🇨🇾 🇹🇷 Северный #Кипр может поднять налоги на недвижимость https://www.lgcnews.com/wide-ranging-tax-increases-coming/
North Cyprus News | Online News for North Cyprus
Cyprus News | Wide-ranging Tax Increases Coming
Latest North Cyprus News: The TRNC coalition government has announced a range of tax increase ranging from 10 to 60 percent.
🇲🇹 #Мальта Фирма премьера и его жены больше не продаёт паспорта https://timesofmalta.com/articles/view/pms-law-firm-to-stop-selling-passports.768637
Times of Malta
Watch: PM’s law firm to stop selling passports
Updated 2.40pm, adds video Abela Advocates, the law firm run by Prime Minister Robert Abela and his wife up until his appointment in January, will no longer be selling Maltese citizenship as part of the controversial cash-for-passports scheme, the Office…
⚡️🇵🇹 #Португалия поддержала социалистов: для получения «золотой визы» больше нельзя приобретать недвижимость в Лиссабоне и Порту 🔴 Также отменён режим 10-летнего освобождения от налогов иностранных доходов состоятельных иностранных резидентов https://www.lusa.pt/article/4NJ4~~XHXqotHRYlwIfi5zMSZM5iuSI1/portugal-end-of-golden-visas-in-lisbon-porto-approved
LUSA
Portugal: End of 'Golden visas' in Lisbon, Porto approved
Portugal: End of Golden visas in Lisbon, Porto approved
⚡️🇬🇧 #Великобритания суд счёл нахождение родственника в попечителях (протекторах) угрозой хищения имущества траста ⚠️ 🔴 Почему протектором нельзя ставить родственников ✅ СРОЧНО передаём это «консильери» своих доверителей и писателям трастов 😎 https://www.rbc.ru/finances/06/02/2020/5e29b9709a7947191c997c73
РБК
Британский суд отказался разблокировать активы Минцев на $572 млн
Сын основателя группы O1 Игорь Минц вслед за другими членами семьи не смог снять блокировку с имущества, введенную по искам «Открытия» и «Траста» на $700 млн. Банки обвиняют Минцев в мошенничестве, а
Forwarded from Intax Insider
ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНЫЙ СУД ДЖЕРСИ НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ОШТРАФОВАЛ БАНК ИЗ ОАЭ
Королевский суд Джерси оштрафовал местное отделение коммерческого банка Abu Dhabi Commercial Bank Jersey Branch (ADCBJ) на 475,000 фунтов за несоблюдение правил противодействия отмыванию денег.
Нарушение правил заключалось в том, что ADCBJ не провел соответствующего расследования в отношении двух клиентов, которые в период 2013-2018 гг сняли 1,2 млн долларов США наличными в отделении банка, находящегося в ОАЭ.
По мнению суда, хотя и нет доказательств, что клиенты были вовлечены в преступную деятельность, операции, которые они проводили, являются такими, что подпадают под риск отмывания денег и финансирования терроризма.
Источник
Королевский суд Джерси оштрафовал местное отделение коммерческого банка Abu Dhabi Commercial Bank Jersey Branch (ADCBJ) на 475,000 фунтов за несоблюдение правил противодействия отмыванию денег.
Нарушение правил заключалось в том, что ADCBJ не провел соответствующего расследования в отношении двух клиентов, которые в период 2013-2018 гг сняли 1,2 млн долларов США наличными в отделении банка, находящегося в ОАЭ.
По мнению суда, хотя и нет доказательств, что клиенты были вовлечены в преступную деятельность, операции, которые они проводили, являются такими, что подпадают под риск отмывания денег и финансирования терроризма.
