Forwarded from Intax Insider
С НОВОГО ГОДА ВСЕ АМЕРИКАНСКИЕ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕДАВАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ БЕНЕФИЦИАРАХ В FINCEN
1 января 2022 года в США вступит в силу Закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act - CTA), который требует, чтобы «подотчетные компании» предоставляли информацию о бенефициарных владельцах в FinCEN. «Подотчетная компания» определяется в CTA как корпорация, компания с ограниченной ответственностью или другое подобное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством штата или племени или созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и зарегистрированное для ведения бизнеса в Соединенных Штатах. За некоторыми исключениями, «бенефициарный владелец» — это физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет существенный контроль над организацией или владеет или контролирует 25% или более этой компании.
Информация о бенефициарном владении включает имя человека, дату рождения, текущий адрес и уникальный идентификационный номер, который может быть номером паспорта или водительского удостоверения. Информация должна храниться секретарем Казначейства в закрытой базе данных, доступной только авторизованным пользователям, таким как правоохранительные органы с ордером или финансовые учреждения с соответствующим разрешением.
У юридических лиц, созданных до даты вступления в силу положений, будет два года для предоставления информации о бенефициарных собственниках. Юридические лица, созданные после вступления в силу правил, должны предоставить необходимую информацию во время создания или регистрации. Кроме того, FinCEN необходимо уведомлять в течение одного года после любых изменений.
Поскольку нарушители CTA будут подлежать гражданскому и уголовному наказанию, организации должны следить за тем, когда эти правила вступают в силу, и тщательно их проверять, чтобы обеспечить соблюдение правил.
Источник
1 января 2022 года в США вступит в силу Закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act - CTA), который требует, чтобы «подотчетные компании» предоставляли информацию о бенефициарных владельцах в FinCEN. «Подотчетная компания» определяется в CTA как корпорация, компания с ограниченной ответственностью или другое подобное юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством штата или племени или созданное в соответствии с законодательством иностранного государства и зарегистрированное для ведения бизнеса в Соединенных Штатах. За некоторыми исключениями, «бенефициарный владелец» — это физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет существенный контроль над организацией или владеет или контролирует 25% или более этой компании.
Информация о бенефициарном владении включает имя человека, дату рождения, текущий адрес и уникальный идентификационный номер, который может быть номером паспорта или водительского удостоверения. Информация должна храниться секретарем Казначейства в закрытой базе данных, доступной только авторизованным пользователям, таким как правоохранительные органы с ордером или финансовые учреждения с соответствующим разрешением.
У юридических лиц, созданных до даты вступления в силу положений, будет два года для предоставления информации о бенефициарных собственниках. Юридические лица, созданные после вступления в силу правил, должны предоставить необходимую информацию во время создания или регистрации. Кроме того, FinCEN необходимо уведомлять в течение одного года после любых изменений.
Поскольку нарушители CTA будут подлежать гражданскому и уголовному наказанию, организации должны следить за тем, когда эти правила вступают в силу, и тщательно их проверять, чтобы обеспечить соблюдение правил.
Источник
🇺🇸 #США Олег Тиньков ещё год будет находиться под надзором для закрытия вопроса
Уплата налогов и штрафов не поставит точку в американских проблемах Олега Тинькова.
Уплата налогов и штрафов не поставит точку в американских проблемах Олега Тинькова.
Коммерсантъ
Олег Тиньков компенсирует налоги сделкой
Что ждет российского предпринимателя после погашения претензий американских налоговиков
🇮🇪 #Ирландия повысит корпорационный налог до 15%
Ирландия присоединилась к международной инициативе о минимальном корпорационном налоге в 15%. Сейчас в Ирландии действует ставка в 12,5%, почему здесь присутствуют многие международные компании, включая и Playrix российского происхождения.
Ирландия присоединилась к международной инициативе о минимальном корпорационном налоге в 15%. Сейчас в Ирландии действует ставка в 12,5%, почему здесь присутствуют многие международные компании, включая и Playrix российского происхождения.
Bloomberg.com
Ireland Abandons 12.5% Tax as Global Deal Races to Finish
Ireland is ready to sign up to a proposed global agreement for a minimum tax on companies, a climbdown that removes one hurdle to an unprecedented deal that would reshape the landscape for multinationals.
