🇪🇺 #ЕС завтра в «черный список» офшоров попадут БВО, Коста-Рика, Маршалловы острова, и Россия

Совет министров финансов ЕС завтра 14 февраля должен одобрить новую редакция «черного списка» несотрудничающих юрисдикций, в которую собираются включить:
1️⃣ 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова,
2️⃣ 🇨🇷 #Коста_Рика,
3️⃣ 🇲🇭 #Маршалловы_острова,
4️⃣ 🇷🇺 #Россия

В настоящее время в список входят:
1️⃣ 🇦🇸 #Американское_Самоа
2️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
3️⃣ 🇧🇸 #Багамы
4️⃣ 🇬🇺 #Гуам
5️⃣ 🇻🇺 #Вануату
6️⃣ 🇻🇮 #Виргинские_острова_США
7️⃣ 🇵🇼 #Палау
8️⃣ 🇵🇦 #Панама
9️⃣ 🇼🇸 #Самоа
🔟 🇹🇨 #Теркс_и_Кайкос
1️⃣1️⃣ 🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
1️⃣2️⃣ 🇫🇯 #Фиджи

Проблемы с турецким ВНЖ мешают россиянам и в других странах

Страшное землетрясение отодвинуло на второй план проблемы россиян, которые с конца прошлого года не могут получить вид на жительство в Турции. Выясняется, что это может создать проблемы и в других странах: россиян с просроченным сроком пребывания в Турции, не пускают в некоторые страны, например, в Грузию

⚡️🇵🇹 #Португалия уполномоченные службы перегружены заявлениями на натурализацию гражданства ⚠️

Более 300 тысяч заявлений на гражданство Португалии ожидают обработки государственными соответствующими службами, которое испытывают серьезнейшую нехватку персонала.

🇲🇩 #Молдова фиксирует увеличение интереса на восстановление гражданства

Пошли слухи, что Молдова (в связи с активизацией действий со стороны президента Майи Санду) получит членство в ЕС даже быстрее 🇲🇪 Черногории, которая в порыве в ЕС срочно закрыла свою программу гражданство за инвестиции (и тайно даже обещала пересмотреть одобренные заявления на гражданство рисковых участников программы).

Гражданство Молдовы могут получить как рожденные на ее территории граждане бывшего СССР, так и по корням.

🇪🇺 #ЕС совет министров финансов утвердил новый черный список несотрудничающих юрисдикций

Официальный пресс-релиз https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/02/14/taxation-british-virgin-islands-costa-rica-marshall-islands-and-russia-added-to-eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions-for-tax-purposes/

🇲🇪🇪🇺 Правительство Черногории планирует просить Евросоюз о разрешении продлить программу экономического гражданства по новой модели, согласно которой деньги от выдачи паспортов будут направлены исключительно на погашение взятого Черногорией китайского кредита на автомагистраль из Подгорицы в Колашин.

Черногория-Новости

⚡️🇮🇪 #Ирландия прекращает прием заявлений на «золотую визу» с завтрашнего дня ⚠️

Программа ирландской «золотой визы» работала с 2012 года.

В Казахстане арестовали имущество россиянина за операции с криптовалютами. Cиловики утверждают, что сумма незаконно вырученных мужчиной средств составила $400 000 (180 млн тенге).

Согласно постановлениям суда, наложен арест на недвижимое имущество подозреваемого на сумму 85 млн тенге, в том числе на цифровые активы, размещенные на криптобирже Binanсе. @bankrollo

Первые ласточки // О развитии ситуации вокруг 🇧🇪 Euroclear

Коллеги из одной юрфирмы сообщают, что сегодня Казначейство 🇧🇪 Бельгии ответило на письмо об уточнении статуса рассмотрения заявлений на разблокировку. В письме было отмечено, что Казначейство одновременно рассматривает значительное количество заявлений, в то же время по некоторым из них уже был дан ответ. При этом не уточняется выдало ли Казначейство разрешение или отказ. Из письма также следует, что ответы на заявления некоторых российских заявителей начнут поступать на следующей неделе.

