Offshore Channel
10.4K subscribers
621 photos
60 videos
93 files
5.74K links
Новости
🌐 международное налогообложение
🏝 офшоры
⛔️ валютный контроль
🛂 гражданство за инвестиции
ВНЖ и ПМЖ
🔓 Инсайд
Download Telegram
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Для работающих в Дубае иностранных банков вводится налог в размере 20%, закон об этом издал наследный правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум.

Мера применяется ко всем работающим в Дубае иностранным банкам, за исключением учреждений, имеющих лицензию на работу в Международном финансовом центре Дубая (DIFC).

💵Согласно новому закону, иностранные банки будут облагаться налогом в размере 20% от годового налогооблагаемого дохода. Если банки будут платить корпоративный налог в соответствии с законом, то его сумму вычтут из общей налоговой задолженности.

🔜 В феврале «Ведомости» писали, что банки ОАЭ из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета.

Три бизнесмена с офисами в ОАЭ тогда отмечали, что сложности начались задолго до выхода в декабре 2023 года указа президента США о вторичных санкциях.

@vedomosti
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from RTVI
В Ирландии предлагают изменить в Конституции устаревшие статьи о семье и роли в ней женщин. Формулировки хотят сделать более инклюзивными

8 марта в Ирландии проведут два референдума. Избирателям предстоит проголосовать за исключение из Конституции статей, которые содержат устаревшие формулировки, основанные на гендерных стереотипах.

Одна из них — статья 41.2. В ней говорится:

«Государство признает, что своей жизнью в доме женщина оказывает государству поддержку, без которой не может быть достигнуто общее благо. Таким образом, государство должно стремиться к тому, чтобы матери не были вынуждены в силу экономической необходимости заниматься трудом, пренебрегая своими обязанностями по дому».

Правительство Ирландии считает, что эта формулировка устарела.

💬 «Место женщины там, где она хочет: на работе, в образовании или дома», — сказал министр по вопросам равноправия Родерик О’Горман, пишет The Guardian.

Второй референдум посвятят обсуждению понятия семьи. Его предлагают расширить, а также обозначить, что семья может быть основана не только на браке, но и на другой форме длительных отношений. В пример премьер-министр Ирландии Лео Варадкар привел семьи с единственным родителем, бабушкой и дедушкой или опекунами

Подпишись на RTVI
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇺🇸 #США в иммиграционных судах более 3 миллионов дел по защите от депортации ⚠️

Ближайшие даты для рассмотрения 2029-2030 годы.

⭕️ Штаты с наибольшим числом дел ожидающих рассмотрения:

1 Florida: 454,434
2 Texas: 426,901
3 California: 327,743
4 New York: 322,021
5 Illinois: 192,044
6 New Jersey: 176,104
7 Massachusetts: 144,721
8 North Carolina: 119,025
9 Georgia: 117,861
10 Tennessee: 111,894

Штаты с наименьшим количеством дел:

1 New Mexico: 173
2 Hawaii: 741
3 Nevada: 16,179
4 Michigan: 20,825
5 Arizona: 23,132
6 Oregon: 27,428
7 Minnesota: 35,443
8 Utah: 35,756
9 Nebraska: 37,190
10 Missouri: 37,735
Forwarded from РБК
В Португалии в воскресенье пройдут досрочные парламентские выборы, которые покажут, сумела ли правящая Социалистическая партия (PS) вернуть доверие общества после очередного громкого коррупционного скандала. Тем временем в стране набирают популярность ультраправые – их партия Chega появилась на политическом ландшафте Португалии в 2019 году.

Как и другие европейские ультраправые партии, Chega выступает за жесткую миграционную политику. Португалию многие специалисты в этой области называют «последней дверью в Европу» из-за мягкого миграционного законодательства — за последние пять лет число проживающих там иностранцев выросло вдвое. Среди провокационных инициатив Chega — введение смертной казни, а также химической кастрации для насильников-рецидивистов.

Долгое время Португалия, которая отпразднует в апреле пятидесятилетие со дня падения диктатуры, держалась в стороне от европейского тренда на усиление правых настроений. Хороший результат Chega на досрочных выборах 10 марта ознаменует конец «португальского исключения», отмечает The Guardian.

Разбираемся, могут ли правые силы добиться успеха в Португалии и продолжить общеевропейский тренд.

🐚 Читать РБК в Telegram
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Law
«Он улетел, но обещал вернуться» // Когда ⚖️ Верховный суд 🇳🇴 не указ

Ой, девоньки, ну у нас тут снова романтика. Уж простите, что на выходных, но кто кроме нас-то напишет?

В общем, следим мы за делом Андрея Якунина. Да-да, которого с русским паспортом приняли за управление дроном на 🇳🇴 Шпицбергене в нарушение режима санкций 🇪🇺 ЕС, к которому присоединилась Норвегия. ⚖️ Районный суд его тогда оправдал, апелляционный – оставил оправдательный приговор в силе, а вот вредный Верховный суд сказал – нет! Есть нарушение режима санкций и вернул дело обратно в районный.

