🇺🇸 #США ⚡️#Криптоспецназ США создан ⚠️
11 июля 2018 года президент Трамп подписал исполнительный приказ (Executive Order) «О создании специальной группы по защите чистоты рынка и противодействию мошенничествам с потребителями»
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-regarding-establishment-task-force-market-integrity-consumer-fraud/
#криптовалюта #биткойн #крипто #ICO
В феврале заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн сделал два важных заявления о совместном сотрудничестве с департаментом юстиции (многие ошибочно называют его минюстом). Во-первых, многие схемы включают биткойны и иные криптовалюты, которые не проходят через традиционную финансовую систему». «Над чем мы работаем сейчас с нашей группой противодействия кибер-преступлениям, это комплексная стратегия против таких схем». (Про группу https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-sessions-announces-new-cybersecurity-task-force )
🔴 «Мы все знаем, что пути преследования преступной деятельности существуют. В общем, это касается не только кибердеятельности, всегда будут иные способы для людей оставлять следы 👣 В конце-концов, даже если касаться криптовалюты, они захотят конвертировать, Отмыть ее в реальную валюту; и что создаст пути, чтобы отследить эти операции» (полное выступление https://youtu.be/FtoIpX3pBaA )
11 июля 2018 года президент Трамп подписал исполнительный приказ (Executive Order) «О создании специальной группы по защите чистоты рынка и противодействию мошенничествам с потребителями»
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-regarding-establishment-task-force-market-integrity-consumer-fraud/
#криптовалюта #биткойн #крипто #ICO
В феврале заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн сделал два важных заявления о совместном сотрудничестве с департаментом юстиции (многие ошибочно называют его минюстом). Во-первых, многие схемы включают биткойны и иные криптовалюты, которые не проходят через традиционную финансовую систему». «Над чем мы работаем сейчас с нашей группой противодействия кибер-преступлениям, это комплексная стратегия против таких схем». (Про группу https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-sessions-announces-new-cybersecurity-task-force )
🔴 «Мы все знаем, что пути преследования преступной деятельности существуют. В общем, это касается не только кибердеятельности, всегда будут иные способы для людей оставлять следы 👣 В конце-концов, даже если касаться криптовалюты, они захотят конвертировать, Отмыть ее в реальную валюту; и что создаст пути, чтобы отследить эти операции» (полное выступление https://youtu.be/FtoIpX3pBaA )
Forwarded from MarketTwits
☢️#крипто #внедрение
Проект Citowise, известный как разработчик криптокошелька, объявил о запуске платформы Citowise Corporate, с помощью которой любой желающий сможет не только легально купить компанию за криптовалюту но получить PSP банковский счет для деятельности.
Для покупки готовой компании предлагаются на выбор четыре юрисдикции: Великобритания, Кипр, Маршалловы острова и Ирландия.
Чтобы купить компанию и получить счет, пользователю необходимо выбрать юрисдикцию, оплатить бронирование с помощью криптовалюты и пройти идентификацию согласно требованиям политки KYC (Знай своего клиента). После верификации личности клиента на указанный им адрес будут направлены необходимые документы а также дополнительные документы для заполнения.
Представитель Citowise сообщил, что к концу 2019 года проект намерен расширить список юрисдикций до 30 стран.
Проект Citowise, известный как разработчик криптокошелька, объявил о запуске платформы Citowise Corporate, с помощью которой любой желающий сможет не только легально купить компанию за криптовалюту но получить PSP банковский счет для деятельности.
Для покупки готовой компании предлагаются на выбор четыре юрисдикции: Великобритания, Кипр, Маршалловы острова и Ирландия.
Чтобы купить компанию и получить счет, пользователю необходимо выбрать юрисдикцию, оплатить бронирование с помощью криптовалюты и пройти идентификацию согласно требованиям политки KYC (Знай своего клиента). После верификации личности клиента на указанный им адрес будут направлены необходимые документы а также дополнительные документы для заполнения.
Представитель Citowise сообщил, что к концу 2019 года проект намерен расширить список юрисдикций до 30 стран.