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
Что показало «Досье Пандоры»
Всю неделю мир оставался под впечатлением содержимого «Досье Пандоры»: по меньшей мере в 9 странах начаты расследования, объясняться пришлось не только политикам и знаменитостям, но даже крупнейшим музеям, а в Великобритании материал о новой офшорной утечке подготовил даже женский глянцевый журнал Elle. Маргарита Лютова выбрала для вас самые интересные и важные материалы по теме недели.
Всю неделю мир оставался под впечатлением содержимого «Досье Пандоры»: по меньшей мере в 9 странах начаты расследования, объясняться пришлось не только политикам и знаменитостям, но даже крупнейшим музеям, а в Великобритании материал о новой офшорной утечке подготовил даже женский глянцевый журнал Elle. Маргарита Лютова выбрала для вас самые интересные и важные материалы по теме недели.
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
Мировая налоговая революция свершилась
Почти 140 стран, на долю которых приходится 90% мирового ВВП, присоединились к глобальной реформе налогообложения транснациональных компаний:
📌для них вводится минимальная ставка налога на прибыль – 15%;
📌налогооблагаемая прибыль будет по новым правилам распределяться между странами.
Подробности объясняет наш редактор Филипп Стеркин.
Принципиально реформа была одобрена в июле, вчера был согласован ее подробный план. Важное достижение – к реформе все-таки присоединилась Ирландия, где налогообложение прибыли (одна из ставок – 12,5%) и иные налоговые условия крайне комфортны для IT-гигантов и других международных корпораций. Например, Apple в 2003–2014 гг. платила в Ирландии от 0,005% до 1% налога на прибыль с европейских продаж. Также к сделке присоединились Эстония и Венгрия, и теперь ее поддерживают все страны ОЭСР и G20. Четыре страны из 140 участников программы ОЭСР-G20 по борьбе с размыванием налоговой базы – Кения, Нигерия, Пакистан (он сперва подписал соглашение) и Шри-Ланка – еще не присоединились к соглашению.
13 октября реформу обсудят министры финансов G20 в Вашингтоне, а в конце месяца –лидеры G20 на саммите в Риме. Страны намерены подписать конвенцию в 2022 г., чтобы начать реализовывать ее с 2023 г. Реформа состоит из двух частей.
Новый налоговый минимум
С подачи США вводится минимальная эффективная ставка налога на прибыль в 15% – для компаний с выручкой свыше 750 млн евро. При этом по сравнению с июльскими договоренностями текст был смягчен – в прежнем варианте было «по меньшей мере 15%». Ежегодно это пополнит мировую казну примерно на $150 млрд, оценивает ОЭСР.
Различные международные транспортные услуги и некоторые другие сферы бизнеса будут исключены из-под новых правил. Временные исключения будут сделаны для новых компаний, с материальными активами за рубежом не более 50 млн евро и работающих не более чем в пяти странах.
Уже существующие налоги на цифровые услуги, которые ввели, например, Великобритания и Франция, должны быть отменены.
Налог по месту потребления
Реформа перенаправляет финансовые потоки компаний, перераспределяя часть прибыли примерно 100 самых крупных и прибыльных корпораций – более $125 млрд, по оценкам ОЭСР. Новые правила будут распространяться на бизнес с продажами свыше 20 млрд евро и рентабельностью более 10% (прибыль до налогообложения/выручка). Если механизм себя оправдает, то в будущем сумма выручки может быть снижена до 10 млрд евро.
Добывающие отрасли и регулируемые финансовые услуги выводятся из-под новых правил.
Общий подход: коль скоро компания зарабатывает на потребителях страны, значит, им должна доставаться часть налогов от ее прибыли. Получить свою часть пирога смогут страны, где компании зарабатывают не менее 1 млн евро. Для небольших экономик с ВВП менее 40 млрд евро порог ниже – 250 000 евро.
Выиграют в первую очередь развивающиеся страны – чем крупнее рынок, тем больше выигрыш. Среди них и Россия. «По нашим скоромным прикидкам, это будут десятки миллиардов рублей, если нам повезет. Ежегодно, конечно», – говорил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Есть нюансы
Участники соглашения не будут обязаны принимать новые правила – одобрен скорее общий подход к налогообложению, говорится в обзоре PwC. Это означает, что страна, где находится штаб-квартира компании, вправе облагать ее прибыль по ставке ниже 15%, объясняет партнер PwC Михаил Филинов, но ее торговые партнеры смогут взимать налог с прибыли компании по ставке 15%, или же страны могут продолжить торговать, сохранив пониженные ставки.
