Задержание троих граждан РФ в Финляндии по подозрению в нарушения санкций

Как передает финское 🇫🇮 издание Yle, трое граждан РФ подозреваются в вывозе из Финляндии за рубеж товаров двойного назначения.

Суд первой инстанции города Каяани заключил их под стражу.

Задержанные – двое мужчин возрастом 25 лет и молодая женщина возрастом 18 лет.

Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный – четыре года.

#sanction #sanction_violation #compliancepractice

Швейцарские 🇨🇭 часы или как швейцарцы инфорсят санкции

Портал European sanction enforcement публикует первые три санкционных дела (из 10) с переводом на Английский язык.

Первые три относятся к:

1) попытка экспорта 1850 кило промышленной смазки в Россию;

2) попытка экспорта насосов в Беларусь; и

3) попытка экспорта предмета роскоши в Россию.

Остальные 7 дел буду опубликованы в понедельник

#compliancepractice #export #sanction_violation #SECO

Alert 🔔 от BIS 🇺🇸 о турецком бойкоте израильских товаров

Американский BIS 14 мая опубликовал ALERT в котором разъясняется, что американские лица не должны следовать турецкому бойкоту.

В частности, американским компаниям, работающим в Турции, следует быть внимательными к
получению любых просьб воздержаться от импорта или экспорта товаров в или из Израиля или
предоставить подтверждение того, что товары не имеют израильского происхождения или не содержат израильского происхождения,
компоненты или материалы.

О любых подобных запросах необходимо информировать BIS.

#enforce #alert #BIS #Israel #Turkey #export #sanction #compliancepractice

Британский 🇬🇧RUSI публикует новый отчет Disabling the Enablers of Sanctions Circumvention

В этом документе приводятся стратегии, которые применяют юристы и финансисты для помощи санкционным клиентам:

1) сокрытие активов Hiding Wealth, который включают и работу с офшорами, переписывание активов на членов семьи и организацию отмывания.

2) реструктуризация доли (либо через снижения до 49%, либо создания сети инвест проектов)

3) стратегический подход (перевод споров в дружеские юрисдикции и приобретения новых гражданств)

4) deflecting scrutiny (агрессивное взаимодействия с регуляторами и подача в суд на журналистов)

‼️Что предлагается?

1) Establish deterrence - противодействие плохим практикам юристов

2) Take a ‘network’ approach - предлагается рассматривать и включать в санкции не только олигархов, но и их ближайший круг

3) усиливание взаимодействие между регуляторами

4) открытый реестр заблокированной недвижимости и активов

5) гармонизация подхода к тесту контроля

6) четкое определение роли enablers

7) давление на дружеские к санкционным лицам юрисдикции

8)закрытие программ золотых виз

9) лучший информационный обмен

10) принятие anti SLAPP законодательство направленное на защиту журналистов от претензий санкционных лиц.

#комплаенс #enforce #compliancepractice #sanction #sanction_violation #legal_service

Экспертный семинар МТТП: Право и Арбитраж в Гонконге

Место проведения семинара: Московская ТПП, онлайн-трансляция на платформе ZOOM.

Дата и время: 29 мая 2024 г. с 13:00 до 15:30 (Москва), с 18:00 до 20:30 (Гонконг).

На семинаре будут обсуждены следующие темы:

🇭🇰что нужно знать о праве Гонконга российским компаниям;

🇭🇰изменения в связи с переходом под юрисдикцию Китая;

🇭🇰особенности санкционного комплаенса в Гонконге;

🇭🇰риски и актуальные возможности российского бизнеса получить эффективное юридическое представительство в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).

• Павел Трощинский, Руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии РАН, кандидат юридических наук.
• Сергей Гландин, Партнер юридической фирмы BGP Litigation, Адвокат, к.ю.н. — комплаенс и санкционное право.
• Ольга Болтенко, LL.M., Профессор арбитражного права Университета Гонконга, юридическая фирма Boltenko Partners (Гонконг).

‼️Участникам мероприятия будет выдано Сертификат об участии в семинаре МТПП.

Промокод: MosTPP52024

Реклама. Московская ТПП, МТПП. ИНН 7710104913 ERID: 2VfnxwVVJeU

#sanction #training #webinar

Великобритания 🇬🇧 внесла изменения в санкционное законодательство

28 мая 2024 г. вступили в силу The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 2) Regulations 2024

Основные изменения в понимание кто является санкционным лицом (designation criteria) и дополнено следующее:

«(h) лицо владеет или контролирует прямо или косвенно (по смыслу положения 7) или работает в качестве директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или другого менеджера или эквивалента лица, кроме физическое лицо, подпадающее под действие подпунктов (а) – (g);

(i) лицо имеет право, прямо или косвенно, назначить по крайней мере одного директора (исполнительного или неисполнительного), доверенного лица или эквивалентное ему лицо, кроме физического лица, которое подпадает под подпункты (a) (г).";

Также появляется еще один критерий контроля:

«предоставление финансовых услуг или предоставление средств, экономических ресурсов, товаров или технологий лицу, подпадающему под действие подпунктов».

#compliancepractice #sanction #control #UK

Великобритания 🇬🇧 выпустила новую GL

28 мая OFSI опубликовала General Licence INT/2024/4761108 в рамках Regulation 64 of The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 ('The Russia Regulations'), которое позволяет

Лицам может пользоваться розничными банковскими услугами санкционных кредитного или финансового учреждения при условии, что сделанные или полученные платежи предназначены для личного использования лица при условии, что общая стоимость таких платежей, произведенных этим лицом не превышает £50 тыс.

‼️ то есть если у российских лиц было заблокировано до £50 000 в санкционных банках, то они могут воспользоваться данной генеральной лицензией, обратившись в британский банк, который заблокировал перевод.

#UK #compliancepractice #sanction #banks

Голандский 🇳🇱 FIOD 5 июня 2024 выпустил пресс-релиз, в котором объявил о рейдах на два предприятия и два дома, а также об аресте двух человек в возрасте 73 и 46 лет.

Аресты были произведены по подозрению в импорте российской древесины в нарушение санкций ЕС и в обходе запрета на импорт российской древесины путем закупки древесины у китайских поставщиков.

Компании и частные лица не называются, но в пресс-релизе они указано, что они в Риддеркерке.

#compliancepractice #sanction_violation #enforce #export

OFAC 🇺🇸 внесли большое количество юридических и физических лиц РФ в SDN

Среди физиков (31 лицо):

Евгения Гуцул - дама из Гагаузии

Среди юриков (337)

📌 Мосбиржа и НРД (в соответствии с GL 99 и GL 100 все отношения с ними должны прекратиться до 13 августа 2024)

📌 Банк Точка

📌18 компаний из Китая 🇨🇳

📌11 компаний из ОАЭ
🇦🇪

Также обновили несколько GL в отношении телекоммуникаций и GL 98 авторизует закрытия отношений до 27 июля с лицами, которые попали под санкции 12 июня.

#compliancepractice #SDN #sanction