Источник
ITV News
Jersey's Royal Court fines Middle Eastern bank £475,000
A Middle-Eastern bank has been fined £475,000 by Jersey's Royal Court for failing to abide by money-laundering laws. The Abu Dhabi Commercial Bank Jersey Branch (ADCBJ) pleaded guilty to failing to have appropriate or consistent policies and procedures in…
🇷🇺 #Россия #гражданство будет выдаваться без отказа от имеющегося https://thebell.io/inostrantsam-dadut-rossijskoe-grazhdanstvo-bez-otkaza-ot-imeyushhegosya
The Bell
Иностранцам дадут российское гражданство без отказа от имеющегося
Процедуру получения российского гражданства резко упростят: его можно будет получить без отказа от уже имеющегося, пишет «Коммерсант». Перед чиновниками стоит задача привлечь в страну 5–10 млн новых граждан, и это главный способ. Из закона «О гражданстве…
🇷🇺 #Россия правильный траст может спасти https://www.rbc.ru/politics/07/02/2020/5e3c58fc9a7947e99ad67142
РБК
Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании
Управляющий партнер UFG Полина Герасименко в письме в редакцию ответила на вопросы РБК о том, за что отвечал, сколько зарабатывал и почему ушел из компании Михаил Мишустин, занявший в январе пост
Forwarded from Intax Insider
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КАК ПРИКРЫТИЕ
В отчете правительственного агентства США (Government Accountability Office) говорится о том, что организованные преступные группы все чаще используют международные торговые операции как средство для скрытых платежей, а также отмывания денег. Наиболее распространенная форма таких платежей – это выставление заниженного или завышенного инвойса.
Начиная с 2013 года, наблюдается заметное снижение объемов изъятых наличных денег, что косвенно свидетельствует об участившемся использовании товарных схем для международных расчетов в незаконных операциях.
Значительные объемы и сложность международных торговых сделок, а также ограниченные ресурсы таможенных органов предоставляют возможность для организации системы нелегальных платежей через торговые схемы. Стандартный банковский контроль также не может выявить эти схемы, которые формально удовлетворяют требованиям комплаенса.
Источник
В отчете правительственного агентства США (Government Accountability Office) говорится о том, что организованные преступные группы все чаще используют международные торговые операции как средство для скрытых платежей, а также отмывания денег. Наиболее распространенная форма таких платежей – это выставление заниженного или завышенного инвойса.
Начиная с 2013 года, наблюдается заметное снижение объемов изъятых наличных денег, что косвенно свидетельствует об участившемся использовании товарных схем для международных расчетов в незаконных операциях.
Значительные объемы и сложность международных торговых сделок, а также ограниченные ресурсы таможенных органов предоставляют возможность для организации системы нелегальных платежей через торговые схемы. Стандартный банковский контроль также не может выявить эти схемы, которые формально удовлетворяют требованиям комплаенса.
Источник
Global Trade Review (GTR)
Trade-based money laundering a growing risk, US government told | Global Trade Review (GTR)
The amount of illicit money being laundered through seemingly legitimate trade transactions is “large and growing”, according to new research carried out on behalf of the US government. A report produced by the US Government Accountability Office (GAO), a…
Forwarded from INVESTO
Реформатор, ставший антигероем: топ-менеджеру Credit Suisse Тиджану Тиаму все-таки пришлось уйти. Вспоминаем историю беспрецедентного скандала.
