Специальный сервис должен был отслеживать сомнительные банковские операции, собирая информацию о компьютерах и планшетах юрлиц. Но пока ЦБ от этой идеи отказался.

https://amp.gs/a9hX

🇦🇪 #ОАЭ разрешили 100% иностранного владения компаниями

С 1 декабря иностранцы смогут полноценно владеть компаниями на территории ОАЭ.

Соответствующий указ подписал Его Высочество шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян, президент ОАЭ, внеся тем самым поправки в закон «О коммерческих компаниях» № 2 от 2015 года. Долгожданная 100%-я иностранная собственность будет разрешена решением Правительства ОАЭ № 16 от 2020 года.

Новый закон вносит поправки в 51 статью и добавляет новые, связанные с законодательным регулированием обществ с ограниченной ответственностью. Поправки освобождают инвесторов от необходимости выделять минимальную долю в компании гражданам ОАЭ.

@OffshoreChannel

🇪🇺 #ЕС #DAC8 #криптоактивы попадут под надзор, автообмен и налоговое сотрудничество

Еврокомиссия опубликовала предложение по распространению действия механизма административного сотрудничества государств-членов директивы ЕС DAC8 на электронные деньги и криптоактивы для противодействию налоговым мошенничествам и уклонению от налогообложения ⭐️

@OffshoreChannel

⚡️🇷🇺 #Россия ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

⚠️ Теперь предлагается связывать отказ со статусом клиентов.

🆘 Для клиентов из красной зоны устанавливается запрет на открытие новых банковских счетов, проведение любых операций, использование системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Системы быстрых платежей (СБП).
Ограничения возможны, даже если компания не будет считаться высокорисковой, но захочет перевести средства контрагенту из красной зоны.

✅ За низкорисковыми клиентами из зеленой зоны банки, наоборот, смогут следить не так пристально. Отказы по переводам между «зелеными» клиентами не допускаются.

⚠️ Желтая зона клиентов — промежуточная. Если специалисты финмониторинга заметят в их деятельности признаки сомнительности, это по-прежнему может стать основанием для остановки операций. На особом контроле также останутся ИП и юрлица зеленой зоны, работающие с клиентами из желтой.

@OffshoreChannel

Лучшими городами для жизни экспаты считают Валенсию, Аликанте и Лиссабон — их любят за климат и качество жизни. Худшими городами названы Париж, Рим и Гонконг —жить там слишком дорого

⚡️🇲🇩 #Молдова инициирует повторное расследование ландромата

По данным следствия, криминальная схема действовала с 2010 по 2014 годы следующим образом: желающие вывести деньги из России организовывали в свой адрес фиктивный судебный иск о взыскании несуществующих долгов, среди поручителей был гражданин Молдавии, поэтому дело отправлялось в суды республики. В сентябре 2017 года против 15 судей и трех судебных исполнителей в Молдавии выдвинули обвинения, однако в октябре этого года молдавская пресса сообщила, что их оправдали.

Парламентская комиссия отвела на расследование 120 дней.

⚡️🇨🇭 #Швейцария с 2021 года начнёт раскрывать иностранных собственников кондоминимумов

Швейцария внесла изменения в ордонанс «о международном обмене информацией по налоговым вопросам» по рекомендации Форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей, которые начнут применяться с 1 января 2021 года.

⚠️ Самыми значимыми изменениями с 2021 года будут более пристальное внимание к иностранцам, инвестирующим в швейцарскую недвижимость. Со следующего года ассоциации собственников квартир будут обязаны предоставлять полную финансовую информацию. Кроме того, в законе будет прямо закреплено обязательство подотчётных швейцарских финансовых учреждений хранить документацию, которая может быть необходима для налоговых расследований.

✅Однако не все рекомендации по прозрачности были приняты правительством Швейцарии. Требования по автообмену не распространятся на счета с цифровой валютой, а также на фонды и ассоциации. Швейцарское правительство предпочло сохранить статус-кво по этим двум вопросам, несмотря на давление со стороны Глобального форума.

🚫 Благодаря новой реформе Федеральная налоговая администрация также сможет приостанавливать автоматический обмен с государством-партнером, если это государство не соответствует международным требованиям в отношении конфиденциальности и безопасности данных.

