🇦🇪 #ОАЭ добавлены в список юрисдикций 🇪🇺 #ЕС с высоким уровнем риска отмывания денежных средств
В этот перечень попадают страны, которые недостаточно качественно противодействуют отмыванию денег и имеют значительные недостатки в борьбе с финансированием терроризма.
⚠️ Попадание юрисдикции в данный список усложняет проведение финансовых операций с ее резидентами резидентами государств-членов ЕС. Также в список добавлен 🇬🇮 #Гибралтар.
В этот перечень попадают страны, которые недостаточно качественно противодействуют отмыванию денег и имеют значительные недостатки в борьбе с финансированием терроризма.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Finance
Anti-money laundering and countering the financing of terrorism at international level
The Commission is mandated to identify high-risk third countries having strategic deficiencies in their regime on anti-money laundering and countering the financing of terrorism.
Forwarded from Compliance practice
Анонс
Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка
4 апреля 2023 года Алексей Мягченков, руководитель проектов КИАП в ОАЭ и странах Залива и Денис Примаков, руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП, проведут вебинар на тему: «Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка».
Темы обсуждения:
1. Дружественная юрисдикция и что это значит для российского бизнеса.
2. Создание компании в ОАЭ.
3. Влияние санкций и банковский комплаенс.
Время: 16:00 (Москва), 17:00 (ОАЭ).
Продолжительность: 60 мин.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
#compliancepractice #sanctions #ME_law #ME_sanctions
Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка
4 апреля 2023 года Алексей Мягченков, руководитель проектов КИАП в ОАЭ и странах Залива и Денис Примаков, руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП, проведут вебинар на тему: «Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка».
Темы обсуждения:
1. Дружественная юрисдикция и что это значит для российского бизнеса.
2. Создание компании в ОАЭ.
3. Влияние санкций и банковский комплаенс.
Время: 16:00 (Москва), 17:00 (ОАЭ).
Продолжительность: 60 мин.
Регистрация на мероприятие по ссылке.
#compliancepractice #sanctions #ME_law #ME_sanctions
Forwarded from The Sanctions Law
"Крестовый поход на 🇷🇺 трасты" // Новый 🇬🇧 секторальный запрет
Своему появлению известная нам концепция траста благодарна 🏴 Англии. Когда рыцарь уходил в ✝️ Крестовый поход он передавал свои угодья в доверительное управление несвязанному лицу, а бенефициаром в случае своего невозвращения называл детей или супругу, а при отсутствии последних – церковь.
21 марта 🇬🇧 Великобританиявыстрелила себе в ногу – ввела запрет оказывать трастовые услуги российским лицам и бенефициарам. У всех 1729 лиц из 🇷🇺 "российского" списка в обосновании санкций появилась фраза про запрет на получение соответствующих услуг.
Инициатор изменений в Регламент 855 – 🇬🇧 Министерство иностранных дел и международного развития. При этом новый запрет добавлен в финансовые услуги. А это, как мы знаем, вотчина OFSI. Отсюда вывод: контролироваться нововведение будет, в первую очередь, через 🏦 банки.
В силу непрозрачности и низконалогового статуса созданием трастов, в основном, занимаются провайдеры с о. 🇯🇪 Джерси и других коронных, и не очень, территорий. При этом лондонские юристы имеют хорошую долю рынка при структурировании трастов, сопровождении сделок M&A при их наполнении и текущем консультировании.
Запрет вступил в силу в момент официальной публикации 21 марта. В силу Генлицензии всем подконтрольным 🇬🇧 субъектам делового оборота даётся 90 дней на прекращение соответствующих отношений. Однако запрет не касается россиян с британским паспортом или ВНЖ в стране.
#комплаенс #траст #санкции
Своему появлению известная нам концепция траста благодарна 🏴 Англии. Когда рыцарь уходил в ✝️ Крестовый поход он передавал свои угодья в доверительное управление несвязанному лицу, а бенефициаром в случае своего невозвращения называл детей или супругу, а при отсутствии последних – церковь.
