Forwarded from Compliance practice
Запрет 🚫 OFSI 🇬🇧 на предоставления трастовых услуг в Британии и на заморских и зависимых территорий Британии.
С 16 декабря 2022 года в соответствии с Положением 18C (трастовые услуги) британским лицам запрещено предоставлять трастовые услуги лицу, связанному с Россией, или в его интересах (если только эти трастовые услуги не предоставлялись в соответствии с действующим соглашением непосредственно перед вступлением в силу данного Регламента).
Также трастовые услуги запрещено предоставлять 1730 санкционным лицам Британского списка и в их пользу за исключением General Licence NT/2023/2589788.
Даная лицензия предоставляет переходный период (wind down) в количестве 90 дней для тех, кто провайдеров услуг по трасту для завершения услуг. Провайдеры услуг обязаны в течение 30 календарных дней сообщить в OFSI о данных услуг и лицах кому они оказываются.
Все требования по трастам распространяются также и на Crown Dependencies and Overseas Territories, то есть на Остров Мэн 🇮🇲, Джерси 🇯🇪 и Гернси 🇬🇬.
#compliancepractice #trust #sanctions #OFSI
С 16 декабря 2022 года в соответствии с Положением 18C (трастовые услуги) британским лицам запрещено предоставлять трастовые услуги лицу, связанному с Россией, или в его интересах (если только эти трастовые услуги не предоставлялись в соответствии с действующим соглашением непосредственно перед вступлением в силу данного Регламента).
Также трастовые услуги запрещено предоставлять 1730 санкционным лицам Британского списка и в их пользу за исключением General Licence NT/2023/2589788.
Даная лицензия предоставляет переходный период (wind down) в количестве 90 дней для тех, кто провайдеров услуг по трасту для завершения услуг. Провайдеры услуг обязаны в течение 30 календарных дней сообщить в OFSI о данных услуг и лицах кому они оказываются.
Все требования по трастам распространяются также и на Crown Dependencies and Overseas Territories, то есть на Остров Мэн 🇮🇲, Джерси 🇯🇪 и Гернси 🇬🇬.
#compliancepractice #trust #sanctions #OFSI
ofsi.blog.gov.uk
Trust Services Sanctions update
The UK Government remains committed to punishing Russia’s illegal invasion of Ukraine, cutting off funding streams to the Putin regime and stopping those close to the regime from benefitting from western services. As announced last year, the UK government…