🇲🇹 #Мальта и 🇨🇾 #Кипр могут быть обязаны со стороны 🇪🇺 #Еврокомиссия повторно изучить источники происхождения средств уплаченных в качестве инвестиций для получения гражданства. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров отмечает, что «Особой категорией риска станут политически уязвимые лица (PEP - politically exposed persons). 🔴 Поскольку сроки давности для уголовного преследования за отмывание денежных средств достаточно большие, под них попадут практически все участники программ гражданство за инвестиции в государствах-членах ЕС ⚠️ Таким образом, мы можем увидеть реальный процесс отзыва таких гражданств государствами-членами ЕС, считает Захаров.
🇮🇪 #Ирландия против 🇪🇺 #Еврокомиссия ДЕЛО #APPLE
⚡️ СЕГОДНЯ в день моего рождения Седьмая Палата СУДА ЕС 🇪🇺 начнёт рассматривать налоговое дело в связи с предоставлением Ирландией корпорации Apple государственной помощи в виде адресного снижения налоговых обязательств (Ирландия обжалует решение Еврокомиссии, потребовавшей довзыскать неуплаченные налоги на 13 миллиардов евро).
Значение решения по данному делу имеет серьезнейшие перспективы не только для налогового суверенитета государств-членов ЕС, но и для всей системы международных налоговых взаимоотношений, и, конечно, для США. https://www.rte.ie/news/analysis-and-comment/2019/0915/1075817-apple-tax-appeal-explained/
🇷🇺 Здесь мы с профессором Paul Kalinichenko в 2016 году подготовили обзорный материал по этому делу https://www.forbes.ru/mneniya/konkurentsiya/327475-vprave-li-evrokomissiya-trebovat-ot-apple-doplaty-nalogov
⚡️ СЕГОДНЯ в день моего рождения Седьмая Палата СУДА ЕС 🇪🇺 начнёт рассматривать налоговое дело в связи с предоставлением Ирландией корпорации Apple государственной помощи в виде адресного снижения налоговых обязательств (Ирландия обжалует решение Еврокомиссии, потребовавшей довзыскать неуплаченные налоги на 13 миллиардов евро).
Значение решения по данному делу имеет серьезнейшие перспективы не только для налогового суверенитета государств-членов ЕС, но и для всей системы международных налоговых взаимоотношений, и, конечно, для США. https://www.rte.ie/news/analysis-and-comment/2019/0915/1075817-apple-tax-appeal-explained/
🇷🇺 Здесь мы с профессором Paul Kalinichenko в 2016 году подготовили обзорный материал по этому делу https://www.forbes.ru/mneniya/konkurentsiya/327475-vprave-li-evrokomissiya-trebovat-ot-apple-doplaty-nalogov
RTE.ie
The Apple tax case appeal: All you need to know
On Tuesday, in the Seventh Chamber of the General Court of the European Union in Luxembourg, a panel of judges will begin hearing oral arguments in a legal case which could ultimately have a profound impact on Ireland, Apple and other multinationals operating…
⚡️🇪🇺 #Еврокомиссия #AML направила 🇭🇺 Венгрии 🇪🇸 Испании 🇨🇾 Кипру 🇵🇹 Португалии 🇷🇴 Румынии, 🇸🇰 Словакии, 🇸🇮 Словении и 🇳🇱 Нидерландам ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ о непринятии мер по противодействию отмыванию денежных средств принятых в ЕС 2 года назад (включает большое количество аспектов, например, криптовалюты, офшорные компании - оболочки, и др.) ⚠️ Все это совпало с опубликованием в среду докладе МАНИВЭЛ https://cyprus-mail.com/2020/02/12/cyprus-portugal-rebuked-by-eu-over-delays-in-money-laundering-reforms
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
Cyprus should pursue money laundering from criminal proceeds generated outside of the country more aggressively
Latest news on Moneyval activities and reports
🇪🇺 #Еврокомиссия 🔏представила свой План действий по совершенствованию противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма. Он будет строиться на 6 столпах. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800
1. Эффективное применение правил ЕС. Комиссия будет постоянно пристально отслеживать имплементацию правил ЕС государствами-членами. Объявленный план поддерживает максимальное использование Европейским банковским регулятором всех своих новых полномочий в этой связи.
2. Комиссия предложит в первом квартале 2021 года новые единообразные правила, которые исключат расхождения в толковании общих правил ЕС, которые могут быть использованы злоумышленниками.
3. В настоящее время надзор за соблюдением общих правил ЕС реализуется на уровне каждого государства-члена. В первом квартале 2021 года Комиссия предложит создание европейского регулятора.