@OffshoreChannel

Большинство швейцарских кантонов выступили против новых этических ограничений для бизнеса и ЦБ Швейцарии, хотя все крупнейшие финансовые центры проголосовали «за»

https://thebell.io/shvejtsariya-progolosovala-protiv-zakona-ob-otvetstvennosti-biznesa-za-ekologiyu-i-prava-cheloveka/

⚡️🇪🇺 #ЕС Евростат: 🇲🇹 #Мальта выдала больше всех резидентных разрешений гражданам третьих стран. 🇨🇾 #Кипр на втором месте

Наибольшее количество первых видов на жительство выдано на Мальте, Кипре и в Польше

В 2019 году Польша выдала четверть всех первых разрешений на проживание, выданных в ЕС гражданам, не входящим в ЕС (724000, или 25% от общего числа разрешений, выданных в ЕС), за ней следуют Германия (460000, или 16%), Испания. (320 000, или 11%), Франция (285 000, или 10%), Италия (176 000, или 6%) и Чехия (117 000, или 4%). По сравнению с численностью населения каждого государства-члена, самый высокий уровень первых разрешений, выданных в 2019 году, был зарегистрирован на Мальте (42 разрешения на 1000 населения), опережая Кипр (26), Польшу (19), Словению (15) и Люксембург ( 14). По ЕС в целом в 2019 году было выдано семь первых видов на жительство на 1000 населения.

@OffshoreChannel

⚡️🇧🇸 #Багамы Борьба за старт «золотых паспортов» набирает обороты 🇺🇸 их программа единственная на Карибах может дать безвиз в #США ⚠️

Член парламента Гленис Ханна Мартин (Glenys Hanna Martin) выступила с жёсткой критикой летней инициативы правительства Содружества Багамских островов по введению программы гражданства за инвестиции, также известной в мире как «золотые паспорта».

В настоящее время Багамы запрещают второе гражданство: до 21 года граждане Багам по рождению, имеющие иное иностранное гражданство, обязаны выбрать гражданство. Но для «золотых паспортов» закон точно изменят.

Инициатива введения гражданства за инвестиции обсуждалась летом 2020 года как мера по борьбе с последствиями мировой пандемии. Предполагалось, что она станет самой дорогой на Карибах (от нескольких миллионов долларов), квота составит до 1000 заявителей. Инвестиции не будут ограничены только недвижимостью.

В настоящее время действует программа инвестиционного резиденства за инвестиции в недвижимость стоимостью от 750 тысяч долларов.

В конце 2020 года под нажимом ЕС и международных организаций планируется также начать выдачу сертификатов налогового резидентства для заинтересованных лиц.

Кстати, резидентом Багам был сэр Шон Коннери, а сейчас там проживает Джонни Дэпп

Александр Захаров @zakharovlaw специально для @OffshoreChannel

🇬🇧 Британские политики призывают ввести санкции против Гуцериева

В Британии требуют, чтобы правительство и Европейский союз расследовали связи между Лондоном и Минском, а также ввели санкции против всех олигархов, которых они обвиняют в близких связях с Лукашенко. Особое внимание приковано к семье Михаила Гуцериева.

Как сообщает Telegraph, критики белорусского режима подвергли сомнению обширные деловые связи Гуцериева в Британии. Михаил Гуцериев и его сын Саид владеют контрольным пакетом акций GCM Global Energy PLC. Указанная компания имеет интересы в Беларуси, в том числе калийный завод стоимостью 1 миллиард фунтов стерлингов, который должен открыться в следующем году. Гуцериев также является председателем правления "РуссНефти", которая в конце года стала единственным российским поставщиком нефти в Беларусь. Более того, сообщается, что Гуцериев присутствовал на "тайной иннаугурации" Лукашнеко.

Подобные санкции Великобритания может уже сейчас ввести автономно, без оглядки на ЕС. Основанием станет принятый в июле этого года Регламент о санкциях, направленных на предотвращение нарушений прав человека.

#санкции

🇷🇺 #Россия адвокат с клиентом пришли снимать нал 💵 с панамской компании по доверенности ⚠️

Оказалось: нотариус такую доверенность не заверял. Будьте внимательны ⚠️ время кризисов - время злоупотреблений 🚫

🇷🇺 #Россия правительство одобрило законопроект о налогообложении криптоактивов

Все криптоактивы для целей налогообложения будут признаваться имуществом ⚠️

Текст внесённого законопроекта https://sozd.duma.gov.ru/bill/1065710-7

Правительство России планирует направить их развитие в «цивилизованное русло»: Мишустин пояснил, что планируется закрепить признание цифровых финансовых активов имуществом, владельцы которого могут рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий, а также отстаивать свои имущественные права в суде.

🇷🇺 #Россия президент внёс проект о запрете ряду чиновников и военнослужащих иметь второе гражданство или иностранный ВНЖ

Путин внес в Госдуму законопроект, запрещающий чиновникам и военным иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Запрет будет распространяться в том числе на главу Банка России, губернаторов и дипломатов

✅ Согласно документу, принять на государственную или муниципальную службу человека с двойным гражданством можно будет «в исключительных случаях» и только на должность, «при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне». Чиновники, у которых второе гражданство не прекращено «по не зависящим от них причинам» также в исключительных случаях смогут продолжить службу на должностях, не требующих допуска к гостайне.

⚡️🇨🇾 #Кипр у #Wargaming большинство сотрудников не имели право на получение инвестиционного гражданства

Проверка Wargaming выявила, что «золотые паспорта» ее менеджменту были выданы без соблюдения требований закона.

@OffshoreChannel

⚡️🇨🇾 #Кипр Минфин запросил у заявителей на «золотой паспорт» обосновать источники доходов ⚠️

Провайдеры программы «гражданство за инвестиции» получили от Минфина Кипра письмо о необходимости предоставления описания и обоснования источников дохода каждого из заявителей, подавших заявления с 01.02.2020 для участия в программе.

Александр Захаров @zakharovlaw для @OffshoreChannel #гражданство_за_инвестиции

⚡️🇨🇭 #Швейцария рассматривает приостановление автоматического обмена с рядом стран

После принятия изменения в ордонанс «О международном автоматическом обмене», позволяющем приостанавливать автоматический обмен по различным причинам, швейцарские органы начали работу по этому основанию.

Согласно инсайду и слухам распространяемым одной крупной аудиторской фирмой, среди стран, с которой рассматривается приостановление автоматического обмена, фигурирует и Россия.

Пока единственной страной приостановившей автоматический обмен налоговой информацией с Россией является Великобритания.

@OffshoreChannel

⚡️🇨🇾 #Кипр правительство добилось увольнения генерального аудитора за проверки программы «золотых паспортов»

Увольнение генерального аудитора Кипра, выявившего многочисленные нарушения реализации программы «гражданство за инвестиции», в частности по казино, и компании Wargaming, согласовано на всех уровнях.

Однако увольнение не снимет проблемы кипрских властей в связи с тем, что генеральный аудитор придал результаты проверки гласности, и направил, возможно, их в Еврокомиссию.

Можно предположить, что результатом увольнения станет принятия правительством Кипром линии отказа от пересмотра своих решений, и массового отзыва гражданства выданного «вне программы».

@OffshoreChannel

⚡️ 🇨🇾 #Кипр МВД запросило подтверждение источников заявителей «золотых паспортов»

⚠️ МВД Кипра уточнило как можно подтвердить источники средств заявителей, подавшихся после 1 февраля 2020 года.

1️⃣ В случае если заявитель имел основной доход в виде заработной платы, то ему предложено:
▫️Представить справки от работодателей за последние 5 лет с указанием дат приема на работу и увольнения, указанием должностей, а также официального годового заработка.
▫️ По работодателям нужно представить также за последние 5 лет свидетельства о регистрации (с указанием основных видов деятельности), об участниках или акционерах (физических или юридических лицах), а также финансовую отчетность.
2️⃣ В случае если заявитель является собственником бизнеса:
▫️ Информацию по таким бизнесам и компаниям (включая регистрационную документацию и отчетность демонстрирующую извлечение доходов).
🔳 Для обеих категорий заявителей:
▫️ Данные о кипрских компаниях, с которыми связаны заявители.
▫️ Налоговые декларации инвестора за последние 5 лет.
▫️ Документация подтверждающая переводы средств из иностранных банков.

🛂 Перечень, похоже, не является исчерпывающим. Дополнительная информация может запрашиваться‼️

Подготовил Александр Захаров @zakharovlaw для @OffshoreChannel