🏦 #банки новые вопросы к #крипто бизнесу
⚠️Помимо стандартных выдержек из банковского комплаенса, типа «расскажите, как вы нажили свои капиталы», «расскажите, как вы устроены изнутри», «покажите вашего бенефициара, желательно пальцем»,
⛔️есть интересные запросы:
- если вы оффшор и по месту регистрации или ведения бизнеса приняты положения об economic substance, докажите, что они к вам применимы (или не применимы), и что вы таки этот substance создали или усиленно над ним работаете (вот прямо счас, согласно плану создания substance, который вы предварительно подготовили и делаете);
- почему, если вы оффшор, вы таки не пошли в местный оффшорный банк и не стали там открывать счёт (реально ж ближе), и если пытались, почему вам отказали;
- имеет ли право конечный бенефициар на получение дохода в виде дивидендов от компаний, мажоритарными акционерами которых являются частные лица или компании из США и ЕС (потому как если ответ «да», просят указать весь перечень таких компаний и лиц);
- ваша корпоративная структура, почему она такая? Чем обусловлено создание структуры (с точки зрения экономического содержания проекта и планирования cash flow), кроме как «мы так видим» и «так получилось»?
Источник: https://www.facebook.com/anastasia.everskova
⚠️Помимо стандартных выдержек из банковского комплаенса, типа «расскажите, как вы нажили свои капиталы», «расскажите, как вы устроены изнутри», «покажите вашего бенефициара, желательно пальцем»,
⛔️есть интересные запросы:
- если вы оффшор и по месту регистрации или ведения бизнеса приняты положения об economic substance, докажите, что они к вам применимы (или не применимы), и что вы таки этот substance создали или усиленно над ним работаете (вот прямо счас, согласно плану создания substance, который вы предварительно подготовили и делаете);
- почему, если вы оффшор, вы таки не пошли в местный оффшорный банк и не стали там открывать счёт (реально ж ближе), и если пытались, почему вам отказали;
- имеет ли право конечный бенефициар на получение дохода в виде дивидендов от компаний, мажоритарными акционерами которых являются частные лица или компании из США и ЕС (потому как если ответ «да», просят указать весь перечень таких компаний и лиц);
- ваша корпоративная структура, почему она такая? Чем обусловлено создание структуры (с точки зрения экономического содержания проекта и планирования cash flow), кроме как «мы так видим» и «так получилось»?
Источник: https://www.facebook.com/anastasia.everskova
⚡️🇷🇺 #Россия предложено ⚖️ сажать до 7 лет за оборот #крипто и цифровых финансовых активов со штрафом до 2 миллионов рублей ⛔️ https://www.rbc.ru/finances/21/05/2020/5ec54f6a9a7947448e60319a
РБК
В Думе предложили лишать свободы за незаконный оборот криптоактивов
Депутаты предложили ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность до семи лет за незаконный оборот цифровых финансовых активов и валют. Криптобизнес раскритиковал поправки и пригрозил
🇷🇺 #Россия #крипто Минфин РФ предложил ввести уголовную ответственность за недекларирование криптовалют
Минфин также предлагает зарубежным биржам, обменникам и другим организациям отчитываться перед налоговой об операциях россиян с криптовалютой каждый квартал.
Обновленные документы министерство направило заинтересованным ведомствам, включая Минцифры, МВД, ФНС, Генпрокуратуру, ЦБ и другие. При этом любое лицо (физическое или юридическое), которое за календарный год получило цифровой валюты или цифровых прав более чем на 100 тыс. руб., обязано будет сообщать об этом налоговикам и подавать ежегодный отчет об операциях с такими активами и об остатках этих активов.
⚠️ По словам старшего юриста налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов, если поправки будут приняты, первый отчет придется подать за 2020 год до 30 апреля 2021 года. За несообщение в налоговый орган можно получить штраф в размере 30% от криптоактивов, но не менее 50 тыс. руб.
Минфин также предлагает зарубежным биржам, обменникам и другим организациям отчитываться перед налоговой об операциях россиян с криптовалютой каждый квартал.
