⚡️#ЕАЭС готовьтесь подтверждать происхождение крупных сумм https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyan-obyazhut-dokazyvat-proiskhozhdenie-deneg-pri-vyvoze-bolshe-$100-tysyach-1028747897
finanz.ru
Россиян обяжут доказывать происхождение денег при вывозе больше $100 тысяч | 09.12.19 | finanz.ru
Граждане Евразийского экономического союза с 4 февраля 2020 года должны будут предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств, при п...
🇷🇺 #Россия 🔴 Взыскание убытков с иностранного получателя пассивного дохода в связи с отсутствием ФПД 🇨🇾 Арбитражный суд Свердловской области по делу № А60-39931/2019 подтвердил взыскание с иностранной компании, учрежденной в соответствии с законодательством Республики Кипр, убытков в размере налога на прибыль и пеней, доначисленных российскому налогоплательщику налоговым органом как налоговому агенту, в связи с нарушением заверений о наличии у иностранной компании права на применение льготных налоговых ставок в Российской Федерации в отношении причитающегося ей процентного дохода согласно российско-кипрскому соглашению об избежании двойного налогообложения, а также отсутствии обязательств по передаче полученного дохода третьим лицам. https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6be90423-5f0f-4e31-9ad9-f3c8340945c7/2b0195c5-e8a8-4958-adcf-3e600c84c318/A60-39931-2019_20191126_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
🇷🇺 #Россия смелые советы по легализации от Андрея Мовчана https://secretmag.ru/business/methods/kak-chestnomu-biznesmenu-iz-rossii-sokhranit-dengi-na-zapade-obyasnyaet-andrei-movchan.htm P.S. Да, материал 2018 года. Но, что написано пером, не вырубить топором. 🔴 Всегда отдавайте материалы на вычитку юристов 📍
Секрет фирмы
Как честному бизнесмену сохранить деньги на Западе. Объясняет Андрей Мовчан
В последние годы новости «из-за границы» для обладателей российских паспортов стали совершенно предсказуемыми: отношение к российским кли...
🇩🇰 #Дания начинает собирать Налоги с крипты https://hashtelegraph.com/nalogovaja-sluzhba-upravlenie-danii-razoslala-vladelcam-kriptovaljut-pisma-schastja/
Hash Telegraph
Налоговая служба Дании разослала владельцам криптовалют «письма счастья» - Hash Telegraph
Датские пользователи криптовалют начали получать письма от Налоговой службы Дании Skattestyrelsen (Skat), в которых их просят предоставить полную информацию обо всех своих криптовалютных транзакциях, сообщает Cointelegraph. В своих письмах Налоговая служба…
🇨🇭 #Швейцария Блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны как финансового центра. Об этом заявила местная Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA). https://forklog.com/shvejtsarskij-regulyator-svyazal-otmyvanie-deneg-s-blokchejnom-i-kriptovalyutami/
ForkLog
Швейцарский регулятор связал отмывание денег с блокчейном и криптовалютами
Блокчейн и криптовалюты увеличили риски отмывания денег через Швейцарию, что стало угрозой для репутации страны как финансового центра. Об этом заявила местная Служба по надзору за финансовыми рынками
Forwarded from Твой друг в Японии
Недавно в Японии приняли довольно странные законы о налогах, что вызвало появление подобных ситуаций: поедание попкорна в зале ожидания кинотеатра приравнивается к обеду в ресторане или кафе, и облагается налогом в 10%
Но если вы едите попкорн во время просмотра кино, налог будет восьмипроцентным
Но если вы едите попкорн во время просмотра кино, налог будет восьмипроцентным
Forwarded from INVESTO
Госдума окончательно запретила то, чего не должно было быть с самого начала: использование данных из амнистийных деклараций в уголовных делах.
https://amp.gs/i910
https://amp.gs/i910
The Bell
Госдума запретила применять декларации об амнистии в уголовных делах
Госдума приняла законопроект, прямо запрещающий использовать декларации об амнистии капитала в уголовных делах. Исключением будут только случаи, когда сам декларант пожелает приобщить декларацию, документы и сведения из нее к уголовному делу. Поправки вносятся…
🇷🇺 #Россия Разработаны новые правила налогового контроля за соблюдением валютного законодательства
https://www.garant.ru/news/1308218
https://www.garant.ru/news/1308218
ГАРАНТ.РУ
Разработаны новые правила налогового контроля за соблюдением валютного законодательства
В документе также прописывается порядок контроля за соблюдением резидентами обязанности уведомлять налоговые органы об открытии счетов в иностранных банках и представлять отчеты о движении средств по ним.
