Forwarded from Compliance practice
Про отношения ОАЭ 🇦🇪 к американским санкциям
Национальный банк 🏦 Ирана функционирует в Дубае несмотря на SDN статус. Если вы посмотри адреса, то в ОАЭ 🇦🇪 у него 8 отделений.
Вообще бизнес между ОАЭ 🇦🇪 и Ираном 🇮🇷 развивается несмотря на региональную напряженность между саудитами и иранцами до последнего времени. ОАЭ 🇦🇪 всегда поддерживает саудитов, но при этом взаимодействие с иранцами строится по модели business as usual.
Поэтому не все то SDN, что автоматически подпадает под запрет 🚫 в ОАЭ.
#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions #SDN
Национальный банк 🏦 Ирана функционирует в Дубае несмотря на SDN статус. Если вы посмотри адреса, то в ОАЭ 🇦🇪 у него 8 отделений.
Вообще бизнес между ОАЭ 🇦🇪 и Ираном 🇮🇷 развивается несмотря на региональную напряженность между саудитами и иранцами до последнего времени. ОАЭ 🇦🇪 всегда поддерживает саудитов, но при этом взаимодействие с иранцами строится по модели business as usual.
Поэтому не все то SDN, что автоматически подпадает под запрет 🚫 в ОАЭ.
#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions #SDN
Кто же такая Екатерина Жданова? Данные от OFAC (включая адреса криптокошельков)
В чем обвиняют?
Участие в отмывании денежных средств и совершении незаконных переводов в интересах российских олигархов через криптовалюту.
🇦🇪 Жданова перевела более 100 миллионов долларов в #ОАЭ в интересах российских олигархов. Помогла им получить налоговое резидентство ОАЭ, возможно, способствовала сокрытию их личности, а также получению ими идентификационных карт ОАЭ и открытию банковских счетов.
⚠️ Отдельным обвинением является создание новых источников возникновения средств для состоятельных клиентов.
Можно сказать, что это «пробный 🎱 шар». Вероятно, 🇦🇪 #ОАЭ постараются помочь 🇺🇸 #США и #FATF
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
U.S. Department of the Treasury
Treasury Designates Virtual Currency Money Launderer for Russian Elites and Cybercriminals
Treasury imposes consequences on money launderer responsible for moving funds on behalf of Russian elites and ransomware actorsWASHINGTON — Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned Ekaterina Zhdanova, a Russian…
Forwarded from Compliance practice
США 🇺🇸 объявили об уголовном преследовании бельгийца за помощь по обходу санкций
Hans De Geetere, владелец многочисленных компаний, организовал сеть по доставке электроники в Россию через перевалочные пункты в Гонконге, Китае и Турции.
Компания Eriner, возглавляемая Hans De Geetere, неоднократно вела дела с гонконгской компанией M and S Trading и координировала заказы на электронику для России, в том числе заказы на интегральные схемы той же модели, что и в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) российского производства.
Ему предъявлено два обвинения, он включен в SDN лист, его пять компаний включены BIS Entity list.
#compliancepractice #SDN #BIS #export #DoJ #sanction_violation
Hans De Geetere, владелец многочисленных компаний, организовал сеть по доставке электроники в Россию через перевалочные пункты в Гонконге, Китае и Турции.
Компания Eriner, возглавляемая Hans De Geetere, неоднократно вела дела с гонконгской компанией M and S Trading и координировала заказы на электронику для России, в том числе заказы на интегральные схемы той же модели, что и в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) российского производства.
Ему предъявлено два обвинения, он включен в SDN лист, его пять компаний включены BIS Entity list.
#compliancepractice #SDN #BIS #export #DoJ #sanction_violation
U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Russian Defense Procurement Network
Concurrent Treasury sanctions, DOJ indictments, and Commerce listings hold to account procurement network supplying Russia with critical military technologyWASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is…
Forwarded from Compliance practice
OFAC 🇺🇸 сегодня включил в SDN:
23 физических лица и 269 юридических лиц
Среди юриков - много компаний из Китая 🇨🇳 , ОАЭ 🇦🇪,Сингапура и Кипра 🇨🇾
Также выпущена GENERAL LICENSE NO. 79 и GENERAL LICENSE NO. 80
#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC
23 физических лица и 269 юридических лиц
Среди юриков - много компаний из Китая 🇨🇳 , ОАЭ 🇦🇪,Сингапура и Кипра 🇨🇾
Также выпущена GENERAL LICENSE NO. 79 и GENERAL LICENSE NO. 80
#compliancepractice #SDN #sanction #OFAC
Forwarded from Compliance practice
Tri-Seal Compliance Note 🗒️ для не Американских компаний
Новый документ трех ведомств США 🇺🇸 от 6 марта 2024 года посвящен применимости санкций США и законов об экспортном контроле к физическим и юридическим лицам.
расположенные за границей, а также механизмы правоприменения, доступные в США и ответственность лиц, не являющихся гражданами США, за нарушения таких законов, в том числе уголовные
обвинение.
Кроме того, в нем представлен обзор вопросов соблюдения требований для стран за пределами США.
компаний и меры по соблюдению требований, которые помогут снизить риски.
#compliancepractice #sanction #reports #SDN #комплаенс
Новый документ трех ведомств США 🇺🇸 от 6 марта 2024 года посвящен применимости санкций США и законов об экспортном контроле к физическим и юридическим лицам.
расположенные за границей, а также механизмы правоприменения, доступные в США и ответственность лиц, не являющихся гражданами США, за нарушения таких законов, в том числе уголовные
обвинение.
Кроме того, в нем представлен обзор вопросов соблюдения требований для стран за пределами США.
компаний и меры по соблюдению требований, которые помогут снизить риски.
#compliancepractice #sanction #reports #SDN #комплаенс
Forwarded from Compliance practice
OFAC 🇺🇸 внесли большое количество юридических и физических лиц РФ в SDN
Среди физиков (31 лицо):
Евгения Гуцул - дама из Гагаузии
Среди юриков (337)
📌 Мосбиржа и НРД (в соответствии с GL 99 и GL 100 все отношения с ними должны прекратиться до 13 августа 2024)
📌 Банк Точка
📌18 компаний из Китая 🇨🇳
📌11 компаний из ОАЭ
🇦🇪
Также обновили несколько GL в отношении телекоммуникаций и GL 98 авторизует закрытия отношений до 27 июля с лицами, которые попали под санкции 12 июня.
#compliancepractice #SDN #sanction
Среди физиков (31 лицо):
Евгения Гуцул - дама из Гагаузии
Среди юриков (337)
📌 Мосбиржа и НРД (в соответствии с GL 99 и GL 100 все отношения с ними должны прекратиться до 13 августа 2024)
📌 Банк Точка
📌18 компаний из Китая 🇨🇳
📌11 компаний из ОАЭ
🇦🇪
Также обновили несколько GL в отношении телекоммуникаций и GL 98 авторизует закрытия отношений до 27 июля с лицами, которые попали под санкции 12 июня.
#compliancepractice #SDN #sanction
Forwarded from Compliance practice
OFAC 🇺🇸 опубликовал огромное количество новых вторичных санкций
В этот раз список входят юридические и физические лица и расположено в алфавитном порядке.
В комментарии оставьте общее количество вновь выключенных.
#compliancepractice #OFAC #SDN
В этот раз список входят юридические и физические лица и расположено в алфавитном порядке.
В комментарии оставьте общее количество вновь выключенных.
#compliancepractice #OFAC #SDN
Forwarded from Compliance practice
Швейцарец вместе с его ирландскими компаниями попал в SDN
Швейцарский банкир Anselm Oskar Schmuki, бывший глава московского представительства швейцарской компании DuLac capital размножил в Ирландии компании, чтобы помогать обходить санкции российским клиентам.
#compliancepractice #sanction #SDN
Швейцарский банкир Anselm Oskar Schmuki, бывший глава московского представительства швейцарской компании DuLac capital размножил в Ирландии компании, чтобы помогать обходить санкции российским клиентам.
#compliancepractice #sanction #SDN
Daily Record
Russia-linked banker accused of using Scots firms to help war in Ukraine blacklisted by USA
SUNDAY MAIL EXCLUSIVE: The three Edinburgh-based companies are dormant but could be 'reactivated' in future.
Forwarded from Compliance practice
OFAC 🇺🇸 выпустил ген лицензию и разрешил дальше платить налоги и обязательные сборы в казну РФ.
Также он вывел из-под санкций украинский Проминвестбанк, Котову ранее был аффилированный Внешэкономбанку, который его выкупил в 2008 г.
25 февраля 2022 Нацбанк Украины лишил банк лицензии, продажа активов банка до сих пор продолжается.
#SDN #compliancepractice
Также он вывел из-под санкций украинский Проминвестбанк, Котову ранее был аффилированный Внешэкономбанку, который его выкупил в 2008 г.
25 февраля 2022 Нацбанк Украины лишил банк лицензии, продажа активов банка до сих пор продолжается.
#SDN #compliancepractice