Британский суд заявил, что российский бизнесмен Минц не может приостановить дело о мошенничестве на $850 млн из-за санкций

В пятницу лондонский судья заявил, что судебное разбирательство может быть продолжено, отклонив аргумент Минца о том, что санкции сделали дело против него незаконным.

Ему грозит иск о мошенничестве за его предполагаемую роль в крахе банка «Открытие», который он основал и позже подвергся санации ЦБ РФ.

#sanctions #compliancepractice #court

Обвинения в США 🇺🇸 против беглого соратника Виктора Вексельберга

7 февраля 2023 г. федеральный суд в Нью-Йорке опубликовал обвинительное заключение, в котором гражданину России и резиденту США Владимиру Воронченко было предъявлено обвинение в участии в схеме выплаты более $4 миллионов в виде платежей за содержание четырех объектов недвижимости в США, которые принадлежат Виктору Вексельбергу.

Согласно судебным документам, Владимир Воронченко дополнительно обвиняется в неуважении к суду в связи с его бегством из Соединенных Штатов после получения повестки в суд большого жюри, требующей его личного присутствия и дачи показаний.

Как отмечает DoJ это дело координировалось Justice Department’s Task Force KleptoCapture - специальной группой, которая занимается обеспечением соблюдения санкций.

#OFAC #compliancepractice #sanction_violation #court

Адвокаты миллиардера Алишера Усманова намерены обратиться в Федеральный конституционный суд Германии, чтобы оспорить санкции Евросоюза в отношении бизнесмена.

Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, не уточнив источник информации.

По ее сведениям, адвокаты готовят иск с целью доказать, что Усманов оказался под санкциями по ошибке и его упоминание в санкционном списке нарушает конституцию Германии.

По иску подготовлено экспертное мнение. Профессор Дитрих Мурсвик заключил, что санкции несовместимы с «человеческим достоинством», если ЕС включил в список человека, который не несет никакой ответственности за «спецоперацию».

По мнению Мурсвика, в этом случае нарушается «конституционная идентичность» Германии. Мурсвик написал отчет по запросу посольства Узбекистана в Германии, отметила Süddeutsche Zeitung: посол по мере возможностей старается помочь Усманову, который родился в Узбекистане и сохраняет связи с родиной. Сам профессор придерживается национально-консервативных взглядов и в последние годы сотрудничал с крайне правой партией «Альтернатива для Германии», но также с «Зелеными» и другими объединениями, написала газета.

#compliancepractice #sanctions #court

19 апреля 2023 г. Верховный суд США отклонил требование о суверенном иммунитете турецкого банка Halkbank, обвиняемого в нарушении санкций против Ирана.

В 2019 году Halkbank был обвинён в том, что он участвовал в годовой схеме по отмыванию доходов от иранской нефти и природного газа на миллиарды долларов, нарушая санкции в отношении Ирана.

Согласно судебным документам, средства были использованы для покупки золота, а транзакции были замаскированы под покупку продуктов питания и лекарств, чтобы подпадать под гуманитарное исключение из санкций.

По данным министерства юстиции США, в рамках этой схемы Halkbank якобы использовал подставные компании для перенаправления $20 млрд в Иран, в том числе $1 млрд долларов через финансовую систему США.

Соединенные Штаты предъявили банку шесть обвинений в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, назвав это одним из самых серьезных случаев нарушения санкций, которые они видели.

Halkbank заявил, что Закон об иммунитетах иностранных суверенов, который защищает иностранных лидеров и правительства от судебных исков в США, распространяется на государственные предприятия.

Но Верховный суд США заявил, что закон ориентирован на гражданские иски и не обеспечивает иммунитета от уголовных действий.

«В законе нет ни слова об уголовном преследовании против иностранных государств или их пособников», — написал в постановлении судья Бретт Кавано.

По этому делу уже были признаны виновными несколько человек, в том числе Мехмет Хакан Атилла, заместитель генерального директора банка, осужденный в 2018 году.

Атилла был заключен в тюрьму на год, а затем освобожден в 2019 году, и по возвращении в Турцию его встретили как героя.

#compliancepractice #sanctions #court

SEC vs Binance

6 июня 2023 года SEC подала жалобу в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка против Coinbase Inc., которая управляет крупнейшей платформой для торговли крипто-активами в США 🇺🇸; и Coinbase Global Inc.

SEC требует штраф с Coinbase за функционирования в качестве незарегистрированной фондовой биржи, брокера и клирингового агентства, а также за незарегистрированное предложение и продажу ценных бумаг в связи с ее программой ставок как услуги.

7 июня SEC подала заявление о принятии экстренных мер, требуя временного запретительного судебного приказа о замораживании активов, предписывая ответчикам репатриировать активы, хранящиеся в интересах клиентов криптовалютной торговой платформы Binance.US, и добиваясь других экстренных мер против Binance, BAM Trading, BAM Management US Holdings, Inc. и их основателя Чанпэн Чжао, чтобы гарантировать, что активы клиентов Binance.US защищены и останутся в США в результате разрешения текущего судебного разбирательства SEC по этому вопросу.

