Forwarded from EvropaKipr
🏘 Владельцам придется доплатить 5 019 575 евро в виде налогов. https://evropakipr.com/nedvizhimost/nalogovye-proverki-kazhdaya-desyataya-osnovnaya-nedvizhimost-na-kipre-sdaetsya-v-arendu
Европа Кипр
Налоговые проверки: каждая десятая «основная» недвижимость на Кипре… сдается в аренду
Это запрещено законом
Forwarded from Compliance practice
OFAC вынес предостережение о нарушении в адрес Пуэрториканского Nodus International Bank
В силу того, что Банк добровольно раскрыл информацию о 3 авторизованных транзакциях на общую сумму 50 271,29 долларов США, включая выкуп ценных бумаг лица, находящегося под санкциями США, и автоматическое списание средств со счета указанного лица. Он также не смог вести полные и точные записи, связанные с обработкой заблокированных учетных записей, и не смог точно сообщить о заблокированных учетных записях.
OFAC определил, что такая мера как установление нарушения (Finding of Violation) было надлежащим административным действием в этом вопросе и поэтому не требует наказания в виде штрафа.
#OFAC #sanctions #compliancepractice
В силу того, что Банк добровольно раскрыл информацию о 3 авторизованных транзакциях на общую сумму 50 271,29 долларов США, включая выкуп ценных бумаг лица, находящегося под санкциями США, и автоматическое списание средств со счета указанного лица. Он также не смог вести полные и точные записи, связанные с обработкой заблокированных учетных записей, и не смог точно сообщить о заблокированных учетных записях.
OFAC определил, что такая мера как установление нарушения (Finding of Violation) было надлежащим административным действием в этом вопросе и поэтому не требует наказания в виде штрафа.
#OFAC #sanctions #compliancepractice
Forwarded from РБК
❗️Основатель группы Bosco di Ciliegi (специализируется на продажах люксовых товаров и управляет столичным ГУМом) Михаил Куснирович 1 ноября 2022 года получил статус резидента Швейцарии. Об этом стало известно из материалов подконтрольной Куснировичу британской Investments Global Ltd., опубликованных в государственном реестре юридических лиц Великобритании.
В Bosco di Ciliegi уточнили, что никаких дополнительных структурных изменений для компании в связи со сменой личного резидентского статуса ее основателя в дальнейшем не предвидится.
В Bosco di Ciliegi уточнили, что никаких дополнительных структурных изменений для компании в связи со сменой личного резидентского статуса ее основателя в дальнейшем не предвидится.
🇫🇮 #Финляндия Минобороны рассматривает дополнительные ограничения на совершаемые россиянами сделки с недвижимостью, в том числе полный запрет на них
«Поскольку ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной, существует необходимость в более детальной оценке владения недвижимостью (лицами) из-за пределов ЕС/ЕЭП и возможных ограничений на нее в Финляндии», – отметил глава минобороны Антти Кайкконен.
«Поскольку ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной, существует необходимость в более детальной оценке владения недвижимостью (лицами) из-за пределов ЕС/ЕЭП и возможных ограничений на нее в Финляндии», – отметил глава минобороны Антти Кайкконен.
Ведомости
Власти Финляндии рассмотрят возможность запрета на сделки с недвижимостью для россиян
Минобороны Финляндии рассматривает дополнительные ограничения на совершаемые россиянами сделки с недвижимостью, в том числе полный запрет на них, говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства страны.
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
#UAE #UAEtaxresidency
Постановление по налоговому резидентству опубликовано на сайте FTA (перевод на англ) - https://tax.gov.ae//Datafolder/Files/Legislation/Corporate%20Tax/Cabinet%20Decision%2085%20of%202022%20-%20For%20publishing.pdf
Постановление по налоговому резидентству опубликовано на сайте FTA (перевод на англ) - https://tax.gov.ae//Datafolder/Files/Legislation/Corporate%20Tax/Cabinet%20Decision%2085%20of%202022%20-%20For%20publishing.pdf
Forwarded from Intax Insider (Alexander Kovtonyuk)
ГОНКОНГ ОТМЕНЯЕТ ПРИНЦИП ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Правительство Гонконга опубликовало самое значительное изменение в своем налоговом законодательстве за более чем четыре десятилетия, введя налог на прибыль компаний из иностранных источников, который в настоящее время освобожден от налогообложения.