Обновленные документы министерство направило заинтересованным ведомствам, включая Минцифры, МВД, ФНС, Генпрокуратуру, ЦБ и другие. При этом любое лицо (физическое или юридическое), которое за календарный год получило цифровой валюты или цифровых прав более чем на 100 тыс. руб., обязано будет сообщать об этом налоговикам и подавать ежегодный отчет об операциях с такими активами и об остатках этих активов.
⚠️ По словам старшего юриста налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP Дмитрий Кириллов, если поправки будут приняты, первый отчет придется подать за 2020 год до 30 апреля 2021 года. За несообщение в налоговый орган можно получить штраф в размере 30% от криптоактивов, но не менее 50 тыс. руб.
Коммерсантъ
Век крипты не видать
Минфин разослал заинтересованным ведомствам очередной пакет законопроектов по регулированию обращения в России криптовалюты. Основные изменения касаются обязанности граждан по декларированию операций с криптовалютой, а также содержания криптокошельков. В…
🇺🇸 #США предъявлено обвинение учредителям и топам #BitMEX #биткойн #крипто 🇸🇨 #Сейшелы
⚡️Учредители и руководители офшорной биржи производных криптовалюты обвиняются в нарушении Закона «О банковской тайне» США.
Артур Хейс, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и Грегори Дуайер нарушили закон США по борьбе с отмыванием денежных средств.
Одри Штраус, исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка, и Уильям Ф. Суини-младший, заместитель исполняющего обязанности начальника Нью-Йоркского полевого отделения Федерального бюро расследований («ФБР»), объявили о том, что обвинение Артура Хейса, Бенджамина Дело, Сэмюэля Рида и Грегори Дуайера, обвиняющих четверых в нарушении Закона «О банковской тайне», и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа в создании, внедрении и поддержании адекватных мер по борьбе с отмыванием денежных средств («AML») на Биткойн-товарной бирже или «BitMEX». Дело передано окружному судье США Джону Г. Колтлу. РИД был арестован в Массачусетсе сегодня утром и будет представлен в федеральном суде. ХЕЙС, ДЕЛО и УЙЕР остаются на свободе.
Исполняющая обязанности прокурора Манхэттена Одри Штраус сказала: «С возможностями и преимуществами работы финансового учреждения в Соединенных Штатах Америки эти предприятия обязаны внести свой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Как утверждалось, эти ответчики нарушили это обязательство и взяли на себя обязательство управлять якобы «оффшорной» криптобиржей, умышленно не выполняя и не поддерживая даже базовую политику борьбы с отмыванием денежных средств. Тем самым они якобы позволили BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков. Сегодняшнее обвинение - это еще один толчок со стороны этого Офиса и наших партнеров в ФБР, чтобы выявить платформы для отмывания денежных».
Заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший заявил: «Как мы сегодня утверждаем, четверо ответчиков через платформу для торговли криптовалютой BitMEX и их компании умышленно нарушили Закон «О банковской тайне», уклонившись от требований США по борьбе с отмыванием денежных средств. Один ответчик дошел до того, что хвастался компанией, зарегистрированной в юрисдикции за пределами США, потому что подкуп регулирующих органов в этой юрисдикции стоил всего «кокосовый орех». Благодаря кропотливой работе наших агентов, аналитиков и партнеров с CFTC они скоро узнают, что цена их предполагаемых преступлений не будет оплачена тропическими фруктами, а скорее может привести к штрафам, реституции и тюремному заключению в федеральном государстве».
Согласно обвинениям в обвинительном заключении:
HAYES, DELO и REED основали BitMEX примерно в 2014 году, а DWYER стал первым сотрудником BitMEX в 2015 году, а позже - руководителем отдела развития бизнеса.
BitMEX, которая долгое время обслуживала и помогала бизнесу американских трейдеров, была обязана зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами («CFTC»), а также создать и поддерживать адекватную программу AML. Программы AML гарантируют, что финансовые учреждения, такие как BitMEX, не будут использоваться в незаконных целях, включая отмывание денег.
