Иран 🇮🇷 обходит санкции

Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана.

Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца.

Контролируемая государством нефтехимическая компания была частью сети, которую США обвиняют в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев.

PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.

Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что в течение этого времени британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах.

#compliancepractice #sanction_violation #Iran

🇮🇷🏦🇬🇧Иран использовал счета Lloyds и Santander для обхода санкций - FT.

▪️Поддерживаемая Тегераном нефтехимическая коммерческая компания работала из офиса рядом с Букингемским дворцом.
▪️Подробности уклонения от санкций в самом центре Лондона появились в тот момент, когда Великобритания предпринимает действия против поддерживаемых Ираном хуситов. 2024[BBG]

⚡️🇭🇰 #Гонконг впервые через дипфейк-конференцию у транснациональной фирмы украли 200 миллионов гонконгских долларов

25,6 миллионов долларов перевел уполномоченный сотрудник гонконгской транснациональной компании на счета в Гонконге по указанию своего «руководителя» из Лондона.

Сначала он сомневался, что его набрал «финансовый директор», но потом ему организовали групповую видео-конференцию, где «присутствовали» другие сотрудники. После этого он и сделал нужные злоумышленникам переводы.

🇲🇪🇰🇷 Гражданин Южной Кореи Хон Чан Юн сегодня был экстрадирован из Черногории в Южную Корею. Он является деловым партнером так называемого «короля криптовалюты» и бывшего владельца рухнувшей криптовалюты Terra До Квона. Их обоих задержали в аэропорту Подгорицы в прошлом году.

Сам До Квон ожидает экстрадиции в Черногории, его выдачи добивается США и Южная Корея.

Черногория-Новости

⚡️🇷🇴 #Румыния Минюст предложил на публичное обсуждение изменения в закон «О гражданстве», включающие повышение требований к знанию языка при восстановлении гражданства по корням

Министр юстиции Алина Горгиу заявила: «Это долгожданный проект. Пересмотр закона о гражданстве является необходимым шагом для того, чтобы Румыния присоединилась к безвизовому режиму [с США]. С помощью этого закона мы стремимся устранить риски незаконного получения румынского гражданства. В значительном количестве дел о гражданстве были представлены документы гражданского состояния, которые оказались недостоверными, поэтому новым законом мы закрепили требования и процедуры предоставления или восстановления гражданства. Румыния нуждается, особенно в вопросе гражданства, в простой, предсказуемой и стабильной нормативной базе».

В следующем сообщении опишем основные изменения, которые предложены. Текст предлагаемых изменений

#ОАЭ

Правительство ОАЭ запустило единую новую платформу, где разместило основные законодательные акты ОАЭ.

https://uaelegislation.gov.ae/en

Канал «Ошибка резидента»

Deloitte по заказу Британии 🇬🇧 делает санкционное ведомство для Кипра 🇨🇾

Газета Cyprus Mail приоткрывает занавес соглашения между Британией и Кипром по поводу сотрудничества в сфере санкций и технической помощи от OFSI. Администратор проекта выбрана Deloitte, сотрудники которой с августа 2023 г. провели множество встреч.

Газета также напоминает, что множество кипрских компаний попали во вторичные санкции, также в ноябре 2023 г. ‘Cyprus Confidential’ рассказал про то, что другая консалтинговая компания из большой четверти - PwC была вовлечена в помощь олигархам в обходе санкций.

#compliancepractice #sanction_violation #sanction #OFSI

🇬🇧 ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ БРИТАНСКИХ КОМПАНИЙ, ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ 4 МАРТА 2024 ГОДА

В октябре 2023 года в Великобритании был принят Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности, и первые изменения
в соответствии с этим Законом будут реализованы Регистрационной палатой с 4 марта 2024 г.

Основные изменения, которые нужно принять во внимание владельцам британских компаний:

❗️Зарегистрированный офис компании

С 4 марта 2024 года компании и партнерства не смогут использовать почтовый ящик в качестве адреса своего зарегистрированного офиса.
Любая организация, которая в настоящее время использует адрес почтового ящика, должна будет изменить его на «подходящий адрес» до 4 марта 2024 г.

Подходящим адресом является тот, по которому можно ожидать, что корреспонденция попадет к нужному человеку и можно оправить корреспонденцию с подтверждением о получении.
Таким адресом может также быть адрес регистрационного агента.