#compliancepractice #court #crypto #SEC

🇧🇪EUobserver расследования про европейских юристов, зарабатывающих деньги на российских лицах

Российские олигархи нанимают десятки адвокатов Евросоюза, чтобы вернуть свои активы и визовые льготы, замороженные после санкций ЕС. Это поднимает этические вопросы для европейского юридического сектора, поскольку адвокаты делают "хорошие деньги" в попытке вернуть активы, которые считаются приобретенными за счет российского грабежа.

Однако адвокаты не делают ничего противозаконного, поскольку право на представительство священно в правовом порядке ЕС.

Кроме того, адвокаты олигархов рискуют своей репутацией, учитывая силу антивоенных взглядов в европейском обществе. Страны ЕС внесли в черный список около 1500 российских физических лиц и заблокировали 20 млрд евро частного российского состояния. Более 40 россиян подали в суд, чтобы вернуть свои активы и льготы в ЕС. Судебные разбирательства генерируют сотни оплачиваемых часов для юристов, причем гонорары могут достигать 500 000 евро за дело или десятки миллионов евро для крупных фирм.

Санкции запрещают большинство юридических услуг, доступных истцам Европейского суда по всему миру, включая коммерческие консультации и лоббирование российских компаний и граждан. Поэтому французская и бельгийская ассоциации адвокатов подали иск в Совет ЕС с просьбой смягчить санкции.

Аналитики утверждают, что судебные процессы используются для "прикрытия" российского лоббирования, и многие клиенты инициируют судебные разбирательства только для того, чтобы дать российским политтехнологам предлог поговорить с политиками Евросоюза о смягчении санкций. В статье приводится пример Фридмана, Лисина и других лиц.



‼️То что я не наблюдаю на рынке:

1) часто российские клиенты готовы платить иностранным юристам, но не российским. Во-первых, в силу того, что существует некая презумпция, что иностранный юрист лучше разбирается в санкциях (хотя это далеко до аксиомы - см пункт 2).

Во-вторых, если дело касается судебных споров, то объективно европейские юристы обладают полным правом представлять интересы данных лиц в европейских судах в силу закона.

2) примечательно, что в таких странах как Новая Зеландия 🇳🇿 и Австралия 🇦🇺, часто местные юристы нанимают руссоязычных юристов для составления позиции по судебным спорам, поскольку, хотя Новая Зеландия и присоединилась к санкциям, объективно в них мало кто разбирается.

#compliancepractice #court #sanctions #EU

Решение суда Гонконг 🇭🇰 о дружественности юрисдикции Гонконга

27 сентября было опубликовано решение по делу между LINDE GMBH, LINDE PLC против RUSCHEMALLIANCE LLC о возможности рассмотрения дела в Гонконге.

Центральным вопросом было утверждение RUSCHEMALLIANCE LLC о том, что компании будет отказано в доступе к правосудию и что она не получит справедливого судебного разбирательства в арбитраже Гонконга из-за якобы «значительного влияния», которое Великобритании 🇬🇧(которое ответчик охарактеризовал как недружественную юрисдикцию), как утверждается, продолжает оказывать влияние на Гонконг.

Компания утверждала, что в результате спор подпадает под исключительную юрисдикцию российского суда в соответствии с российским законодательством.

Судья Мимми Чан Дж. резко отвергла аргумент о доступе к правосудию, назвав его «весьма причудливым», «сильно преувеличенным, если не полностью основанным на ложных предпосылках» и «необоснованным утверждением».

Судья отметила, что санкции не имели юридической силы в Гонконге, и владелец смог получить эффективное юридическое представительство в Гонконге с самого начала судебного запрета.

Более того, компания успешно добилась назначения арбитром бывшего главного судьи Гонконга Джеффри Ма. Не было никаких предположений о том, что компания столкнулась с какими-либо трудностями с HKIAC, его представительством или проведением арбитража.

Суд также отклонил утверждение компании о том, что арбитраж в Гонконге будет бесполезен, поскольку санкции ЕС имели предполагаемое последствие, что любое решение не могло быть исполнено ни в каком другом месте, кроме России.

Подрядчик и его материнская компания были частью корпоративной группы с глобальным присутствием и активами за пределами ЕС. Будет ли исполнено решение о выплате какой-либо суммы копании, будет зависеть от государственной политики каждой страны и ее отношения к санкциям или их признания.

В любом случае, даже по доводам компании, любое решение в ее пользу могло быть исполнено в России, где у подрядчика и его материнской компании были активы. На этом основании нельзя сказать, что арбитраж будет бесполезным в том смысле, что он не приведет к вынесению решения, подлежащего исполнению.

#compliancepractice #antisuit #court #sanction

Суд в США 🇺🇸 рассматривает иск гражданина РФ 🇷🇺 К Euroclear

Не имеющий гражданства США частный инвестор из России Денис Хохлов подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка в феврале 2023.

