⚡️🇺🇸 #США #SDN россиянка Екатерина Валерьевна Жданова помещена под блокирующие санкции США за обслуживание интересов третьих лиц через криптовалюту

Кто же такая Екатерина Жданова? Данные от OFAC (включая адреса криптокошельков)

В чем обвиняют?

Участие в отмывании денежных средств и совершении незаконных переводов в интересах российских олигархов через криптовалюту.

🇦🇪 Жданова перевела более 100 миллионов долларов в #ОАЭ в интересах российских олигархов. Помогла им получить налоговое резидентство ОАЭ, возможно, способствовала сокрытию их личности, а также получению ими идентификационных карт ОАЭ и открытию банковских счетов.

⚠️ Отдельным обвинением является создание новых источников возникновения средств для состоятельных клиентов.

Можно сказать, что это «пробный 🎱 шар». Вероятно, 🇦🇪 #ОАЭ постараются помочь 🇺🇸 #США и #FATF

🌐 Отчет FATF о мерах AML/CFT для юристов и бухгалтеров

8 июля FATF опубликовала отчет о применении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма так называемыми "gatekeepers" - юристами, бухгалтерами, поставщиками трастовых и корпоративных услуг и агентами по недвижимости. Ключевые моменты:

– Более половины членов FATF имеют баллы выше 80%, что свидетельствует о высоком уровне регулирования для gatekeepers;

– 7 из 35 членов FATF получили баллы ниже 50%, и эти юрисдикции (например, 🇺🇸 США, 🇨🇳 Китай, 🇦🇺 Австралия) представляют более половины мирового ВВП;

– США, Китай и Австралия получили 0 баллов, так как у них отсутствуют требования к регулированию любых из секторов gatekeepers;

– Два требования, которые особенно выделяются низкими оценками среди gatekeepers: (1) меры по проверке клиентов и (2) внутренний контроль (например, структура комплаенса, отсутствие назначенного ответственного за комплаенс, плохое обучение).

FATF призывает юрисдикции усилить контроль за регулированием деятельности gatekeepers. В первую очередь это касается усиления требования к финансовым институтам в части онбординга и мониторинга транзакций клиентов из перечня gatekeepers.

#FATF