Credit Suisse, акции которого накануне обвалились на треть, займет у швейцарского Центробанка $54 млрд «для упреждающего укрепления своей ликвидности». Это сделает его первым крупным глобальным банком, получившим экстренную помощь властей после финансового кризиса 2008 года, пишет Reuters

Новые правила санкционного DD от британского OFSI 🇬🇧

Сегодня OFSI опубликовало обновленное руководство по правоприменению и денежным штрафам за нарушение финансовых санкций (OFSI enforcement and monetary penalties for breaches of financial sanctions), которое включает раздел о том как проводить санкционный Due Diligence (DD)

Из нового:

✅ Если OFSI определяет, что имело место нарушение, и неправильная оценка доли собственности и контроля над юридическим лицом, OFSI рассмотрит степень и качество DD, проведенного в отношении владения и контроля над этим юридическим лицом.

✅ OFSI не предписывает уровень или тип DD, которую следует проводить для обеспечения соблюдения санкций.

✅ OFSI будет считать DD - смягчающим обстоятельством, если установление права собственности и контроля было сделано добросовестно и на основе DD.

✅ OFSI также может рассматривать не проведения DD или недобросовестное проведение DD как отягчающего обстоятельства.

✅ OFSI ожидает увидеть доказательства того, что при совершении сделки был учет санкционного риска и соотвествующий уровню риска был проведен DD.

✅ Также указаны области, где надо обязательно проводить санкционный DD.

#compliancepractice #sanctions #OFSI #комплаенс #DD

Действительно важная новость:

🇨🇳 КНР присоединяется к конвенции об апостиле

8 марта 2023 г. посол КНР в Нидерландах вручил документ о присоединении КНР к Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаагская конвенция 1961 г. об апостиле). Конвенция об апостиле вступит в силу в КНР с 7 ноября 2023 г.

Сейчас в КНР (за исключением Гонконга и Макао) для иностранных официальных документов необходима полная консульская легализация. После вступления в силу конвенции вместо консульской легализации достаточно будет проставления апостиля.

Немного подробностей:
https://cnlegal.ru/uncategorized/china_hague_apostille_convention_2023/

Власти Швейцарии изучают разные варианты спасения Credit Suisse, включая принудительное объединение банка с UBS, сообщил Bloomberg. В JPMorgan также считают поглощение банка наиболее вероятным сценарием. При этом обе кредитные организации выступают против слияния, рассматривая его как крайнюю меру, говорят источники агентства

Крапленая карта не прокатит

Новая напасть для российских «карточных туристов». Европейские компании стали требовать документы, подтверждающие право находиться в стране ее выдачи – иначе не расплатиться, например, за прокат автомобиля

ЕС 🇪🇺 подводит промежуточные итоги по санкциям

Think Tank Европейского парламента 10 марта опубликовал доклад 📑, в котором рассмотрел следующие вопросы:

📌 Санкции ЕС в отношении России: состояние дел
📌 Как работает oil cap и нефтяное эмбарго
📌 Эффективность санкций: согласование между государствами и правоприменение
📌 Экономический эффект санкций
📌 Позиция Европейского парламента.

В Разделе 3 приводятся в пример whistleblower tool и разные форумы по санкциям в рамках улучшения инфорсмента. Также, в частности, отмечается что ОАЭ 🇦🇪 является save heaven для российских бизнесменов, а Бразилия 🇧🇷, Китай 🇨🇳, Индия 🇮🇳 и Турция 🇹🇷 получателями российского экспорта.

#compliancepractice #sanctions #EU #whistleblowers #комплаенс

Президент Швейцарии назвал приобретение банка Credit Suisse банком UBS лучшим решением для возвращения доверия к финансовой системе.

⚡️🇬🇩 #Гренада предупреждает о мошенничестве со скидками на гражданство за инвестиции

Любые скидки на инвестиции в недвижимость будут иметь последствия в виде утраты гражданства полученного за такие инвестиции ⚠️

🇨🇭 #Швейцария CS начал уже топить UBS 📉

Картинка дня 🏦

ОАЭ планирует открыть первую в мире свободную зону для компаний из криптовалютного сектора, пишет Arabian Business. Шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими, член Верховного совета ОАЭ и правитель эмирата Рас-Аль-Хаймы, издал соответствующий закон.

Детали. Согласно инициативе, свободная зона под названием Digital Assets Oasis откроется во втором квартале 2023 года. На этой территории к цифровым валютам и компаниям будут применяться индивидуальный налоговый и законодательный режимы, способствующие инновациям.

«Мы сосредоточены на продвижении предпринимательства в эмиратах, в том числе и в секторе цифровых и виртуальных активов. Новая свободная зона будет поощрять молодые таланты из цифрового мира к реализации собственных идей, а также привлекать криптокомпании со всего мира», – сказал Шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими. По его мнению, этот проект станет ключевым двигателем экономического роста для Рас-Аль-Хаймы и региона в целом.

@forbesglobalrus

Bloomberg: крах Credit Suisse, похоже, перекинется на политическую арену Швейцарии. Около 200 протестующих, скандируя «революция» и «ешьте богатых», забросали яйцами здание штаб-квартиры банка на Парадеплац, в центре финансового района Цюриха.

🇬🇧 #Великобритания

Вебинар «Открытие бизнеса в Великобритании: советы налогового консультанта» (бесплатный)
Когда: сегодня 21 марта, 18.00 (UK) (будет запись)
Регистрация: https://www.eventbrite.co.uk/e/591399821787

На онлайн-семинаре со специалистом в области международного налогового планирования Дмитрием Заполем обсудим вопросы ведения бизнеса в Великобритании и разберемся, как не разориться на налогах, если вы планируете запустить собственный проект.

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие практические вопросы, возникающие при структурировании бизнеса в Великобритании:
1. Выбор оптимальной структуры для ведения бизнеса в Великобритании и обзор налоговой нагрузки.
2. Разбор типовых видов деятельности, включая продажу товаров и услуг, продажу и эксплуатация недвижимого имущества, холдинговая деятельность.
3. Типичные риски, возникающие у переезжающих в Британию основателей иностранных бизнесов.

Запрет 🚫 OFSI 🇬🇧 на предоставления трастовых услуг в Британии и на заморских и зависимых территорий Британии.

С 16 декабря 2022 года в соответствии с Положением 18C (трастовые услуги) британским лицам запрещено предоставлять трастовые услуги лицу, связанному с Россией, или в его интересах (если только эти трастовые услуги не предоставлялись в соответствии с действующим соглашением непосредственно перед вступлением в силу данного Регламента).

Также трастовые услуги запрещено предоставлять 1730 санкционным лицам Британского списка и в их пользу за исключением General Licence NT/2023/2589788.

Даная лицензия предоставляет переходный период (wind down) в количестве 90 дней для тех, кто провайдеров услуг по трасту для завершения услуг. Провайдеры услуг обязаны в течение 30 календарных дней сообщить в OFSI о данных услуг и лицах кому они оказываются.

Все требования по трастам распространяются также и на Crown Dependencies and Overseas Territories, то есть на Остров Мэн 🇮🇲, Джерси 🇯🇪 и Гернси 🇬🇬.


#compliancepractice #trust #sanctions #OFSI

Приглашаем вас на круглый стол "ChatGPT4: Мощный инструмент для юристов и консультантов", который состоится 24 марта в 12.00 по Мск
⚡️Разберемся вместе во всех возможностях и преимуществах использования ChatGPT4 в вашей работе и маркетинге

💥Не упустите возможность присоединиться к экспертам, которые уже глубоко погрузились в тему и успешно использовали ChatGPT4 для оптимизации своих задач, таких как анализ и перевод текстов, систематизация информации, планирование и конечно же подготовка презентаций

❗️На мероприятии вы узнаете о том, как ChatGPT4 используется в различных продуктах Академии БЕПС, включая специализированные курсы
❗️Мы поделимся с вами примерами полезного использования инструментов и обсудим, как они могут существенно облегчить вашу работу, как это уже случилось с нами

✅Мы рады будем ответить на ваши предварительные вопросы! Регистрируйтесь по ссылке ниже и задавайте свои вопросы

📌Ждем вас на нашем круглом столе 24 марта в 12.00 по Мск и гарантируем увлекательное и познавательное обсуждение!

🔉 До встречи на обсуждении!

P.S. написано ChatGPT4

📌 Ссылка на регистрацию https://beps.academy/ChatGPT4_lesson%20?gcpc=63c38

«Разрешено все, что не запрещено» // 🇪🇺 ЕС внес ясность в части криптовалюты

🇪🇺 ЕС ответил на часто задаваемые вопросы, связанные с 🔐 крипто-активами, весьма однозначно и категорично:

Подпадают ли криптоактивы под действие санкций?
📌 Да, так как в понятие «средства» и «экономические ресурсы» входят также цифровые активы и криптовалюа. Поэтому ваши виртуальные денежные ресурсы регулируются соответствующими Регламентами ЕС о замораживании активов и запрете на предоставление средств и экономических ресурсов. Кроме того, криптоактивы не должны использоваться для обхода санкций ЕС.

Европейские операторы должны закрывать криптокошельки лиц из 🇷🇺 России с возвратом средств или же замораживать их?
📌 Европейским операторам нельзя оказывать услуги в данной сфере и открывать новые счета для российских клиентов. А уже существующие правоотношения должны быть прекращены, а средства либо возвращены клиентам, либо конвертированы в фиатную валюту, либо же в другую категорию активов, не подпадающих под санкции. Однако, опять-таки, не стоит забывать о разрешенной предельной сумме депозитов.

#вопросответ