🇬🇧#Великобритания Резюме вебинара британской налоговой службы HMRC «Как защитить свой бизнес, управляя рисками отмывания денег и террористической деятельности»
Рекомендуется к прочтению всем работающим с Великобританией для понимания стандарта, применяемого к оценке риска при выборе клиентов местными фирмами.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером www.ifsconsultants.com Лондон
Рекомендуется к прочтению всем работающим с Великобританией для понимания стандарта, применяемого к оценке риска при выборе клиентов местными фирмами.
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером www.ifsconsultants.com Лондон
Forwarded from РБК. Новости. Главное
❗️Европарламент принял резолюцию по ситуации с Алексеем Навальным:
🔹Евродепутаты потребовали заблокировать строительство «Северного потока — 2»;
🔹призвали ввести действенные санкции против России;
🔹предложили найти и заблокировать имущество фигурантов расследований Навального в Европе.
🔹Евродепутаты потребовали заблокировать строительство «Северного потока — 2»;
🔹призвали ввести действенные санкции против России;
🔹предложили найти и заблокировать имущество фигурантов расследований Навального в Европе.
🏦 #Револют снова удивляет
Число недовольных клиентов растёт. https://www.ft.com/content/8cf142df-d42d-4cd5-b63c-2247feb68793
Число недовольных клиентов растёт. https://www.ft.com/content/8cf142df-d42d-4cd5-b63c-2247feb68793
Ft
Subscribe to read | Financial Times
News, analysis and comment from the Financial Times, the worldʼs leading global business publication
⚡️🇲🇹 #Мальта гражданство_за_инвестиции будет отслеживаться в сотрудничестве с 🇺🇸 #США с целью противодействия злоупотреблениям
В практике уже имело место, когда представитель вражеского иностранного государства смог получить гражданство Мальты за инвестиции, которое затем было отозвано Мальтой. Лицо было выявлено спецслужбами США во взаимодействии с мальтийскими коллегами https://timesofmalta.com/articles/view/rogue-state-spy-used-maltese-passport-scheme-to-sneak-into-europe.817852.amp
✅ По вопросам приобретения гражданства или резидентства за инвестиции обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Топовые программы:
🇰🇳 Сент-Киттс и Невис - взнос 150К 💵
🇱🇨 Сент-Люсия - покупка гособлигаций на 5 лет на 250К 💵
🇻🇺 Вануату - взнос 130К 💵 самое быстрое оформление даже для сложных случаев
🇨🇾 Кипр - инвестиции в любую недвижимость 2M 💶
В практике уже имело место, когда представитель вражеского иностранного государства смог получить гражданство Мальты за инвестиции, которое затем было отозвано Мальтой. Лицо было выявлено спецслужбами США во взаимодействии с мальтийскими коллегами https://timesofmalta.com/articles/view/rogue-state-spy-used-maltese-passport-scheme-to-sneak-into-europe.817852.amp
✅ По вопросам приобретения гражданства или резидентства за инвестиции обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
Топовые программы:
🇰🇳 Сент-Киттс и Невис - взнос 150К 💵
🇱🇨 Сент-Люсия - покупка гособлигаций на 5 лет на 250К 💵
🇻🇺 Вануату - взнос 130К 💵 самое быстрое оформление даже для сложных случаев
🇨🇾 Кипр - инвестиции в любую недвижимость 2M 💶
Times of Malta
Rogue state 'spy' used Maltese passport scheme to sneak into Europe
A rogue foreign state is believed to have used Malta’s passport scheme to sneak at least one person in and out of Europe, security sources told Times of Malta. The “person of interest” is understood to have made it through Malta’s cash-for-passports’ initial…
🎙Настоящее и будущее гражданства и резидентства за инвестиции - дискуссия (полная запись)
https://youtu.be/yjrHj-J3QmQ
@OffshoreChannel
https://youtu.be/yjrHj-J3QmQ
@OffshoreChannel
🇬🇧#Великобритания Британский Регистратор компаний опубликовал руководство, как скрыть личные сведения директоров и владельцев британских компаний.
https://www.gov.uk/guidance/applying-to-protect-your-personal-information-on-the-companies-house-register
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером www.ifsconsultants.com Лондон
https://www.gov.uk/guidance/applying-to-protect-your-personal-information-on-the-companies-house-register
Подготовлено Дмитрием Заполем, партнером www.ifsconsultants.com Лондон
GOV.UK
Apply to protect your details on the Companies House register
For company directors, LLP members or people with significant control (PSCs) who are at serious risk and want to protect their personal information from the public.
