Forwarded from Compliance practice
Вид на жительство у Андрея Мельниченко в Швейцарии под вопросом
В Швейцарской 🇨🇭 газете Sontags Blick рассказывается, что федеральное правительство в лице Госсекретариата Федерального правительства по миграции (SEM) обратилось в административный суд кантона Граубюндена с заявлением об отмене ВНЖ типа С у Андрея Мельниченко и оно было удовлетворено.
Сам Кантон был против обращения, поскольку миллионер платит хорошие налоги.
Официальная причина обращения: россиянин (в газете его называют «опальный дядюшка Скрудж») слишком много времени проводит за границей, а не по месту жительства, а значит, уже не соответствует условиям ВНЖ.
Юристы олигарха намерены обратиться в Федеральный Административный суд, чтобы обжаловать решение.
Напомним, что несмотря на то, что в кантоне Цуг еще функционирует офис Еврохима, но работа холдинга переведена в Дубай 🇦🇪, а сам миллионер проживает в Рас аль-Хайме.
#sanctions #compliancepractice #Swiss
В Швейцарской 🇨🇭 газете Sontags Blick рассказывается, что федеральное правительство в лице Госсекретариата Федерального правительства по миграции (SEM) обратилось в административный суд кантона Граубюндена с заявлением об отмене ВНЖ типа С у Андрея Мельниченко и оно было удовлетворено.
Сам Кантон был против обращения, поскольку миллионер платит хорошие налоги.
Официальная причина обращения: россиянин (в газете его называют «опальный дядюшка Скрудж») слишком много времени проводит за границей, а не по месту жительства, а значит, уже не соответствует условиям ВНЖ.
Юристы олигарха намерены обратиться в Федеральный Административный суд, чтобы обжаловать решение.
Напомним, что несмотря на то, что в кантоне Цуг еще функционирует офис Еврохима, но работа холдинга переведена в Дубай 🇦🇪, а сам миллионер проживает в Рас аль-Хайме.
#sanctions #compliancepractice #Swiss
Blick
Bund will diesen Oligarchen loswerden
Trotz Lobbying aus Graubünden will der Bund dem Dünger-Milliardär Andrei Melnitschenko die Niederlassungsbewilligung C entziehen. Der Fall kommt vors Bundesverwaltungsgericht.
May 28, 2023
Forwarded from Compliance practice
Швейцарский 🇨🇭 UBS объявил о закрытии счетов владельцев из РФ, которые не проживают в стране
UBS, который получил доступ к клиентской базе поглощенного Credit Suisse обнаружил что от 50% до 75% счетов русских, принадлежат тем, кто не является резидентом Конфедерации.
Как результат, принято решение большинство счетов закрыть.
#compliancepractice #sanctions #banks #Swiss
UBS, который получил доступ к клиентской базе поглощенного Credit Suisse обнаружил что от 50% до 75% счетов русских, принадлежат тем, кто не является резидентом Конфедерации.
Как результат, принято решение большинство счетов закрыть.
#compliancepractice #sanctions #banks #Swiss
July 31, 2023
Forwarded from Compliance practice
Федеральный совет Швейцарии 🇨🇭 предложил новые поправки в AML.
Швейцария 🇨🇭 вводит федеральный реестр бенефициарных владельцев и комплексную проверку особо рискованных видов деятельности у юристов. Это похоже на та, что принято в Великобритании.
#compliancepractice #AML #Swiss #комплаенс #legal_service
Швейцария 🇨🇭 вводит федеральный реестр бенефициарных владельцев и комплексную проверку особо рискованных видов деятельности у юристов. Это похоже на та, что принято в Великобритании.
#compliancepractice #AML #Swiss #комплаенс #legal_service
www.sif.admin.ch
Federal Council adopts dispatch on strengthening anti-money laundering framework
May 23, 2024
Forwarded from Compliance practice
Швейцария 🇨🇭 опубликовала список российских санкционных лиц
Швейцария как и ЕС 🇪🇺 пишет обоснования перед каждым лицом.
#compliancepractice #sanction #Swiss
Швейцария как и ЕС 🇪🇺 пишет обоснования перед каждым лицом.