Компании, не имеющие соответствующего зарегистрированного адреса к 4 марта 2024 года, могут быть исключены из реестра.

❗️Зарегистрированный адрес электронной почты

С 4 марта 2024 года все компании должны будут предоставить Регистрационной палате зарегистрированный адрес электронной почты.
Новым компаниям адрес почты нужно будет сообщать при регистрации.
Отсутствие зарегистрированного адреса электронной почты будет считаться правонарушением.

Этот адрес электронной почты не будет опубликован в публичном реестре.

❗️Заявление о законной цели

Все зарегистрированные компании, как новые, так и существующие, обязаны действовать законным образом. Подтвердить законность цели существования компании нужно будет подачей соответствующего заявления.

Текст закона и все изменения здесь.

🇺🇸 #США до 10 лет может получить гражданин Индии за фальсификацию документов по натурализации ⚠️

Согласно соглашению о признании вины, Джайпракаш Гульвади приехал в США в 2001 году по временной деловой визе. В августе 2008 года, менее чем через две недели после развода со своей женой — гражданкой США, на которой он женился годом ранее, — Гульвади женился на другой гражданке США.

Благодаря этому браку он изменил свой иммиграционный статус и стал законным постоянным жителем (a lawful permanent resident) в июне 2009 года. Два месяца спустя, в августе 2009 года, он поехал в Индию впервые с момента своего прибытия в Соединенные Штаты в 2001 году.

Находясь в Индии, он женился на индийской женщине. Во время последующего визита в Индию Гульвади и его индийская супруга зачали своего первого и единственного ребенка, который родился в январе 2011 года.

В августе 2013 года брак Гульвади с его женой, гражданкой США, был расторгнут. В следующем году Гульвади подал заявление о натурализации и ложно заявил, что в настоящее время не женат; что у него не было детей; и что он никогда не был женат более чем на одном человеке одновременно.

На основании этого заявления Гульвади стал натурализованным гражданином США в августе 2014 года. Используя свое полученное обманным путем Свидетельство о натурализации в качестве доказательства гражданства США, Гульвади подал заявление на получение паспорта США, ложно указав свою индийскую супругу.

Государственный департамент выдал Гульвади паспорт США, который он затем использовал для повторного въезда в Соединенные Штаты как минимум три раза.

Таким образом, он был признан виновным в незаконном получении гражданства или натурализации, злоупотреблении доказательствами гражданства или натурализации, предоставлении ложных заявлений в заявлении на выдачу паспорта и использовании паспорта, подтвержденного ложными заявлениями. Гульвади грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Его осуждение за незаконное получение гражданства или натурализацию приведет к автоматическому лишению его гражданства США после вынесения ему приговора.

🇲🇪🇫🇷🇪🇺 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Черногория станет первым следующим членом Европейского Союза, и предложил экспертную и другую помощь.

Черногория-Новости

Латвия 🇱🇻 и налог на санкционную недвижимость

Петр Авен косвенно владеет 29 объектами недвижимости, включая землю и здания в различных регионах Латвии.

Вопрос зачем иметь столько недвижимости (мне всегда напоминает сказку про царя, который каждую ночь спал в новой спальне) - самый интересный, но сейчас не о нем.

Сейчас об инициативе латвийских депутатов, которые рассматривают поправки к закону "О налоге на недвижимость", согласно которым эти объекты будут облагаться налогом в размере 10% от их кадастровой стоимости. Если налог не будет уплачен в установленный срок, то по истечении трех месяцев местные власти смогут взыскать его с владельца в бесспорном порядке.

Как замечает автор статьи: такие поправки для санкционных лиц будут «как слону дробина».

#sanction #EU #compliancepractice

Китайский банк Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией, сообщили «Ведомостям» источники. Причем остановка проведения расчетов не зависит от платежной системы — транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS.

🇪🇺 #ЕС высадил на Карибах визовых чиновников для проведения разъяснительных мероприятий ⚠️

ЕС прямо не желает видеть гражданами карибской пятерки граждан нежелательных стран. Хотя и пока об отзыве безвиза речь не идет, как отметили уполномоченные представители ЕС.

Также ЕС возмущена политикой скидок при продаже гражданства. Стоимость должна быть выше, а количество натурализованных граждан меньше.

Особенное внимание отведено Гренаде, которая до упора принимала в прошлом году граждан России.

Ранее по этим вопросам карибскую пятерку прессовали США.