Несмотря на эти обязательства, HAYES, DELO, REED и DWYER не позднее сентября 2015 года знали, что, поскольку BitMEX обслуживает клиентов из США, необходимо внедрить программу AML, которая включает «знай своего клиента» или «KYC» - компонент, но решили пренебречь этими требованиями.
Обвиняемые обеспечили перевод BitMEX и его материнской корпорации на Сейшельские острова - юрисдикции, в которой, по их мнению, регулирование менее жесткое, и они по-прежнему могли обслуживать клиентов из США, не выполняя при этом AML и KYC.
Действительно, примерно в июле 2019 года HAYES хвастался, что Сейшельские острова были более дружественной юрисдикцией для BitMEX, потому что подкуп сейшельских властей обходился дешевле - всего лишь «кокосовый орех», чем подкуп регулирующих органов в США и других странах.
⚡️Учредители и руководители офшорной биржи производных криптовалюты обвиняются в нарушении Закона «О банковской тайне» США.
Артур Хейс, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и Грегори Дуайер нарушили закон США по борьбе с отмыванием денежных средств.
Одри Штраус, исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов в Южном округе Нью-Йорка, и Уильям Ф. Суини-младший, заместитель исполняющего обязанности начальника Нью-Йоркского полевого отделения Федерального бюро расследований («ФБР»), объявили о том, что обвинение Артура Хейса, Бенджамина Дело, Сэмюэля Рида и Грегори Дуайера, обвиняющих четверых в нарушении Закона «О банковской тайне», и в сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне путем умышленного отказа в создании, внедрении и поддержании адекватных мер по борьбе с отмыванием денежных средств («AML») на Биткойн-товарной бирже или «BitMEX». Дело передано окружному судье США Джону Г. Колтлу. РИД был арестован в Массачусетсе сегодня утром и будет представлен в федеральном суде. ХЕЙС, ДЕЛО и УЙЕР остаются на свободе.
Исполняющая обязанности прокурора Манхэттена Одри Штраус сказала: «С возможностями и преимуществами работы финансового учреждения в Соединенных Штатах Америки эти предприятия обязаны внести свой вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Как утверждалось, эти ответчики нарушили это обязательство и взяли на себя обязательство управлять якобы «оффшорной» криптобиржей, умышленно не выполняя и не поддерживая даже базовую политику борьбы с отмыванием денежных средств. Тем самым они якобы позволили BitMEX работать в качестве платформы в тени финансовых рынков. Сегодняшнее обвинение - это еще один толчок со стороны этого Офиса и наших партнеров в ФБР, чтобы выявить платформы для отмывания денежных».
Заместитель директора ФБР Уильям Ф. Суини-младший заявил: «Как мы сегодня утверждаем, четверо ответчиков через платформу для торговли криптовалютой BitMEX и их компании умышленно нарушили Закон «О банковской тайне», уклонившись от требований США по борьбе с отмыванием денежных средств. Один ответчик дошел до того, что хвастался компанией, зарегистрированной в юрисдикции за пределами США, потому что подкуп регулирующих органов в этой юрисдикции стоил всего «кокосовый орех». Благодаря кропотливой работе наших агентов, аналитиков и партнеров с CFTC они скоро узнают, что цена их предполагаемых преступлений не будет оплачена тропическими фруктами, а скорее может привести к штрафам, реституции и тюремному заключению в федеральном государстве».
Согласно обвинениям в обвинительном заключении:
HAYES, DELO и REED основали BitMEX примерно в 2014 году, а DWYER стал первым сотрудником BitMEX в 2015 году, а позже - руководителем отдела развития бизнеса.
BitMEX, которая долгое время обслуживала и помогала бизнесу американских трейдеров, была обязана зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами («CFTC»), а также создать и поддерживать адекватную программу AML. Программы AML гарантируют, что финансовые учреждения, такие как BitMEX, не будут использоваться в незаконных целях, включая отмывание денег.
Несмотря на эти обязательства, HAYES, DELO, REED и DWYER не позднее сентября 2015 года знали, что, поскольку BitMEX обслуживает клиентов из США, необходимо внедрить программу AML, которая включает «знай своего клиента» или «KYC» - компонент, но решили пренебречь этими требованиями.
