⚡️🇷🇺 #Россия Приказ ФНС о странах обеспечивающих автоматический обмен ⚠️

С 🇬🇧 Великобританией, 🇬🇬 Гернси, 🇯🇪 Джерси и 🇮🇲 островом Мэн нет автообмена.

ПРИКАЗ ФНС РФ от 21.11.2019 N ММВ-7-17/582@
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФНС РОССИИ ОТ 04.12.2018 N ММВ-7-17/784@"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2019 N 56967)

https://minjust.consultant.ru/documents/45009

Банки по всему миру сообщили о крупнейшем сокращении персонала с 2015 года. Большинство увольнений пришлось на Европу, где по доходам кредитных организаций ударили торговые конфликты и отрицательные ставки. В первую десятку по сокращениям в Европе, по данным Bloomberg, вошел и российский Альфа-банк

🇦🇱 #Албания может не запустить программу гражданства за инвестиции под нажимом 🇳🇱 Нидерландов и 🇪🇺 ЕС ⚠️ Нидерланды могут отменить безвизовый ЕС для Албании 🔴 и опять недовольство Henley & Partners (похоже, это общая неприязнь со стороны ЕС) https://exit.al/en/2019/12/24/questions-over-ramas-plan-to-sell-albanian-citizenship-tabled-in-dutch-parliament/

⛔️ ⚡️ Чёрные списки санкций - 2020 https://novayagazeta.ru/articles/2019/12/27/83330-dobro-pozhalovat-v-chernyy-spisok

🇰🇳Сент-Киттс и Невис все ещё не вернул доверие Управления по финансовым преступлениям казначейства США (FinCEN) ⚠️ Программа гражданства за инвестиции (старейшая в мире) может иметь серьезные потенциальные риски https://sflcn.com/whats-going-on-with-the-st-kitts-nevis-citizenship-by-investment-programme/

🎄🥂 Искренне поздравляем с наступающим Новым 2020 годом 💫 Желаем успехов и удачи 🍀 💶 💵 🥇

⚠️ 🇮🇪 🇳🇱 🔎 Google официально прекратил использование «двойной ирландской с голландским сэндвичем» https://www.reuters.com/article/us-google-taxes-netherlands/google-to-end-double-irish-dutch-tax-scheme-filing-idUSKBN1YZ10Z

🌐 Зачем топам несколько гражданств? Например, для выбора более правосудной судебной системы, ответил бы Карлос Гон, обладающий паспортами 🇧🇷Бразилии, 🇱🇧Ливана и 🇫🇷Франции https://www.rbc.ru/society/01/01/2020/5e0cf55e9a794768f0c48496

🇲🇹 #Мальта мальтийская программа гражданства за инвестиции попала на язык парламентариев 🇳🇱 Нидерландов 🔴 После того, как мы недавно сообщали, они заявили, по-сути, ультиматум 🇦🇱Албании за желание начать подобную программу совместно с Henley & Partners: что Албания будет лишена одномоментно европейского безвиза ‼️ Теперь нидерландцев заинтересовал персонально друг и соратник Кристиана Келлина (сам себя именует «господин паспорт) профессор Димитрий Коченов из Университета Гронингена («паспортный профессор» 😎), который скоропостижно уволился после написания статьи в поддержку продажи паспортов в ответ на доклад Еврокомиссии. ⚠️ Особо заинтересовали парламентариев новые обращённые мальтийцы из королевской семьи Катара, россиянин задержанный в США, и китаец обвиняемый на родине в уклонении от уплаты налогов... https://theshiftnews.com/2019/12/31/dutch-mps-file-joint-pqs-on-maltas-golden-passport-scheme/

⚡️⚠️🇪🇺 Ежу понятно, что отмена европейского безвиза для Карибских стран и европейских третьих стран убьёт индустрию продажи паспортов 🔴 Остаётся только провести публичный процесс над «мистером паспортом» в Гааге и все... Легальный рынок продажи гражданств - все https://www.economist.com/the-world-in/2019/12/31/testing-times-ahead-for-the-booming-passports-trade

🇸🇬 #Сингапур начал облагать косвенным налогом цифровые услуги от зарубежных поставщиков. https://www.iras.gov.sg/IRAShome/GST/Consumers/Purchasing-Digital-Services-from-Overseas-Service-Providers/

🇳🇱 #Нидерланды Минфин выпустил список низконалоговых юрисдикций, который будет использоваться (вместе со списком несотрудничающих юрисдикций от🇪🇺 #ЕС )для (1) применения правил #КИК введённых с 1 января 2019 года, (2) для выдачи рулингов с 1 июля 2019 года, и (3) для условного применения налогов у источника при выплате процентов и роялти с 1 января 2021 года:

1) 🇦🇮 #Ангилья
2) 🇧🇸 #Багамы
3) 🇧🇧 #Барбадос
4) 🇧🇭 #Бахрейн
5) 🇧🇲 #Бермуды
6) 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова
7) 🇻🇺 #Вануату
8) 🇬🇬 #Гернси
9) 🇯🇪 #Джерси
10) 🇰🇾 #Каймановы_острова
11) 🇦🇪 #ОАЭ
12) 🇮🇲 #Остров_Мэн
13) 🇹🇨 #Теркс_и_Кайкос
14) 🇹🇲 #Туркменистан

🔴 Из списка были исключены:
1) 🇧🇿 #Белиз
2) 🇶🇦 #Катар
3) 🇰🇼 #Кувейт
4) 🇸🇦 #Саудовская_Аравия

🇱🇻 #Латвия открыла реестр юрлиц для бесплатного полного доступа ⚠️ Доступны даже паспортные данные 🎈 https://www.smartlatvia.lv/informacija-o-latvijskih-kompanijah-teper-dostupna-dlja-vseh-i-besplatno/

🇷🇺 #Россия суд поймал на выводе на 🇻🇬BVI прав на марку одежды «Henderson» для сублицензирования через 🇨🇾 Кипр 🔴 для вывода прибыли из России через роялти без налога у источника по соглашению об избежании между Россией и Кипром https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d40d0606-e202-473a-8421-ae4a6073096d/b2fab4ad-6827-4dbe-b3ab-bca1fb7c6e7b/A40-101740-2019_20191217_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True&fbclid=IwAR2CP50FGNqiL5M1CzNwGMauZXgbQAFIk-wQvUzV5T14TFo47hnIisWiOoA

Самое воинственное подразделение «Альфа-групп» — А1 — признало, что это оно стоит за преследованием богатейшей россиянки Елены Батуриной.

https://amp.gs/DxO3

🇷🇺 #Россия Верховный Суд требует доказывать умысел по налоговым преступлениям! (Презумпция невиновности в уголовном праве, в отличие от административного!) https://rg.ru/2019/12/05/verhovnyj-sud-potreboval-dokazyvat-umysel-v-delah-po-nalogovym-prestupleniiam.html

🇨🇾 #Кипр собирается получить безвизовые 🇺🇸 #США , что приблизит его конкурентоспособность к 🇲🇹 мальтийскому гражданству за инвестиции https://evropakipr.com/pravila/ssha-sobirayutsya-otmenit-vizy-dlya-grazhdan-respubliki-kipr

В Берлине создаётся специальное судейское подразделение, которое будет заниматься мониторингом отмывания денег, - об этом сообщил сенатор по вопросам юстиции Берлина Дирк Берендт. Фокус подразделения будет сосредоточен на нотариусах, без которых не совершается ни одна сделка купли-продаже недвижимости в Германии. Сделки с недвижимостью остаются одним из самых удобных инструментов отмывания денег в стране. Антиотмывочная группа будет состоять из трёх судей под председательством судьи высшего земельного суда Берлина. Нотариусы находятся в центре внимания из-за 77 252 сообщений о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывании денег, которые были зафиксированы по всей Германии в 2018 году. За этот же период нотариусами было отправлено всего восемь сообщений о подозрительных сделках.

🌐 Топ-10 стран для пенсионеров https://internationalliving.com/the-best-places-to-retire/

‼️🇶🇦 #Катар запретил крипту https://www.rbc.ru/crypto/news/5e1314ca9a7947826687ea68