⚡️ 🇸🇬 #Сингапур обвинил россиянина регистрировавшего компании для многих россиян, включая известный российский мульти-фэмили офис https://www.rbc.ru/society/14/12/2019/5df49a209a7947ad6f324ee4
РБК
В Сингапуре россиянина обвинили в 30 эпизодах махинаций с банками
По данным Strait Times, речь идет о 51-летнем Вадиме Корягине, который в 2014–2016 годах помогал сингапурцам в махинациях с получением денег от местных банков
🇸🇬 #Сингапур будет более подозрительным к россиянам из-за Корягина ⚠️ Пресс-релиз официального органа Сингапура ‼️ Сокрытие физическим лицом бенефициарных владельцев ⛔️ https://www.cpib.gov.sg/press-room/press-releases/dishonest-doings-discovered
www.cpib.gov.sg
Dishonest Doings Discovered | Corrupt Practices Investigation Bureau
PRESS RELEASE BY CPIBDishonest Doings Discovered
Forwarded from Forbes Russia
Состояния британских миллиардеров выросли после исторической победы консерваторов во главе с премьером Борисом Джонсоном на выборах.
https://www.forbes.ru/milliardery/389451-britanskie-milliardery-stali-bogache-posle-istoricheskih-vyborov-v-parlament
https://www.forbes.ru/milliardery/389451-britanskie-milliardery-stali-bogache-posle-istoricheskih-vyborov-v-parlament
Forbes.ru
Британские миллиардеры стали богаче после исторических выборов в парламент
Состояния британских миллиардеров выросли после исторической победы консерваторов во главе с премьером Борисом Джонсоном на выборах. Приход оппозиции к власти грозил привести к исходу предпринимателей из Великобритании
Forwarded from EvropaKipr
Несмотря на критику инвестиционной программы «Гражданство Республики Кипр в обмен на инвестиции» в зарубежной прессе, более половины опрошенных констатировали, что программу следует продолжать. https://evropakipr.com/biznes/kiprioty-govoryat-da-inostrannym-investiciyam
Европа Кипр
Киприоты говорят «Да!» иностранным инвестициям
Таковы результаты исследования Pulse Market Research
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ
Руководство для учреждений, оказывающих финансовые услуги
Russian 2007
Служба по борьбе с финансовыми преступлениями Министерство финансов США
Вашингтон, округ Колумбия
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/mlp_rus_prevention_guide.pdf
🔴 Вдруг не читали
Руководство для учреждений, оказывающих финансовые услуги
Russian 2007
Служба по борьбе с финансовыми преступлениями Министерство финансов США
Вашингтон, округ Колумбия
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/mlp_rus_prevention_guide.pdf
🔴 Вдруг не читали
🌐 Отчет ОЭСР об имплементации автоматического обмена за 2019 год: https://www.oecd.org/tax/transparency/aeoi-implementation-report-2019.pdf Обратите внимание, приводится информация именно в какое количество стран информация каждым участником автообмена была отправлена, а не получена! Интересно: около 550 национальных исключений из-под автоматического обмена были отменены!
Forwarded from Банкста
В русскоязычном сегменте даркнета работают около 70 сервисов по вербовке инсайдеров в банках, которые ежедневно сливают конфиденциальную информацию о счетах клиентов, сообщает dataleak.
Вербовщик получает от «пробивщика» в среднем 15 000 за каждого сотрудника. В задании указываются критерии поиска — например, позиция в организации. Дальше заказчик просто ждет, пока вербовщик скинет ему контакты готового к работе сотрудника. Ожидание в среднем длится 5–7 суток.
Стоимость вербовки колеблется от 7000 до 100 000 рублей и зависит от сложности задачи. @banksta
Вербовщик получает от «пробивщика» в среднем 15 000 за каждого сотрудника. В задании указываются критерии поиска — например, позиция в организации. Дальше заказчик просто ждет, пока вербовщик скинет ему контакты готового к работе сотрудника. Ожидание в среднем длится 5–7 суток.
Стоимость вербовки колеблется от 7000 до 100 000 рублей и зависит от сложности задачи. @banksta
🇷🇺 #Россия ФНС получила информацию из 70 стран https://www.rbc.ru/economics/17/12/2019/5df8e4a49a794799074837e6 🔴 Кстати, если со счета убирать Деньги на конец отчетного периода, то прийдет отчёт «О» на счету 😎
РБК
Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах
Федеральная налоговая служба получила информацию о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян в более чем 70 юрисдикциях, включая популярные офшоры
🇨🇭 #Швейцария Пределы швейцарской банковской тайны по национальному и международному праву. 1984 год. ⚠️
✅ Очень рекомендую Всем интересующимся темой банковской тайны 🌐
The Limits of Swiss Banking Secrecy under Domestic and International Law by Maurice Albert https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=bjil
✅ Очень рекомендую Всем интересующимся темой банковской тайны 🌐
The Limits of Swiss Banking Secrecy under Domestic and International Law by Maurice Albert https://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=bjil
⚡️🇲🇹 #Мальта Паспортная программа будет серьезно пересмотрена в соотвествии с пожеланиями 🇪🇺 Еврокомиссии и Европарламента (как это прогнозировал Александр Захаров на BFM.ru) Ожидается, что новые участники программы будут вынуждены продемонстрировать свою тесную связь с Мальтой, а не только формально получить 12-месячное резидентство. Кроме того, будут серьезно ужесточены требования по проверке происхождения капитала, и не только. https://www.maltatoday.com.mt/news/national/99301/chris_fearne_committed_to_scrap_current_scheme_to_sell_maltese_passports
Комментарий А.Захарова https://www.bfm.ru/news/430898
Комментарий А.Захарова https://www.bfm.ru/news/430898
MaltaToday.com.mt
Chris Fearne committed to replace current scheme to sell Maltese passports
Labour leadership contender says new scheme should replace IIP in full agreement with European Commission