Обвиняемые обеспечили перевод BitMEX и его материнской корпорации на Сейшельские острова - юрисдикции, в которой, по их мнению, регулирование менее жесткое, и они по-прежнему могли обслуживать клиентов из США, не выполняя при этом AML и KYC.
Действительно, примерно в июле 2019 года HAYES хвастался, что Сейшельские острова были более дружественной юрисдикцией для BitMEX, потому что подкуп сейшельских властей обходился дешевле - всего лишь «кокосовый орех», чем подкуп регулирующих органов в США и других странах.
www.justice.gov
Founders And Executives Of Off-Shore Cryptocurrency Derivatives Exchange Charged With Violation Of The Bank Secrecy Act
⚖️ 🇺🇸 💸 #США Генеральный прокурор Уильям П. Барр анонсировал сегодня выпуск публикации «Криптовалюта: основы принуждения к соблюдению законных требований», которая была подготовлена группой по кибер-цифровым задачам генерального прокурора.
Публикация предлагает всесторонний обзор возникающих угроз и проблем правоприменения, связанных с растущим распространением и использованием криптовалюты; подробно описывает важные отношения, которые Департамент юстиции установил с партнерами в сфере регулирования и правоприменения как в правительстве Соединенных Штатов, так и во всем мире; и описывает стратегии реагирования Департамента.
Скачать в PDF на 83 стр
#крипта #криптовалюта #крипто #биткойн
Публикация предлагает всесторонний обзор возникающих угроз и проблем правоприменения, связанных с растущим распространением и использованием криптовалюты; подробно описывает важные отношения, которые Департамент юстиции установил с партнерами в сфере регулирования и правоприменения как в правительстве Соединенных Штатов, так и во всем мире; и описывает стратегии реагирования Департамента.
Скачать в PDF на 83 стр
#крипта #криптовалюта #крипто #биткойн
www.justice.gov
Attorney General William P. Barr Announces Publication of
Attorney General William P. Barr announced today the release of “Cryptocurrency: An Enforcement Framework,” a publication produced by the Attorney General’s Cyber-Digital Task Force. The Framework
🌐 #ОЭСР #крипто валюту собираются поместить под автоматический обмен ⚠️
Если Вы ещё не в курсе, то пора приготовиться: Организация экономического сотрудничества и развития предлагает мировому сообществу включить автоматический обмен для налоговых целей и в отношении криптовалюты.
Сложно сказать, как быстро все смогут организовать в отношении крипты, но в отношении счетов финансовых подотчетных лиц процесс прошёл достаточно быстро с момент принятия общих стандартов отчетности (CRS) в 2014 году, до присоединения странами-участницами к многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене (MCAA), которое базируется на положениях Многосторонней конвенции (ОЭСР и Совета Европы 1988 года) о взаимной административной помощи по налоговым вопросам.
С учетом того, что вся инфраструктура для реализации автообмена существует, достижение договорённостей может занять от года до максимум трёх лет.
За это время стоит серьезно озаботиться источниками и порядком формирования крипто-активов в части их надлежащего подтверждения ⚠️
@OffshoreChannel
Если Вы ещё не в курсе, то пора приготовиться: Организация экономического сотрудничества и развития предлагает мировому сообществу включить автоматический обмен для налоговых целей и в отношении криптовалюты.
Сложно сказать, как быстро все смогут организовать в отношении крипты, но в отношении счетов финансовых подотчетных лиц процесс прошёл достаточно быстро с момент принятия общих стандартов отчетности (CRS) в 2014 году, до присоединения странами-участницами к многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене (MCAA), которое базируется на положениях Многосторонней конвенции (ОЭСР и Совета Европы 1988 года) о взаимной административной помощи по налоговым вопросам.
С учетом того, что вся инфраструктура для реализации автообмена существует, достижение договорённостей может занять от года до максимум трёх лет.
За это время стоит серьезно озаботиться источниками и порядком формирования крипто-активов в части их надлежащего подтверждения ⚠️
@OffshoreChannel