Так вот, ⚖️ районный суд Тромсё и Сеньи 🇳🇴 снова … оправдал сына экс-главы 🇷🇺 РЖД. Ну нет тут нарушения! Суд пришел к выводу: Андрей Якунин не мог знать, что для него будет незаконным управлять дронами на Шпицбергене. Судебный акт ищем, как найдём - разберём подробнее, а пока же даём новость со ссылкой на пресс-релиз тамошней юрфирмы.

#ответственность #секторальныесанкции #Норвегия
Forwarded from Bloomberg
🇺🇸🏦🇦🇹🇷🇺Минфин США пригрозил Raiffeisen Bank International введением санкций за ведение бизнеса в России - СМИ.

По информации источников, ведомство предупредило австрийский RBI, что он может быть отрезанным от финансовой системы США, если продолжит деятельность в РФ. 2024[BBG]
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇲🇹 #Мальта начала отзыв гражданства у бывшего офицера разведки 🇮🇱 Израиля после его попадания под санкции 🇺🇸 #США

Официально об этом объявил министр внутренних дел Мальты https://www.independent.com.mt/articles/2024-03-06/local-news/Government-starts-process-to-deprive-man-of-Maltese-citizenship-after-he-appears-on-US-sanction-list-6736259177

США ввели санкции в отношении Таля Дилиана, полковника запаса АМАН (военная разведка), его жены Сары Хемо и принадлежащей им компании Intellexa, специализирующейся на шпионских компьютерных программах. Санкции введены из-за того, что компания продавала шпионское приложение Predator, которое использовалось против высокопоставленных чиновников правительства США.

О мальтийской перспективе для таких иностранцев стало известно еще летом 2023 года https://europeanconservative.com/articles/news/spyware-could-end-maltas-golden-passports/

По закону «О гражданстве» Мальты министр может лишить гражданства полученного по специальным программам индивидуальных инвесторов («золотой паспорт») в течение 10 лет с момента его получения, в случае если такой натурализованный за инвестиции гражданин вовлечен в действия «противные интересам публичной политики, или публичной безопасности».

Ранее отзывы гражданства осуществлял 🇨🇾 #Кипр, а в 2018 году у 18 своих натурализованных граждан «золотые паспорта» отозвала 🇱🇨 #Сент_Люсия

Кстати, 🇰🇳 Сент-Киттс и Невис не отзывает гражданство у таких натурализованных за инвестиции граждан, когда они становятся проблемными, а попросту не выдает новые документы при истечении срока действия ранее выданных.
Forwarded from РБК
Минфин США не выступал с угрозой санкций в адрес австрийской группы Raiffeisen Bank International, контролирующей российский Райффайзенбанк, заявил РБК представитель RBI. Изздание EUObserver писало, что США «пригрозили» RBI санкциями «за ведение бизнеса в России».

«Сообщения СМИ о конкретной угрозе санкций против RBI со стороны Минфина США являются ложными. Сообщения СМИ о том, что Казначейство США выдвинуло обвинения в нарушении или уклонении от санкций в отношении RBI, также являются ложными. Скорее, Казначейство США ясно дало понять в общем заявлении, что финансовые учреждения, которые нарушают или обходят российские санкции, могут быть исключены из финансовой системы США.

Члены правления RBI встретились в Вене с Анной Моррис, высокопоставленным чиновником Казначейства США. Эта встреча состоялась в рамках визита госпожи Моррис в Европу, в ходе которого она обменялась мнениями по поводу российских санкций с многочисленными финансовыми институтами и властями»
, — сказал представитель RBI.

Такие переговоры ведутся регулярно с началом военных действий на Украине, уточнил он. Кроме того, по инициативе RBI состоялся «обмен [мнениями] на экспертном уровне с Министерством финансов США в Вашингтоне».

🐚 Читать РБК в Telegram
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from The Sanctions Times
🇦🇪 ОАЭ вышли из серого списка FATF // Проверки закончатся?

Центральный банк ОАЭ провел выездную проверку лицензированных финансовых учреждений за 2023 год.

В результате данной проверки регулятор наложил штрафы на сумму 113,675 млн дирхамов (более 💵 30 млн) на 🏦 банки, обменные пункты и страховые за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Все эти усилия Центрального банка и других структур государственного и частного сектора были направлены на обеспечение выхода страны из серого списка FATF. Исключение ОАЭ из серого списка, которое произошло накануне, призвано повысить доверие к финансовой системе страны и привести к снижению межбанковских комиссий, а также росту торговли и увеличению инвестиций.

ЦБ направил в прокуратуру 710 отчетов, в основном содержащих запросы на обыск, заморозку активов и получение информации от аналогичных глобальных подразделений финансовой разведки, а также другие запросы на поддержку текущих расследований по отмыванию денег.

#compliance
🇪🇺 #ЕС не будет запрещать въезд с небиометрическими паспортами во второй половине 2024 года

В случаях, когда путешественник имеет действительный проездной документ, дающий ему право на пересечение границы, действительную шенгенскую визу и соответствует всем другим условиям, изложенным в Шенгенском пограничном кодексе, биометрический паспорт не требуется, — заявили в Еврокомиссии.
Forwarded from РБК
Европарламент одобрил директиву о криминализации нарушения и обхода санкций, введенных Евросоюзом, «для гармонизации применения санкций ЕС во всех государствах-членах». Законопроект касается не только санкций против России, но любых ограничений, введенных Брюсселем.