Пока неизвестно ни об одном случае вывода бумаг из-под 🇷🇺 НРД, из чего следует, что либо Казначейство пока отказывает в проведении запрашиваемых операций, либо разрешенные операции пока не исполнены и анализируются Euroclear на предмет соответствия иным применимым регуляторным требованиям, в частности, санкциям 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании.

Коллеги также отмечают, что Казначейство не спешило отвечать на любые письма. Возможно, сработала жалоба Министру финансов Бельгии с описанием нарушений, допускаемых Казначейством, а также с просьбой ускорить процедуру рассмотрения заявлений.

В любом случае новость приятная и вселяет надежду на возможную скорую разблокировку активов россиян.

#НРД #Euroclear

🇷🇺 #Россия денонсировала СОИДН с 🇱🇻 #Латвия

В правительстве еще не закончилась дискуссия по поводу правил налогообложения уехавших из России граждан, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, по этому вопросу «есть разные точки зрения».

Сазанов пояснил, что Минфин внес законопроект в кабмин, но новой версии его еще не существует.

На валютном фронте без перемен

Наличной валюты в стране не стало больше, и ЦБ продлит ограничение на ее покупку и снятие со счетов. Зато он не будет трогать и лимит на вывод денег из страны – на свои счета за рубежом по-прежнему можно будет переводить до $1 млн в месяц

⚡️🇺🇸 #США запросили у 🇦🇷 Аргентины информацию о россиянках въехавших для родов в страну

США полагают, что спутники таких беременных россиянок могут не являться биологическими отцами их детей, а лишь преследуют цель получения сначала ВНЖ Аргентины, а затем и гражданства.

⚡️🇵🇹 #Португалия официально объявила о закрытии программы «золотых виз».

В ЕС 🇪🇺 опубликован консолидированный список Consolidated text: Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 concerning restrictive measures in view of Russia's actions destabilising the situation in Ukraine

Туда включены 21 Council Regulations по санкциям в отношении РФ 🇷🇺

#EU #sanctions #compliancepractice

🇨🇾 #Кипр 🛂 МВД проверит «золотых граждан» на предмет наличия обязательного инвестиционного жилья

По закону лица получившие гражданство Кипра за инвестиции обязаны иметь для личного проживания жилье стоимостью 500 тысяч евро плюс НДС ⚠️

Ранее 🇵🇹 #Португалия объявила, что не будет продлевать действие «золотых виз» (о прекращении первичной выдачи которых было объявлено), если инвестиционная жилая недвижимость не используется лично держателем визы, или выставлена для долгосрочной аренды.

🇵🇹 #Португалия #Мадейра хочет сохранить программу «золотых виз»

Вероятно, в случае сохранения власти Португалии могут ввести жесткую привязку резидентства участников программы к региону Мадейры.

⚡️В Израиле ограничивают хранение наличных

Вскоре в Кнессете начнется голосование по Закону об экономическом регулировании.
Основные требования Налогового управления:

• при наличии 50 000 – 200 000 шекелей необходимо сообщить о них в Налоговое управление и отчитаться об источнике поступления денег в течение 30 дней;

• суммы до 50 000 шекелей разрешено хранить без декларации;

• если гражданин не сообщил о хранении крупной суммы в этот срок, ему грозит штраф в размере 100% хранившихся денег;

• граждане, законно хранящие более 200 000 шекелей, также должны будут отчитаться об источнике и сократить сумму до 72 000 в течение года.

Какие требования Налогового управления могут смягчить:

• в финансовой комиссии кнессета предложили сократить срок ареста на незаконно хранящиеся средства с 60 до 14 дней. В этом случае штраф составит от 20 до 30% изъятой суммы;

• владельцам бизнеса могут разрешить хранение наличных в объеме, не превышающим финансовый оборот предприятия за одну неделю.

#новости

Почему у граждан России в Аргентине начались проблемы с въездом и ВНЖ. Forbes поговорил с россиянами, которые живут в латиноамериканской стране, о ситуации вокруг так называемого «родового туризма».