21 марта 🇬🇧 Великобритания
Инициатор изменений в Регламент 855 – 🇬🇧 Министерство иностранных дел и международного развития. При этом новый запрет добавлен в финансовые услуги. А это, как мы знаем, вотчина OFSI. Отсюда вывод: контролироваться нововведение будет, в первую очередь, через 🏦 банки.
В силу непрозрачности и низконалогового статуса созданием трастов, в основном, занимаются провайдеры с о. 🇯🇪 Джерси и других коронных, и не очень, территорий. При этом лондонские юристы имеют хорошую долю рынка при структурировании трастов, сопровождении сделок M&A при их наполнении и текущем консультировании.
Запрет вступил в силу в момент официальной публикации 21 марта. В силу Генлицензии всем подконтрольным 🇬🇧 субъектам делового оборота даётся 90 дней на прекращение соответствующих отношений. Однако запрет не касается россиян с британским паспортом или ВНЖ в стране.
#комплаенс #траст #санкции
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇻🇺 #Вануату прекратило прием россиян для участия в программе гражданство за инвестиции
Ожидается официальное объявление в ближайшее время
Ожидается официальное объявление в ближайшее время
Forwarded from The Sanctions Law
«Запахло жаренным» // 🇨🇭 Швейцарские банки проверяются на содействие в обходе 🇺🇸 санкций
Министерство юстиции США начало проверку в отношении банков Credit Suisse AG и UBS group AG по фактам содействия их соответствующих специалистов 🇷🇺 российским олигархам уклоняться от санкций или обходить их. Имена конкретных российских бизнесменов не сообщаются.
Входящая в структуру Минюста прокуратура также разослала повестки об явке в суд для дачи показаний сотрудникам некоторых крупных 🏦 американских банков. Причём первая рассылка повесток швейцарским банкам осуществлена ещё до поглощения Credit Suisse банком UBS.
По итогам проверки правоохранители должны определить, какие сотрудники банков имели дело с клиентами, находящимися под санкциями; а также как и насколько тщательно эти клиенты проверялись в последние годы.
#комплаенс #ответственность
Министерство юстиции США начало проверку в отношении банков Credit Suisse AG и UBS group AG по фактам содействия их соответствующих специалистов 🇷🇺 российским олигархам уклоняться от санкций или обходить их. Имена конкретных российских бизнесменов не сообщаются.
Входящая в структуру Минюста прокуратура также разослала повестки об явке в суд для дачи показаний сотрудникам некоторых крупных 🏦 американских банков. Причём первая рассылка повесток швейцарским банкам осуществлена ещё до поглощения Credit Suisse банком UBS.
По итогам проверки правоохранители должны определить, какие сотрудники банков имели дело с клиентами, находящимися под санкциями; а также как и насколько тщательно эти клиенты проверялись в последние годы.
#комплаенс #ответственность
Forwarded from Compliance practice
DoJ рассылает повестки сотрудникам банков по делу о помощи об уклонении от санкций
По сообщениям Reuters, которое ссылается на Bloomberg, швейцарские банки Credit Suisse AG и UBS AG находятся под пристальным вниманием Министерства юстиции США (DoJ) по делу о том, помогали ли финансовые специалисты российским олигархам уклоняться от санкций.
DoJ также разослало повестки в суд сотрудникам некоторых крупных банков США.
‼️ результатом всего этого станет не столько привлечение кого-то к ответственности, сколько еще большее усложнение комплаенса для всех, кто локализован в РФ, либо имеет активы и другие связи.
#sanctions #compliancepractice #DoJ #sanction_violation
По сообщениям Reuters, которое ссылается на Bloomberg, швейцарские банки Credit Suisse AG и UBS AG находятся под пристальным вниманием Министерства юстиции США (DoJ) по делу о том, помогали ли финансовые специалисты российским олигархам уклоняться от санкций.
DoJ также разослало повестки в суд сотрудникам некоторых крупных банков США.
