Армения ждет новой волны эмиграции российских айтишников

Пока Россия думает, как вернуть уехавших айтишников – повышением налогов или оплатой обратного билета и ипотекой, Армения готовится к новой волне ИТ-эмиграции. В прошлом году из России туда релоцировались в основном сотрудники компаний вместе со своими, а теперь приходит очередь фрилансеров и ИТ-предпринимателей

Британский суд заявил, что российский бизнесмен Минц не может приостановить дело о мошенничестве на $850 млн из-за санкций

В пятницу лондонский судья заявил, что судебное разбирательство может быть продолжено, отклонив аргумент Минца о том, что санкции сделали дело против него незаконным.

Ему грозит иск о мошенничестве за его предполагаемую роль в крахе банка «Открытие», который он основал и позже подвергся санации ЦБ РФ.

#sanctions #compliancepractice #court

В Международном валютном фонде больше не считают золото «реликтом варварских времен»‎ — новый рабочий документ организации указывает на растущую роль драгоценного металла в глобальных резервах.

Экономисты МВФ провели исследование 144 стран, проанализировав роль экономических условий и геополитических факторов, влияющих на состав и динамику золотовалютных резервов. Тренд на снижение доли драгоценного металла в резервах мировых центробанков, продолжавшийся с начала 1980-ых, был фактически сломлен по итогам глобального финансового кризиса 2007-2008 годов, за которым последовало десятилетие низких или отрицательных процентных ставок по основным резервным валютам. Регуляторы как развитых, так и развивающихся стран (в общей сложности 46 государств) начали наращивать усилия по диверсификации резервов, используя альтернативные недолларовые активы и валюты, при этом нетто-покупателями золота выступили исключительно центробанки развивающихся экономик. Среди всех исследуемых стран, выделяется группа «активных диверсификаторов» — 14 государств, которые увеличили долю золота в резервах не менее чем на 5% за последние два десятилетия.

В МВФ отмечают два набора факторов, ответственных за фундаментальное изменение тренда:

1. Золото — это страховка, его доля в резервах всех стран растет по мере усиления экономической неопределенности. Актив привлекает регуляторов как безопасное убежище в периоды экономической, финансовой и геополитической нестабильности, когда доходность финансовых активов, таких как казначейские облигации США, падает. В развитых странах эта тенденция подкрепляется глобальными геополитическими рисками. Кроме того, инвестиции в золото, которое торгуется на высоколиквидных рынках по всему миру и традиционно рассматривается как защита от инфляции, исторически считаются более безопасными, чем в другие товарные активы.

2. Санкционные риски — введение и навязывания финансовых ограничений со стороны стран-эмитентов резервных валют (США, Великобритания, ЕС и Япония). Появились эконометрические свидетельства того, что многосторонние санкции оказали более выраженное влияние на рост доли резервов, хранящихся в золоте, чем односторонние ограничения. Реакция большинства центральных банков на новую угрозу подтверждает, что как объем, так и стоимость золотых резервов напрямую коррелируют с введением санкций.

На конец 2021 года на долю международных организаций приходилось порядка 10% официальных запасов металла. США и страны-члены ЕС владеют более половиной всего монетарного золота (21% и 30% соответственно), а среди незападных стран крупнейшими держателями являются Россия (6%), Китай (5%), Индия и Турция (по 2% соответственно). С 1999 года объем физического золота в глобальных резервах увеличился на 7%, что обусловлено ростом спроса со стороны развивающихся стран на 130% в натуральном выражении. В топ-3 по объемам покупок за этот период вошли Россия (60.7 млн унций), Китай (39.9 млн унций) и Турция (17.4 млн унций). В число «активных диверсификаторов», закупивших не менее 1 млн тройских унций, входят Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Венгрия, Ирак, Аргентина и Катар.

В среднем золото составляет 17% официальных резервов стран с развитой экономикой (по сравнению с 80% в 1950 г.) и 7% для развивающихся (по сравнению с 30% в 1950 г.). Согласно расчетам МВФ, около половины всех крупнейших ежегодных приростов золотых резервов отдельных центральных банков были обусловлены санкционным фактором. Данные выборки из развивающихся стран подтверждают закономерность — ввод финансовых ограничений со стороны одной из стран-эмитентов резервной валюты в среднем ведет к повышению доли золота примерно на 2%.