Европарламент заявил, что сейчас существует практика поиска нарушителями санкций стран ЕС «с наиболее слабым правоприменением». Новый закон устанавливает «последовательные определения нарушений», включая незамораживание средств, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия, перевод денег лицам, подпадающим под санкции. Преступлением будет считаться и предоставление финансовых услуг или юридических консультаций в нарушение санкций.

Директива гарантирует, что нарушившие санкции лица понесут уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, а компании будут облагаться штрафом.

🐚 Читать РБК в Telegram
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Bloomberg
🏦🇸🇻Сальвадор отменил подоходный налог на инвестиции из-за рубежа и денежные переводы, поскольку лидер страны Найиб Букеле стремится привлечь в центральноамериканское государство капитал и богатых иностранцев.

В последние годы некоторые поклонники криптовалют переехали в Сальвадор после того, как Букеле сделал биткоин законным платежным средством. Другие иностранцы переехали в страну после того, как массовые облавы Букеле на подозреваемых в бандитизме привели к резкому снижению уровня преступности. 2024[BBG]
Forwarded from Bloomberg
🇬🇧🇨🇳Правительство Великобритании рассматривает возможность ограничения числа китайских граждан, которые могут въезжать в страну по официальным делам, связанным с Китаем, из-за опасений, что этой системой злоупотребляют для доставки шпионов в Британию.

Попытка ограничить доступ может усугубить напряженность в отношениях с Пекином. 2024[BBG]
Forwarded from Economy of Armenia
🇪🇺 Европарламент большинством голосов принял резолюцию об углублении отношений ЕС-Армения, в которой среди прочего предлагается рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата на вступление в Евросоюз и призывается начать диалог по визовой либерализации.

t.iss.one/economyofarmenia
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from International Tax News
#ЕС В дополнение к недавнему обновлению списка не сотрудничающих юрисдикций для налоговых целей, согласно программе Группы кодекса по налогообложению предпринимательской деятельности (Code of Conduct Group, COCG) от февраля 2024 г., работа над списком, включая определенные критерии оценки, будет продолжена, среди прочего, будет включать следующие шаги:

🟠На заседании COCG 22 ноября 2023 года рассмотрено предложение по мониторингу реализации защитных мер в налоговой сфере. Работа будет продолжена на этой основе. Предполагается оценка эффективности применения странами-членами ЕС защитных мер в налоговой сфере в отношении юрисдикций в «черном списке» в соответствии с утвержденным Руководством от 2019 г (см. Annex 4);

🟠Рассматривается включение нового критерия 1.4 в отношении бенефициарной собственности в качестве четвертого критерия по налоговой прозрачности (возможно, будут использоваться списки AML / Глобального Форума по налоговой прозрачности);

🟠Подготовка к будущему мониторингу соблюдения критериев 1.1 и 1.2 после ожидаемых изменений в процессе экспертной оценки обмена информацией (автоматически AEOI и по запросу EOIR) Глобальным форумом с 2025 года;

🟠Подготовка к оценке во втором полугодии 2024 г. в рамках критерия 3.2 по страновой отчетности (CbCR) соответствующих юрисдикций, присоединившихся к BEPS Inclusive Framework после 31 декабря 2017 года;

🟠Возможная проверка трастов и подобных структур в юрисдикциях с низкой или 0-й ставкой налога на прибыль в тесном сотрудничестве с Форумом по вредоносным налоговым практикам (FHTP);

🟠Проверка трех новых юрисдикций вне ЕС: Бруней-Даруссалам 🇧🇳, Кувейт 🇰🇼 и Новая Зеландия 🇳🇿;

🟠Оценка соотвествия правилам GloBE Inclusive Framework BEPS ОЭСР, после внедрения второго компонента (Pillar2), для целей критерия 2.2 по справедливому налогообложению.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇨🇾 #Кипр возмутился украинским рекордом по завозу нала

Украинка завезла за 7 месяцев 8 миллионов евро, официально задекларировав его.
Forwarded from TaxTracker
C22400164_1710277200.pdf
127 KB
#Belarus 🇧🇾

⚡️ С 1 апреля увеличивается налог у источника на дивиденды, полученные из РБ иностранными компаниями в недружественных юрисдикциях. Ставка составит 25%.
⚡️⚡️ С 1 июня приостанавливаются налоговые соглашения с недружественными государствами. Приостановка касается дивидендов, процентов и доходов от отчуждения имущества (в некоторых случаях также от пользования).

Подписывайтесь на канал TaxTracker

#CIT #DTT
🇦🇿 #Азербайджан выявил торговцев поддельными украинскими документами удостоверяющими личность

Их реализовали для выезда в государства-члены 🇪🇺 #ЕС под видом беженцев.

Существующая практика позволяет въезжать с украинскими внутренними национальными идентификационными документами.