‼️ результатом всего этого станет не столько привлечение кого-то к ответственности, сколько еще большее усложнение комплаенса для всех, кто локализован в РФ, либо имеет активы и другие связи.
#sanctions #compliancepractice #DoJ #sanction_violation
Reuters
Credit Suisse, UBS among banks facing US's Russia-sanctions probe -Bloomberg News
Credit Suisse AG and UBS group AG are under scrutiny in a U.S. Department of Justice (DOJ) probe into whether financial professionals helped Russian oligarchs evade sanctions, Bloomberg News reported on Thursday.
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Новое правительство Израиля может сократить программы репатриации евреев из России, пишут «Детали» со ссылкой на источники в министерстве алии и интеграции.
Детали. Собеседники «Деталей» сообщают, что руководство министерства в целом рассматривает сокращение работы с русскоязычным контингентом. Они отмечают, что информации о том, будет ли продлена программа экстренной репатриации, все еще нет.
Согласно этой программе, люди из Украины или России могут въехать в Израиль в ускоренном режиме, а на консульскую проверку своего права получить статус репатрианта записаться уже в стране. Также в рамках этой программы человек, который прибыл по туристической визе, получает от государства медицинский страховой полис, сим-карту для мобильного телефона на полгода и другие преимущества.
Действие программы экстренной репатриации истекает в конце марта, и неясно, будет ли она продлена, отмечают источники «Деталей». В случае отмены этой программы, в Израиль смогут въехать только те, кто пройдет консульские проверки заранее в стране исхода.
Контекст. За 12 месяцев, прошедших с 24 февраля 2022 года, в Израиль въехали 159 100 граждан России, из которых 50 900 —репатрианты, остальные — туристы. Эти данные в марте опубликовало МВД Израиля.
Из-за наплыва кандидатов очередь на консульскую проверку растянулась на срок до 9-12 месяцев. Чтобы снизить нагрузку на консульства, правительство Израиля в прошлом году было вынуждено разрешить экстренную репатриацию для граждан России, Украины и Белоруссии — стран, откуда прибывает наибольшее количество иммигрантов.
@forbesglobalrus
Детали. Собеседники «Деталей» сообщают, что руководство министерства в целом рассматривает сокращение работы с русскоязычным контингентом. Они отмечают, что информации о том, будет ли продлена программа экстренной репатриации, все еще нет.
Согласно этой программе, люди из Украины или России могут въехать в Израиль в ускоренном режиме, а на консульскую проверку своего права получить статус репатрианта записаться уже в стране. Также в рамках этой программы человек, который прибыл по туристической визе, получает от государства медицинский страховой полис, сим-карту для мобильного телефона на полгода и другие преимущества.
Действие программы экстренной репатриации истекает в конце марта, и неясно, будет ли она продлена, отмечают источники «Деталей». В случае отмены этой программы, в Израиль смогут въехать только те, кто пройдет консульские проверки заранее в стране исхода.
Контекст. За 12 месяцев, прошедших с 24 февраля 2022 года, в Израиль въехали 159 100 граждан России, из которых 50 900 —репатрианты, остальные — туристы. Эти данные в марте опубликовало МВД Израиля.
Из-за наплыва кандидатов очередь на консульскую проверку растянулась на срок до 9-12 месяцев. Чтобы снизить нагрузку на консульства, правительство Израиля в прошлом году было вынуждено разрешить экстренную репатриацию для граждан России, Украины и Белоруссии — стран, откуда прибывает наибольшее количество иммигрантов.
@forbesglobalrus
🇬🇧 ⏯️ Онлайн-семинар с Дмитрием Заполем, специалистом в области международного налогового планирования, партнером компании IFS Consultants рассматривает следующее: https://youtu.be/Ec0xa1-t474
- Выбор оптимальной структуры для ведения бизнеса в Великобритании и обзор налоговой нагрузки.
- Разбор типовых видов деятельности, включая продажу товаров и услуг, продажу и эксплуатация недвижимого имущества, холдинговая деятельность.
