🇪🇺 #ЕС просит приготовиться к проверкам. ⚠️ Показательно пойдёт сначала крупняк. 🔴 А ты уверен, что твой европейский консультант тебя не сдал? 🔊 https://www.kommersant.ru/doc/4205823
Коммерсантъ
Сделки с налоговой выгодой возьмут под контроль
Большинство стран ЕС приготовились ужесточить отчетность по сделкам с налоговой выгодой. Раскрывать информацию по новым правилам придется с лета следующего года. Как пишут «Ведомости», ряд стран, популярных среди российских компаний, подготовили изменения…
🇷🇺 #Россия #MLI Многосторонняя конвенция вступит в силу не ранее 2021 года, объявил Минфин России https://m.minfin.ru/ru/document/?id_38=129318-o_primenenii_mnogostoronnei_konventsii_po_vypolneniyu_mer_otnosyashchikhsya_k_nalogovym_soglasheniyam_v_tselyakh_protivodeistviya_razmyvaniyu_nalogovoi_bazy_i_vyvodu_pribyli
🇷🇴 #Румыния Агенство по гражданству при Минюсте меняет руководство 🔴 В этой связи процесс выхода приказов на восстановление гражданства очень сильно затянулся уже более чем на два года ⚠️ Есть риск для многих потоковых клиентов такого типа https://www.vedomosti.ru/salesdepartment/2019/12/16/grazhdanstvo-evrosoyuza-dlya-rossiyan-rekomendatsii-international-pri-vibore-programmi-immigratsii (как рекламирует «Ведомости») столкнуться с дополнительными проверками (и, возможно, официальными отказами ⚡️) ‼️ Поэтому рекомендуется не затягивать с оценкой рисков, и самостоятельно отзывать заявления (при наличии сомнений в основаниях для восстановления).
Ведомости
Гражданство Евросоюза для россиян: рекомендации International при выборе программы иммиграции
Граждане России и других стран СНГ сталкиваются с необходимостью оформления виз и других разрешений для посещения государств ЕС с целью туризма, трудоустройства, обучения, ведения бизнеса.
🌐 #ОЭСР Россия присоединилась к международной программе соответствия требованиям налогового законодательства (ICAP) https://www.nalog.ru/rn77/news/international_activities/9418463/
‼️ 🇲🇹 #Мальта «Паспортный король» Келин из Henley & Partners готов к капитуляции по Мальте... 🇲🇹 «текущее развитие ситуации очень неблагоприятное и не может быть предопределено». (Интервью азиатскому порталу!) https://www.finews.asia/high-end/30568-henley-christian-kaelin-super-rich-ultra-high-net-worth-citizenship-by-investment-passport-cbi-capital-malta-asia
finews.asia
Meet the «Passport King»
While wealth and capital flow relatively freely across borders, its owners are tied to a nationality. finews.asia meets the controversial «passport king» who can help.
🌐⚠️ #AML Противодействие отмыванию через платежные системы - новый фронт борьбы в Балтийском регионе 🇪🇺 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-23/europe-s-money-laundering-crackdown-is-expanding-beyond-banks
Bloomberg.com
Europe’s Money-Laundering Crackdown Is Expanding Beyond Banks
A new front is opening up in Europe’s battle with money laundering.
🇷🇺 #Россия Либерализация валютного контроля 2020 https://ru.reuters.com/article/russiaFeed/idRUKBN1YT0E9-ORUBS
Reuters
ЦБР согласился в течение 20г упростить валютный контроль
МОСКВА (Рейтер) - Банк России вместе с Росфинмониторингом намерены в течение 2020 года собрать предложения у банковского сектора и инициировать поправки в законодательство о валютном контроле, чтобы убрать устаревшие нормы, сказал заместитель председателя…
Forwarded from Forbes Russia
Американское киберкомандование готовит операцию против российской политической элиты и крупных бизнесменов на случай, если Россия попытается вмешаться в президентские выборы 2020 года, утверждает The Washington Post. Владимира Путина решили в список целей не включать
🇷🇺 #Россия Плохие новости для ФНС ⚠️ Использование информации от автоматического обмена не по прямому назначению (не для налоговых целей)‼️ https://pro.rbc.ru/demo/5df72efe9a79476330804d10
РБК
Как кредиторы начали охотиться за активами должников при помощи ФНС
Уже целый год ФНС России получает информацию о зарубежных счетах и активах россиян в автоматическом режиме. Благодаря этому налоговая становится весьма эффективным инструментом для российских кредитор
Forwarded from The Bell
Путин смягчит опасные для бизнеса уголовные статьи: о нарушении сроков репатриации валютной выручки, уклонении от налогов и об организованном преступном сообществе. Последняя особенно волновала бизнесменов — из-за нее обвиняемые в экономических преступлениях оказывались в СИЗО, хотя УПК это запрещает.
