Санкции против МТС-Банк 🏦 и ОАЭ🇦🇪

Многие удивились, что в числе банков, которые попали в SDN лист и санкции Великобритании🇬🇧 оказался МТС-Банк.

Но логика США 🇺🇸 и Великобритании 🇬🇧 становится яснее, если обратить взор на деятельность банка в ОАЭ.

МТС-банк получил лицензию Центробанка ОАЭ на осуществление банковских операций 1 января 2023 г. Он стал первым иностранным банком за несколько лет, который смог пройти процедуру лицензирования в Эмиратах.

24 февраля 2023 г. ЦБ ОАЭ даже пришлось выпустить специальное заявление по банку в связи с санкциями:

«Центральный банк ОАЭ изучает варианты дальнейшей работы российского МТС-банка в стране после введения в отношении него санкций Великобритании и США».

‼️ Другими словами, можно предположить, что введение санкции относительно МТС-Банк - это сигнал ОАЭ 🇦🇪 и другим странам Персидского залива, чтобы были более осторожнее в торговле с РФ 🇷🇺.

Поскольку банки ОАЭ не могут не прислушиваться к американскому регулятору, то одним из следствий включения МТС-банка в санкции, можно ожидать прекращение взаимодействие банков эмиратов с российским банком, либо, в самом крайнем случае - отзыв лицензии.

#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions

Анонс

Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка
 
4 апреля 2023 года Алексей Мягченков, руководитель проектов КИАП в ОАЭ и странах Залива и Денис Примаков, руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП, проведут вебинар на тему: «Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка».
 
Темы обсуждения:
 
1. Дружественная юрисдикция и что это значит для российского бизнеса.
 
2. Создание компании в ОАЭ.
 
3. Влияние санкций и банковский комплаенс.
 
Время: 16:00 (Москва), 17:00 (ОАЭ).
 
Продолжительность: 60 мин.
 
Регистрация на мероприятие по ссылке.

#compliancepractice #sanctions #ME_law #ME_sanctions

Про отношения ОАЭ 🇦🇪 к американским санкциям

Национальный банк 🏦 Ирана функционирует в Дубае несмотря на SDN статус. Если вы посмотри адреса, то в ОАЭ 🇦🇪 у него 8 отделений.

Вообще бизнес между ОАЭ 🇦🇪 и Ираном 🇮🇷 развивается несмотря на региональную напряженность между саудитами и иранцами до последнего времени. ОАЭ 🇦🇪 всегда поддерживает саудитов, но при этом взаимодействие с иранцами строится по модели business as usual.

Поэтому не все то SDN, что автоматически подпадает под запрет 🚫 в ОАЭ.

#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions #SDN

‼️Анонс вебинара

Элементы исламского права и исламского банкинга в странах Востока: что необходимо учитывать российским компаниям?

Дата и формат

26.06.2023

14:00 - 16:30

онлайн

Участие бесплатное

В целях успешной торговли и минимизации правовых и коммерческих рисков на новых рынках, предпринимателям из российской юрисдикции необходимо приобретать знания об особенностях правовых систем и судопроизводстве различных стран Востока, в законодательство которых инкорпорированы нормы исламского права. Эта инкорпорация происходит разными способами в различных мусульманских странах, что также необходимо учитывать при выборе релевантной юрисдикции для ведения бизнеса. 
                 Особое значение в условиях санкционных ограничений приобретают вопросы поиска внутренних и внешних источников для финансирования. Одним из перспективных направлений может стать использование отечественным бизнесом механизмов финансовой системы, основанной на принципах и нормах ислама. Данные вопросы требуют новых знаний для предпринимателей.

Запись на участие по ссылке

#compliance #compliancepractice #ME_law #ME_sanctions #sanctions #sanction_training

К ОАЭ 🇦🇪 возникли вопросы относительно продажи чипов в РФ 🇷🇺

Делегации США 🇺🇸, Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺 посетили Абу-Даби, чтобы обсудить потенциальный обход санкций.

Это совпало с тем, что чипы с кодом H100 и A100, которые поставляются в страны Ближнего Востока, теперь требуют получения лицензии от BIS.

К приезду делегаций, как раз ОАЭ 🇦🇪 публикует доклад Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance


#compliancepractice #sanction #sanction_violation #BIS #ME_sanctions