- Типичные риски, возникающие у переезжающих в Британию основателей иностранных бизнесов.
https://ifsconsultants.com
0:00:00 Вступление, знакомство
0:02:30 Чем обычно занимаются переезжающие в Великобританию и какой бизнес они создают?
0:04:40 Какие существуют формы ведения бизнеса?
0:07:50 Как создается каждая из этих структур?
0:12:32 Какая налоговая нагрузка у каждой из перечисленных структур?
0:23:00 Как осуществлять финансирование?
0:29:45 Типовые сценарии ведения бизнеса?
0:23:00 Может ли компания покинуть Великобританию?
0:42:19 Риски, существующие для лиц, создающих новые бизнесы в Великобритании?
Вопросы/ответы
0:45:20 Облагаются ли налогами доходы компании от деятельности за пределами территории Великобритании?
0:45:31 Если в компании один участник и он же директор, может ли он не получать ЗП и не платить налоги?
0:46:06 Есть какие-либо льготы для технологических компаний и стартапов?
0:46:37 По какому документу директор финансирует компанию?
0:46:56 Может ли ИП страховать свою ответственность?
0:47:33 Насколько принципиально иметь юр. адрес и чем он отличается от операционного?
0:48:06 Если я зарегистрировала ИП или компанию в стране ЕС, должна ли я в Великобритании платить налоги?
0:48:57 Есть ли какие-то подводные камни при регистрации "спящей" компании с товарным знаком?
0:49:29 Если доход ИП (sofware development) превышает £80 000, обязан ли он платить НДС?
0:50:35 Может ли ИП продавать вещи, или нужна регистрация как компания?
0:51:24 Лучше ли купить недвижимость для сдачи в аренду на компанию или на на частное лицо?
0:53:29 Существует ли налог на наследство у детей, если компания владеет некоммерческой недвижимостью и принадлежит родителю?
0:54:30 Блогер получает доход из разных стран, где платить налог?
0:55:08 Насколько ниже налог на дивиденды, чем на з/п?
0:55:53 Где можно ознакомиться с нормативно-правовой базой, касающейся налогообложения?
0:56:30 Выбор организационно-правовой формы при оказании медийных услуг?
0:57:07 Где следить за обновлениями по вопросам налогообложения?
0:57:49 Кто рассчитывает налоги при куплк-продажи ценных бумаг физ лицом?
0:58:27 Есть ли в UK понятие дробление бизнеса и ответственность за это?
0:58:53 На старте своего бизнеса в UK выгоднее сначала начать с ИП и потом по мере увеличения доходов перейти на компанию, или лучше сразу начинать с компании?
- Выбор оптимальной структуры для ведения бизнеса в Великобритании и обзор налоговой нагрузки.
- Разбор типовых видов деятельности, включая продажу товаров и услуг, продажу и эксплуатация недвижимого имущества, холдинговая деятельность.
- Типичные риски, возникающие у переезжающих в Британию основателей иностранных бизнесов.
https://ifsconsultants.com
0:00:00 Вступление, знакомство
0:02:30 Чем обычно занимаются переезжающие в Великобританию и какой бизнес они создают?
0:04:40 Какие существуют формы ведения бизнеса?
0:07:50 Как создается каждая из этих структур?
0:12:32 Какая налоговая нагрузка у каждой из перечисленных структур?
0:23:00 Как осуществлять финансирование?
0:29:45 Типовые сценарии ведения бизнеса?
0:23:00 Может ли компания покинуть Великобританию?
0:42:19 Риски, существующие для лиц, создающих новые бизнесы в Великобритании?
Вопросы/ответы
0:45:20 Облагаются ли налогами доходы компании от деятельности за пределами территории Великобритании?
0:45:31 Если в компании один участник и он же директор, может ли он не получать ЗП и не платить налоги?
0:46:06 Есть какие-либо льготы для технологических компаний и стартапов?
0:46:37 По какому документу директор финансирует компанию?