«Глобальное соглашение о минимальном налогообложении не направлено на устранение налоговой конкуренции, но ограничивает ее», – отмечается в сообщении на сайте ОЭСР. Возможны другие преференциальные механизмы, а не просто низкая ставка налога на прибыль, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Почти 140 стран, на долю которых приходится 90% мирового ВВП, присоединились к глобальной реформе налогообложения транснациональных компаний:
📌для них вводится минимальная ставка налога на прибыль – 15%;
📌налогооблагаемая прибыль будет по новым правилам распределяться между странами.
Подробности объясняет наш редактор Филипп Стеркин.
Принципиально реформа была одобрена в июле, вчера был согласован ее подробный план. Важное достижение – к реформе все-таки присоединилась Ирландия, где налогообложение прибыли (одна из ставок – 12,5%) и иные налоговые условия крайне комфортны для IT-гигантов и других международных корпораций. Например, Apple в 2003–2014 гг. платила в Ирландии от 0,005% до 1% налога на прибыль с европейских продаж. Также к сделке присоединились Эстония и Венгрия, и теперь ее поддерживают все страны ОЭСР и G20. Четыре страны из 140 участников программы ОЭСР-G20 по борьбе с размыванием налоговой базы – Кения, Нигерия, Пакистан (он сперва подписал соглашение) и Шри-Ланка – еще не присоединились к соглашению.
13 октября реформу обсудят министры финансов G20 в Вашингтоне, а в конце месяца –лидеры G20 на саммите в Риме. Страны намерены подписать конвенцию в 2022 г., чтобы начать реализовывать ее с 2023 г. Реформа состоит из двух частей.
Новый налоговый минимум
С подачи США вводится минимальная эффективная ставка налога на прибыль в 15% – для компаний с выручкой свыше 750 млн евро. При этом по сравнению с июльскими договоренностями текст был смягчен – в прежнем варианте было «по меньшей мере 15%». Ежегодно это пополнит мировую казну примерно на $150 млрд, оценивает ОЭСР.
Различные международные транспортные услуги и некоторые другие сферы бизнеса будут исключены из-под новых правил. Временные исключения будут сделаны для новых компаний, с материальными активами за рубежом не более 50 млн евро и работающих не более чем в пяти странах.
Уже существующие налоги на цифровые услуги, которые ввели, например, Великобритания и Франция, должны быть отменены.
Налог по месту потребления
Реформа перенаправляет финансовые потоки компаний, перераспределяя часть прибыли примерно 100 самых крупных и прибыльных корпораций – более $125 млрд, по оценкам ОЭСР. Новые правила будут распространяться на бизнес с продажами свыше 20 млрд евро и рентабельностью более 10% (прибыль до налогообложения/выручка). Если механизм себя оправдает, то в будущем сумма выручки может быть снижена до 10 млрд евро.
Добывающие отрасли и регулируемые финансовые услуги выводятся из-под новых правил.
Общий подход: коль скоро компания зарабатывает на потребителях страны, значит, им должна доставаться часть налогов от ее прибыли. Получить свою часть пирога смогут страны, где компании зарабатывают не менее 1 млн евро. Для небольших экономик с ВВП менее 40 млрд евро порог ниже – 250 000 евро.
Выиграют в первую очередь развивающиеся страны – чем крупнее рынок, тем больше выигрыш. Среди них и Россия. «По нашим скоромным прикидкам, это будут десятки миллиардов рублей, если нам повезет. Ежегодно, конечно», – говорил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Есть нюансы
Участники соглашения не будут обязаны принимать новые правила – одобрен скорее общий подход к налогообложению, говорится в обзоре PwC. Это означает, что страна, где находится штаб-квартира компании, вправе облагать ее прибыль по ставке ниже 15%, объясняет партнер PwC Михаил Филинов, но ее торговые партнеры смогут взимать налог с прибыли компании по ставке 15%, или же страны могут продолжить торговать, сохранив пониженные ставки.
«Глобальное соглашение о минимальном налогообложении не направлено на устранение налоговой конкуренции, но ограничивает ее», – отмечается в сообщении на сайте ОЭСР. Возможны другие преференциальные механизмы, а не просто низкая ставка налога на прибыль, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Audio
🎙🌐 В 46-м выпуске подкаста #GutenTax выясняем Архив Пандоры: случайность или спланированная акция?
Breaking News подкаста GutenTax! С нашими гостями мы будем говорить про очередной слив информации из офшоров - «Архив Пандоры». Так журналисты назвали 12 млн конфиденциальных документов, раскрывающих тайные офшорные схемы. Что это за документы? Чем грозит публикация этого архива? На эти вопросы будут отвечать партнёр Paragon Advice Group Александр Захаров, и управляющий партнёр юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин.
Послушать можно в:
• Itunes
• Spotify
• Яндекс.Музыке
• YouTube
• Google podcasts
• Soundcloud
• CastBox
Не забывайте подписываться на удобной для вас платформе!
Breaking News подкаста GutenTax! С нашими гостями мы будем говорить про очередной слив информации из офшоров - «Архив Пандоры». Так журналисты назвали 12 млн конфиденциальных документов, раскрывающих тайные офшорные схемы. Что это за документы? Чем грозит публикация этого архива? На эти вопросы будут отвечать партнёр Paragon Advice Group Александр Захаров, и управляющий партнёр юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин.
Послушать можно в:
• Itunes
• Spotify
• Яндекс.Музыке
• YouTube
• Google podcasts
• Soundcloud
• CastBox
Не забывайте подписываться на удобной для вас платформе!
🇺🇦 ⚡ Почему стоит посетить международную В2С конференцию и выставку WealthPro Ukraine Kyiv 2021- 28 октября 2021 года в отеле Hilton Kyiv?
🔹 1 день конференции = все изменения в законодательстве стран, наиболее привлекательных для расширения бизнеса и сохранения капитала
🔹 Актуальная информация от ведущих экспертов с 11 юрисдикций, в числе которых: Сингапур, Швейцария, Ирландия, Венгрия, Болгария, Кипр и другие
🔹Повышение экспертности в сферах корпоративного права, налогообложения, инвестиций, недвижимости
🔹Нетворкинг-площадка для встреч с профессионалами международного и украинского бизнеса
✅ Введите промокод Z21 во время регистрации, чтобы получить специальную цену 2550 UAH для билетов на конференцию WealthPro Ukraine Kyiv 2021, промокод действительный до 12.10.2021 включительно https://reg.bosco-conference.com/gvyevu
Программа конференции:
Налоговая амнистия через призму косвенных методов
Бизнес иммиграция в Ирландию
Защита активов и прозрачность: Ключевые стратегии Лихтенштейна.
Партнерство как инструмент международного налогового планирования с особым акцентом на Мальте
Инвестирование в высокодоходный обеспеченный частный долг
Венгрия: Мост в Европу
Что вас ожидает на WealthPro Ukraine Kyiv 2021:
Бесплатные консультации от Спонсоров и Партнеров
B2С (70% - B2С, 30% - B2В)
12 спикеров
Розыгрыши ценных подарков от Спонсоров и Партнеров
Более детальную информацию про конференцию смотрите на сайте Bosco Conference: https://bit.ly/3nWtrWj
🔹 1 день конференции = все изменения в законодательстве стран, наиболее привлекательных для расширения бизнеса и сохранения капитала
🔹 Актуальная информация от ведущих экспертов с 11 юрисдикций, в числе которых: Сингапур, Швейцария, Ирландия, Венгрия, Болгария, Кипр и другие
🔹Повышение экспертности в сферах корпоративного права, налогообложения, инвестиций, недвижимости
🔹Нетворкинг-площадка для встреч с профессионалами международного и украинского бизнеса
✅ Введите промокод Z21 во время регистрации, чтобы получить специальную цену 2550 UAH для билетов на конференцию WealthPro Ukraine Kyiv 2021, промокод действительный до 12.10.2021 включительно https://reg.bosco-conference.com/gvyevu
Программа конференции:
Налоговая амнистия через призму косвенных методов
Бизнес иммиграция в Ирландию
Защита активов и прозрачность: Ключевые стратегии Лихтенштейна.