#compliancepractice #sanction #Swiss
July 10, 2024
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
Swiss Trust Case.pdf
755.3 KB
#Swiss #Trusts #UAE
Швейцарский суд отказал в иске экс-сотруднику, раскрывшему тайны траста
Это решение попалось на глаза, так как в деле участвовал резидент ОАЭ.
В кантоне Женева разыгралась настоящая драма с участием бывшего сотрудника финансовой компании, таинственного траста и католического ордена.
История началась с увольнения г-на А (резидент ОАЭ) из компании F SA, управлявшей H TRUST. Компания обвинила его в разглашении конфиденциальной информации о трасте наследницам одного из бенефициаров и двум католическим орденам, включая ORDRE B.
Причиной разглашения, по словам г-на А, стало то, что, по его мнению, управляющий трастом не уведомил всех бенефициаров о существовании траста после смерти учредителя и провел реструктуризацию активов в нарушение последней воли покойного. F SA, несмотря на эти обвинения, подавала на г-на А в суд за разглашение, но дело развалилось.
Тогда г-н А решил перейти в наступление и сам подал иск против ORDRE B, требуя несколько миллионов евро в качестве вознаграждения за предоставленную информацию о трасте. Он утверждал, что орден изначально предлагал ему эту сумму за раскрытие информации о существовании траста, о котором бенефициары якобы не знали. ORDRE B все отрицал, настаивая на том, что никакого договора с г-ном А не было, и что орден узнал о нем только после начала судебных тяжб.
Судебное разбирательство оказалось запутанным, с многочисленными ходатайствами и новыми доказательствами, которые г-н А пытался предоставить даже после отведенного срока. Суд первой инстанции многие из них отклонил, и г-н А подал апелляцию.
Однако Апелляционный суд в Женеве не встал на сторону экс-сотрудника. Судьи посчитали, что г-н А не смог доказать, что решение суда первой инстанции нанесло ему непоправимый ущерб, необходимый для удовлетворения апелляции. Они отметили, что у него была возможность представить все доказательства в суде первой инстанции и что повторный допрос свидетелей или предоставление дополнительных документов не является основанием для апелляции. В итоге апелляция была отклонена, а г-н А обязан оплатить судебные издержки.
Швейцарский суд отказал в иске экс-сотруднику, раскрывшему тайны траста
Это решение попалось на глаза, так как в деле участвовал резидент ОАЭ.
В кантоне Женева разыгралась настоящая драма с участием бывшего сотрудника финансовой компании, таинственного траста и католического ордена.
История началась с увольнения г-на А (резидент ОАЭ) из компании F SA, управлявшей H TRUST. Компания обвинила его в разглашении конфиденциальной информации о трасте наследницам одного из бенефициаров и двум католическим орденам, включая ORDRE B.
Причиной разглашения, по словам г-на А, стало то, что, по его мнению, управляющий трастом не уведомил всех бенефициаров о существовании траста после смерти учредителя и провел реструктуризацию активов в нарушение последней воли покойного. F SA, несмотря на эти обвинения, подавала на г-на А в суд за разглашение, но дело развалилось.
Тогда г-н А решил перейти в наступление и сам подал иск против ORDRE B, требуя несколько миллионов евро в качестве вознаграждения за предоставленную информацию о трасте. Он утверждал, что орден изначально предлагал ему эту сумму за раскрытие информации о существовании траста, о котором бенефициары якобы не знали. ORDRE B все отрицал, настаивая на том, что никакого договора с г-ном А не было, и что орден узнал о нем только после начала судебных тяжб.
Судебное разбирательство оказалось запутанным, с многочисленными ходатайствами и новыми доказательствами, которые г-н А пытался предоставить даже после отведенного срока. Суд первой инстанции многие из них отклонил, и г-н А подал апелляцию.
Однако Апелляционный суд в Женеве не встал на сторону экс-сотрудника. Судьи посчитали, что г-н А не смог доказать, что решение суда первой инстанции нанесло ему непоправимый ущерб, необходимый для удовлетворения апелляции. Они отметили, что у него была возможность представить все доказательства в суде первой инстанции и что повторный допрос свидетелей или предоставление дополнительных документов не является основанием для апелляции. В итоге апелляция была отклонена, а г-н А обязан оплатить судебные издержки.
October 15, 2024