0:46:56 Может ли ИП страховать свою ответственность?
0:47:33 Насколько принципиально иметь юр. адрес и чем он отличается от операционного?
0:48:06 Если я зарегистрировала ИП или компанию в стране ЕС, должна ли я в Великобритании платить налоги?
0:48:57 Есть ли какие-то подводные камни при регистрации "спящей" компании с товарным знаком?
0:49:29 Если доход ИП (sofware development) превышает £80 000, обязан ли он платить НДС?
0:50:35 Может ли ИП продавать вещи, или нужна регистрация как компания?
0:51:24 Лучше ли купить недвижимость для сдачи в аренду на компанию или на на частное лицо?
0:53:29 Существует ли налог на наследство у детей, если компания владеет некоммерческой недвижимостью и принадлежит родителю?
0:54:30 Блогер получает доход из разных стран, где платить налог?
0:55:08 Насколько ниже налог на дивиденды, чем на з/п?
0:55:53 Где можно ознакомиться с нормативно-правовой базой, касающейся налогообложения?
0:56:30 Выбор организационно-правовой формы при оказании медийных услуг?
0:57:07 Где следить за обновлениями по вопросам налогообложения?
0:57:49 Кто рассчитывает налоги при куплк-продажи ценных бумаг физ лицом?
0:58:27 Есть ли в UK понятие дробление бизнеса и ответственность за это?
0:58:53 На старте своего бизнеса в UK выгоднее сначала начать с ИП и потом по мере увеличения доходов перейти на компанию, или лучше сразу начинать с компании?
YouTube
Вебинар «Открытие бизнеса в Великобритании советы налогового консультанта» (Zima Magazine)
Онлайн-семинар с Дмитрием Заполем, специалистом в области международного налогового планирования, партнером компании IFS Consultants рассматривает следующее:
- Выбор оптимальной структуры для ведения бизнеса в Великобритании и обзор налоговой нагрузки.
…
- Выбор оптимальной структуры для ведения бизнеса в Великобритании и обзор налоговой нагрузки.
…
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇰🇬 #Киргизия замечена в предоставлении гражданства гражданам России
Большинство законов о гражданстве предусматривают процедуру натурализации в порядке восстановления гражданства.
Могут ли у новых граждан Киргизии возникать связанные с анти-российскими санкциями риски?
Полагаем, что такие риски возможны, особенно в связи с желанием поучаствовать в программах гражданства за инвестиции в странах, где уже для россиян доступ закрыт. Поскольку при проверке будет сразу понятно, когда такое лицо приобрело гражданство, на каком основании. А также при банковской проверке.
Большинство законов о гражданстве предусматривают процедуру натурализации в порядке восстановления гражданства.
Могут ли у новых граждан Киргизии возникать связанные с анти-российскими санкциями риски?
Полагаем, что такие риски возможны, особенно в связи с желанием поучаствовать в программах гражданства за инвестиции в странах, где уже для россиян доступ закрыт. Поскольку при проверке будет сразу понятно, когда такое лицо приобрело гражданство, на каком основании. А также при банковской проверке.
Русская служба The Moscow Times
Москвичи ринулись получать киргизские паспорта
Жители Москвы бросились получать паспорта Киргизии.
Forwarded from Forbes Russia
В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает аннулирование приобретенного гражданства в том случае, если для его получения использовались ложные сведения или документы. Авторы инициативы указывают, что основанием для лишения статуса гражданина России может стать, например, фиктивный брак
Forwarded from Citizenship Master 🌐
Official-Gazette-No.-17-of-2023-dated-27-March-2023.pdf
3.6 MB
В программе не могут теперь участвовать резиденты стран находящихся под западными односторонними ограничительными мерами и санкциями ООН, которые постоянно проживают в таких странах
«Комиссия может принимать заявления от заявителей любой находящейся под ограничения страны или находящейся под санкциями ООН страны, если заявитель продемонстрирует, что он или она:
(a) не проживает в такой стране последние 5 лет; и
(b) предоставит свидетельство постоянного проживания вне такой страны»
(c) Перевод Александра Захарова @zakharovlaw
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Академия БЕПС - Россия
🇦🇪 В ОАЭ семейное и наследственное право основано на исламском праве, шариате. Для немусульман с февраля 2023 года действует отдельный федеральный закон. Вот краткие рекомендации:
🔺Супругам рекомендуется заключить брачный контракт, который определит условия раздела имущества, алименты и опеку над детьми в случае развода.
