⚡️🇷🇺 #Россия Приказ ФНС о странах обеспечивающих автоматический обмен ⚠️
С 🇬🇧 Великобританией, 🇬🇬 Гернси, 🇯🇪 Джерси и 🇮🇲 островом Мэн нет автообмена.
ПРИКАЗ ФНС РФ от 21.11.2019 N ММВ-7-17/582@
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФНС РОССИИ ОТ 04.12.2018 N ММВ-7-17/784@"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2019 N 56967)
https://minjust.consultant.ru/documents/45009
С 🇬🇧 Великобританией, 🇬🇬 Гернси, 🇯🇪 Джерси и 🇮🇲 островом Мэн нет автообмена.
ПРИКАЗ ФНС РФ от 21.11.2019 N ММВ-7-17/582@
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФНС РОССИИ ОТ 04.12.2018 N ММВ-7-17/784@"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.2019 N 56967)
https://minjust.consultant.ru/documents/45009
Forwarded from Forbes Russia
Банки по всему миру сообщили о крупнейшем сокращении персонала с 2015 года. Большинство увольнений пришлось на Европу, где по доходам кредитных организаций ударили торговые конфликты и отрицательные ставки. В первую десятку по сокращениям в Европе, по данным Bloomberg, вошел и российский Альфа-банк
🇦🇱 #Албания может не запустить программу гражданства за инвестиции под нажимом 🇳🇱 Нидерландов и 🇪🇺 ЕС ⚠️ Нидерланды могут отменить безвизовый ЕС для Албании 🔴 и опять недовольство Henley & Partners (похоже, это общая неприязнь со стороны ЕС) https://exit.al/en/2019/12/24/questions-over-ramas-plan-to-sell-albanian-citizenship-tabled-in-dutch-parliament/
Exit - Explaining Albania
Questions over Rama's Plan to Sell Albanian Citizenship Tabled in Dutch Parliament - Exit - Explaining Albania
Dutch politician Pieter Omtzigt has tabled a series of questions in the country’s parliament relating to Albanian Prime Minister Edi Rama’s intention to sell Albanian citizenship to wealthy investors. One of the ten questions asks whether the Prime Minister…
🇰🇳Сент-Киттс и Невис все ещё не вернул доверие Управления по финансовым преступлениям казначейства США (FinCEN) ⚠️ Программа гражданства за инвестиции (старейшая в мире) может иметь серьезные потенциальные риски https://sflcn.com/whats-going-on-with-the-st-kitts-nevis-citizenship-by-investment-programme/
⚠️ 🇮🇪 🇳🇱 🔎 Google официально прекратил использование «двойной ирландской с голландским сэндвичем» https://www.reuters.com/article/us-google-taxes-netherlands/google-to-end-double-irish-dutch-tax-scheme-filing-idUSKBN1YZ10Z
Reuters
Google to end 'Double Irish, Dutch sandwich' tax scheme
AMSTERDAM (Reuters) - Google parent Alphabet (GOOGL.O) will no longer use an intellectual property licensing scheme, known as the “Double Irish, Dutch sandwich”, which allowed it to delay paying U.S. taxes, 2018 tax filings show.
🌐 Зачем топам несколько гражданств? Например, для выбора более правосудной судебной системы, ответил бы Карлос Гон, обладающий паспортами 🇧🇷Бразилии, 🇱🇧Ливана и 🇫🇷Франции https://www.rbc.ru/society/01/01/2020/5e0cf55e9a794768f0c48496
РБК
WSJ узнала подробности побега экс-главы Renault Карлоса Гона в Ливан
По данным газеты, Гона на частном самолете вывезли из Токио в Турцию, а затем доставили в Ливан. Ключевую роль в операции по эвакуации топ-менеджера сыграла его жена
🇲🇹 #Мальта мальтийская программа гражданства за инвестиции попала на язык парламентариев 🇳🇱 Нидерландов 🔴 После того, как мы недавно сообщали, они заявили, по-сути, ультиматум 🇦🇱Албании за желание начать подобную программу совместно с Henley & Partners: что Албания будет лишена одномоментно европейского безвиза ‼️ Теперь нидерландцев заинтересовал персонально друг и соратник Кристиана Келлина (сам себя именует «господин паспорт) профессор Димитрий Коченов из Университета Гронингена («паспортный профессор» 😎), который скоропостижно уволился после написания статьи в поддержку продажи паспортов в ответ на доклад Еврокомиссии. ⚠️ Особо заинтересовали парламентариев новые обращённые мальтийцы из королевской семьи Катара, россиянин задержанный в США, и китаец обвиняемый на родине в уклонении от уплаты налогов... https://theshiftnews.com/2019/12/31/dutch-mps-file-joint-pqs-on-maltas-golden-passport-scheme/
Theshiftnews
Dutch MPs file joint PQs on Malta’s golden passport scheme
Four Dutch MPs joined forces and took their Prime Minister to task in a series of parliamentary questions, asking for in-depth answers related to the Maltese golden passport scheme and the involvement of a Dutch academic known as the “passport professor”.…
⚡️⚠️🇪🇺 Ежу понятно, что отмена европейского безвиза для Карибских стран и европейских третьих стран убьёт индустрию продажи паспортов 🔴 Остаётся только провести публичный процесс над «мистером паспортом» в Гааге и все... Легальный рынок продажи гражданств - все https://www.economist.com/the-world-in/2019/12/31/testing-times-ahead-for-the-booming-passports-trade
The Economist
Testing times ahead for the booming passports trade
The booming business of obtaining passports and residence visas for rich people will face increased threats
🇸🇬 #Сингапур начал облагать косвенным налогом цифровые услуги от зарубежных поставщиков. https://www.iras.gov.sg/IRAShome/GST/Consumers/Purchasing-Digital-Services-from-Overseas-Service-Providers/
www.iras.gov.sg
IRAS | Purchasing Digital Services from Overseas Service Providers
From 1 Jan 2020, GST will apply to digital services purchased by consumers in Singapore from GST-registered overseas service providers.
🇳🇱 #Нидерланды Минфин выпустил список низконалоговых юрисдикций, который будет использоваться (вместе со списком несотрудничающих юрисдикций от🇪🇺 #ЕС )для (1) применения правил #КИК введённых с 1 января 2019 года, (2) для выдачи рулингов с 1 июля 2019 года, и (3) для условного применения налогов у источника при выплате процентов и роялти с 1 января 2021 года:
1) 🇦🇮 #Ангилья
2) 🇧🇸 #Багамы
3) 🇧🇧 #Барбадос
4) 🇧🇭 #Бахрейн
5) 🇧🇲 #Бермуды
6) 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова
7) 🇻🇺 #Вануату
8) 🇬🇬 #Гернси
9) 🇯🇪 #Джерси
10) 🇰🇾 #Каймановы_острова
11) 🇦🇪 #ОАЭ
12) 🇮🇲 #Остров_Мэн
13) 🇹🇨 #Теркс_и_Кайкос
14) 🇹🇲 #Туркменистан
🔴 Из списка были исключены:
1) 🇧🇿 #Белиз
2) 🇶🇦 #Катар
3) 🇰🇼 #Кувейт
4) 🇸🇦 #Саудовская_Аравия
1) 🇦🇮 #Ангилья
2) 🇧🇸 #Багамы
3) 🇧🇧 #Барбадос
4) 🇧🇭 #Бахрейн
5) 🇧🇲 #Бермуды
6) 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова
7) 🇻🇺 #Вануату
8) 🇬🇬 #Гернси
9) 🇯🇪 #Джерси
10) 🇰🇾 #Каймановы_острова
11) 🇦🇪 #ОАЭ
12) 🇮🇲 #Остров_Мэн
13) 🇹🇨 #Теркс_и_Кайкос
14) 🇹🇲 #Туркменистан
🔴 Из списка были исключены:
1) 🇧🇿 #Белиз
2) 🇶🇦 #Катар
3) 🇰🇼 #Кувейт
4) 🇸🇦 #Саудовская_Аравия
🇱🇻 #Латвия открыла реестр юрлиц для бесплатного полного доступа ⚠️ Доступны даже паспортные данные 🎈 https://www.smartlatvia.lv/informacija-o-latvijskih-kompanijah-teper-dostupna-dlja-vseh-i-besplatno/
www.smartlatvia.lv
Информация о латвийских компаниях теперь доступна для всех и бесплатно | Сайт о Латвии
🇷🇺 #Россия суд поймал на выводе на 🇻🇬BVI прав на марку одежды «Henderson» для сублицензирования через 🇨🇾 Кипр 🔴 для вывода прибыли из России через роялти без налога у источника по соглашению об избежании между Россией и Кипром https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/d40d0606-e202-473a-8421-ae4a6073096d/b2fab4ad-6827-4dbe-b3ab-bca1fb7c6e7b/A40-101740-2019_20191217_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True&fbclid=IwAR2CP50FGNqiL5M1CzNwGMauZXgbQAFIk-wQvUzV5T14TFo47hnIisWiOoA
Forwarded from INVESTO
Самое воинственное подразделение «Альфа-групп» — А1 — признало, что это оно стоит за преследованием богатейшей россиянки Елены Батуриной.
https://amp.gs/DxO3
https://amp.gs/DxO3
The Bell
А1 заявила о праве требования 3,2 млрд рублей с Батуриной
A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», получило права требования долга в размере 3,2 млрд рублей от бывшего вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, сообщил РБК представитель A1. Как выяснил The Bell, продавцом этого долга был офшор, связанный…
🇷🇺 #Россия Верховный Суд требует доказывать умысел по налоговым преступлениям! (Презумпция невиновности в уголовном праве, в отличие от административного!) https://rg.ru/2019/12/05/verhovnyj-sud-potreboval-dokazyvat-umysel-v-delah-po-nalogovym-prestupleniiam.html
Российская газета
Верховный суд потребовал доказывать умысел в делах по налоговым преступлениям - Российская газета
🇨🇾 #Кипр собирается получить безвизовые 🇺🇸 #США , что приблизит его конкурентоспособность к 🇲🇹 мальтийскому гражданству за инвестиции https://evropakipr.com/pravila/ssha-sobirayutsya-otmenit-vizy-dlya-grazhdan-respubliki-kipr
Европа Кипр
США собираются отменить визы для граждан Республики Кипр
В рамках Visa Waiver Program
Forwarded from Shumanov
В Берлине создаётся специальное судейское подразделение, которое будет заниматься мониторингом отмывания денег, - об этом сообщил сенатор по вопросам юстиции Берлина Дирк Берендт. Фокус подразделения будет сосредоточен на нотариусах, без которых не совершается ни одна сделка купли-продаже недвижимости в Германии. Сделки с недвижимостью остаются одним из самых удобных инструментов отмывания денег в стране. Антиотмывочная группа будет состоять из трёх судей под председательством судьи высшего земельного суда Берлина. Нотариусы находятся в центре внимания из-за 77 252 сообщений о подозрительных сделках, имеющих признаки отмывании денег, которые были зафиксированы по всей Германии в 2018 году. За этот же период нотариусами было отправлено всего восемь сообщений о подозрительных сделках.
🌐 Топ-10 стран для пенсионеров https://internationalliving.com/the-best-places-to-retire/
Internationalliving
Best Places to Retire in 2024: The Annual Global Retirement Index
If you’re considering retirement abroad in 2024, you need information, and you need lots of it. This list of the world's best places to retire in 2024