Партнерство как инструмент международного налогового планирования с особым акцентом на Мальте
Инвестирование в высокодоходный обеспеченный частный долг
Венгрия: Мост в Европу
Что вас ожидает на WealthPro Ukraine Kyiv 2021:
Бесплатные консультации от Спонсоров и Партнеров
B2С (70% - B2С, 30% - B2В)
12 спикеров
Розыгрыши ценных подарков от Спонсоров и Партнеров
Более детальную информацию про конференцию смотрите на сайте Bosco Conference: https://bit.ly/3nWtrWj
Bosco-Conference
WealthPro Киев 2021 - Bosco Conference
Bosco Conference приглашает Вас на ежегодную международную B2C конференцию и выставку WealthPro Ukraine Kyiv 2021, которая состоится 28 октября 2021 года в отеле Hilton Kyiv.
Forwarded from EvropaKipr
Правоохранительные органы Кипра, Болгарии, Германии, Нидерландов и Украины провели при поддержке Европола скоординированную операцию по выявлению членов преступной сети, выманивших у инвесторов из Германии около 15 миллионов евро. https://evropakipr.com/novosti/v-limassole-arestovan-odin-iz-glavnyh-podozrevaemyh-po-gromkomu-delu-o-binarnyh-opcionah
Европа Кипр
В Лимассоле арестован один из главных подозреваемых по громкому делу о бинарных опционах
Это 54-летний мужчина
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪❗Власти Черногории опубликовали 166 положительных решений о предоставлении гражданства этой страны заявителям и членам их семей.
В списке в основном граждане России, скачать его можно по ссылке.
Черногория-Новости
В списке в основном граждане России, скачать его можно по ссылке.
Черногория-Новости
🇺🇸 #США туристические визы россиянам в стране ожидать в ближайшее время не стоит
📺 В Москве завершились переговоры замглавы российского МИД Сергея Рябкова и замглавы госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Одной из главных тем стала работа дипмиссий России и Штатов и проблема с выдачей виз. По словам замглавы МИД, прогресса в этой сфере достичь не удалось. От чего зависит успех переговоров о визах? Как эта встреча повлияет на отношения стран?
📺 В Москве завершились переговоры замглавы российского МИД Сергея Рябкова и замглавы госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Одной из главных тем стала работа дипмиссий России и Штатов и проблема с выдачей виз. По словам замглавы МИД, прогресса в этой сфере достичь не удалось. От чего зависит успех переговоров о визах? Как эта встреча повлияет на отношения стран?
Forwarded from Forbes Russia
8 октября 136 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (в том числе и Россия), на которые приходится более 90% мирового ВВП, наконец договорились об установлении налога на прибыль не ниже 15% и определили, как будут делить прибыль транснациональных корпораций.
Bloomberg назвал случившееся «налоговой революцией». А замминистра финансов Алексей Сазанов — «прорывом» в сфере налогообложения, «сравнимым с полетом человека в космос».
Глобальная реформа вводит два простых правила.
Первое: с 2023 года страны, присоединившиеся к соглашению, установят минимальный налог на прибыль не менее 15% для компаний с выручкой выше €750 млн.
Второе: транснациональные компании будут выплачивать налог пропорционально в тех странах, где получают основную часть дохода, а не только там, где у них есть представительство. Это коснется компаний с выручкой от €20 млрд.
Как все это скажется на России? Читайте в нашем материале
📸: Getty Images
Bloomberg назвал случившееся «налоговой революцией». А замминистра финансов Алексей Сазанов — «прорывом» в сфере налогообложения, «сравнимым с полетом человека в космос».
Глобальная реформа вводит два простых правила.
Первое: с 2023 года страны, присоединившиеся к соглашению, установят минимальный налог на прибыль не менее 15% для компаний с выручкой выше €750 млн.
Второе: транснациональные компании будут выплачивать налог пропорционально в тех странах, где получают основную часть дохода, а не только там, где у них есть представительство. Это коснется компаний с выручкой от €20 млрд.