https://amp.gs/uNr9
https://amp.gs/uNr9
The Bell
Драка, слежка, суицид: скандал в Credit Suisse рушит репутацию швейцарских банков
Закрытый мир швейцарских банков сотрясает беспрецедентный скандал. Ссора главы Credit Suisse Тиджана Тиама с начальником подразделения по управлению активами Икбалом Ханом из-за деревьев на участке Тиама, загораживавших Хану вид на Цюрихское озеро, уже привела…
🇦🇹 #Австрия с 2021 года снизит первые три ставки НДФЛ с 25, 35 и 42% до 20, 30 и 40% соответственно. В Австрии существует необлагаемый доход в размере 11000 евро. Максимальная ставка в 55% существует для дохода свыше 1 миллиона евро https://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Austria
Wikipedia
Taxation in Austria
In Austria, taxes are levied by the state and the tax revenue in Austria was 42.7% of GDP in 2016 according to the World Bank The most important revenue source for the government is the income tax, corporate tax, social security contributions, value added…
Forwarded from РУЛЬФЫ, ИЛЬФЫ И ИНХАУСЫ
Решение арбитража в многолетнем споре Владимира Чернухина против Олега Дерипаски, вынесенное против последнего на сумму более $95 млн. и касающееся Трёхгорной мануфактуры, устояло в апелляционном суде в Лондоне. Полный текст решения суда на английском здесь . Статья Forbes об этом решении на русском здесь
Гражданам Андорры, Ватикана, Монако и Сан-Марино с 2021 года нужно будет оформлять ETIAS для въезда в Шенген, как и гражданам Молдовы, Украины и других стран, например, Карибских, которые продают гражданство за инвестиции https://www.schengenvisainfo.com/news/citizens-of-four-european-microstates-will-not-enjoy-free-travel-to-eu-as-of-2021/
Shengen Visa Info
Confirmed: Citizens of Four European Microstates Will Not Need the New EU Travel Authorization
Nationals of four European Microstates, three of which do not even maintain border checks with the EU Members States they share land borders with, will not need to apply for the new Travel Authorization called the ETIAS, before stepping out of the territory…
🇺🇦 #Украина Правила финмониторинга адаптируют к стандартам 🇪🇺 ЕС https://nv.ua/biz/experts/finmonitoring-novyy-zakon-i-novye-pravila-igry-na-rynke-zamestitel-ministra-finansov-50068654.html
НВ
Новые правила финансового мониторинга в Украине
Ключевой целью, которая заложена в новом законе, является переход от количественного анализа к качественному. Что это значит?
🇷🇺 #Россия ожидается дальнейшая либерализация валютного контроля ✅ расширение разрешённых видов операций для зачисления на иностранные банковские счета валютных резидентов вне зависимости от страны нахождения банка https://sozd.duma.gov.ru/bill/891654-7?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obzor_sobytiy_v_sfere_nalogov_i_finansov&utm_term=2020-02-07
🇭🇰 #Гонконг серьезно пострадал как Международный финансовый центр https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-02-09/coronavirus-hong-kong-shows-symptoms-of-a-failed-state
Bloomberg.com
Hong Kong Is Showing Symptoms of a Failed State
With empty supermarket shelves and rising public distrust, the coronavirus-hit city is ticking most of the boxes.
🇰🇳 #SKN Сент-Киттс и Невис представили закон о виртуальных активах Virtual Asset Bill 2020 в 2018 году такой закон был принят на 🇦🇬 Антигуа и Барбуде
🇧🇾 #Беларусь к марту обещает закрыть выезд невыездникам из 🇷🇺 России https://meduza.io/news/2020/02/07/belorussiya-ob-yavila-o-sozdanii-k-1-marta-obschego-s-rossiey-spiska-nevyezdnyh-grazhdan
Meduza
Белоруссия объявила о создании к 1 марта общего с Россией списка невыездных граждан
Белоруссия и Россия к 1 марта планируют составить общий для Союзного государства список невыездных граждан, сообщает БЕЛТА.
⚡️🇨🇭#Швейцария Швейцарская Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) объявила о новых поправках, направленных на противодействие отмыванию денег. Теперь при осуществлении криптовалютных транзакций на бирже на сумму от ‼️тысячи франков (около $1024 💵) необходимо будет проходить идентификацию https://www.finma.ch/en/news/2020/02/20200207-mm-finiv/
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
FinSA/FinIA: follow-up regulation by FINMA
The new Financial Services Act (FinSA) and Financial Institutions Act (FinIA) oblige the Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA to pass a number of implementing provisions, which are mainly technical in nature. FINMA is therefore presenting a…
⚡️🇧🇸 #Багамы рассматривают возможность введение корпоративного налога со ставкой 3-5% https://www.tribune242.com/news/2020/feb/07/slow-painful-death-without-corporate-tax/
Tribune242
'Slow, painful death' without corporate tax
A Bahamian financial services provider yesterday renewed calls for this nation to adopt a low-rate corporate income tax as the platform to prevent the industry “dying a slow, painful death”. Paul Moss, Dominion Management Services president, warned