В прошлом МВФ считал золото пережитком прошлого и выступал за его замену на более современные и гибкие резервные активы, например, собственные специальные права заимствования (СДР). Однако в последние годы фонд меняет свою позицию и признает важность золота как нейтрального, безрискового актива.

Путешествие из Вашингтона в Стамбул // Брайен Нельсон отправился в ближневосточное турне

Брайен Нельсон, замминистра, поехал с рабочим визитом в 🇴🇲 Оман, 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турцию. В каждом "пункте назначения" министр планирует "обсудить усилия Министерства финансов в противодействии 🇷🇺 российским усилиям в деле обхода санкций".

Помимо прочего, заявлены и иные темы. Так, в Омане запланировано обсуждение сотрудничества по борьбе с финансированием терроризма, а в ОАЭ и Турции в качестве темы обсуждения заявлены проблемы, с которыми столкнутся эти страны, если будут 🤝 сотрудничать с подсанкционными лицами, - лишение доступа к рынкам стран G7.

Отметим, что это очередное "хождение в ближневосточный народ" американских чиновников. Мероприятие стоит рассматривать как рутинное в деле продвижения внешней политики США. Любопытно, что это первая поездка такого рода в Оман, тогда как ОАЭ и Турцию американцы стращают давно.

#санкции

🇨🇾 #Кипр отозвал еще 2 гражданства за инвестиции

Таким образом, на 26 января 2023 года отозвано уже 224 гражданства за инвестиции у иностранных граждан.

🇺🇸 #США ввели #санкции
Против граждан
🇨🇾 Кипра
🇮🇱 Израиля и
🇸🇬 Сингапура
в связи с сотрудничеством с российскими предприятиями и связанными с ними компаниями

🇻🇺 #Вануату сможет вернуть безвизовый шенген не ранее конца 2024 года

ЕС предоставил Вануату 18 месяцев для полного завершения программы гражданства за инвестиции, которое может устроить институты ЕС, и их государства-члены. Таким образом 18 месяцев истекут 3 августа 2024 года. Скорее всего не стоит ожидать, что при положительном решении совет ЕС поддержит возврат Вануату в шенгенский безвиз до конца 2024 года.

14 февраля в силу вступит полная остановка действия безвизового шенгена для граждан Вануату.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ГРАЖДАНСТВА В ТУРЦИИ
⠀
"С 1 января 2023 введены дополнительные требования.
⠀
$400.000 - один договор- один человек - одно гражданство.
⠀
Покупки в рассрочку и с отсрочкой части платежа тоже теперь не принимают на гражданство. Видимо попросят предъявить документ о едином переводе, а как иначе ещё это можно проверить?
⠀
Покупка с использованием ипотеки также теперь не рассматривается, как причина для получения гражданства. Да, собственно и саму ипотеку для иностранцев отменили.
⠀
Приобретаемый объект недвижимости должен находится в собственности продавца не менее 3х лет.
⠀
А сам продавец должен быть гражданином Турции и не состоять в родственных отношениях с покупателем".
⠀
Источник

🇲🇹 #Мальта привлечена 🇪🇺 #ЕС Еврокомиссией за нарушение требований к уровню знания мальтийского языка для #ПМЖ

Еврокомиссия требует от Мальты чтобы она (INFR(2020)2123) привела свое национальное законодательство в соответствии с директивой «О долгосрочном резидентстве» (ПМЖ) (2003/109/EC). Комиссия считает, что языковые требования к заявителям на ПМЖ не соответствуют требованиям для получения гражданства.

В соответствии с действующим законодательством Мальты владение мальтийским языком является обязательным для получения ПМЖ (долгосрочного резидентства), в то время как для получения гражданства знание английского языка является достаточным.

2 июля 2020 года Комиссия отправила письмо формального уведомления Мальте с указанием причин, а также 9 июня 2021 года дополнительное письмо к формальному уведомлению letter of formal notice.

Принимая во внимание, что ответ Мальты показал отсутствие понимания адресата озабоченности Комиссии, Комиссия решила направить Мальте мотивированное мнение. После чего у Мальты остаётся 2 месяца для ответа и принятия соответствующих мер. В противном случае Еврокомиссия может передать дело по данному основанию в Суд ЕС.