По данным искового заявления, в результате действий Euroclear Хохлов лишился доступа к своим американским ценным бумагам стоимостью около $300 000 (29 млн рублей). Из-за этого он был вынужден резко сократить свои расходы и, как следствие, испытал эмоциональное потрясение.

Общая сумма иска к Euroclear составила $880 000 (88 млн рублей) с учетом возмещения убытков, упущенной выгоды и штрафных санкций.

Поражает настойчивость истца: в деле сменился судья, он против того, чтобы ответчику дали дополнительные время для составления ответа

«Я возражаю против ходатайства ответчика о продлении срока, поскольку это простое дело, связанное с экспроприацией личных средств на основании национальной дискриминации. Первоклассной юридической фирме и одной из самых мощных клиринговых палат в мире не нужно еще шесть недель, чтобы объяснить суду, почему полтора года назад они арестовали личные средства истца и т. д»

Он представляет себя сам (без адвоката).

Перспективы дела туманы, поскольку истцу будет сложно доказать почему юрисдикция США является proper venue и располагает компетенцией рассматривать спор между российским истцом, не имеющим гражданство США и бельгийской компаний. В этом смысле полностью согласен с аргументацией ответчика о diversity jurisdictions, поскольку 2 иностранца не имеют достаточной привязки к США 🇺🇸 (его residency in New York недостаточно because 28 U.S.C. § 1332 does not allow a permanent resident to claim domicile in the United States in order to sue a non-resident alien).

#compliancepractice #sanction #court #Euroclear

Артур Петров проиграл апелляцию на Кипре 🇨🇾 по делу об экстрадиции в США

Апелляционный суд Республики Кипр единогласным решением принял сегодня апелляционную жалобу Генпрокуратуры на отказное решение Окружного суда Ларнаки в отношении запроса об экстрадиции в США 34-летнего россиянина с немецким гражданством, по делу о незаконном экспорте американских военно-технических материалов в Россию и отменил решение первой инстанции, предписав экстрадицию

Защита пыталась аппелировать к тому, что ФРГ должна дать согласие на экстрадицию.

Решение вступает в силу сразу после его принятия и даже если Петров захочет обжаловать это в ВС Кипра, процесс по экстрадиции может быть продолжен.

#compliancepractice #court #sanction_violation

Траст сам себе бенефициар

Высокий суд Англии 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 и Уэльа🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 не отдал жене Аркадия Ротенберга его имущество. Спор длился 10 лет.

Но в этом решении интересно одно утверждение, которое, конечно, связано с санкционным статусом А. Ротенберга.

Высокий суд отказался по просьбе защиты Ротенберга сделать заявление о том, что бизнесмен не является бенефициарным владельцем спорной недвижимости в Англии – особняка Аппер Рибсден. Такую просьбу адвокаты Ротенберга и реальный, как утверждается, бенефициар собственности – офшор Ravendark Holdings (BVI) – объяснили Высокому суду намерением продать недвижимость. Суд этого делать не стал, поскольку предметом данного спора были исключительно взаимоотношения между бывшими супругами.

#case #sanction #UK #compliancepractice #court

Библиотека по санкциям

В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости

#books #sanctions #compliancepractice #court #EU

Европейские юристы подали в суд относительно запрета предоставления Юр услуг

Парижская коллегия адвокатов, в лице Жюли Кутюрье (T-798/22) и 10 других заявителей (T-797/22) подали иски в европейский суд справедливости об аннулировании, оспаривая ограничения ЕС на предоставление юридических консультационных услуг правительству России и органам, созданным в России.

#sanctions #EU #court #lawyers #legal_service

Ливан 🇱🇧 арестовал бывшего председателя ЦБ страны

После допроса вчера Riad Salameh был арестован.

Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).

Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.

#court #corruption #public_integrity #compliancepractice

Решение Европейского суда по вопросу запрета на оказания Юр услуг российским компаниям

Нотариус в Германии отказался удостоверить договор купли-продажи квартиры, принадлежащей российской компании, на том основании, что это может нарушить запрет ЕС на предоставление юридических консультационных услуг российским компаниям. Нотариус передал вопросы в Берлинский окружной суд, который передал вопросы в Европейский суд для предварительного решения о толковании запрета ЕС на юридические услуги.

Европейский суд в своем решении по делу C-109/23 от 5 сентября 2024 г. заявил, что удостоверение и исполнение договора о недвижимости не является предоставлением юридических консультаций или юридических консультационных услуг россиянину в значении статьи 5n(2) Регламента № 833/2014, это официальная государственная функция, а не юридическая консультация физическому лицу. Суд заявил, что «юридическая консультация» обычно относится к заключению по вопросу права, а «юридические консультационные услуги» — к поставщику услуг, предоставляющему консультации клиенту/заказчику по вопросам права.

Суд также заявил, что толкование статьи 5n(2) как включающей нотариальные услуги, воспрепятствует передаче имущества в некоторых странах, где требуется нотариальное заверение, а передача имущества не запрещена правилами ЕС в отношении России, при условии, что указанное имущество не контролируется или не принадлежит российскому государству.

#court #EU #legal_service #compliancepractice