4. В первом квартале 2021 года Комиссия предложит общий механизм ЕС по координации и поддержке сотрудничества органов финансовых разведок государств-членов.
5. Обеспечение уголовно-правовых механизмов и обмена информацией на уровне ЕС.
6. Как глобальный участник ЕС должен усовершенствовать свой подход в отношении третьих стран, имеющих упущения в реализации ими противодействия отмыванию и финансированию терроризма.
⛔️ Страны, которые имеют дефекты противодействия отмыванию: 🇦🇫 Afghanistan, 🇧🇸 The Bahamas, 🇧🇧 Barbados, 🇧🇼 Botswana, 🇰🇭 Cambodia, 🇬🇭 Ghana, 🇮🇷 Iran, 🇮🇶 Iraq, 🇯🇲 Jamaica, 🇲🇺 Mauritius, 🇲🇳 Mongolia, 🇲🇲 Myanmar, 🇳🇮 Nicaragua, 🇰🇵 North Korea, 🇵🇰 Pakistan, 🇵🇦 Panama, 🇸🇾 Syria, 🇹🇹 Trinidad and Tobago, 🇺🇬 Uganda, 🇻🇺 Vanuatu, 🇾🇪 Yemen и 🇿🇼 Zimbabwe. https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/aml-delegated-act-2020-2801_en.pdf
✅ Страны, которые были исключены из списка: 🇧🇦 Bosnia-Herzegovina, 🇪🇹 Ethiopia, 🇬🇾 Guyana, 🇱🇦 Lao People's Democratic Republic, 🇱🇰 Sri Lanka и 🇹🇳 Tunisia.
@OffshoreChannel
1. Эффективное применение правил ЕС. Комиссия будет постоянно пристально отслеживать имплементацию правил ЕС государствами-членами. Объявленный план поддерживает максимальное использование Европейским банковским регулятором всех своих новых полномочий в этой связи.
2. Комиссия предложит в первом квартале 2021 года новые единообразные правила, которые исключат расхождения в толковании общих правил ЕС, которые могут быть использованы злоумышленниками.
3. В настоящее время надзор за соблюдением общих правил ЕС реализуется на уровне каждого государства-члена. В первом квартале 2021 года Комиссия предложит создание европейского регулятора.
4. В первом квартале 2021 года Комиссия предложит общий механизм ЕС по координации и поддержке сотрудничества органов финансовых разведок государств-членов.
5. Обеспечение уголовно-правовых механизмов и обмена информацией на уровне ЕС.
6. Как глобальный участник ЕС должен усовершенствовать свой подход в отношении третьих стран, имеющих упущения в реализации ими противодействия отмыванию и финансированию терроризма.
⛔️ Страны, которые имеют дефекты противодействия отмыванию: 🇦🇫 Afghanistan, 🇧🇸 The Bahamas, 🇧🇧 Barbados, 🇧🇼 Botswana, 🇰🇭 Cambodia, 🇬🇭 Ghana, 🇮🇷 Iran, 🇮🇶 Iraq, 🇯🇲 Jamaica, 🇲🇺 Mauritius, 🇲🇳 Mongolia, 🇲🇲 Myanmar, 🇳🇮 Nicaragua, 🇰🇵 North Korea, 🇵🇰 Pakistan, 🇵🇦 Panama, 🇸🇾 Syria, 🇹🇹 Trinidad and Tobago, 🇺🇬 Uganda, 🇻🇺 Vanuatu, 🇾🇪 Yemen и 🇿🇼 Zimbabwe. https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/aml-delegated-act-2020-2801_en.pdf
✅ Страны, которые были исключены из списка: 🇧🇦 Bosnia-Herzegovina, 🇪🇹 Ethiopia, 🇬🇾 Guyana, 🇱🇦 Lao People's Democratic Republic, 🇱🇰 Sri Lanka и 🇹🇳 Tunisia.
@OffshoreChannel
European Commission - European Commission
Press corner
Highlights, press releases and speeches
🇬🇷 #Греция приоткроет границу для россиян
⚠️Приоткрытие будет действовать пока до 21 сентября (дальше посмотрим).
🇪🇺 #Еврокомиссия в то же время потребовала у 🇭🇺 Венгрии снять вчерашнее закрытие границ для нерезидентов ⛔️
⚠️Приоткрытие будет действовать пока до 21 сентября (дальше посмотрим).
🇪🇺 #Еврокомиссия в то же время потребовала у 🇭🇺 Венгрии снять вчерашнее закрытие границ для нерезидентов ⛔️
RTVi
Греция решила открыть границу для россиян
Власти Греции с 7 сентября откроют границу для граждан России. Об этом 2 сентября сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на решение греческих министров.
🇪🇺 #Еврокомиссия 🇬🇧 #Великобритания 🇩🇪 #Германия 🇮🇹 #Италия 🇨🇦 #Канада 🇺🇸 #США 🇫🇷 #Франция согласовали ограничение продажи «золотых паспортов» россиянам
Еврокомиссия и ряд стран выпустили совместное заявление о готовящихся беспрецедентных мерах против России, и ряда ее граждан в связи с трагическими событиями на Украине.
«В-третьих, мы начинаем активное противодействие людям и организациям, которые содействуют войне на Украине, и вредной деятельности российского правительства. В частности, мы начинаем предпринимать меры для ограничения продажи гражданства, так называемых «золотых паспортов», которые позволяют состоятельным россиянам связанным с российским правительством становиться гражданами наших стран, и получать доступ к нашим финансовым системам».
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw отмечает, что данные меры носят узко избирательный характер в отношении граждан России по санкционным спискам государств, сделавших заявление. Вместе с тем, это будет иметь последствия для существующей программы Мальты и Черногории, которую ЕС на прошлой неделе уведомили о необходимости закрытия.
Еврокомиссия и ряд стран выпустили совместное заявление о готовящихся беспрецедентных мерах против России, и ряда ее граждан в связи с трагическими событиями на Украине.
«В-третьих, мы начинаем активное противодействие людям и организациям, которые содействуют войне на Украине, и вредной деятельности российского правительства. В частности, мы начинаем предпринимать меры для ограничения продажи гражданства, так называемых «золотых паспортов», которые позволяют состоятельным россиянам связанным с российским правительством становиться гражданами наших стран, и получать доступ к нашим финансовым системам».
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw отмечает, что данные меры носят узко избирательный характер в отношении граждан России по санкционным спискам государств, сделавших заявление. Вместе с тем, это будет иметь последствия для существующей программы Мальты и Черногории, которую ЕС на прошлой неделе уведомили о необходимости закрытия.
European Commission - European Commission
Press corner
Highlights, press releases and speeches
⚡️🇪🇺 #Еврокомиссия: Визовый кодекс ЕС не предусматривает возможность приостановки или прекращения выдачи краткосрочных виз 🔥
🇦🇱 #Албания 🇪🇺 #Еврокомиссия ПОВТОРНО уведомила Албанию о недопустимости принятия и реализации программы гражданства за инвестиции ⚠️
⚡️🇪🇺 #Еврокомиссия подготовила рекомендации о новом порядке выдачи шенгенских виз россиянам
▪️Стоит отдавать меньший приоритет тем заявителям, у которых нет существенной причины для поездки в Евросоюз — например, туристам
▪️Можно продлевать срок рассмотрения заявлений на получение шенгенской визы до 45 дней (вместо 15 в обычных случаях), чтобы тщательнее проверить заявку
▪️Консульства смогут запрашивать дополнительные документы помимо тех, которые входят в стандартный список
▪️Сами заявления должны проверяться с «особой тщательностью». Таким образом, Евросоюз должен фильтровать россиян, обращающихся за краткосрочными визами и потенциально представляющих угрозу «общественному порядку», «внутренней безопасности» или «международным отношениям»
▪️Государства-члены Евросоюза должны отказывать в получении визы в случаях, когда будут возникать подозрения касательно того, что заявитель не собирается покидать территорию ЕС по истечении срока действия визы
▪️⚠️ Более тщательно государствам-членам нужно подойти к пересмотру действительных краткосрочных виз, которые уже выданы россиянам. Если в ходе проверки станет ясно, что гражданин России представляет угрозу ЕС, то его визу нужно аннулировать
▪️⚠️ Государства, входящие в Евросоюз, должны воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, так как россияне в долгосрочной перспективе могут не соответствовать условиям для въезда в Евросоюз из-за «экономической нестабильности» и «политических событий» внутри России. Соответственно, нужно сосредоточиться на выдаче однократных виз или виз с более коротким сроком действия
▪️ЕС остается открытым для россиян, которые путешествуют с жизненно важными целями — то есть членов семей граждан Евросоюза, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества. Соответственно, в случае таких заявителей государства-члены смогут принять решение об удешевлении или отмене визового сбора, чтобы облегчить им поездки
▪️⚠️ Страны также смогут при необходимости выдавать россиянам визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство
Официальный источник
▪️Стоит отдавать меньший приоритет тем заявителям, у которых нет существенной причины для поездки в Евросоюз — например, туристам
▪️Можно продлевать срок рассмотрения заявлений на получение шенгенской визы до 45 дней (вместо 15 в обычных случаях), чтобы тщательнее проверить заявку
▪️Консульства смогут запрашивать дополнительные документы помимо тех, которые входят в стандартный список
