🇨🇭 #Швейцария отправила информацию в 75 стран о 3,1 миллионах счетов ⚠️ 20 сентября Швейцария приостановила обмен с 🇧🇬 Болгарией по причине невозможности обеспечения ей конфиденциальности информации 🔴 По этой же причине Швейцария не направляет информацию в 🇧🇿 #Белиз, 🇨🇷 #Коста-Рику, 🇨🇼 #Кюрасао, 🇲🇸 #Монтсеррат, 🇷🇴 #Румыния, 🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины и на 🇨🇾 #Кипр
✅ также ряд стран попросили не направлять им информацию из Швейцарии: 🇧🇲 Бермуды, 🇻🇬 Британские Виргинские острова, 🇰🇾 Каймановы острова, 🇹🇨 Тёркс и Кайкос https://www.estv.admin.ch/estv/en/home/die-estv/medien/nsb-news_list.msg-id-76625.html

🇬🇧 #Великобритания 8 заморских территорий сделают реестры бенефициарных владельцев компаний публичными к 2023 году. К инициативе пока не присоединились только 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова

⚠️ Следующие заморские территории Соединённого Королевства приняли на себя соответсвующие обязательства:
1️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
2️⃣ 🇧🇲 #Бермуды
3️⃣ 🇰🇾 #Кайманы
4️⃣ 🇫🇰 #Фолкленды
5️⃣ 🇲🇸 #Монтсеррат
6️⃣ 🇵🇳 острова #Питкэрн и 🇸🇭 #Святой_Елены
7️⃣ 🇵🇳Остров Вознесения и Тристан Де-Кунья
8️⃣ 🇹🇨 Тёркс и Кайкос

🇬🇮 #Гибралтар создал публичный реестр в марте в соответствии с положениями 5 анти-отмывочной директивы 🇪🇺 #ЕС

https://www.accountancydaily.co/uk-overseas-territories-make-company-beneficial-ownership-details-public