Детали. Стоит отделять медийный шум от реального положения вещей, читает руководитель службы PR в RTM Group Юлия Кольдичева, которая живет в Аргентине несколько лет. По ее словам, «никто никогда не слышал», чтобы отзывали ВНЖ у тех, кто не живет в Аргентине постоянно. «Я сама примерно половину года нахожусь в других странах, миграционные власти никогда не задавали мне никаких вопросов. Они крайне лояльны, — говорит Кольдичева. — Были случаи, когда мне пришлось побыть переводчиком в полиции и миграционной службе для моих соотечественников, которые пришли получать гражданство на ребенка, родившегося в Аргентине, и на себя, при этом не могли ни слова сказать по-испански. И все были к ним приветливы и лояльны».

Как считает Кольдичева, последние события с беременными были связаны с тем, что несколько родивших в Аргентине россиянок участвовали в сомнительных схемах по переезду и получению гражданства. По ее мнению, пользоваться услугами таких компаний — большая ошибка, потому что они «берут деньги за воздух». «Иностранцу получить вид на жительство в Аргентине не стоит почти ничего, уйдет около 5000 рублей на все расходы. Роды здесь бесплатны, — говорит Кольдичева. — Непонятно, зачем люди платят тысячи долларов за бесплатные услуги, а потом еще и получают поддельные документы и, как следствие, проблемы с законом. Для тех, кто оформляет все официально и легально, проблем нет. Никого ничего не лишают».

Лучше не срезать бюрократические углы, а найти способ сделать все процессы легальными, советуют в одном из агентств. Например, не стоит запускать процедуру получения резиденции сейчас, сразу после рождения ребенка, если вы планируете уехать. Право на получение резиденции пожизненное, поэтому всегда можно приехать и оформить его потом. После рождения ребенка родители могут оформить постоянную резиденцию — это занимает от одного до шести месяцев, но если родители в течение двух лет не появлялись в стране, у них могут забрать постоянную резиденцию, что не лишает пожизненного права на то, чтобы потом снова получить постоянную резиденцию — уже с новым номером.

Контекст. Аргентина стала одним из привлекательных направлений для переезда россиян в 2022 году, в частности из-за правила о предоставлении гражданства родителям новорожденных. Как писала местная газета La Nacion, за 2022 год в страну только беременных россиянок въехало 10 500, причем 7000 из них покинули страну либо уже получив паспорт на ребенка, либо подав документы на его оформление. Эта ситуация заинтересовала миграционную службу Аргентины. Ее глава Флоренсия Кариньяно заявила, что у тех, кто получил ВНЖ, но покинул страну, начали приостанавливать или отзывать вид на жительство.

Подробнее об аргентинском ВНЖ – читайте тут.

@forbesglobalrus

Известный финансовый сервис Revolut не может получить банковскую лицензию в Великобритании. Среди причин ― российское происхождение владельцев, отмечает The Guardian.

Сервис занимается широким кругом услуг ― его приложение предлагает, платёжные карты, страховки, аренду жилья, торговлю криптовалютой и другое. Банковская лицензия поможет повысить стоимость компании перед выходом на биржу и масштабировать её. Заявку на лицензия компания подала ещё в 2021 году. Полгода назад миллиардер Николай Сторонский, известный как основатель этого финтех-стартапа, отказался от российского гражданства. Его отец ― тоже Николай Сторонский ― с октября находится под британскими санкциями как гендиректор АО «Газпром промгаз». Это вызывает подозрения у контрразведки. Но проблемы коснулись не только политики.

В декабре в Financial Times вышел материал с отзывами бывших сотрудников компании, которые пожаловались на «культуру высокой продуктивности» ― иначе говоря прессинг менеджмента, который делает враждебной атмосферу в коллективе. В нём большая текучесть кадров. Сервис отреагировал на это обещанием нанять психологов. В 2021 году компания с опозданием подала финансовый отчёт ― она заявила о вине внешних аудиторов. В Литве в 2018 и 2022 годах её обвинили в ненадлежащем сборе информации о клиентах, у Revolut банковская лицензия ЕС, это тоже влияет. В 2019 году британцы проверяли её на контроль за отмыванием денег.

Но общий вывод The Guardian подводит положительный ― компания может получить банковскую лицензию в течение нескольких недель. Власти Великобритании заинтересованы в инновационном бизнесе после Брекзита и не могут игнорировать большой размер Revolut.