☣️ 🇪🇺 Власти европейских стран могут быть вынуждены вернуть жесткий карантин, несмотря на риск возмутить население, уставшее от ограничений. Сразу в нескольких государствах, включая Францию, Германию и Португалию, в последние дни фиксировали максимальный прирост числа заболевших COVID-19 за несколько месяцев. «Пандемия вернулась в большинство наших стран», — предупредил немецкий министр.
⛔️ Свобода передвижения в ЕС и Шенгене снова под угрозой 😷
⛔️ Свобода передвижения в ЕС и Шенгене снова под угрозой 😷
Forwarded from Shumanov
❗️Международный консорциум журналистов расследователей (ICIJ) объявили о глобальном расследовании, которое основывается на информации о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывания денег через банковскую систему. Данные нового расследования содержат информацию о подозрительных операциях, базирующихся на информации из Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FINCEN). Информация в расследовании касается 88 стран. В проект участвовали более 400 журналистов. #FinCenFiles
🇨🇳 #КНР берет под полный контроль частный бизнес ⚠️ https://www.asiatimesfinancial.com/ccp-announces-plan-to-take-control-of-chinas-private-sector
🇨🇳 #Китай создает нечто похожее на санкционный режим: 19 сентября Министерство коммерции КНР опубликовало правила создания перечня «ненадежных лиц», к которым могут быть применены «меры». Слова «санкции» и «подсанкционные лица» в этом документе не используются (о возможных причинах этого можно поговорить отдельно), поэтому и я тоже не буду их употреблять.
⚠️ Текст документа: https://www.mofcom.gov.cn/article/b/fwzl/202009/20200903002593.shtml
Перечень «ненадежных лиц» будет вести специальная межведомственная комиссия из представителей министерств и ведомств Госсовета, которые имеют отношение к созданию перечня и применения соответствующих «мер» (так называемый «рабочий механизм»). Комиссия будет принимать решения о включении иностранных организаций и физлиц в перечень «ненадежных», применении к ним одной или нескольких «мер», выдаче разрешений для китайских организаций и физлиц на сделки с «ненадежными», а также исключении из перечня.
Любопытно, что в китайском тексте к «иностранным субъектам» (外国实体), которые могут попасть в перечень «ненадежных», отнесены только «иностранные предприятия, другие организации и физические лица», т.е. прямо из текста документа не следует, что правила распространяются на тайваньских лиц, которые в КНР обычно относятся к «зарубежным» (境外), но не «иностранным» (外国). Например, Закон КНР «О государственной безопасности» 2005 г. говорит именно о «зарубежных силах» (境外势力), которым необходимо «противодействовать». Конечно, выбор словосочетания «иностранные субъекты» не означает, что тайваньские организации и физические лица полностью исключены из списка (на практике слово «иностранный» может толковаться расширительно), но обычно выбор слов в таких НПА неслучаен.
Попасть в перечень «ненадежных лиц» могут иностранные организации и физлица, которые в международной внешней торговле и соответствующей деятельности: а) причиняют вред суверенитету, безопасности, развитию КНР; б) нарушают принципы обычной торговли, прекращают обычные сделки с китайскими предприятиями, другими организациями и физическими лицами или применяют в отношении китайских предприятий, других организаций и физических лиц дискриминационные меры, которые существенно нарушают их законные права и интересы. В отличие от других санкционных программ речь не идет о нарушении каких-либо международных договоров, а исключительно об интересах КНР во внешней торговле и инвестиционной деятельности (которые относятся к предметам ведения Минкоммерции; собственно, поэтому правила приняты именно этим министерством).
Решение о включении иностранного лица в «перечень ненадежных» будет осуществляться по результатам расследования, проводимого «рабочим механизмом». Расследование может проводиться как по обращению заинтересованных лиц, так и межведомственной комиссией по собственной инициативе. Если комиссия приступает к расследованию, то она должна дать об этом публичное объявление. В ходе расследования допускается опрос лиц, заинтересованных в деле, а также получение всех необходимых материалов; иностранные лица, в отношении которых проводится расследование, вправе изложить собственное мнение и воспользоваться правом на самозащиту. В общих чертах этот механизм похож на правила проведения антидемпинговых расследований, однако правила проведения расследований для включения в «перечень ненадежных» не вдаются в детали: они не предусматривают никаких временных ограничений, требований к документам, условий прекращения и возобновления расследований. Поэтому «рабочий механизм» не будет связан никакими ограничениями при проведении разбирательства.
После проведенного разбирательства «рабочий механизм» может принять решение о включении иностранного лица в «перечень ненадежных». При принятии такого решения должны учитываться: а) тяжесть вреда суверенитету, безопасности, развитию КНР; б) тяжесть вреда правам и законным интересам китайских организаций и физических лиц; в) соответствие деятельности иностранного лица «общепринятым правилам международной торговли»; и г) другие факторы, которые необходимо учесть.
⚠️ Текст документа: https://www.mofcom.gov.cn/article/b/fwzl/202009/20200903002593.shtml
Перечень «ненадежных лиц» будет вести специальная межведомственная комиссия из представителей министерств и ведомств Госсовета, которые имеют отношение к созданию перечня и применения соответствующих «мер» (так называемый «рабочий механизм»). Комиссия будет принимать решения о включении иностранных организаций и физлиц в перечень «ненадежных», применении к ним одной или нескольких «мер», выдаче разрешений для китайских организаций и физлиц на сделки с «ненадежными», а также исключении из перечня.
Любопытно, что в китайском тексте к «иностранным субъектам» (外国实体), которые могут попасть в перечень «ненадежных», отнесены только «иностранные предприятия, другие организации и физические лица», т.е. прямо из текста документа не следует, что правила распространяются на тайваньских лиц, которые в КНР обычно относятся к «зарубежным» (境外), но не «иностранным» (外国). Например, Закон КНР «О государственной безопасности» 2005 г. говорит именно о «зарубежных силах» (境外势力), которым необходимо «противодействовать». Конечно, выбор словосочетания «иностранные субъекты» не означает, что тайваньские организации и физические лица полностью исключены из списка (на практике слово «иностранный» может толковаться расширительно), но обычно выбор слов в таких НПА неслучаен.
Попасть в перечень «ненадежных лиц» могут иностранные организации и физлица, которые в международной внешней торговле и соответствующей деятельности: а) причиняют вред суверенитету, безопасности, развитию КНР; б) нарушают принципы обычной торговли, прекращают обычные сделки с китайскими предприятиями, другими организациями и физическими лицами или применяют в отношении китайских предприятий, других организаций и физических лиц дискриминационные меры, которые существенно нарушают их законные права и интересы. В отличие от других санкционных программ речь не идет о нарушении каких-либо международных договоров, а исключительно об интересах КНР во внешней торговле и инвестиционной деятельности (которые относятся к предметам ведения Минкоммерции; собственно, поэтому правила приняты именно этим министерством).
Решение о включении иностранного лица в «перечень ненадежных» будет осуществляться по результатам расследования, проводимого «рабочим механизмом». Расследование может проводиться как по обращению заинтересованных лиц, так и межведомственной комиссией по собственной инициативе. Если комиссия приступает к расследованию, то она должна дать об этом публичное объявление. В ходе расследования допускается опрос лиц, заинтересованных в деле, а также получение всех необходимых материалов; иностранные лица, в отношении которых проводится расследование, вправе изложить собственное мнение и воспользоваться правом на самозащиту. В общих чертах этот механизм похож на правила проведения антидемпинговых расследований, однако правила проведения расследований для включения в «перечень ненадежных» не вдаются в детали: они не предусматривают никаких временных ограничений, требований к документам, условий прекращения и возобновления расследований. Поэтому «рабочий механизм» не будет связан никакими ограничениями при проведении разбирательства.
После проведенного разбирательства «рабочий механизм» может принять решение о включении иностранного лица в «перечень ненадежных». При принятии такого решения должны учитываться: а) тяжесть вреда суверенитету, безопасности, развитию КНР; б) тяжесть вреда правам и законным интересам китайских организаций и физических лиц; в) соответствие деятельности иностранного лица «общепринятым правилам международной торговли»; и г) другие факторы, которые необходимо учесть.
www.mofcom.gov.cn
商务部令2020年第4号 不可靠实体清单规定
中华人民共和国商务部令二〇二〇年 第4号 《不可靠实体清单规定》已经国务院批准，现予公布，自公布之日起施行。 ...
🇨🇳 #Китай создает нечто похожее на санкционный режим: продолжение
Решение о включении в «перечень ненадежных» тоже подлежит публичному объявлению.
Кроме того, в объявлении могут быть указаны: а) риски осуществления сделок с иностранным лицом; и б) срок устранения нарушений для иностранного лица. Если иностранной организации или физическому лицу предлагается устранить нарушения, то к нему временно не будут применяться никакие негативные «меры» - они будут введены по истечению данного срока в случае невыполнения решения «рабочего механизма».
Вместе с включением в «перечень ненадежных» в отношении иностранных организаций и физических лиц могут быть применены одна или несколько «мер», включая: а) ограничение или запрет на экспорт и импорт, имеющий отношение к КНР; б) ограничение или запрет на осуществление инвестиций в КНР; в) ограничение или запрет на въезд в КНР сотрудников или транспортных средств; г) ограничение или аннулирование разрешений на трудоустройство, разрешений на пребывание или проживание в КНР у соответствующих сотрудников; д) в зависимости от «тяжести обстоятельств» может применяться штраф; е) другие необходимые меры. Следовательно, если организация окажется в «списке ненадежных», то она не сможет вести нормальную деятельность на территории КНР; при этом в списке особых «мер» нет запрета на осуществление вообще всех сделок/транзакций с «ненадежными» лицами, т.е. вне юрисдикции КНР такие сделки формально не будут ограничиваться (но при этом они могут быть объявлены «рискованными»).
Как и в США, китайские правила разрешают проведение сделок с лицами из «перечня ненадежных» с разрешения «рабочего механизма». Это исключение предоставляется только в целях внешней торговли (экспорта и импорта) и при наличии особых обстоятельств. Правила не содержат никаких деталей о процедуре получения разрешения.
Решение об исключении из «перечня ненадежных» принимается «рабочим механизмом» в случае устранения нарушений и «изменения обстоятельств». Деталей тоже нет.
Возможность судебного обжалования в правилах не содержится (в отличие от решений Минкоммерции о применении мер по результатам антидемпинговых расследований, которые можно обжаловать в суде). Хотя в правилах прямо не указано, что решение «рабочего механизма» является окончательным и обжалованию не подлежит, вполне возможно, что оно попадает под «действия в сфере государственной обороны, внешних дел и другие государственные действия» (ст. 13 Административного процессуального кодекса КНР), поэтому суды могут отказать в приеме иска.
В общем – как принято в Китае, любые правила принимаются в очень общем виде и детализируются только после применения на практике. Единственный положительный момент в том, что любые ограничения, вводимые для иностранных организаций, не будут для них полным сюрпризом: до применения любых санкций обязательно проведение расследования, а начало такого расследования должно быть публично объявлено.
🎯 Подготовлено Павлом Бажановым известным специалистом по КНР, Тайваню, и Тихо-Азиатскому региону
Решение о включении в «перечень ненадежных» тоже подлежит публичному объявлению.
Кроме того, в объявлении могут быть указаны: а) риски осуществления сделок с иностранным лицом; и б) срок устранения нарушений для иностранного лица. Если иностранной организации или физическому лицу предлагается устранить нарушения, то к нему временно не будут применяться никакие негативные «меры» - они будут введены по истечению данного срока в случае невыполнения решения «рабочего механизма».
Вместе с включением в «перечень ненадежных» в отношении иностранных организаций и физических лиц могут быть применены одна или несколько «мер», включая: а) ограничение или запрет на экспорт и импорт, имеющий отношение к КНР; б) ограничение или запрет на осуществление инвестиций в КНР; в) ограничение или запрет на въезд в КНР сотрудников или транспортных средств; г) ограничение или аннулирование разрешений на трудоустройство, разрешений на пребывание или проживание в КНР у соответствующих сотрудников; д) в зависимости от «тяжести обстоятельств» может применяться штраф; е) другие необходимые меры. Следовательно, если организация окажется в «списке ненадежных», то она не сможет вести нормальную деятельность на территории КНР; при этом в списке особых «мер» нет запрета на осуществление вообще всех сделок/транзакций с «ненадежными» лицами, т.е. вне юрисдикции КНР такие сделки формально не будут ограничиваться (но при этом они могут быть объявлены «рискованными»).
Как и в США, китайские правила разрешают проведение сделок с лицами из «перечня ненадежных» с разрешения «рабочего механизма». Это исключение предоставляется только в целях внешней торговли (экспорта и импорта) и при наличии особых обстоятельств. Правила не содержат никаких деталей о процедуре получения разрешения.
Решение об исключении из «перечня ненадежных» принимается «рабочим механизмом» в случае устранения нарушений и «изменения обстоятельств». Деталей тоже нет.
Возможность судебного обжалования в правилах не содержится (в отличие от решений Минкоммерции о применении мер по результатам антидемпинговых расследований, которые можно обжаловать в суде). Хотя в правилах прямо не указано, что решение «рабочего механизма» является окончательным и обжалованию не подлежит, вполне возможно, что оно попадает под «действия в сфере государственной обороны, внешних дел и другие государственные действия» (ст. 13 Административного процессуального кодекса КНР), поэтому суды могут отказать в приеме иска.
В общем – как принято в Китае, любые правила принимаются в очень общем виде и детализируются только после применения на практике. Единственный положительный момент в том, что любые ограничения, вводимые для иностранных организаций, не будут для них полным сюрпризом: до применения любых санкций обязательно проведение расследования, а начало такого расследования должно быть публично объявлено.
🎯 Подготовлено Павлом Бажановым известным специалистом по КНР, Тайваню, и Тихо-Азиатскому региону
Facebook
Log in to Facebook
Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know.
Forwarded from Shumanov
Топ-3 российских банка по количеству подозрительных транзакций, которые были идентифицированы американскими банками. Исходные данные: анализ SAR (Suspicious activity reports) направленных в американский антиотмывочный регулятор FinCEN. Полное расследование на русском можно прочитать в материале Istories. #FinCENFiles.
⚡️🇺🇸 #США #FinCENFiles российский материал: как делать было нельзя ⚠️ https://istories.media/investigations/2020/09/20/somneniya-na-millioni-dollarov-druzya-putina-lobbisti-chinovniki--v-podozritelnikh-tranzaktsiyakh-amerikanskikh-bankov
Международная версия https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/
Международная версия https://www.icij.org/investigations/fincen-files/global-banks-defy-u-s-crackdowns-by-serving-oligarchs-criminals-and-terrorists/
istories.media
Сомнения на миллионы долларов: друзья Путина, лоббисты, чиновники — в подозрительных транзакциях американских банков
Кто из россиян нашелся в самой крупной в истории США утечке секретных финансовых документов
Forwarded from 🇵🇹 Португалия - от А до Я 🇵🇹 (Natalia Zagumennykh)
Эстония лишила гражданства 10 человек за получение гражданства обманным путем
Десять человек, представивших ложную информацию при подаче заявления на получение эстонского гражданства, больше не смогут оставаться в Эстонии после того, как правительство страны сообщит о лишении их гражданства.
Согласно заявлению Министерства внутренних дел Эстонии, Департамент полиции и погранохраны в период с 2013 по 2015 годы обнаружил, что группа лиц совершила мошеннические действия при подаче заявления на получение эстонского гражданства, сообщает SchengenVisaInfo.com.
Десять человек, представивших ложную информацию при подаче заявления на получение эстонского гражданства, больше не смогут оставаться в Эстонии после того, как правительство страны сообщит о лишении их гражданства.
Согласно заявлению Министерства внутренних дел Эстонии, Департамент полиции и погранохраны в период с 2013 по 2015 годы обнаружил, что группа лиц совершила мошеннические действия при подаче заявления на получение эстонского гражданства, сообщает SchengenVisaInfo.com.
Shengen Visa Info
Estonia Denaturalizes 10 Persons for Fraudulently Acquiring Citizenship
Ten persons who submitted false information when applying for Estonian citizenship will no longer be able to stay in Estonia after the country’s government revealed that it has revoked the citizenship from them. According to a statement published by Estonia’s…
Forwarded from EvropaKipr
И действительно — зачем рисковать? Достаточно скандала с утечкой из парламента информации о владельцах «золотых паспортов». https://evropakipr.com/biznes/deputaty-parlamenta-kipra-ne-poluchat-lichnye-dannye-inostrancev-imeyushchih-pravo-na
Европа Кипр
Депутаты парламента Кипра не получат личные данные иностранцев, имеющих право на налоговые льготы
Это 664 человека
🇬🇧 #Великобритания регистратор компаний будет реформирован для противодействия мошенничествам и отмыванию денежных средств
• Вводится обязательная верификация личности для возможности преследования людей замешанных в мошенничестве мои отмывании денежных средств
• Companies House (регистратор компаний) будут предоставлены бОльшие полномочия для анализа, проведения расследований, и исключения из реестра недостоверной информации
• Изменения должны дать участникам бизнеса большую определённость в тех, с кем они ведут бизнес, а также в точности информации реестра, без замедления услуг по нему
https://www.gov.uk/government/news/reforms-to-companies-house-to-clamp-down-on-fraud-and-give-businesses-greater-confidence-in-transactions
• Вводится обязательная верификация личности для возможности преследования людей замешанных в мошенничестве мои отмывании денежных средств
• Companies House (регистратор компаний) будут предоставлены бОльшие полномочия для анализа, проведения расследований, и исключения из реестра недостоверной информации
• Изменения должны дать участникам бизнеса большую определённость в тех, с кем они ведут бизнес, а также в точности информации реестра, без замедления услуг по нему
https://www.gov.uk/government/news/reforms-to-companies-house-to-clamp-down-on-fraud-and-give-businesses-greater-confidence-in-transactions
GOV.UK
Reforms to Companies House to clamp down on fraud and give businesses greater confidence in transactions
Companies House will be reformed to clamp down on fraud and money laundering, with directors unable to be appointed until their identity has been verified.
🎙🎯В субботу 19 сентября в рамках онлайн курса «Санкционный комплаенс» онлайн портала Center Of Development Of Legal Clinics / Центр развития юридических клиник провёл вебинар. Концентрировано рассказано о феномене санкций как публично-правового института. Разобрали примере кейса En+, Русал и Евросибэнерго, почему санкции США не стоит недооценивать в нашем бурно меняющемся мире.
#санкции
https://youtu.be/8J2P0tnhZ2A
#санкции
https://youtu.be/8J2P0tnhZ2A
YouTube
Вебинар Сергея Гландина. Санкционное право и комплаенс: case study