▪️Сами заявления должны проверяться с «особой тщательностью». Таким образом, Евросоюз должен фильтровать россиян, обращающихся за краткосрочными визами и потенциально представляющих угрозу «общественному порядку», «внутренней безопасности» или «международным отношениям»
▪️Государства-члены Евросоюза должны отказывать в получении визы в случаях, когда будут возникать подозрения касательно того, что заявитель не собирается покидать территорию ЕС по истечении срока действия визы
▪️⚠️ Более тщательно государствам-членам нужно подойти к пересмотру действительных краткосрочных виз, которые уже выданы россиянам. Если в ходе проверки станет ясно, что гражданин России представляет угрозу ЕС, то его визу нужно аннулировать
▪️⚠️ Государства, входящие в Евросоюз, должны воздерживаться от выдачи многократных виз с длительным сроком действия, так как россияне в долгосрочной перспективе могут не соответствовать условиям для въезда в Евросоюз из-за «экономической нестабильности» и «политических событий» внутри России. Соответственно, нужно сосредоточиться на выдаче однократных виз или виз с более коротким сроком действия
▪️ЕС остается открытым для россиян, которые путешествуют с жизненно важными целями — то есть членов семей граждан Евросоюза, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества. Соответственно, в случае таких заявителей государства-члены смогут принять решение об удешевлении или отмене визового сбора, чтобы облегчить им поездки
▪️⚠️ Страны также смогут при необходимости выдавать россиянам визы на посещение одной страны без права доступа в остальное шенгенское пространство
Официальный источник
European Commission - European Commission
Press corner
Highlights, press releases and speeches
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇪🇺 #ЕС #Еврокомиссия направила общее руководство по программам гражданства за инвестиции государствам реализующим такие программы
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон будет осуществлять надзор за реализацией программ «золотых паспортов» третьими странам в течение 6 месяцев.
1️⃣ должна быть введена улучшенная система проверок (enhanced due diligence) по всем заявкам, которая будет проводиться специализированными фирмами с известной высокой репутацией, находящимися в ЕС, США и Великобритании.
2️⃣ требуется введение обязательных собеседований заявителей по программам гражданства за инвестиции, которые могут проводиться лично, либо через проверенные цифровые онлайн платформы.
3️⃣ никакие официальные документы по гражданству и паспорта не могут пересылаться новым гражданам почтой после предоставления гражданства.
4️⃣ размер инвестиций должен быть увеличен, и не может быть ниже US $200,000 (для самостоятельного заявителя) за заявку на основании невозвратного платежа, и минимум US $400,000 за инвестицию в недвижимость.
5️⃣ финансовые потоки должны надлежащим образом контролироваться, и проверяться для целей противодействия отмыванию денежных средств полученных преступным путем. Это подразумевает, что инвестиции должны напрямую идти в государства реализующие программы, а не через посредников в других странах.
6️⃣ должны быть отменены все промо-материалы по паспортам третьих стран демонстрирующие преимущества безвизового доступа в ЕС 🛂 🇪🇺
⚠️ Вероятно, что соблюдение этих требований ставится в зависимость для сохранения для таких государств безвизового въезда в ЕС для их граждан.
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон будет осуществлять надзор за реализацией программ «золотых паспортов» третьими странам в течение 6 месяцев.
1️⃣ должна быть введена улучшенная система проверок (enhanced due diligence) по всем заявкам, которая будет проводиться специализированными фирмами с известной высокой репутацией, находящимися в ЕС, США и Великобритании.
2️⃣ требуется введение обязательных собеседований заявителей по программам гражданства за инвестиции, которые могут проводиться лично, либо через проверенные цифровые онлайн платформы.
3️⃣ никакие официальные документы по гражданству и паспорта не могут пересылаться новым гражданам почтой после предоставления гражданства.
4️⃣ размер инвестиций должен быть увеличен, и не может быть ниже US $200,000 (для самостоятельного заявителя) за заявку на основании невозвратного платежа, и минимум US $400,000 за инвестицию в недвижимость.
5️⃣ финансовые потоки должны надлежащим образом контролироваться, и проверяться для целей противодействия отмыванию денежных средств полученных преступным путем. Это подразумевает, что инвестиции должны напрямую идти в государства реализующие программы, а не через посредников в других странах.
6️⃣ должны быть отменены все промо-материалы по паспортам третьих стран демонстрирующие преимущества безвизового доступа в ЕС 🛂 🇪🇺
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM