Австрийская модель не гарантирует получение гражданства, как это было в случае с инвестиционным гражданством.

https://www.maltatoday.com.mt/news/national/136007/malta_to_scrap_golden_passport_scheme_widen_criteria_for_citizenship_through_exceptional_services

https://www.independent.com.mt/articles/2025-07-16/local-news/Malta-to-scrap-passport-scheme-citizenship-to-be-obtained-on-merit-6736271698

https://www.imidaily.com/europe/malta-scraps-mein-policy-for-expanded-merit-based-system/