В статье об организованном преступном сообществе появится примечание: «Учредители, руководители и работники организации <...> не подлежат уголовной ответственности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры организации <...> и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности <...>».
https://thebell.io/putin-reshil-smyagchit-opasnye-dlya-biznesa-ugolovnye-stati/?utm_source=tg&utm_medium=social&utm_campaign=210
В статье об организованном преступном сообществе появится примечание: «Учредители, руководители и работники организации <...> не подлежат уголовной ответственности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры организации <...> и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности <...>».
https://thebell.io/putin-reshil-smyagchit-opasnye-dlya-biznesa-ugolovnye-stati/?utm_source=tg&utm_medium=social&utm_campaign=210
The Bell
Путин решил смягчить опасные для бизнеса уголовные статьи
Владимир Путин внес аконопроект о смягчении валютного контроля и применения опасной для бизнеса 210 статьи УК. Что случилось Законопроект декриминализирует нарушение сроков репатриации валютной выручки, но только если у предпринимателя до этого не было административных…
🇷🇺 #Россия предложены изменения критериев налогового преступления
Президент внес в Госдуму законопроект, изменяющий крупный и особо крупный размер неуплаченных (неперечисленных) налогов в статьях 198, 199, 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ.
Предлагается отказаться от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд и установить минимальные пороговые значения указанных платежей в виде твердых денежных сумм, исключив возможность их исчисления в относительных величинах (долях в процентах).
В частности, в статьях 199 и 199.1 УК РФ предлагается установить, что крупным размером признается сумма , превышающая 15 млн. рублей, а особо крупным размером - превышающая 45 млн. рублей.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/871811-7
Президент внес в Госдуму законопроект, изменяющий крупный и особо крупный размер неуплаченных (неперечисленных) налогов в статьях 198, 199, 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ.
Предлагается отказаться от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд и установить минимальные пороговые значения указанных платежей в виде твердых денежных сумм, исключив возможность их исчисления в относительных величинах (долях в процентах).
В частности, в статьях 199 и 199.1 УК РФ предлагается установить, что крупным размером признается сумма , превышающая 15 млн. рублей, а особо крупным размером - превышающая 45 млн. рублей.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/871811-7
sozd.duma.gov.ru
№871811-7 Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности
Информационный ресурс Государственной Думы. Здесь собрана информация о рассмотрении законопроектов и проектов постановлений Государственной Думы
🌐 Офшорная «анонимность»? Похоже, не для всех ‼️ https://thebell.io/fbk-nashel-vladeltsa-operatora-biznes-dzhetov-medvedevoj-i-asker-zade
The Bell
ФБК нашел владельца оператора бизнес-джетов Медведевой и Аскер-заде
ФБК Алексея Навального нашел владельца сан-маринской компании Skyline Aviation SRL, управляющей бизнес-джетами, на которых, по данным ФБК, летали супруга премьер-министра Светлана Медведева и телеведу
⚡️🇷🇺 #Россия Приказ ФНС о странах обеспечивающих автоматический обмен ⚠️
С 🇬🇧 Великобританией, 🇬🇬 Гернси, 🇯🇪 Джерси и 🇮🇲 островом Мэн нет автообмена.
ПРИКАЗ ФНС РФ от 21.11.2019 N ММВ-7-17/582@
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФНС РОССИИ ОТ 04.12.2018 N ММВ-7-17/784@"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2019 N 56967)
https://minjust.consultant.ru/documents/45009
С 🇬🇧 Великобританией, 🇬🇬 Гернси, 🇯🇪 Джерси и 🇮🇲 островом Мэн нет автообмена.
ПРИКАЗ ФНС РФ от 21.11.2019 N ММВ-7-17/582@
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФНС РОССИИ ОТ 04.12.2018 N ММВ-7-17/784@"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2019 N 56967)
https://minjust.consultant.ru/documents/45009
Forwarded from Forbes Russia
Банки по всему миру сообщили о крупнейшем сокращении персонала с 2015 года. Большинство увольнений пришлось на Европу, где по доходам кредитных организаций ударили торговые конфликты и отрицательные ставки. В первую десятку по сокращениям в Европе, по данным Bloomberg, вошел и российский Альфа-банк
🇦🇱 #Албания может не запустить программу гражданства за инвестиции под нажимом 🇳🇱 Нидерландов и 🇪🇺 ЕС ⚠️ Нидерланды могут отменить безвизовый ЕС для Албании 🔴 и опять недовольство Henley & Partners (похоже, это общая неприязнь со стороны ЕС) https://exit.al/en/2019/12/24/questions-over-ramas-plan-to-sell-albanian-citizenship-tabled-in-dutch-parliament/
Exit - Explaining Albania
Questions over Rama's Plan to Sell Albanian Citizenship Tabled in Dutch Parliament - Exit - Explaining Albania
Dutch politician Pieter Omtzigt has tabled a series of questions in the country’s parliament relating to Albanian Prime Minister Edi Rama’s intention to sell Albanian citizenship to wealthy investors. One of the ten questions asks whether the Prime Minister…
🇰🇳Сент-Киттс и Невис все ещё не вернул доверие Управления по финансовым преступлениям казначейства США (FinCEN) ⚠️ Программа гражданства за инвестиции (старейшая в мире) может иметь серьезные потенциальные риски https://sflcn.com/whats-going-on-with-the-st-kitts-nevis-citizenship-by-investment-programme/