Как все это скажется на России? Читайте в нашем материале
📸: Getty Images
Forwarded from INVESTO
Правительство объявило об отмене ограничений на полеты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ. Еще с девятью странами, включая Таиланд, авиасообщение возобновляется уже с 9 ноября. Рассказываем об условиях въезда в эти страны
https://amp.gs/j1YTw
https://amp.gs/j1YTw
The Bell
Россия возобновляет авиасообщение более чем с десятком стран
Правительство России объявило об отмене ограничений на полеты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ. Еще с девятью странами, включая Таиланд, авиасообщение возобновляется уже с 9 ноября. Кроме того, снимаются ограничения на полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.Отменены…
Forwarded from Голос Америки
По оценке авторов исследования, с 2000 по 2020 год из России уехали от 4 до 5 миллионов граждан https://www.golosameriki.com/a/svoboda-6-from-10-emmigrants-in-russia-run-in-search-ofsecurity/6261739.html
ГОЛОС АМЕРИКИ
6 из 10 эмигрантов уезжают из России в поисках безопасности
По оценке авторов исследования, с 2000 по 2020 год из России уехали от 4 до 5 миллионов граждан
Forwarded from EvropaKipr
По словам главы пресс-службы правительства Мариоса Пелеканоса, продолжается изучение обоснованности выдачи еще 47 паспортов. https://evropakipr.com/biznes/vlasti-kipra-nachali-proceduru-otzyva-45-pasportov-u-inostrannyh-investorov-i-chlenov-ih
Европа Кипр
Власти Кипра начали процедуру отзыва 45 паспортов у иностранных инвесторов и членов их семей
Имена и фамилии не разглашаются
Forwarded from The Bell
Опубликованный в начале октября «Архив Пандоры», новая утечка данных об офшорах, по объему затмил и «панамское», и «райское» досье и пролил свет на скрытые активы чиновников и руководителей государств по всему миру. Но его главный системный вывод — в том, что офшоры теперь не только там, где принято считать. The Bell поговорил с двумя признанными мировыми экспертами по офшорам о том, что изменилось в офшорном мире за пять лет, прошедших с момента публикации «панамского досье».
🇷🇺 #Россия не ведёт переговоры о вступлении в #ОЭСР
Оверчук в Вашингтоне: позиции России и США по деофшоризации совпадают
Ранее процесс вступления России в ОЭСР был приостановлен в 2014 году по известным причинам
Оверчук в Вашингтоне: позиции России и США по деофшоризации совпадают
Ранее процесс вступления России в ОЭСР был приостановлен в 2014 году по известным причинам
ТАСС
Оверчук заявил, что Россия заинтересована в деофшоризации налоговых систем
Заместитель председателя правительства также отметил, что Москва активно взаимодействует с Организацией экономического сотрудничества и развития, но переговоры о вступлении в нее не ведутся
🇨🇾 #Кипр занялся отзывом гражданства за инвестиции
Принято решение отозвать 45 гражданств (из которых 39 у инвесторов, и 6 у зависимых лиц), а также в отношении 47 будет проведено расследование на предмет возможного отзыва.
Особое внимание привлёк «кипрский» покупатель финского стратегического острова. Им оказался Игорь Кесаев. Ранее также острова приобрёл Павел Мельников.
Принято решение отозвать 45 гражданств (из которых 39 у инвесторов, и 6 у зависимых лиц), а также в отношении 47 будет проведено расследование на предмет возможного отзыва.
Особое внимание привлёк «кипрский» покупатель финского стратегического острова. Им оказался Игорь Кесаев. Ранее также острова приобрёл Павел Мельников.
Reuters
Cyprus cabinet to revoke 45 passports in cash-for-citizenship scheme
Cyprus said on Friday it would revoke the passports of 45 people who obtained citizenship under a now discredited investment scheme that ran for more than a decade.
Forwarded from Offshore news Lawrange
👨🎓 🇦🇺 Одно из самых громких дел по отмыванию денег в Австралии. Через 250 счетов китайских студентов, учащихся в Австралии, прогнали порядка 65 мил дол. Студентов вербовали, а те в свою очередь передавали свои австралийские счета в доступ по возвращению в Китай. После обыска организаторов, которыми оказались граждане Китая, живущие в Австралии, было конфисковано ряд элитных авто и миллионы кешем. В связи с запретом криптовалюты в Китае случаи отмывания денег, а также «легализации», будут встречаться чаще. https://www.google.co.uk/amp/s/amp.theage.com.au/national/victoria/student-money-mules-police-smash-australia-s-biggest-money-laundering-ring-20211015-p5907i.htmlл