⚡️🇨🇾 #Кипр #MONEYVAL Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег в своём отчёте указал на риск отмывания программы Кипра гражданство за инвестиции Именно по причине «инвестирования» в Недвижимость 🏡 https://www.reuters.com/article/us-cyprus-citizenship-watchdog/cyprus-golden-passports-scheme-a-laundering-risk-says-watchdog-idUSKBN2052T2
Reuters
Cyprus 'golden passports' scheme a laundering risk, says watchdog
ATHENS (Reuters) - A European money laundering watchdog has cautioned that a secretive investment-for-passports program run by Cyprus was vulnerable to money laundering and fraught with risk.
⚡️🇨🇾 #Кипр совет министров одобрил правила программы гражданства за инвестиции 🛂
⚠️ Теперь есть:
🔺 прямая привязка к закону о противодействии отмыванию денежных средств, что позволяет исполнять его требования и проводить соответствующие проверки заявления для участия в программе;
🔺 конкретные правила отзыва гражданства, например, в случаях выявления вовлечённости участника программы в серьезные преступления, или признания его виновным;
🔺 возможность инвестирования в бизнес на Кипре через покупку акций компаний.
✅ Количество 700 участников в год оставили без изменений.
Министр внутренних дел заявил, что правила вскоре отправятся в парламент.
Кипр рассчитывает, что теперь правила полностью снимут претензии #Moneyval и 🇪🇺 #ЕС #OffshoreChannel
🔍 https://cyprus-mail.com/2020/06/10/cabinet-approves-regulations-to-tighten-up-citizenship-programme/
⚠️ Теперь есть:
🔺 прямая привязка к закону о противодействии отмыванию денежных средств, что позволяет исполнять его требования и проводить соответствующие проверки заявления для участия в программе;
🔺 конкретные правила отзыва гражданства, например, в случаях выявления вовлечённости участника программы в серьезные преступления, или признания его виновным;
🔺 возможность инвестирования в бизнес на Кипре через покупку акций компаний.
✅ Количество 700 участников в год оставили без изменений.
Министр внутренних дел заявил, что правила вскоре отправятся в парламент.
Кипр рассчитывает, что теперь правила полностью снимут претензии #Moneyval и 🇪🇺 #ЕС #OffshoreChannel
🔍 https://cyprus-mail.com/2020/06/10/cabinet-approves-regulations-to-tighten-up-citizenship-programme/
🇮🇲 #Остров_Мэн начал консультации по изменению режима раскрытия бенефициарных владельцев
Правительство Острова Мэн инициировало обсуждение поправок в закон «О бенефициарных владельцах» (the Beneficial Ownership Act 2017 (далее - «Закон»), для устранения дефектов комплайенса обнаруженных #MONEYVAL Совета Европы.
MONEYVAL выпустил отчёт о взаимной оценке по юрисдикции в 2016 году, сделав вывод, что режим бенефициарных владельцев был «умеренно эффективен», и информация в реестре могла бы быть улучшена. На тот момент закон предусматривал обязанность раскрытия информации о бенефициарном владельце с актуальностью не позднее трёх месяцев, что инспектора MONEYVAL сочли слишком большим периодом для точности отражения информации о так называемых компаниях 1931 года, а также партнерствах с ограниченной ответственностью и полных партнерствах.
Новое предложение состоит в изменении статьи 9 Закона, чтобы она устанавливала обязанность для законного владельца юридического лица по представлению своей идентифицирующей информации определенному должностному лицу в течение ⚠️ 10 дней с момента регистрации юридического лица.
Статью 10 также предложено изменить в ключе установления обязанности для бенефициарного владельца или владельца-посредника (intermediate owner) по сообщению информации о себе законному владельцу не позднее одной недели.
Департамент предприятий в статью 20 Закона получит полномочия по выпуску нормативных актов для того, чтобы определенные должностные лица компаний могли предприимать «разумные шаги», особенно в ситуации когда юрлицо не имеет зарегистрированных бенефициарных владельцев. Данные о бенефициарных владельцах будут подлежать представлению в Департамент в сроки, которые будут определены позже.
Закон предложено также дополнить положениями, которые дадут полномочия Департаменту проверять информацию представленную в реестр, и в случае недостоверности исключать ее.
@OffshoreChannel 🎯
Правительство Острова Мэн инициировало обсуждение поправок в закон «О бенефициарных владельцах» (the Beneficial Ownership Act 2017 (далее - «Закон»), для устранения дефектов комплайенса обнаруженных #MONEYVAL Совета Европы.
MONEYVAL выпустил отчёт о взаимной оценке по юрисдикции в 2016 году, сделав вывод, что режим бенефициарных владельцев был «умеренно эффективен», и информация в реестре могла бы быть улучшена. На тот момент закон предусматривал обязанность раскрытия информации о бенефициарном владельце с актуальностью не позднее трёх месяцев, что инспектора MONEYVAL сочли слишком большим периодом для точности отражения информации о так называемых компаниях 1931 года, а также партнерствах с ограниченной ответственностью и полных партнерствах.
Новое предложение состоит в изменении статьи 9 Закона, чтобы она устанавливала обязанность для законного владельца юридического лица по представлению своей идентифицирующей информации определенному должностному лицу в течение ⚠️ 10 дней с момента регистрации юридического лица.
Статью 10 также предложено изменить в ключе установления обязанности для бенефициарного владельца или владельца-посредника (intermediate owner) по сообщению информации о себе законному владельцу не позднее одной недели.
Департамент предприятий в статью 20 Закона получит полномочия по выпуску нормативных актов для того, чтобы определенные должностные лица компаний могли предприимать «разумные шаги», особенно в ситуации когда юрлицо не имеет зарегистрированных бенефициарных владельцев. Данные о бенефициарных владельцах будут подлежать представлению в Департамент в сроки, которые будут определены позже.
Закон предложено также дополнить положениями, которые дадут полномочия Департаменту проверять информацию представленную в реестр, и в случае недостоверности исключать ее.
@OffshoreChannel 🎯
www.iomfsa.im
Consultation on the Beneficial Ownership (Amendment) Bill 2020
The Authority would like to draw attention to the consultation issued by the Cabinet Office regarding amendments to the Beneficial Ownership Act 2017.