Ранее 29 сентября 2022 года Суд ЕС начал дело Еврокомиссия против Мальты (схема инвесторского гражданства). Будут рассматриваться обе схемы (ранее выведенная из действия, и новая действующая). Партнер Paragon Advice Group, к.ю.н. Александр Захаров @zakharovlaw считает, что решение Суда ЕС по делу может не только поставить вне закона все нормативно-правовые акты Мальты по гражданству за инвестиции, но и в самом радикальном раскладе создать обязательство Мальты по отзыву выданных на таких основаниях гражданств.

Суд в США разрешил конфисковать $5,4 млн, принадлежащих находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Константину Малофееву. Это первое решение суда о конфискации активов россиян, которое позволит направить средства на помощь в восстановлении Украины

Вашингтон предупредил власти Турции и ОАЭ о том, что поддержание ими экономических и финансовых связей с Россией мешает усилиям по давлению на Москву, пишет Bloomberg cо ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, 2-3 февраля заместитель министра финансов США Брайан Нельсон встретился с турецкими чиновниками и обсудил опасения из-за роста экспорта из этой страны, в том числе американских товаров. В Вашингтоне считают, что Турция экспортирует в Россию товары на десятки миллионов долларов, которые Москва может использовать в ВПК.

На встрече с чиновниками ОАЭ представители США обратили внимание на углубление финансовых связей стран, что «препятствует усилиям по изоляции России».

🇬🇧 #Великобритания Санкции не помешали российским истцам обратиться в Высокий Суд Великобритании

Санкции не остановят иск российских банков о мошенничестве на сумму 850 млн долларов

Law360, Лондон: Два российских кредитора, поддерживаемых государством, могут передать в суд свой иск о мошенничестве на сумму 850 млн долларов США, заявил Высокий суд 27 января 2023 года. Это один из первых случаев, когда режим санкций Великобритании проверил способность российских сторон использовать английский правовой системы после вторжения России в Украину.

Судья Сара Кокерилл постановила в суде, что ПАО «Национальный банк Траст» (НБТ) и банк «Открытие» могут подать в суд на известного бизнесмена Бориса Минца, обвиняемого в хищении сотен миллионов долларов, и его сыновей.

Это решение является одним из первых случаев, когда английский суд определил, что российская сторона, находящаяся под санкциями, может использовать правовую систему Англии для ведения судебного разбирательства, в ходе которого любые возвращенные активы в конечном итоге будут возвращены российскому государству.

Судья Кокерилл отменила эмбарго на ее решение, заявив в своем решении, что положения о санкциях не запрещают судам на законных основаниях выносить решения в отношении определенных организаций. По ее словам, законодатели не собирались отступать от «основного права на доступ к суду».

«Иными словами: без явного отступления от права на доступ к судам принцип законности заставляет ответить, что решение может быть вынесено», — сказал судья.

Но судья разрешил братьям Минцам обжаловать ее выводы. На слушаниях она сказала, что, хотя кредиторы одержали «удобную победу», существует «реальная возможность» того, что что-то может «сдвинуть аргумент на несколько пунктов».

Судья также указала в своем решении, что санкционный регулятор Великобритании пять раз выдавал банку лицензию на оплату судебных издержек и других судебных постановлений, демонстрируя свою уверенность в том, что судебный процесс может продолжаться.

Согласно постановлению, лицензии на вступление в силу судебного решения не требуется. Судебный приказ может быть лицензирован для банка «Открытие», добавил судья.

Судья также постановил, что National Bank Trust не контролируется Путиным или управляющим Центрального банка России.

Банк «Открытие» попал под санкции в феврале 2022 года, через несколько дней после вторжения России в Украину. Минц утверждал, что, хотя Национальный банк не подвергался прямым санкциям, он подлежит такому же замораживанию активов, поскольку он «принадлежит или контролируется» президентом Владимиром Путиным и Центральным банком России. Национальный банк является дочерней компанией, на 99% принадлежащей центральному банку.

Борис Минц был соучредителем банка «Открытие». Его обвиняют в краже миллиардов рублей у компании незадолго до ее краха в 2017 году. Она была национализирована, а ее токсичные активы были переведены в ПАО «НБТ», «плохой банк» России.

Оба кредитора утверждают, что «Открытие» было обмануто Минцем, его сыновьями и бывшими руководителями банка в рамках схемы погашения долгов его дочернего бизнеса O1 Group. Они якобы продали неликвидные облигации, лишившие кредиторов не менее 572 миллионов долларов США.

Семья Минца отрицает претензии, и Борис подал встречный иск на 950 миллионов долларов США. Он утверждает, что кредиторы развернули против него и его семьи оскорбительную кампанию, направленную на то, чтобы заставить их отказаться от своих активов.

Адвокат Дмитрия и Александра Минц заявил на слушаниях в декабре 2022 года, что претензии банков бессмысленны до тех пор, пока санкции не будут сняты. Они утверждали, что было бы незаконным выносить решение в пользу кредиторов, поскольку это нарушило бы британский режим санкций, согласно которому операции с активами, принадлежащими организациям, находящимся под санкциями, являются уголовным преступлением.

Кредиторы раскритиковали «оппортунистические» аргументы Минца и заявили, что лицо, находящееся под санкциями, может получить лицензию от национального регулятора, Управления по осуществлению финансовых санкций, на оплату расходов и что суд может вынести денежное решение в их пользу.

Представитель семьи Минц сказал, что они «глубоко разочарованы» и будут оспаривать решение в апелляционной инстанции.

«Мы не считаем, что правительство Великобритании имело в виду, что такие организации, как НБТ, фактически контролируемые Путиным, как признал НБТ в споре в суде, должны иметь возможность взыскать деньги на основании решения английского суда», сказал представитель.

Эта история может быть дополнена подробностями из приговора.

Банки представлены Натаном Пиллоу KC, Дэвидом Дэвисом KC и Бибеком Мукерджи из Essex Court Chambers под руководством Нила Дули из Steptoe & Johnson UK LLP.

Дмитрия и Александра Минц представляют Лоуренс Рабинович KC и Ниранджан Венкатесан из One Essex Court и Саймон Пол из Fountain Court Chambers, уполномоченные Enyo Law LLP.

Бориса и Игоря Минц представляют Филип Эди К.С. и Сара Тресман из Twenty Essex под руководством Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP UK.

Дело ПАО «Национальный банк Траст» и еще одно дело против Бориса Минца и других, номера дел CL-2019-000412 и CL-2020-000432, в Арбитражном суде Отделения королевской скамьи Высокого суда справедливости Англии и Уэльса.

Подготовлено (автопереведено) Д. Заполем, IFS Consultants, Лондон

🇬🇧#Великобритания

Перспективы британского режима нон-дом. TL;DR Пока ничего не отменяют.

https://www.bbc.com/news/uk-politics-64318959

Вдова основателя "Донстроя" Дмитрия Зеленова, неожиданно погибшего в Монако в начале декабря, Наталья Дворянинова и ее взрослый сын Михаил Зеленов подали в суд во Флориде на родителей Зеленова, его взрослую дочь и его финансового советника.

Детали. Истцы утверждают, что их пытаются лишить значительной части наследства Зеленова. Например, в иске, поданном в суд 24 января, утверждается, что родственники и финансовый советник сменили замки на доме Зеленова и его жены в Москве, а также забрали две дюжины автомобилей, включая четыре Mercedes, два Bentley и один Rolls Roys.

Также в иске утверждается, что вдова Зеленова и ее старший сын потеряли доступ к доходам, который приносит люксовый лыжный курорт во французском Куршевеле, а также дому с семи спальнями в Нью-Джерси.

Активы Зеленова были структурированы не через траст, а через компании с ограниченной ответственностью, конечным собственником которых являлся он сам. В момент своей смерти он являлся резидентом Кипра. Он не оставил завещания или какого-либо плана распределения наследства.

@forbesglobalrus

Как уехавшим россиянам платить налоги

Покидая Россию, многие не вникают в тонкости, как платить налоги. После полугода жизни за рубежом россияне теряют статус резидента и налог на доходы физлиц (НДФЛ) возрастает более чем вдвое – с 13/15% до 30%. Рассказываем, как эмигрантам платить налоги, как законно платить меньше, можно ли нигде их не платить, а также кого начнут проверять первыми

🇱🇻 #Латвия изучает возможность отзыва гражданства Петра Авена, полученного по репатриационным основаниям на основании нового закона Латвии.

Обычно отзыв гражданства полученного на репатриационных основаниях не практикуется.

Новый закон Латвии ввел такую возможность отзыва для обладателей множественного гражданства, поддерживающих преступления против мира, геноцид, угрозу территориальной целостности и конституционному порядку.