Законопроект 2022 года о внутренних доходах (налогообложение определенного дохода из иностранных источников) принят под давлением Европейского Союза, которого беспокоит то, что многонациональные предприятия могут использовать принцип территориального налогообложения Гонконга для достижения «двойного отсутствия налогообложения» определенного пассивного дохода. ЕС считает, что эта территориальная система способствует эрозии налоговой базы некоторых государств-членов ЕС, и правительство Гонконга провело переговоры с ЕС, чтобы избежать внесения в черный список.
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Законодательного совета Гонконга, и ожидается, что он вступит в силу в 2023 году как для трастовых структур, так и для компаний.
Подробнее здесь.
Правительство Гонконга опубликовало самое значительное изменение в своем налоговом законодательстве за более чем четыре десятилетия, введя налог на прибыль компаний из иностранных источников, который в настоящее время освобожден от налогообложения.
Законопроект 2022 года о внутренних доходах (налогообложение определенного дохода из иностранных источников) принят под давлением Европейского Союза, которого беспокоит то, что многонациональные предприятия могут использовать принцип территориального налогообложения Гонконга для достижения «двойного отсутствия налогообложения» определенного пассивного дохода. ЕС считает, что эта территориальная система способствует эрозии налоговой базы некоторых государств-членов ЕС, и правительство Гонконга провело переговоры с ЕС, чтобы избежать внесения в черный список.
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении Законодательного совета Гонконга, и ожидается, что он вступит в силу в 2023 году как для трастовых структур, так и для компаний.
Подробнее здесь.
Forwarded from РБК
Германские полицейские пришли с обысками в филиалы швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования дела в отношении Алишера Усманова. Предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщила немецкая Генпрокуратура.
Следственные мероприятия касаются работы банка UBS с частными клиентами, цель обыска — найти доказательства отмывания денег, сотрудники банка не обвиняются, уточнил Spiegel.
В разговоре с РБК представитель Усманова категорически отверг обвинения в адрес бизнесмена. «Усманов — законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России», — сказал он.
В сентябре Spiegel и Merkur сообщали об обысках на вилле Усманова под Мюнхеном, на озере Тегернзее. Немецкое следствие считает бизнесмена налоговым резидентом Германии, так как он после 2014 года проводил большую часть времени в этой резиденции, писал Spiegel. По информации издания, его подозревают в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн с 2014-го по 2022 год.
В разговоре со Spiegel представитель миллиардера заявил, что Усманов с 2014 года платит налоги в России и что благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения он не был обязан платить подоходный налог в Германии. «Кроме того, Усманов с 2018 года является гражданином Узбекистана, где также проводил большую часть своего времени», — цитирует издание слова представителя бизнесмена.
Следственные мероприятия касаются работы банка UBS с частными клиентами, цель обыска — найти доказательства отмывания денег, сотрудники банка не обвиняются, уточнил Spiegel.
В разговоре с РБК представитель Усманова категорически отверг обвинения в адрес бизнесмена. «Усманов — законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России», — сказал он.
В сентябре Spiegel и Merkur сообщали об обысках на вилле Усманова под Мюнхеном, на озере Тегернзее. Немецкое следствие считает бизнесмена налоговым резидентом Германии, так как он после 2014 года проводил большую часть времени в этой резиденции, писал Spiegel. По информации издания, его подозревают в уклонении от уплаты налогов на доходы и подарки на общую сумму около €555 млн с 2014-го по 2022 год.
В разговоре со Spiegel представитель миллиардера заявил, что Усманов с 2014 года платит налоги в России и что благодаря соглашению об избежании двойного налогообложения он не был обязан платить подоходный налог в Германии. «Кроме того, Усманов с 2018 года является гражданином Узбекистана, где также проводил большую часть своего времени», — цитирует издание слова представителя бизнесмена.
РБК
В Германии пришли с обысками по делу Усманова в филиалы банка UBS
Российского миллиардера подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Представитель бизнесмена категорически отверг такие обвинения
Forwarded from Коммерсантъ
Турция стала основным государством, через которое Россия выдает и получает преступников. В Анкаре генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал соглашение, в соответствии с которым страны продолжат сотрудничать в этой области.