🔺Подумайте о завещании. Иностранцы могут оформить завещание на английском языке в специальных судах ОАЭ - DIFC Courts Wills Service. (Из видео Вы можете узнать как быть в случае отсутствия завещания)
🔺Вам следует получить консультацию у адвоката, знакомого с местным законодательством, чтобы избежать недоразумений в будущем.
А перейдя по этой ссылке https://beps.academy/UAE_corp_tax_kurs Вы сможете приобрести не только полный курс о бизнесе в ОАЭ, но и комплекс из 3 исчерпывающих лекций, посвященных налогам в ОАЭ, а именно налогу на прибыль и косвенным налогам. 📚
🔺Супругам рекомендуется заключить брачный контракт, который определит условия раздела имущества, алименты и опеку над детьми в случае развода.
🔺Подумайте о завещании. Иностранцы могут оформить завещание на английском языке в специальных судах ОАЭ - DIFC Courts Wills Service. (Из видео Вы можете узнать как быть в случае отсутствия завещания)
🔺Вам следует получить консультацию у адвоката, знакомого с местным законодательством, чтобы избежать недоразумений в будущем.
А перейдя по этой ссылке https://beps.academy/UAE_corp_tax_kurs Вы сможете приобрести не только полный курс о бизнесе в ОАЭ, но и комплекс из 3 исчерпывающих лекций, посвященных налогам в ОАЭ, а именно налогу на прибыль и косвенным налогам. 📚
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇱🇹 #Литва законопроект об ограничении права на натурализацию граждан России и Беларуси отложен на неопределенный срок
Сейм Литвы на неопределённый срок отложил рассмотрение законопроекта об ограничении права на покупку недвижимости и получение гражданства для граждан России и Беларуси.
Несмотря на то, что законопроект должен был быть рассмотрен во втором чтении уже послезавтра, 30 марта, его вычеркнули из повестки заседания.
Ранее, 21 марта, законопроект прошёл первое чтение: за него проголосовали 113 депутатов, 9 воздержались.
Сейм Литвы на неопределённый срок отложил рассмотрение законопроекта об ограничении права на покупку недвижимости и получение гражданства для граждан России и Беларуси.
Несмотря на то, что законопроект должен был быть рассмотрен во втором чтении уже послезавтра, 30 марта, его вычеркнули из повестки заседания.
Ранее, 21 марта, законопроект прошёл первое чтение: за него проголосовали 113 депутатов, 9 воздержались.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇮🇱 #Израиль получает безвиз ESTA в 🇺🇸 #США
Нетаньяху сообщает, что с сентября 2023 года после выполнения Израилем ряда (технических) условий страна попадёт в список стран с доступом ESTA в 🇺🇸 #США
Таким образом, для краткосрочных поездок сроком до 30 дней гражданам Израиля нужно будет получить предварительное одобрение в системе ESTA https://esta.cbp.dhs.gov/
Нетаньяху сообщает, что с сентября 2023 года после выполнения Израилем ряда (технических) условий страна попадёт в список стран с доступом ESTA в 🇺🇸 #США
Таким образом, для краткосрочных поездок сроком до 30 дней гражданам Израиля нужно будет получить предварительное одобрение в системе ESTA https://esta.cbp.dhs.gov/
Коммерсантъ
Безвизовый въезд в США для граждан Израиля будет введен в сентябре
Подробнее на сайте
Forwarded from The Bell
У Credit Suisse нашлась еще одна «отравленная пилюля» для UBS
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Credit Suisse, похоже, преподнесет поглощающему его банку UBS еще один неприятный сюрприз помимо расследования об обходе антироссийских санкций. По информации CNBC, инсайдеры предоставили компетентным органам США данные о пособничестве Credit Suisse в сокрытии от налогов средств состоятельных американцев. Это происходило уже после того, как банк в 2014 году признал злоупотребления и выплатил $2,6 млрд. Кроме того, он не раскрывал регуляторам США расширенную информацию о трансграничных переводах по достигнутому тогда же соглашению.
Издание ссылается также на расследование Комитета по финансам сената США: с 2014 года 25 богатых семейств страны предположительно укрыли от налогов активов на $700 млн. Банк утверждает, что речь об инцидентах, унаследованных от прежнего руководства, и что сейчас в Credit Suisse жестко противостоят любому уклонению от налогов.
Каким наказанием банку грозит новое дело, пока неясно, но по мнению защиты инсайдеров он должен выплатить не менее $1,3 млрд. Это сумма одного порядка с теми $3,3 млрд, которые UBS согласился заплатить за проблемный актив.
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+
Credit Suisse, похоже, преподнесет поглощающему его банку UBS еще один неприятный сюрприз помимо расследования об обходе антироссийских санкций. По информации CNBC, инсайдеры предоставили компетентным органам США данные о пособничестве Credit Suisse в сокрытии от налогов средств состоятельных американцев. Это происходило уже после того, как банк в 2014 году признал злоупотребления и выплатил $2,6 млрд. Кроме того, он не раскрывал регуляторам США расширенную информацию о трансграничных переводах по достигнутому тогда же соглашению.
Издание ссылается также на расследование Комитета по финансам сената США: с 2014 года 25 богатых семейств страны предположительно укрыли от налогов активов на $700 млн. Банк утверждает, что речь об инцидентах, унаследованных от прежнего руководства, и что сейчас в Credit Suisse жестко противостоят любому уклонению от налогов.
Каким наказанием банку грозит новое дело, пока неясно, но по мнению защиты инсайдеров он должен выплатить не менее $1,3 млрд. Это сумма одного порядка с теми $3,3 млрд, которые UBS согласился заплатить за проблемный актив.
Правительство Португалии будет считать действительными заявления поданные только до 16 февраля 2023 года.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Shengen Visa Info
Portugal to Freeze Golden Visa Applications Made After February 16
Applications for Portugal’s Golden Visa Programme made after February 16 will be frozen, according to the government of Portugal. The same confirms that, in the bill of the Mais Habitacao scheme, only applications for Residence Permit for Investment (ARI)…
Forwarded from ЕЖ
Граждане России, проживающие в Латвии и не сдавшие необходимый для продления вида на жительство экзамен на знание государственного языка, будут насильно доставлены в наземные пограничные пункты пропуска, если не сделают этого добровольно. Но если Россия их не примет, у Латвии будет право вывезти этих людей в другие страны, — TVNET.
Forwarded from The Sanctions Law
«Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» // Последствия санкций 🇺🇦 Украины
На прошлой неделе 2 топ-менеджера крупной российской сырьевой компании поехали в 🇰🇿 Астану забирать свой загранпаспорт с американской визой. У обоих хорошая предшествующая история получения виз и посещения 🇺🇸 США. У обоих это третья по счёту виза.
В итоге один получил визу, второй нет. Причина – второй в начале года попал под блокирующие санкции 🇺🇦 Украины. Другого объяснения отказа в визе нет.
#TSLузнал
На прошлой неделе 2 топ-менеджера крупной российской сырьевой компании поехали в 🇰🇿 Астану забирать свой загранпаспорт с американской визой. У обоих хорошая предшествующая история получения виз и посещения 🇺🇸 США. У обоих это третья по счёту виза.
В итоге один получил визу, второй нет. Причина – второй в начале года попал под блокирующие санкции 🇺🇦 Украины. Другого объяснения отказа в визе нет.
#TSLузнал