Bloomberg: президент США Джо Байден призовет Конгресс к четырехкратному увеличению налога на выкуп акций корпорациями и возобновит свои призывы к установлению минимального налога на миллиардеров, чтобы они не могли платить налог «ниже, чем учителя и пожарные».

Швейцарцы собирают подписи на проведение референдума о сохранении наличных денег в стране. Инициативная группа граждан собрала уже более 111 тысяч подписей. При этом нет никаких данных о намерениях властей отменять или как-то ограничивать наличные деньги.

Однако, инициаторов беспокоят общемировые тенденции: активисты указывают, что наличные играют всё меньшую роль в экономике, поскольку электронные платежи становятся стандартом для транзакций. @bankrollo

«Биполярный валютный режим»: будущее глобальных финансов на горизонте 10 лет?

Экономист Нуриэль Рубини написал колонку для Financial Times, где утверждается, что «непомерная привилегия» доллара США – его статус мировой резервной валюты с момента создания Бреттон-Вудской системы – ответственна за дисбаланс и нестабильность в мировой экономике.

Профессор экономики Нью-Йоркского университета, предсказавший глобальный финансовый кризис 2008 года, указывает на растущие призывы к переменам в глобальной финансовой системе, в которой доминирует американская валюта. Рубини выделяет два ключевых драйвера, способствующих будущей дедолларизации: возросшую роль доллара как финансового оружия и обострение геополитическое соперничества между США и «ревизионистскими державами», такими как Китай, Россия и Иран, которых не устраивает западный миропорядок. Этот процесс, который может растянуться на десятилетие, сопровождается развитием платежных технологий и появлением Цифровых валют центральных банков (CBDC), что также ускорит создание альтернативной валюты и нового международного расчетного режима. Рубини ссылается на мнение Золтана Пожара из Credit Suisse, который также отмечал ускорение темпов дедолларизации и описывал последствия сценария, в котором Россия могла бы привязать цену золота к нефти.

До сих пор скептицизм по поводу скорого «заката доллара» имел ряд объективных обоснований — невозможно в одночасье отказаться от резервной валюты без наличия альтернативы. Глобальная доля доллара США в качестве расчетной единицы, средства платежа и средства сбережения практически не изменилась, а если и снижается в отдельных регионах, то крайне низкими темпами. Экономическая эффективность за счет эффекта масштаба и выстроенной инфраструктуры поддерживает относительную монополию на статус резервной валюты. Утверждается, что потенциальные кандидаты на замену доллара, такие как китайский юань, не могут претендовать на статус реальной резервной валютой без масштабных финансовых реформ — поэтапная отмена контроля за движением капитала и переход к рыночному, плавающему валютному курсу. Более того, эмитент резервной валюты должен перейти к постоянному дефициту счета текущих операций («дилемма Триффина»), чтобы выпускать достаточный объем долговых обязательств, удерживаемых нерезидентами, в качестве эквивалента. Скептики напоминают, что все предыдущие попытки создать многополярный режим резервной валюты, например, корзина специальных прав заимствования МВФ, включающая юань, до сих пор не смогли заменить доллар. Спрос со стороны мировых ЦБ вырос только на нейтральный актив — золото.

Рубини прогнозирует, что, в сценарии разделения мира на две геополитические сферы влияния (Запад и Восток), все описанные ограничения и проблемы альтернативной резервной валюты на практике не будут играть большой роли и, вероятно, биполярный, а не многополярный валютный режим в конечном итоге заменит однополярный. Экономист приводит в пример исторический период «золотого стандарта», когда доллар доминировал, несмотря на фиксированные обменные курсы и широко распространенный контроль за движением капитала.

Вместе с тем финансовые санкции и протекционизм США, включая вторичные санкции против союзников, уже привели утрате доверия к долларовым активам по всему миру. В декабре, впервые с 1974 года, Саудовская Аравия отказалась от использования доллара в качестве платежного средства и начала торговать нефтью в юанях. Китай озвучил планы по расширению роли юаня как валюты для торговли энергоносителями, фактически предложив нефтедобывающим странам Персидского залива (в перспективе и другим развивающимся государствам) возможность перевода существенной доли золотовалютных резервов в китайскую валюту. Декларируемый Пекином переход к модели экономического роста, которая будет в меньшей степени зависеть от положительного сальдо торгового баланса, также поддержит этот тренд. Будущее мировой финансовой системы остается неопределенным, но текущий однополярный статус-кво больше не является устойчивым, и изменения неизбежны