Кроме того, Россия и Турция договорились взаимодействовать в сфере противодействия экстремизму, терроризму и киберпреступности.
@kommersant
Кроме того, Россия и Турция договорились взаимодействовать в сфере противодействия экстремизму, терроризму и киберпреступности.
@kommersant
🇪🇺 #ЕС окончательно лишил граждан 🇻🇺 #Вануату безвизового въезда в государства-члены ⚠️ 8 ноября 2022 года
European Council
Vanuatu: Council fully suspends visa free travel agreement
The Council today decided to fully suspend the visa waiver agreement with Vanuatu due to the risks posed by its investor citizenship schemes (‘golden passport’ schemes).
Forwarded from Кролик с Неглинной
Количество сверхбогатых людей в США снизилось на 10,3% до 121 465 человек, что по-прежнему является самым высоким показателем на планете. Их общее состояние оценивается в 13,4 трлн $, говорится в отчете World Ultra Wealth.
Forwarded from Forbes Russia
Совокупное состояние 100 богатейших миллиардеров Китая по версии Forbes за год сократилось больше чем на $570 млрд или почти на 40%. Капитал основателя Alibaba Джека Ма снизился вдвое, хотя бизнесмену удалось сохранить пятую строчку в рейтинге. Богатейшие китайцы обеднели на фоне давления властей на IT-сферу, ковидных локдаунов, замедления экономики и обвала юаня
Forwarded from Intax Insider (Alexander Kovtonyuk)
УЗБЕКИСТАН ПЛАНИРУЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ГРАЖДАНСТВО ИНВЕСТОРАМ ЗА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ
Министерство инвестиций и внешней торговли разработало поправки к закону о гражданстве Узбекистана и опубликовало их для всеобщего обсуждения.
Согласно законопроекту, предлагается ввести упрощенный порядок предоставления гражданства Узбекистана иностранным гражданам или лицам без гражданства, вложившим в инвестиционные проекты на территории страны не менее 1 млн долларов. Подать заявку смогут инвесторы, известные ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства из других стран.
Центральный депозитарий ценных бумаг или Агентство государственных услуг будет выдавать инвестиционный сертификат, который будет прилагаться к заявлению о получении гражданства.
Обсуждение поправок к закону продлится до 23 ноября.
Министерство инвестиций и внешней торговли разработало поправки к закону о гражданстве Узбекистана и опубликовало их для всеобщего обсуждения.
Согласно законопроекту, предлагается ввести упрощенный порядок предоставления гражданства Узбекистана иностранным гражданам или лицам без гражданства, вложившим в инвестиционные проекты на территории страны не менее 1 млн долларов. Подать заявку смогут инвесторы, известные ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства из других стран.
Центральный депозитарий ценных бумаг или Агентство государственных услуг будет выдавать инвестиционный сертификат, который будет прилагаться к заявлению о получении гражданства.
Обсуждение поправок к закону продлится до 23 ноября.
Forwarded from Миллиардеры
Абрамович добился извинений от полиции Джерси
Полиция острова Джерси признала, что обыски, которые она проводила по делу Романа Абрамовича (состояние $6,9 млрд), были незаконными, пишет Reuters.
В апреле суд Джерси заморозил связанные с Абрамовичем активы стоимостью $7 млрд, а полиция пришла с обысками на объекты, якобы связанные с миллиардером. Теперь же, после обжалования этих действий, полиция признала, что получила ордер на обыск незаконно, и согласилась возместить ущерб, уничтожить копии изъятых в ходе обысков документов и принести Абрамовичу извинения.
Но $7 млрд пока остаются замороженными
#абрамович
Полиция острова Джерси признала, что обыски, которые она проводила по делу Романа Абрамовича (состояние $6,9 млрд), были незаконными, пишет Reuters.
В апреле суд Джерси заморозил связанные с Абрамовичем активы стоимостью $7 млрд, а полиция пришла с обысками на объекты, якобы связанные с миллиардером. Теперь же, после обжалования этих действий, полиция признала, что получила ордер на обыск незаконно, и согласилась возместить ущерб, уничтожить копии изъятых в ходе обысков документов и принести Абрамовичу извинения.