#ОАЭ #freezone #HongKong

United Arab Emirates - Free zones - Not harmful

OECD опубликовало обновление к отчету Harmful Tax Practices – Peer Review Results по Action 5, в котором указал, что режим "свободных экономических зон" в ОАЭ не является "вредоносным".

Также, в этом же обзоре "нормальным" налоговым режимом назван и Гонконгский Tax Concessions for Family-owned Investment Holding Vehicles

Канал «Ошибка резидента»

🇪🇸 МИНФИН ИСПАНИИ ХОЧЕТЬ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО КОНФИСКОВАТЬ КРИПТОАКТИВЫ СВОИХ РЕЗИДЕНТОВ

Министерство финансов Испании планирует расширить свои полномочия по конфискации криптовалют и NFT в рамках новых налоговых изменений.

По данным испанской газеты El Economista, Министерство готовится провести новую налоговую реформу, которая предоставит ему полномочия по конфискации криптовалют и цифровых активов в случае неуплаты налогов - при возникновении задолженности по налогу на прибыль или другим налогам, государство сможет конфисковать криптовалюты и NFT для покрытия такой задолженности. Для этого министерство хочет внести изменения в статью 162 Общего налогового закона.

Министерство уже располагает информацией о криптовалютных активах налогоплательщиков, кроме того, начиная с этого года, налоговые резиденты обязаны декларировать свои цифровые активы, хранящиеся за рубежом.

Испания является лидером среди европейских стран по комплексному налоговому контролю над криптовалютами. Налогоплательщики обязаны отчитываться о прибыли и убытках от операций с криптовалютой и платить налоги.

⚡️🇰🇬 #Кыргызстан предупредил об ответственности за получение гражданства мошенническим путем ⚠️

Департамент регистрации населения Министерства цифрового развития Кыргызской Республики официально предупредил иностранных граждан об ответственности за получение гражданства мошенническим путем.

Новостное агентство AKIpress также пофамильно отметило в своем материале (специально подготовленном на английском языке) российского блогера, который заявлял на своей странице социальной сети, что он консультирует по вопросам получения кыргызского гражданства.

💶 Клиентам банков больше не придется ждать по два-три рабочих дня, чтобы получить доступ к денежным средствам.
https://evropakipr.com/biznes/evroparlament-mezhbankovskie-perevody-v-es-dolzhny-osushchestvlyatsya-za-10-sekund

🇨🇾 #Кипр закрытие банковских счетов россиянам - совершенно не новость

Отдельного внимания, конечно, заслуживает источник новости. Почему? Все просто. Во-первых, если это случилось с клиентом источника. Во-вторых, если это случилось с россиянином являющимся собственником или сотрудником источника. В-третьих, такая реклама источника, однозначно, не будет на пользу на острове, который ищет таких провайдеров желающих российских клиентов, которые даже с кипрскими документами, помимо подтверждающих гражданство.

Хелленик продался греческому банку, но об этом в новости говорить посчитали не нужным.

В общем-то, что закрывают счета россиянам, это совершенно не новость…

🇺🇸 FinCEN ХОЧЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Администрация Байдена хочет сделать сделки с жилой недвижимостью более прозрачными в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег и движением грязных денег через американскую финансовую систему.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) опубликовала постановление, которое потребует от специалистов по недвижимости сообщать агентству информацию о нефинансируемых продажах жилой недвижимости юридическим лицам, трастам и пустым компаниям. То есть, если по сделке проводится оплата одним платежом, минуя дью диллидженс банка, который проводится при предоставлении кредита, агент по продаже недвижимости буден обязан сообщить FinCEN об этой сделке и предоставить полную информацию о покупателе.

Покупка жилой недвижимости за наличные считается сопряженной с высоким риском отмывания денег. Новое правило не будет требовать предоставления отчетности о продажах физическим лицам.

Дата вступления в силу новых правил пока не названа.

🇹🇭 #Таиланд плюсы и рекомендации по юрисдикции

Сергей Нестеренко @ExpertSN

Райский климат и природа, и в то же время большая страна с развитой экономикой и инфраструктурой. Дружественная к РФ юрисдикция, где легко можно основаться россиянам
и жить круглый год. Кроме того: практически налоговый рай, доходы за рубежом, не ввезенные в Таиланд, не облагаются налогом. Легкие переводы из/в РФ. Полный обзор в PDF