Но $7 млрд пока остаются замороженными
#абрамович
Forwarded from РБК
Российские банки могут получить 30% штрафы из-за проблем с исполнением федерального закона США, регулирующего налогообложение иностранных счетов (FATCA), заявил глава управления международного комплаенса Газпромбанка Сергей Линеенко.
Служба внутренних доходов США может списывать штраф не только с российских банков, но и их клиентов: они будут получать доходы из США за вычетом 30%, даже если предоставят необходимые формы и раскроют информацию.
Подробнее — в материалах РБК.
Служба внутренних доходов США может списывать штраф не только с российских банков, но и их клиентов: они будут получать доходы из США за вычетом 30%, даже если предоставят необходимые формы и раскроют информацию.
Подробнее — в материалах РБК.
Forwarded from Кролик с Неглинной
В JP Morgan спрогнозировали, что биткоин потеряет четверть стоимости в ближайшее время.
Forwarded from The Sanctions Law
"Александр "Македонский" // 🇺🇸 Санкции гражданству не помеха
Разыскиваемый в Украине с 2016 по обвинениям в совершении коррупционных преступлений и отмывании денег экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко стал владельцем паспорта 🇲🇰 Северной Македонии. Это уже третий паспорт в коллекции 🇺🇦 экс-законодателя. 🇷🇺 Российский паспорт Онищенко получил на фамилию 'Кадыров'.
Решение было вынесено северомакедонским правительством на основании установления властями чистой биографии, подтверждённой компетентными органами власти (см пункт 44). За предоставление гражданства выступало 🇲🇰 министерство по делам молодёжи и спорта. При этом 11 января 2021 Онищенко попал в 🇺🇸 SDN как «участник российской сети по вмешательству в президентские выборы в США».
Выводы из этого кейса – ни статус PEP, ни уголовное дело по коррупционным основаниям, ни нахождения под блокирующими санкциями США не станут препятствием для получения гражданства Северной Македонии.
#коррупция #санкции
Разыскиваемый в Украине с 2016 по обвинениям в совершении коррупционных преступлений и отмывании денег экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко стал владельцем паспорта 🇲🇰 Северной Македонии. Это уже третий паспорт в коллекции 🇺🇦 экс-законодателя. 🇷🇺 Российский паспорт Онищенко получил на фамилию 'Кадыров'.
Решение было вынесено северомакедонским правительством на основании установления властями чистой биографии, подтверждённой компетентными органами власти (см пункт 44). За предоставление гражданства выступало 🇲🇰 министерство по делам молодёжи и спорта. При этом 11 января 2021 Онищенко попал в 🇺🇸 SDN как «участник российской сети по вмешательству в президентские выборы в США».
Выводы из этого кейса – ни статус PEP, ни уголовное дело по коррупционным основаниям, ни нахождения под блокирующими санкциями США не станут препятствием для получения гражданства Северной Македонии.
#коррупция #санкции
Forwarded from РБК
Министр финансов США Джанет Йеллен не исключила сохранения некоторых санкций против России после прекращения боевых действий на Украине, заявила она в интервью газете The Wall Street Journal.
РБК
США допустили сохранение санкций после мирного соглашения Москвы и Киева
Министр финансов США Джанет Йеллен не исключила, что в случае мирного соглашения санкции могут быть скорректированы, но «с учетом того, что произошло», ряд ограничений может сохраниться
Forwarded from Кролик с Неглинной
Глава Минфина Британии предупредил, что все жители страны столкнутся с повышением налогов. Прежде всего новые меры затронут наиболее состоятельных британцев, сообщил Хант.
Forwarded from РБК
Россияне со вторым гражданством также будут призываться в армию на срочную службу, изменения в положение о прохождении службы внесены указом Владимира Путина. Раньше на службу призывались только граждане России.
В соответствии с новой редакцией положения, прохождение военной службы по призыву осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [Российской Федерации], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».
В соответствии с новой редакцией положения, прохождение военной службы по призыву осуществляется «солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами [Российской Федерации], в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства».